江蘇省南京市江寧區(qū)人民檢察院

起?訴?書(shū)

寧江檢訴刑訴〔2019〕1514號(hào)

被告人鄧某某,?男，1990年**月**日生，身份證號(hào)碼4416221990********，漢族，大學(xué)文化，無(wú)業(yè)，出生地廣東省龍川縣，住廣東省龍川縣**鎮(zhèn)**村委會(huì)**村**號(hào)。被告人鄧某某因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，于2018年10月16????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????日被南京市公安局江寧分局刑事拘留，同年11月22日變更為取保候?qū)彛?019年11月22日經(jīng)本院決定取保候?qū)彙?/span>

被告人周某甲，男，1990年**月**日生，身份證號(hào)碼4205251990********，漢族，大專文化，無(wú)業(yè)，出生地湖北省遠(yuǎn)安縣，住湖北省遠(yuǎn)安縣**鎮(zhèn)**村**組。被告人周某甲因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，于2018年10月16日被南京市公安局江寧分局刑事拘留，同年11月22日變更為取保候?qū)彛?019年11月22日經(jīng)本院決定取保候?qū)彙?/span>

本案由南京市公安局江寧分局偵查終結(jié)，以被告人鄧某某、周某甲涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，于2019年11月22日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年11月22日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人、有權(quán)獲得法律幫助，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了辯護(hù)人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。2019年12月22日，本案依法延長(zhǎng)審查起訴期限半個(gè)月。

經(jīng)依法審查查明：

“1040陽(yáng)光工程連鎖經(jīng)營(yíng)”（以下簡(jiǎn)稱“連鎖經(jīng)營(yíng)”）組織不生產(chǎn)或銷售商品、不提供服務(wù)，系以“拉人頭”式收取加入資格費(fèi)的傳銷組織。該組織規(guī)定，參加者必須繳納人民幣（下同）3800元購(gòu)買1份“份額”才能加入該組織，最高繳納69800元購(gòu)買21份“份額”，并宣傳投資69800元，回報(bào)可達(dá)10400000元。該組織實(shí)施五級(jí)三晉制，參加者根據(jù)自己購(gòu)買及發(fā)展的下線購(gòu)買的“份額”層層累計(jì)提升級(jí)別，并收取返利。該組織將成員分散到團(tuán)隊(duì)進(jìn)行管理，團(tuán)隊(duì)由老總領(lǐng)導(dǎo)，團(tuán)隊(duì)內(nèi)設(shè)立大總管、自律總管（經(jīng)理）、能力總管、經(jīng)晨窗口等職務(wù)，負(fù)責(zé)團(tuán)隊(duì)的運(yùn)轉(zhuǎn)。

2017年以來(lái)，被告人鄧某某、周某甲陸續(xù)加入該組織并發(fā)展下線，分別擔(dān)任自律經(jīng)理、自律配合職務(wù)。?

至2018年10月，該組織層級(jí)已達(dá)3級(jí)以上，組織成員已達(dá)30人以上。

2018年10月16日，被告人鄧某某、周某甲被抓獲歸案。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：?

1.戶籍證明、發(fā)破案經(jīng)過(guò)、前科劣跡查詢表等書(shū)證；

2.證人黃某某、周某乙等人的證人證言；

3.被告人鄧某某、周某甲的供述和辯解；

4.證人賴某某、黃某某以及被告人鄧某某的辨認(rèn)筆錄。

本院認(rèn)為，被告人鄧某某、周某甲組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)，其行為均觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條之一的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。被告人鄧某某、周某甲共同實(shí)施組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)的行為，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款的規(guī)定，構(gòu)成共同犯罪。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

江蘇省南京市江寧區(qū)人民法院

檢察員：馬麗

2019年12月26日

附：

???1.被告人鄧某某、周某甲均取保候?qū)徲诰幼〉兀?/span>

???2.案卷材料和證據(jù)3冊(cè)。