江門市新會區(qū)人民檢察院

起?訴?書

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新檢公刑訴〔2020〕43號

被告人鄧某某，男，1987年**月**日出生于湖南省邵陽縣，身份證號碼4305231987********，漢族，文化程度初中，無業(yè)，住邵陽縣**鎮(zhèn)**村**組**號。2019年4月28日因本案被刑事拘留，同年6月4日被逮捕。

被告人潘某某，男，1989年**月**日出生于廣東省廉江市，身份證號碼4408811989********，漢族，文化程度中專，務工，住廉江市**鎮(zhèn)**場**隊**號**房。2011年10月23日因犯盜竊罪被法院判處有期徒刑7年，后于2015年12月26日被假釋，假釋考驗期至2017年5月4日。2019年4月28日因本案被刑事拘留，同年6月4日被逮捕。

被告人溫某某，男，1988年**月**日出生于廣東省廉江市，身份證號碼4408811988********，漢族，文化程度初中，務工，住廉江市**鎮(zhèn)**場**隊**號**房。2019年4月28日因本案被刑事拘留，同年6月4日被逮捕。

被告人陳某某，男，1995年**月**日出生于廣東省河源市，身份證號碼4416021995********，漢族，文化程度大專，務工，住珠海市香洲區(qū)**路**號**棟**單元。2019年4月28日因本案被刑事拘留，同年6月4日被逮捕。

被告人戚某某，男，1999年**月**日出生于湖北省安陸市，身份證號碼4209821999********，漢族，文化程度中專，務工，住安陸市**鎮(zhèn)**村。2019年4月28日因本案被刑事拘留，同年6月4日被逮捕。

本案由江門市公安局新會分局偵查終結，以被告人鄧某某、潘某某、陳某某涉嫌收買、非法提供信用卡信息罪、侵犯公民個人信息罪，被告人溫某某、戚某某涉嫌收買、非法提供信用卡信息罪，于2O19年8月1日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同月2日和2020年1月16日分別告知被告人有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人、值班（辯護）律師的意見，審查了全部案件材料。期間，延長審查起訴期限和退回補充偵查各2次。

經(jīng)依法審查查明：

2018年7月份以來，被告人鄧某某在我區(qū)**街道**村**里**巷**號出租屋內(nèi)，通過微信下單，向被告人潘某某或被告人陳某某所在團伙以每套人民幣4000-5000元不等的價格收買成套的信用卡信息資料（一套資料包含營業(yè)執(zhí)照正副本、法人印章、財務章、公章、單位結算卡及結算卡密碼、銀行U盾及U盾密碼、開戶許可證），并用其87******@qq.com、97******@qq.com郵箱接收被告人潘某某及被告人陳某某發(fā)送的公司法人身份證掃描件等照片。經(jīng)查，2019年3月至2019年4月26日期間，被告人鄧某某共收買信用卡信息合計175套。

被告人潘某某通過中介尋找代開公司的“法人”，進而以該些“法人”的名義辦理出營業(yè)執(zhí)照、對公賬戶等資料，自2018年7月份開始，被告人潘某某通過快遞或親自運送的方式向鄧某某出售成套信用卡信息資料。2019年2月下旬，被告人溫某某加入?yún)⑴c，并負責聯(lián)系中介、申辦營業(yè)執(zhí)照、激活賬戶等業(yè)務。經(jīng)查，2019年3月至2019年4月26日期間，被告人潘某某、溫某某向被告人鄧某某非法提供信用卡信息合計55套。

被告人陳某某所在團伙系由孫某某（另案處理）組織成立的，主要從事代辦營業(yè)執(zhí)照、對公賬戶的業(yè)務，自2018年10月份開始，孫某某所在團伙通過張某某（另案處理）等尋找代開公司的“法人”，再以該些“法人”的名義辦理出營業(yè)執(zhí)照、對公賬戶等資料，通過快遞或被告人陳某某、戚某某親自運送的方式向鄧某某出售成套信用卡信息資料。2019年2月，被告人陳某某、戚某某加入?yún)⑴c，其中被告人陳某某主要負責微信聯(lián)系鄧某某、親自寄送資料、使用郵箱給鄧某某發(fā)送“法人”身份證掃描件等工作，被告人戚某某主要負責帶領“法人”去銀行辦理對公賬戶，申領單位結算卡、網(wǎng)銀U盾等工作。經(jīng)查，2019年3月22日至2019年4月26日期間，孫某某團伙共向被告人鄧某某非法提供信用卡信息合計120套，其中被告人戚某某參與辦理銀行業(yè)務的共計50套。

另查明：2019年4月28日，被告人鄧某某、潘某某、溫某某、陳某某、戚某某分別被公安機關在新會、廣州、珠海三地抓獲，公安機關在涉案現(xiàn)場分別查獲他人名下信用卡、營業(yè)執(zhí)照、網(wǎng)銀U盾、開戶許可證等物品一批。經(jīng)查，被告人鄧某某非法持有他人信用卡26張，被告人潘某某非法持有他人信用卡43張，被告人溫某某幫助非法持有他人信用卡43張，被告人戚某某代為持有他人信用卡7張。

????認定上述犯罪事實的證據(jù)如下：

????1、被告人鄧某某、潘某某、溫某某、陳某某、戚某某的供述和辯解；

2、證人胡某某、張某某等人的證言；

3、辨認筆錄及照片；

4、電子數(shù)據(jù)；

5、有關書證。

????本院認為，被告人鄧某某、潘某某、溫某某、陳某某、戚某某收買、非法提供他人信用卡信息資料，數(shù)量巨大，其行為已觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十七條之一第二款的規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，應當以收買、非法提供信用卡信息罪追究其刑事責任；被告人鄧某某、潘某某、溫某某、戚某某非法持有他人信用卡，數(shù)量較大，其行為已觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十七條之一第一款的規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，應當以妨害信用卡管理罪追究其刑事責任。鑒于被告人潘某某刑罰執(zhí)行完畢后五年內(nèi)又再犯罪，系累犯，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十五條第一款，應當從重處罰；被告人溫某某、陳某某、戚某某在共同犯罪中起次要、輔助作用，系從犯，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條第二款，應當減輕處罰；被告人鄧某某、潘某某、溫某某、陳某某、戚某某雖不具備自首情節(jié)，但如實供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款，可以從輕處罰；被告人鄧某某、潘某某、溫某某、陳某某、戚某某自愿簽署認罪認罰具結書，適用認罪認罰從寬制度，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，可以從寬處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此??致

江門市新會區(qū)人民法院

檢察員：黃華達

書記員：段文英

?2020年1月22日

附注：

1、被告人鄧某某、潘某某、溫某某、陳某某、戚某某現(xiàn)羈押于新會區(qū)看守所；

2、案卷材料28冊隨送；

3、《認罪認罰告知書》、《認罪認罰具結書》以及值班律師律師證復印件各一份，共5套，隨案移送；

4、由江門市公安局新會分局依法扣押的款物提請人民法院依法判決。