江蘇省南京市浦口區(qū)人民檢察院

起 訴 書

寧浦檢訴刑訴〔2019〕1192號(hào)

被告人鄧惠某（曾用名鄧力天），男，1955年**月**日生，身份證號(hào)碼3202221955********，漢族，初中文化，無錫市**商貿(mào)有限公司法定代表人，出生于江蘇省無錫市，戶籍所在地江蘇省無錫市崇安區(qū)**墩**村**號(hào)**室。被告人鄧惠某因涉嫌合同詐騙罪，于2014年6月27日被南京市公安局浦口分局刑事拘留，同年7月26日被該分局取保候?qū)彛?015年9月29日經(jīng)本院決定逮捕，2019年9月19日，由南京市公安局浦口分局執(zhí)行逮捕。

本案由南京市公安局浦口分局偵查終結(jié)，以被告人鄧惠某涉嫌合同詐騙罪，于2019年11月19日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同年11月20日已告知被告人鄧惠某有權(quán)委托辯護(hù)人，同日已告知被害人楊某某有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人鄧惠某，聽取了被害人楊某某的意見，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

一、詐騙

2013年3月底至8月底，被告人鄧惠某通過虛構(gòu)能夠通過為被害人楊某某辦理國債抵押貸款、大額存單抵押貸款的事實(shí)，要求楊某某支付前期開證費(fèi)用或者傭金的方式，先后騙取楊某某人民幣共計(jì)135萬元。分述如下：

2013 年 3 月，被害人楊某某因承接建設(shè)工程項(xiàng)目，資金緊缺，需要融資。后楊某某通過原單位同事朱某某介紹，認(rèn)識(shí)了被告人鄧惠某，希望能夠通過鄧惠某為工程項(xiàng)目融資。

同年3月底，被告人鄧惠某提出以他人的4900萬元國債過戶到楊某某名下，用以辦理抵押貸款，要求楊某某支付傭金，楊某某經(jīng)咨詢金元證券相關(guān)工作人員，可以辦理該項(xiàng)業(yè)務(wù)，遂通過轉(zhuǎn)賬的方式，于3月30日、4月1日給朱某某分別轉(zhuǎn)賬20萬元、10萬元，請(qǐng)朱某某轉(zhuǎn)給鄧惠某，朱某某于4月1日轉(zhuǎn)給鄧惠某20萬元；同年4月9日，楊某某通過銀行轉(zhuǎn)賬的方式轉(zhuǎn)給鄧惠某30萬元。后鄧惠某提供了賬號(hào)為32021135784********，戶名為楊某某，金額人民幣4900萬，購買日期2011年8月17日，期限5年的2011年度第三期憑證式國債收款憑證掃描件，因鄧惠某提供的掃描件不能在銀行柜臺(tái)核實(shí)真?zhèn)?，金元證券相關(guān)人員拒絕辦理該抵押貸款業(yè)務(wù)。經(jīng)公安機(jī)關(guān)向中國工商銀行股份有限公司武漢大學(xué)園路支行查詢，鄧惠某提供的名為楊某某的憑證式國債收款憑證不存在，憑證所用中國工商銀行股份有限公司武漢大學(xué)園路支行國債專用章非該行用章，且2011年8月17日，工商銀行武漢大學(xué)園路支行尚未對(duì)外營業(yè)。

之后，在被害人楊某某的追問下，被告人鄧惠某提出用其朋友丁某某在湖北省麻城的大額存單做抵押貸款，并于同年7月下旬通過郵箱發(fā)給楊某某一張面額為5000萬元的大額存單掃描件，同年8月初，楊某某與江蘇海安**銀行的莊某某一起到湖北麻城核實(shí)存單真?zhèn)?，因該存單無法核實(shí)為真，該貸款沒有成功。經(jīng)公安機(jī)關(guān)向中國工商銀行股份有限公司麻城支行查詢，賬號(hào)為18140711020********，戶名為丁某某，存款金額5000萬，憑證號(hào)為001866516的存單不存在。

被告人鄧惠某得款后，通過現(xiàn)金取款及消費(fèi)的方式用于個(gè)人使用。

回到南京后不久，被害人楊某某向朱某某表示還希望能夠融到資金，被告人鄧惠某通過朱某某告訴楊某某，在山東泰安工商銀行也能開到大額存單，并且可以到柜臺(tái)上面去核實(shí)，并要求楊某某支付前期開證費(fèi)用。同年8月27日，楊某某通過銀行轉(zhuǎn)賬的方式付給朱某某20萬元，朱某某將其中的15萬元轉(zhuǎn)賬給鄧惠某，9月13日，楊某某通過銀行轉(zhuǎn)賬的方式付給鄧惠某70萬元。鄧惠某收到上述款項(xiàng)后，用于償還個(gè)人債務(wù)及取現(xiàn)，沒有為楊某某辦理其聲稱的抵押貸款業(yè)務(wù)。

二、合同詐騙

之后，因通過抵押貸款的方式融資沒有成功，被害人楊某某多次通過朱某某找被告人鄧惠某。鄧惠某聲稱自己正在做一筆電解銅生意，在明知自己不具備電解銅購銷業(yè)務(wù)能力和資金條件的情況下，提出讓楊某某與其合伙做電解銅生意，謊稱可以通過做該生意為楊某某提供其所需要的資金。2013年9月25日，鄧惠某、楊某某簽訂電解銅購銷《合作協(xié)議》，約定鄧惠某出資 200萬元，楊某某出資230萬元合作電解銅購銷業(yè)務(wù)，業(yè)務(wù)操作期為2013年 10月。業(yè)務(wù)完成后由鄧惠某出借 5000 萬元人民幣給楊某某使用三年，楊某某按同期央行貸款利率支付利息。合作協(xié)議簽訂后，楊某某于 2013 年 9月25日先后二次向鄧惠某工商銀行卡和農(nóng)業(yè)銀行卡分別轉(zhuǎn)賬90萬元和10萬元，于10月20日向鄧惠某的農(nóng)業(yè)銀行卡轉(zhuǎn)賬70萬元，并通過朱某某向鄧惠某付款29萬元。鄧惠某得款后，用于個(gè)人使用及償還個(gè)人債務(wù)。

2013年12月初，因被害人楊某某到無錫找到被告人鄧惠某催要上述資金，鄧惠某出具了一份金額為30萬元的支票，楊某某將支票交給其材料商，后因鄧惠某賬上資金不足，鄧惠某通過其他途徑支付了該材料商22萬元。案發(fā)后，被告人鄧惠某退回所騙資金人民幣106.54萬元。

2014年3月6日，被害人楊某某到南京市公安局浦口分局報(bào)案，同年6月27日，被告人鄧惠某被南京南站派出所民警抓獲。本院決定逮捕后，鄧惠某潛逃，2019年9月19日，無錫市公安局梁溪分局山北派出所在該區(qū)雙河新村大莊34號(hào)抓獲鄧惠某。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.被告人鄧惠某的身份證明材料、抓獲經(jīng)過、中華人民共和國憑證式國債收款憑證、中國工商銀行儲(chǔ)蓄存單復(fù)印件、南京市公安局協(xié)助查詢財(cái)產(chǎn)通知書、個(gè)人業(yè)務(wù)憑證、結(jié)算業(yè)務(wù)申請(qǐng)書、網(wǎng)上銀行匯款指令及電子回單、對(duì)賬單查詢、中國工商銀行賬戶交易明細(xì)清單、工商銀行個(gè)人業(yè)務(wù)憑證、中國農(nóng)業(yè)銀行賬戶賬戶明細(xì)對(duì)賬單、農(nóng)業(yè)銀行取款憑條、記賬憑證、借條、無錫市百富勤商貿(mào)有限公司年檢報(bào)告書等書證；

2.證人朱某某、謝某某、莊某某、丁某某、田某甲、李某某、田某乙、馮某某、沈某某、周某某、唐某某、言某某等的證言；

3.被害人楊某某的陳述；

4.被告人鄧惠某的供述和辯解；

5.南京市公安局網(wǎng)絡(luò)安全保衛(wèi)支隊(duì)制作的電子證據(jù)檢查筆錄等。

本院認(rèn)為，被告人鄧惠某以非法占有為目的，虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相，騙取他人財(cái)物，數(shù)額特別巨大；以非法占有為目的，在簽訂合同的過程中，騙取他人財(cái)物，數(shù)額巨大，其行為分別觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第二百二十四條的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪和合同詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人鄧惠某判決宣告前一人犯數(shù)罪，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十九條的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)數(shù)罪并罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

江蘇省南京市浦口區(qū)人民法院

檢察員：王天淵

2019年12月19日

附：

1.被告人鄧惠某現(xiàn)羈押于浦口區(qū)看守所；

2.案卷材料和證據(jù)7冊(cè)。