湖北省武漢市硚口區(qū)人民檢察院

起?訴?書(shū)

硚檢一部刑訴〔2020〕211號(hào)

被告人鄧某某，男，1991年**月**日出生，身份證號(hào)碼4212211991********，漢族，大專文化，無(wú)職業(yè)，戶籍所在地湖北省咸寧市嘉魚(yú)縣**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)，現(xiàn)住湖北省咸寧市嘉魚(yú)縣**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)。因涉嫌非法采礦罪，于2019年11月16日被武漢市公安局水上分局刑事拘留，2019年12月17日經(jīng)武漢市硚口區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)逮捕，同日由武漢市公安局水上分局執(zhí)行。

辯護(hù)人殷德紅，湖北凝聚律師事務(wù)所律師。

被告人劉某某，男，1978年**月**日出生，身份證號(hào)碼4201221978********，漢族，小學(xué)文化，無(wú)職業(yè)，戶籍所在地武漢市江夏區(qū)**街**號(hào)，現(xiàn)住武漢市漢南區(qū)**園**座**室。因涉嫌非法采礦罪，于2019年12月23日被武漢市公安局水上分局刑事拘留，2020年1月22日經(jīng)武漢市硚口區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)逮捕，同日由武漢市公安局水上分局執(zhí)行。

辯護(hù)人沈仲，湖北成和誠(chéng)律師事務(wù)所律師。

被告人陳波，男，1978年**月**日出生，身份證號(hào)碼4201221978********，漢族，初中文化，無(wú)職業(yè)，戶籍所在地武漢市江夏區(qū)**街**路**號(hào)，現(xiàn)住武漢市江夏區(qū)**街**路**號(hào)。因涉嫌非法采礦罪，于2019年9月12日被武漢市公安局水上分局刑事拘留，2019年10月17日經(jīng)武漢市硚口區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)逮捕，同日由武漢市公安局水上分局執(zhí)行。

辯護(hù)人魏巍，湖北成和誠(chéng)律師事務(wù)所律師。

被告人查某甲，男，1965年**月**日出生，身份證號(hào)碼3407211965********，漢族，初中文化，無(wú)職業(yè)，戶籍所在地安徽省銅陵市義安區(qū)**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)，現(xiàn)住安徽省銅陵市義安區(qū)**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)。2003年因犯破壞電力設(shè)備罪被判處有期徒刑八年，犯盜竊罪被判處有期徒刑三年零六個(gè)月，并處罰金人民幣5000元，決定執(zhí)行有期徒刑十年零六個(gè)月，并處罰金人民幣5000元。因涉嫌非法采礦罪，于2019年9月12日被武漢市公安局水上分局刑事拘留，2019年10月17日經(jīng)武漢市硚口區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)逮捕，同日由武漢市公安局水上分局執(zhí)行。

被告人吳某某，男，1970年**月**日出生，身份證號(hào)碼3408261970********，漢族，初中文化，無(wú)職業(yè)，戶籍所在地安徽省安慶市宿松縣**鎮(zhèn)**社區(qū)**組**號(hào)，現(xiàn)住安徽省安慶市宿松縣**鎮(zhèn)**社區(qū)**組**號(hào)。因涉嫌非法采礦罪，于2019年9月12日被武漢市公安局水上分局刑事拘留，2019年10月17日經(jīng)武漢市硚口區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)逮捕，同日由武漢市公安局水上分局執(zhí)行。

被告人裴某某，男，1990年**月**日出生，身份證號(hào)碼3426231990********，漢族，小學(xué)文化，無(wú)職業(yè)，戶籍所在地安徽省蕪湖市無(wú)為縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)，現(xiàn)住安徽省蕪湖市無(wú)為縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)。因涉嫌非法采礦罪，于2019年9月12日被武漢市公安局水上分局刑事拘留，2019年10月17日經(jīng)武漢市硚口區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)逮捕，同日由武漢市公安局水上分局執(zhí)行。

被告人查某乙，男，1967年**月**日出生，身份證號(hào)碼3407211967********，漢族，小學(xué)文化，無(wú)職業(yè)，戶籍所在地安徽省銅陵市義安區(qū)**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)，現(xiàn)住安徽省銅陵市義安區(qū)**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)。1994年因犯故意傷害罪被判處有期徒刑一年。因涉嫌非法采礦罪，于2019年9月12日被武漢市公安局水上分局刑事拘留，2019年10月17日經(jīng)武漢市硚口區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)逮捕，同日由武漢市公安局水上分局執(zhí)行。

被告人錢(qián)某某，男，1980年**月**日出生，身份證號(hào)碼3424251980********，漢族，高中文化，無(wú)職業(yè)，戶籍所在地安徽省六安市舒城縣**鎮(zhèn)**村**組，現(xiàn)住安徽省六安市舒城縣**鎮(zhèn)**村**組。2019年7月15日因無(wú)證駕駛被長(zhǎng)江航運(yùn)公安局武漢分局處以行政拘留十日。因涉嫌非法采礦罪，于2019年11月12日被武漢市公安局水上分局刑事拘留，2019年12月17日經(jīng)武漢市硚口區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)逮捕，同日由武漢市公安局水上分局執(zhí)行。

被告人查某丙，男，1975年**月**日出生，身份證號(hào)碼3407211975********，漢族，初中文化，無(wú)職業(yè)，戶籍所在地安徽省銅陵市義安區(qū)**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)，現(xiàn)住安徽省銅陵市義安區(qū)**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)。2007年因犯盜竊罪被判處拘役六個(gè)月，宣告緩刑一年，并處罰金人民幣5000元。因涉嫌非法采礦罪，于2019年9月12日被武漢市公安局水上分局刑事拘留，2019年10月17日經(jīng)武漢市硚口區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)逮捕，同日由武漢市公安局水上分局執(zhí)行。

被告人曹某某，男，1967年**月**日出生，身份證號(hào)碼3407211967********，漢族，初中文化，無(wú)職業(yè)，戶籍所在地安徽省銅陵市義安區(qū)**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)，現(xiàn)住安徽省銅陵市義安區(qū)**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)。因涉嫌非法采礦罪，于2019年11月14日被武漢市公安局水上分局刑事拘留，2019年12月17日經(jīng)武漢市硚口區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)逮捕，同日由武漢市公安局水上分局執(zhí)行。

本案由武漢市公安局水上分局偵查終結(jié)，以被告人陳波、吳某某、裴某某、查某甲、查某乙、查某丙涉嫌非法采礦罪，被告人鄧某某、錢(qián)某某、曹某某涉嫌非法采礦罪，被告人劉某某涉嫌非法采礦罪，分別于2019年12月17日、2020年2月17日、?2020年3月22日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人及其辯護(hù)人、值班律師的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。因案件需要，本院于2020年1月16日、3月23日對(duì)被告人陳波、吳某某、裴某某、查某甲、查某乙、查某丙涉嫌非法采礦罪一案延長(zhǎng)審查起訴期限二次，于2020年2月1日、2020年4月16日將案件退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查完畢后，于2020年3月1日、2020年5月15日再次移送本院審查起訴。因案件需要，本院于2020年3月14日、5月20日對(duì)被告人鄧某某、錢(qián)某某、曹某某涉嫌非法采礦罪一案延長(zhǎng)審查起訴期限二次，于2020年4月1日將案件退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查完畢后，于2020年5月1日再次移送本院審查起訴。因案件需要，本院于2020年4月16日對(duì)被告人劉某某涉嫌非法采礦罪一案延長(zhǎng)審查起訴期限一次，于2020年5月7日將案件退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查完畢后，于2020年6月5日再次移送本院審查起訴。因案件審理需要，本院于2020年6月10日將上述案件并案處理。

經(jīng)依法審查查明：2018年7月，被告人劉某某、陳波與羅某某(另案處理）、王某某（另案處理）為謀取非法暴利，在未取得長(zhǎng)江河道采砂許可證且明知在長(zhǎng)江武漢段禁止從事非法采砂活動(dòng)的情形下，共同出資人民幣160余萬(wàn)元購(gòu)買(mǎi)“楚江698號(hào)”貨輪，于2018年下半年通過(guò)加裝隱形吸砂泵、搭設(shè)篷布等方式將船舶非法改造為可用于采砂的無(wú)名采砂船。

2019年6月，被告人鄧某某為謀取非法暴利，在未取得長(zhǎng)江河道采砂許可證且明知在長(zhǎng)江武漢段禁止從事非法采砂活動(dòng)的情形下，通過(guò)周某某（另案處理）介紹與羅某某（另案處理）、王某某（另案處理）、劉某某、陳波共謀盜采江砂。其中，鄧某某出資繳納人民幣30萬(wàn)元作為無(wú)名采砂船的風(fēng)險(xiǎn)保證金，指定采砂、起駁的時(shí)間和地點(diǎn)，收取砂款；羅某某、王某某、劉某某、陳波提供無(wú)名采砂船盜采江砂；王某某雇傭被告人吳某某駕駛“鄂銀河711號(hào)”貨輪（載重量約2100噸）、湖北豐德商貿(mào)有限公司豐德碼頭法人王某乙安排李某某駕駛“皖中海5666”貨輪（載重量約2000噸）、劉某乙駕駛“京海橋慶999號(hào)”貨輪（載重量約2800噸）參與運(yùn)送江砂；周某某根據(jù)鄧某某指定的采砂、起駁時(shí)間、地點(diǎn)協(xié)調(diào)采、運(yùn)、起駁事宜；陳波受羅某某指使負(fù)責(zé)采砂船及采砂人員日常管理。無(wú)名采砂船盜采的江砂人民幣45元/噸的價(jià)格銷售至豐德碼頭法人王某乙及漢南碼頭相關(guān)人員，無(wú)名采砂船船主羅某某、王某某、劉某某、陳波從中收取人民幣8元/噸的采砂費(fèi)，“鄂銀河711號(hào)”貨輪船主王某某、“皖中海5666”貨輪船主李某某、“京海橋慶999號(hào)”貨輪船主劉某乙從中收取人民幣7元/噸的運(yùn)砂費(fèi)，周某某從中收取2元/噸提成。

在非法采砂過(guò)程中，鄧某某先后指使陳某、被告人錢(qián)某某、王某在采砂船上望風(fēng)、頂包，陳波雇傭被告人裴某某、查某甲、查某乙、查某丙、曹某某在無(wú)名采砂船上參與采砂。2019年6月中旬至2019年9月初期間，上述人員分工協(xié)作，在武漢市**號(hào)**號(hào)**附近、**附近，趁夜間在河道內(nèi)將無(wú)名采砂船上的采砂管道放入長(zhǎng)江河床底部，將抽取的江砂輸送到上述三艘貨輪上，隨后運(yùn)至豐德碼頭、漢南碼頭銷售變賣(mài)。詳情如下：

2019年6月中旬，由陳波管理采砂人員，裴某某駕駛采砂船，查某甲負(fù)責(zé)吸砂管，查某乙負(fù)責(zé)出砂管，陳某在采砂船上望風(fēng)，由吳某某駕駛“鄂銀河711號(hào)”貨輪、劉某乙駕駛“京海橋慶999號(hào)”貨輪，上述人員共同在武漢市**號(hào)**號(hào)**附近連續(xù)七天在夜間非法采砂。其中第一天所采江砂裝載“鄂銀河711號(hào)”貨輪一船，后每天所采江砂裝載“鄂銀河711號(hào)”貨輪、“京海橋慶999號(hào)”各一船。

2019年7月10日至2019年7月13日，由陳波管理采砂人員，裴某某駕駛采砂船，查某甲負(fù)責(zé)吸砂管，查某乙負(fù)責(zé)出砂管，曹某某負(fù)責(zé)輪機(jī)，錢(qián)某某在采砂船上望風(fēng)、頂包，由吳某某駕駛“鄂銀河711號(hào)”貨輪、李某某駕駛“皖中海5666”貨輪、劉某乙駕駛“京海橋慶999號(hào)”貨輪，上述人員共同在武漢市**號(hào)**號(hào)**附近連續(xù)四天在夜間非法采砂。其中兩天所采江砂裝載“鄂銀河711號(hào)”貨輪、“皖中海5666”貨輪各一船，另外兩天所采江砂裝載上述三艘貨輪各一船。2019年7月15日，無(wú)名采砂船因非法移動(dòng)被武漢市漢南區(qū)水務(wù)局依法扣押約半個(gè)月，錢(qián)某某頂包裴某某因無(wú)證駕駛被長(zhǎng)江航運(yùn)公安局武漢分局處以行政拘留十日。

2019年8月上旬，由陳波管理采砂人員，裴某某駕駛采砂船，查某甲負(fù)責(zé)吸砂管，查某乙負(fù)責(zé)出砂管，查某丙負(fù)責(zé)輪機(jī)，錢(qián)某某在采砂船上望風(fēng)，由吳某某駕駛“鄂銀河711號(hào)”貨輪、李某某駕駛“皖中海5666”貨輪、劉某乙駕駛“京海橋慶999號(hào)”貨輪，上述人員共同在武漢市**號(hào)**號(hào)**附近至少連續(xù)三天在夜間非法采砂。其中，每天所采江砂至少裝載上述三艘貨輪中的兩艘各一船。2019年8月中旬、下旬，無(wú)名采砂船先后兩次被武漢市漢南水務(wù)局、武漢市洪山水務(wù)局因故扣押。

2019年8月底、9月初，由陳波管理采砂人員，裴某某駕駛采砂船，查某甲負(fù)責(zé)吸砂管，查某乙負(fù)責(zé)出砂管，查某丙負(fù)責(zé)輪機(jī)、王某在采砂船上望風(fēng)，由吳某某駕駛“鄂銀河711號(hào)”貨輪、李某某駕駛“皖中海5666”貨輪、劉某乙駕駛“京海橋慶999號(hào)”貨輪，上述人員共同在武漢市**號(hào)**號(hào)**附近連續(xù)四天左右在夜間非法采砂。其中，每天所采江砂至少裝載上述三艘貨輪中的兩艘各一船。

2019年9月上旬，鄧某某與羅某某、王某某、劉某某、陳波終止采砂合作，江砂過(guò)駁銷售后由王某乙直接以35元每噸的價(jià)格向羅某某結(jié)算砂款。陳波、裴某某、查某甲、查某乙、查某丙按照上述分工操作采砂船，由吳某某駕駛“鄂銀河711號(hào)”貨輪、劉某乙駕駛“京海橋慶999號(hào)”貨輪，在武漢市**附近采砂八天，每天所采江砂裝載上述兩艘貨輪各一船。

2019年9月11日23時(shí)許，陳波、查某甲、裴某某、吳某某、查某乙、查某丙正在武漢市**附近盜采江砂時(shí)，被武漢市公安局水上分局民警當(dāng)場(chǎng)抓獲，現(xiàn)場(chǎng)扣押無(wú)名采砂船、“鄂銀河711號(hào)”貨輪、“鄂銀河711號(hào)”貨輪上的江砂400噸。經(jīng)鑒定，2019年6月1日至2019年9月8日涉案江砂的就近抵岸價(jià)格為每噸人民幣65元，2019年9月9日至11日涉案江砂的就近抵岸價(jià)格為每噸人民幣63元。經(jīng)審查，2019年6月至9月初，鄧某某與羅某某、王某某、劉某某、陳波等人合作采砂期間，共盜采江砂價(jià)值約人民幣500萬(wàn)元，2019年9月上旬，羅某某、王某某、劉某某、陳波等人共盜采江砂價(jià)值約人民幣250萬(wàn)元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1、書(shū)證：抓獲經(jīng)過(guò)、破案經(jīng)過(guò)、扣押決定書(shū)、扣押清單、刑事科學(xué)技術(shù)照片、微信轉(zhuǎn)賬截圖、銀行流水、江夏區(qū)臨時(shí)砂石集散中心起駁數(shù)量、豐德碼頭砂石運(yùn)輸流水明細(xì)、停船、非法采砂地點(diǎn)現(xiàn)場(chǎng)圖、委托起運(yùn)合同、營(yíng)業(yè)執(zhí)照、省水利廳長(zhǎng)江河道制磚采砂的批復(fù)、行政處罰決定書(shū)、刑事判決書(shū)、身份材料等；2、證人證言：證人張某甲、王某乙、劉某乙、李某某、陳某乙、張某乙、鄧某乙、姜某某、左某某、趙某某、查某丁、徐某某、孟某某的證言；3、被告人供述和辯解：被告人鄧某某、劉某某、陳波、查某甲、吳某某、裴某某、查某乙、錢(qián)某某、查某丙、曹某某的供述和辯解；4、同案犯供述和辯解：同案犯羅某某、王某某、周某某的供述和辯解；5、鑒定意見(jiàn)：武漢市物價(jià)成本監(jiān)審價(jià)格認(rèn)定局的價(jià)格認(rèn)定結(jié)論書(shū)、武漢市船舶檢驗(yàn)所關(guān)于“鄂銀河711”船舶載貨量的鑒定、國(guó)土資源部武漢礦產(chǎn)資源監(jiān)督檢測(cè)中心的檢測(cè)報(bào)告；6、扣押筆錄、辨認(rèn)筆錄；7、視聽(tīng)資料：訊問(wèn)同步錄音錄像。

本院認(rèn)為，被告人鄧某某、劉某某、陳波、查某甲、吳某某、裴某某、查某乙、錢(qián)某某、查某丙、曹某某違反礦產(chǎn)資源法的規(guī)定，在未取得長(zhǎng)江河道采砂許可證的情況下，擅自在長(zhǎng)江禁采期、禁采區(qū)采砂，情節(jié)特別嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第三百四十三條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法采礦罪追究其刑事責(zé)任。被告人鄧某某、劉某某、陳波、查某甲、吳某某、裴某某、查某乙、錢(qián)某某、查某丙、曹某某系共同故意犯罪，具有《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款規(guī)定的情節(jié)。被告人鄧某某、劉某某、陳波在共同犯罪中起主要作用，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十六條的規(guī)定，系主犯。被告人查某甲、吳某某、裴某某、查某乙、錢(qián)某某、查某丙、曹某某在共同犯罪中起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條的規(guī)定，系從犯，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰。被告人鄧某某、錢(qián)某某、曹某某如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，系坦白，可以從輕處罰。被告人鄧某某、劉某某、陳波、查某甲、吳某某、查某乙、錢(qián)某某、查某丙、曹某某認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

湖北省武漢市硚口區(qū)人民法院

檢察官：熊玉橋

檢察官助理：王晶

2020年6月16日

附件：1.被告人鄧某某、劉某某、陳波、查某甲、吳某某、裴某某、查某乙、錢(qián)某某、查某丙、曹某某現(xiàn)羈押于武漢市硚口區(qū)看守所。

2.案卷材料和證據(jù)23冊(cè)。

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》9份。

4.《量刑建議書(shū)》2份。