海南省?？谑行隳衬橙嗣駲z察院　

起?訴?書

海秀檢一刑訴〔2020〕Z153號　

被告人鄧某某，綽號“阿某某”，男，1997年**月**日出生，公民身份號碼4601051997********，漢族，大專文化，無業(yè)，戶籍所在地海南省?？谑行隳衬?*鎮(zhèn)**村**社，住?？谑?*局**號。因本案于2020年6月11日被抓獲，同年6月12日被海南省公安廳港航公安局刑事拘留；因涉嫌詐騙罪，經(jīng)本院批準，2020年7月16日被海南省公安廳港航公安局逮捕，現(xiàn)在押。

被告人劉某甲，男，1987年**月**日出生，公民身份號碼1308231987********，蒙古族，中專文化，無業(yè)，戶籍所在地河北省承德市平泉縣**鎮(zhèn)**村**組**號，住原籍。因本案于2020年7月27日到公安機關(guān)投案，次日被海南省公安廳港航公安局刑事拘留；因涉嫌詐騙罪，經(jīng)本院批準，2020年8月13日被海南省公安廳港航公安局逮捕，現(xiàn)在押。

辯護人：郭珉琦，北京市京師律師事務(wù)所律師。

被告人王某甲，男，1995年**月**日出生，公民身份號碼4600361995********，黎族，初中文化，無業(yè)，戶籍所在地海南省瓊中黎族苗族自治縣**鎮(zhèn)**居民委員會**隊**號，住?？谑旋埲A區(qū)**大廈**棟**房。困本案于2020年6月28日被抓獲，次日被海南省公安廳港航公安局刑事拘留；因涉嫌詐騙罪，經(jīng)本院批準，于2020年7月21日被海南省公安廳港航公安局逮捕，現(xiàn)在押。

被告人譚宇禎，男，1997年**月**日出生，公民身份號碼4601031997********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍所在地海南省海口市龍華區(qū)**街道**居委會**路**號，住原籍。2015年4月24日因犯販賣毒品罪被海南省?？谑旋埲A區(qū)人民法院判處有期徒刑八個月，于2015年9月28日刑滿釋放。因本案于2020年6月28日被抓獲，次日被海南省公安廳港航公安局刑事拘留；因涉嫌詐騙罪，經(jīng)本院批準，于2020年7月21日被海南省公安廳港航公安局逮捕，現(xiàn)在押。

被告人章某某，男，1998年**月**日出生，公民身份號碼1308021998********，滿族，大專文化，無業(yè)，戶籍所在地河北省承德市**區(qū)**樓**號樓**號，住原籍。因本案于2020年6月11日被抓獲，次日被海南省公安廳港航公安局刑事拘留；因涉嫌詐騙罪，經(jīng)本院批準，2020年7月16日被海南省公安廳港航公安局逮捕，現(xiàn)在押。

辯護人：王道亮，海南海地律師事務(wù)所律師。

被告人周某某，男，1996年**月**日出生，公民身份號碼4600021996********，漢族，中專文化，無業(yè)，戶籍所在地海南省瓊海市**鎮(zhèn)**村委會**村**號，住?？谑忻捞m區(qū)**路**宿舍**號。因涉嫌詐騙罪于2020年6月28日被抓獲，次日被海南省公安廳港航公安局決定取保候?qū)彛?020年9月18日被本院決定取保候?qū)彙，F(xiàn)在家。

被告人陳某甲，男，xxxx年xx月xx日出生，公民身份號碼4601021993********，漢族，中專文化，無業(yè)，戶籍所在地海南省?？谑忻捞m區(qū)**村**號，住原籍。因涉嫌詐騙罪于2020年7月27日被公安機關(guān)電話傳喚到案，次日被海南省公安廳港航公安局決定取保候?qū)彛?020年9月18日被本院決定取保候?qū)彙，F(xiàn)在家。

被告人李某甲，男，1995年**月**日出生，公民身份號碼1302281995********，滿族，高中文化，無業(yè)，戶籍所在地河北省承德市圍場滿族蒙古族自治縣**鎮(zhèn)**村**壩**號，住河北省承德市雙橋區(qū)**路**小區(qū)**號樓**單元**號。因本案于2020年6月11日向公安機關(guān)投案，次日被海南省公安廳港航公安局刑事拘留；因涉嫌詐騙罪，經(jīng)本院批準，2020年7月16日被海南省公安廳港航公安局逮捕，現(xiàn)在押。

被告人馮某甲（曾用名：馮某乙），男，1998年**月**日出生，漢族，初中文化，公民身份號碼4600041998********,無業(yè)，戶籍所在地海南省海口市美蘭區(qū)**路**號，住原籍。因涉嫌詐騙罪于2020年9月1日被抓獲，同日被海南省公安廳港航公安局決定取保候?qū)彛?020年9月18日被本院決定取保候?qū)彙，F(xiàn)在家。

本案由海南省公安廳港航公安局偵查終結(jié)，以被告人鄧某某、劉某甲、王某甲、譚宇禎、章某某、周某某、陳某甲、馮某甲、李某甲涉嫌詐騙罪，于2020年9月16日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年9月18日已告知被告人有權(quán)委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了九被告人及其律師（值班律師）、被害人的意見，審查了全部案件材料。九被告人均同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2020年4月，被告人鄧某某開始謀劃招募人員做代購，讓代購人員在限購額度內(nèi)為他人代購免稅商品，在代購過程中借機將貨主的免稅商品拿走賣掉牟利（其行話稱為“跑貨”）。鄧某某分別聯(lián)系被告人劉某甲、王某甲合謀“跑貨”，由劉某甲、王某甲負責尋找代購人員代購，鄧某某負責將商品拿走賣掉，得款按約定分配酬勞。此后，劉某甲聯(lián)系被告人李某甲，李某甲又聯(lián)系被告人章某某一起幫鄧某某做代購“跑貨”；王某甲聯(lián)系被告人譚宇禎合謀尋找代購人員代購“跑貨”，王某甲并指使被告人馮某甲配合跟蹤監(jiān)督代購人員以保證拿走商品，譚宇禎聯(lián)系被告人周某某做代購“跑貨”并讓周某某找人做代購，由王某甲將拿到的貨主商品賣給鄧某某后，得款按約定進行分成。鄧某某等九人涉嫌的具體犯罪事實如下：

1.2020年5月，被告人鄧某某通過被告人劉某甲找到被告人章某某、李某甲代購離島免稅商品。5月28日，章某某和李某甲從河北承德乘機到達?？诤袜嚹衬骋娒?，鄧某某告知要將貨主購買的商品拿走賣掉后再給酬勞。5月31日，鄧某某指使章某某、李某甲將身份證等信息發(fā)送給被害人雷某某報名代購，雷某某出資購買31073元（分別用章某某、李某甲的身份各購買15536.5元）免稅商品并約好提貨時間，鄧某某為了規(guī)避雷某某以便順利拿走商品，讓章某某和李某甲撥打免稅客服電話修改提貨時間提前提貨。2020年6月1日和2日，鄧某某、章某某、李某甲到?？谛潞８垭x島免稅商品提貨點提出商品，一起攜帶商品乘船離島到海安港再乘船返回?？?，后鄧某某將代購的商品以29350元的價格賣給了潘天霞，分給章某某和李某甲酬勞費各2000元。

2.2020年6月5日，被告人鄧某某通過被告人劉某甲找來楊某某和侍某某報名代購免稅商品，被害人陳某乙通過中介人蔡某某聯(lián)系到楊某某和侍某某為其代購免稅商品，陳某乙以楊某某和侍某某身份共購買了19002元免稅商品。2020年6月6日8時許，鄧某某和侍某某、楊某某一起到?？谛潞８勖舛惿唐诽嶝淈c提出商品，后被鄧某某拿走賣掉。

3.2020年6月5日，被告人鄧某某通過被告人劉某甲找到王某乙、閆某某和佟某某為被害人余某某報名代購免稅商品，余某某以王某乙、閆某某、佟某某的身份共購買了31127元免稅商品。2020年6月7日0時許，王某乙、閆某某、佟某某受劉某甲指使到?？谛潞８厶嶝淈c提出余某某購買的免稅商品，后攜帶商品乘船離島再返回?？趯⑸唐方唤o了劉某甲，劉某甲將商品交給鄧某某拿去賣掉，分給閆某某、佟某某和王某乙每人2000元報酬。事后，被害人余某某聯(lián)系到閆某某，閆某某向余某某退賠了10400元。

4.2020年6月9日，被告人鄧某某通過被告人劉某甲找來李某乙和朱某某為被害人蒙某某報名代購免稅商品，蒙某某以李某乙與朱某某的身份共購買了27091.2元免稅商品，并約好提貨時間。2020年6月11日9時許，鄧某某叫李某乙和朱某某一起到?？谛潞８垭x島免稅商品提貨點提前取出蒙某某購買的免稅商品，李某乙和朱某某發(fā)現(xiàn)鄧某某行為可疑，遂將情況告知蒙某某，蒙某某追回李某乙和朱某某為其代購的免稅商品。

5.2020年6月9日，被告人鄧某某指使被告人章某某為被害人魏某某報名代購免稅商品，魏某某以章某某的身份購買了12057.4元免稅商品，并約定6月10日12時取貨。次日，章某某和魏某某依約到?？谛潞８垭x島免稅商品提貨點提出商品，章某某隨后借口躲開魏某某，將商品寄存后離開。魏某某登船離港到達海安港后未聯(lián)系章某某，于當天23時許返回海口新海港并報警。11日0時許，章某某受鄧某某指使返回新海港寄存點取貨時被民警抓獲，鄧某某于當天8時許到新海港打探情況時被公安民警抓獲。魏某某追回章某某為其代購的免稅商品。

6.2020年4月28日，被告人鄧某某找到被告人陳某甲，叫陳某甲多找些人做代購，陳某甲聯(lián)系到陳某丙和王某丙，依照鄧某某安排一起將本人身份證等信息發(fā)吳某某為被害人李某丙報名代購免稅商品。4月30日，被害人李某丙以陳某甲、陳某丙和王某丙的身份出資購買了30174元免稅商品（分別以三人身份各購買10058元），并約好提貨時間。鄧某某叫陳某甲更改離島船票時間提前提貨離島，陳某甲質(zhì)疑時，鄧某某告知要黑走貨主的貨。2020年5月1日9時許，鄧某某帶陳某甲、陳某丙和王某丙到?？谛潞８劭瓦\大廳辦理了臨時身份證明，陳某甲等三人使用臨時身份證明取出代購的免稅商品后交給了鄧某某，鄧某某轉(zhuǎn)賬付給陳某甲4500元，陳某甲分給陳某丙和王某丙每人各1500元。當晚，吳某某發(fā)現(xiàn)被騙遂向陳某丙追還，陳某丙聯(lián)系陳某甲讓鄧某某歸還。5月2日，陳某丙向吳某某退賠了其名下購買的10058元免稅商品。

7.2020年4月下旬，被告人鄧某某、王某甲合謀找代購人員代購“跑貨”，由王某甲找人代購免稅商品并將貨主的商品拿走交給鄧某某出售分贓。后王某甲聯(lián)系到被告人譚宇禎合作，由譚宇禎負責尋找代購人員報名代購，譚宇禎找到被告人周某某做代購并讓周某某幫忙找代購人員，同時告知代購的目的“黑吃黑”，周某某聯(lián)系到許某某和黎某某做代購。2020年6月8日，王某甲以許某某、黎某某和王某丁的名義為被害人莊某某報名代購離島免稅商品，莊某某使用許某某等三人的身份信息購買免稅商品共計10884元，并約好10日提貨離島。6月9日，王某甲指使王彬陪同許某某、黎某某和王某丁到?？谛潞８厶崆叭∽咔f某某購買的免稅商品，王某甲將該些免稅商品交給鄧某某賣掉，鄧某某分給王某甲8300元，王某甲分給譚宇禎2000元、分給王某丁500元，譚宇禎分給周某某400元、分給許某某和黎某某700元。

8.2020年6月18日，被告人王某甲使用被告人周某某和陳某丁的身份信息報名代購免稅商品，被告人譚宇禎安排周某某配合貨主購買商品，被害人皇某某、侯某某通過朋友劉某乙?guī)兔σ灾苣衬澈完惸扯〉拿x購買免稅商品共計21735元，并約定6月20日接貨。當天晚上，被告人馮某甲和王某甲、譚宇禎、周某某等人一起吃飯時，王某甲告知將要“黑走”貨主的貨，要求馮某甲陪同監(jiān)督以保證拿到代購的商品。6月20日10時許，王某甲安排馮某甲陪同周某某和陳某丁到?？谛潞８廴〕雒舛惿唐?，周某某和陳某丁乘船離島時與劉某乙斷絕聯(lián)系，劉某乙發(fā)現(xiàn)被騙遂報警。當天下午，周某某和陳某丁返回?？谠诤？谛阌⒏郾还裁窬孬@，代購的免稅商品被全部追還給貨主。

案發(fā)后，被告人李某甲已就其名下代購的商品全部賠償給被害人雷某某，并取得諒解；被告人章某某已賠償給被害人雷某某2100元；被告人劉某甲退贓55566.5元。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.作案工具手機照片、扣押筆錄；2.報案書、受案登記表、立案決定書、戶籍證明、無犯罪記錄證明、刑事判決、釋放證明書、到案經(jīng)過、購買免稅商品清單、提貨單、諒解書等書證；3.證人李某丁、朱某某、李某乙、蔡某某、李某戊、羅某某、王某丁、王某戊、王某乙、陳某丙、陳某丁、王某丙等人的證言；4.被害人雷某某、陳某乙、余某某、蒙某某、魏某某、李某丙、莊某某的陳述；5.被告人鄧某某、章某某、李某甲、劉某甲、王某甲、譚宇禎、陳某甲、周某某的供述和辯解；6、鑒定意見；7.現(xiàn)場勘驗筆錄、辨認筆錄；8.支付寶、微信轉(zhuǎn)賬記錄截圖。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人鄧某某等九人對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人鄧某某、劉某甲、王某甲、譚宇禎、章某某、周某某、陳某甲、李某甲、馮某甲以非法占有目的，采取隱瞞真相的手段，結(jié)伙騙取他人財物，鄧某某騙取他人財物價值183143.6（其中60883.6未遂），劉某甲騙取他人財物價值81202元（其中27091.2元未遂），數(shù)額巨大；王某甲騙取他人財物價值32619元（其中21735元未遂），譚宇禎騙取他人財物價值32619元（其中21735元未遂），章某某騙取他人財物價值27593.9元（其中12057.4元未遂），周某某騙取他人財物價值32619元（其中21735元未遂），李某甲騙取他人財物價值15536.5元，陳某甲騙取他人財物價值10058元，馮某甲騙取他人財物價值21735元（未遂），數(shù)額較大，其行為均已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百六十六條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以詐騙罪追究其刑事責任。

被告人鄧某某、劉某甲、王某甲、譚宇禎在共同犯罪過程中起著主要作用，被告人章某某、周某某、陳某甲、李某甲、馮某甲共同犯罪過程中起著次要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十五條、第二十六條、第二十七條的規(guī)定，被告人鄧某某、劉某甲、王某甲、譚宇禎是主犯，應當對其所參加或者組織的全部犯罪處罰；被告人章某某、周某某、李某甲、陳某甲、馮某甲是從犯，應當從輕處罰。被告人譚宇禎曾因犯走私毒品罪被判處有期徒刑以上刑罰，刑罰執(zhí)行完畢后在五年內(nèi)再犯應當判處有期徒刑以上刑罰之詐騙罪，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十五條第一款的規(guī)定，是累犯，應當從重處罰。被告人劉某甲、李某甲、陳某甲犯罪以后自動投案，如實供述自己的罪行，是自首，被告人鄧某某、王某甲、譚宇禎、章某某、周某某、馮某甲到案后如實供述自己的罪行，是坦白，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款和第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。案發(fā)后，被告人劉某甲、李某甲已全部退贓，被告人章某某退還部分贓款，可酌定從輕處罰。被告人鄧某某等九人均自愿認罪認罰，根據(jù)《中華人民共和國刑刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。建議判處鄧某某有期徒刑三年八個月至四年有其徒刑，并處罰金人民幣4萬元；判處劉某甲有期徒刑一年六個月，并處罰金人民幣1萬元，可適用緩刑；判處王某甲有期徒刑一年，并處罰金人民幣8千元；判處譚宇禎有期徒刑一年三個月，并處罰金人民幣8千元；判處章某某有期徒刑一年一個月，并處罰金人民幣8千元；判處周某某有期徒刑一年，并處罰金人民幣5000元，可適用緩刑；判處李某甲有期徒刑六個月，并處罰金人民幣5000元，可適用緩刑；判處陳某甲有期徒刑七個月，并處罰金人民幣5000元，可適用緩刑；判處馮某甲有期徒刑六個月，并處人民幣5000元，可適用緩刑。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

海南省?？谑行隳衬橙嗣穹ㄔ?/span>　

主辦檢察官：曾德照

檢??察??官：王錦良

檢察官助理：吳昱喆

2020年10月16日　

附：

??????1.被告人鄧某某、劉某甲、王某甲、譚宇禎現(xiàn)羈押于海南省看守所；被告人章某某、李某甲羈押于?？谑械谝豢词厮?；被告人周某某（聯(lián)系電話1560757****）、陳某甲（聯(lián)系電話1878933****）、馮某甲（聯(lián)系電話1897647****）現(xiàn)取保候?qū)徳诩摇?/span>

??????2.案卷材料和證據(jù)6冊。

??????3.《認罪認罰具結(jié)書》九份。

??????4.涉案作案工具鄧某某手機1部、章某某手機1部、李某甲手機1部、譚宇禎手機3部現(xiàn)存放于海南省公安廳港航公安局。