浙江省平陽縣人民檢察院

起?訴?書

溫平檢一部刑訴〔2020〕830號

被告人鄧某某，男，1995年**月**日出生，公民身份號碼3508811995********，漢族，初中文化程度，務(wù)工，戶籍所在地福建省漳平市**鎮(zhèn)**村**路**號。因涉嫌詐騙罪，于2020年1月22日被平陽縣公安局刑事拘留，同年2月24日經(jīng)本院決定，于次日被平陽縣公安局逮捕。

被告人彭金金，男，1988年**月**日出生，公民身份號碼3624271988********，漢族，大專文化程度，務(wù)工，戶籍所在地江西省遂川縣**鎮(zhèn)**村**號。因涉嫌詐騙罪，于2019年12月6日被平陽縣公安局刑事拘留，2020年1月10日經(jīng)本院決定，于當(dāng)日被平陽縣公安局逮捕。

被告人黃偉燁，男，2000年**月**日出生，公民身份號碼3508212000********，漢族，高中文化程度，經(jīng)商，戶籍所在地福建省長汀縣**鎮(zhèn)**村**號。因涉嫌詐騙罪，于2019年12月23日被平陽縣公安局刑事拘留，2020年1月16日經(jīng)本院決定，于次日被平陽縣公安局逮捕。

被告人蔡煒強(qiáng)，男，2000年**月**日出生，公民身份號碼3506222000********，漢族，大專文化程度，務(wù)工，戶籍所在地福建省云霄縣**鄉(xiāng)**村**號。因涉嫌詐騙罪，于2019年12月6日被平陽縣公安局刑事拘留，2020年1月10日經(jīng)本院決定，于當(dāng)日被平陽縣公安局逮捕。

被告人李某甲，男，1999年**月**日出生，公民身份號碼3607351999********，漢族，初中文化程度，務(wù)工，戶籍所在地江西省石城縣**鄉(xiāng)**村**組**號。因涉嫌詐騙罪，于2019年12月5日被平陽縣公安局刑事拘留，2020年1月10日經(jīng)本院決定，于當(dāng)日被平陽縣公安局逮捕。

被告人林某某，男，1997年**月**日出生，公民身份號碼3506241997********，漢族，初中文化程度，務(wù)工，戶籍所在地福建省詔安縣**鎮(zhèn)**村**號。因涉嫌詐騙罪，于2019年12月9日被平陽縣公安局刑事拘留，2020年1月10日經(jīng)本院決定，于當(dāng)日被平陽縣公安局逮捕。

被告人李某乙，男，1998年**月**日出生，公民身份號碼3607271998********，漢族，初中文化程度，無職業(yè)，戶籍所在地江西省龍南縣**鎮(zhèn)**村**號。因涉嫌詐騙罪，于2019年10月26日被平陽縣公安局刑事拘留，同年11月27日經(jīng)本院決定，于次日被平陽縣公安局逮捕。

被告人鄧某某，男，1992年**月**日出生，公民身份號碼3508251992********，漢族，初中文化程度，無職業(yè)，戶籍所在地福建省連城縣**鄉(xiāng)**村**路**號。因犯搶劫罪，于2010年12月13日被福建省廈門市湖里區(qū)法院判處有期徒刑二年十個月。因涉嫌詐騙罪，于2020年1月18日被平陽縣公安局刑事拘留，同年2月24日經(jīng)本院決定，于次日被平陽縣公安局逮捕。

被告人陳某某，男，1996年**月**日出生，公民身份號碼3506241996********，漢族，初中文化程度，經(jīng)商，戶籍所在地福建省詔安縣**鎮(zhèn)**街**號。因涉嫌詐騙罪，于2019年12月21日被平陽縣公安局刑事拘留，2020年1月16日經(jīng)本院決定，于次日被平陽縣公安局逮捕。

被告人黃某甲，男，1999年**月**日出生，公民身份號碼3607351999********，漢族，高中文化程度，務(wù)工，戶籍所在地江西省石城縣**鎮(zhèn)**村**號。因涉嫌詐騙罪，于2019年12月5日被平陽縣公安局刑事拘留，2020年1月10日經(jīng)本院決定，于當(dāng)日被平陽縣公安局逮捕。

被告人王某甲，男，2000年**月**日出生，公民身份號碼3607212000********，漢族，初中文化程度，務(wù)工，戶籍所在地江西省贛縣**鄉(xiāng)**村**號。因涉嫌詐騙罪，于2019年12月5日被平陽縣公安局刑事拘留，2020年1月10日經(jīng)本院決定，于當(dāng)日被平陽縣公安局逮捕。

被告人沈某某，男，1997年**月**日出生，公民身份號碼3506241997********，漢族，初中文化程度，務(wù)工，戶籍所在地福建省詔安縣**鎮(zhèn)**村**。因涉嫌詐騙罪，于2019年12月21日被平陽縣公安局刑事拘留，2020年1月16日經(jīng)本院決定，于次日被平陽縣公安局逮捕。

被告人周某某，男，1994年**月**日出生，公民身份號碼3522271994********，漢族，初中文化程度，經(jīng)商，戶籍所在地福建省古田縣**鎮(zhèn)**村**號。因涉嫌詐騙罪，于2019年12月19日被平陽縣公安局刑事拘留，2020年1月16日經(jīng)本院決定，于次日被平陽縣公安局逮捕。

被告人郭某乙，男，1997年**月**日出生，公民身份號3506241997********，漢族，初中文化程度，務(wù)工，戶籍所在地福建省詔安縣**鎮(zhèn)**村**號。因涉嫌詐騙罪，于2019年12月21日被平陽縣公安局刑事拘留，2020年1月16日經(jīng)本院決定，于次日被平陽縣公安局逮捕。

被告人楊某某，女，2000年**月**日出生，公民身份號碼3607352000********，漢族，初中文化程度，務(wù)工，戶籍所在地江西省石城縣**鄉(xiāng)**村**號。因涉嫌詐騙罪，于2019年12月5日被平陽縣公安局刑事拘留，2020年1月10日經(jīng)本院決定，于當(dāng)日被平陽縣公安局逮捕。

被告人張某某，女，2000年**月**日出生，公民身份號碼3607242000********，漢族，初中文化程度，無職業(yè)，戶籍所在地江西省上猶縣**鄉(xiāng)**村**組**號。因涉嫌詐騙罪，于2019年12月24日被平陽縣公安局刑事拘留，2020年1月16日經(jīng)本院決定，于次日被平陽縣公安局逮捕。

本案由平陽縣公安局偵查終結(jié)，以被告人李某乙涉嫌詐騙罪，于2020年1月28日向本院移送審查起訴；以被告人李某甲、蔡煒強(qiáng)、黃某甲、王某甲、楊某某涉嫌偷越國境罪、詐騙罪，于2020年3月10日向本院移送審查起訴；以被告人彭金金、林某某、陳某某、沈某某、張某某涉嫌偷越國境罪、詐騙罪，于2020年3月10日向本院移送審查起訴；以被告人黃偉燁、鄧某某、周某某、郭某乙涉嫌偷越國境罪、詐騙罪、被告人鄧某某涉嫌詐騙罪，于2020年3月17日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護(hù)人、值班律師的意見，審查了全部案件材料。其間，被告人李某乙涉嫌詐騙罪一案因部分事實(shí)不清、證據(jù)不足退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查一次（自2020年2月28日至3月28日）；被告人李某甲等人涉嫌詐騙罪等一案因案情復(fù)雜，延長審查起訴期限一次（自2020年4月11日至4月25日）；被告人彭金金等人涉嫌詐騙罪等一案因案情復(fù)雜，延長審查起訴期限一次（自2020年4月11日至4月25日）；被告人鄧某某等人涉嫌詐騙罪等一案因案情復(fù)雜，延長審查起訴期限一次（自2020年4月18日至5月2日）。被告人鄧某某、彭金金、黃偉燁、蔡煒強(qiáng)、李某甲、林某某、李某乙、鄧某某、陳某某、黃某甲、王某甲、沈某某、周某某、郭某乙、楊某某、張某某同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

一、偷越國境事實(shí)

1、2019年2月18日，被告人黃偉燁與羅某某、劉某某（均另案處理）等人違反國境管理?xiàng)l例，沒有出入境證件結(jié)伙從中國偷越國境至緬甸；2019年3月12日，被告人黃偉燁違反國境管理?xiàng)l例，沒有出入境證件從緬甸偷越國境至中國；2019年3月27日，被告人黃偉燁違反國境管理?xiàng)l例，沒有出入境證件從中國偷越國境至緬甸；2019年5月23日，被告人黃偉燁與黃某甲、楊某某違反國境管理?xiàng)l例，沒有出入境證件結(jié)伙從緬甸偷越國境至中國。

2、2019年2月23日，被告人李某甲違反國境管理?xiàng)l例，沒有出入境證件結(jié)伙從中國偷越國境至緬甸；2019年4月18日，被告人李某甲與蘭某某、陳某乙（均另案處理）違反國境管理?xiàng)l例，沒有出入境證件結(jié)伙從緬甸偷越國境至中國；2019年4月23日，被告人李某甲、彭金金與黃某丙（另案處理）違反國境管理?xiàng)l例，沒有出入境證件結(jié)伙從中國偷越國境至緬甸；2019年6月19日，被告人李某甲違反國境管理?xiàng)l例，沒有出入境證件從緬甸偷越國境至中國；2019年7月13日，被告人李某甲違反國境管理?xiàng)l例，沒有出入境證件從中國偷越國境至緬甸；2019年9月2日，被告人李某甲違反國境管理?xiàng)l例，沒有出入境證件從緬甸偷越國境至中國。

3、2019年3月22日，被告人王某甲與劉某甲、鐘某甲、鐘某乙（均另案處理）等人違反國境管理?xiàng)l例，沒有出入境證件結(jié)伙從中國偷越國境至緬甸；2019年7月4日，被告人王某甲與王某乙（另案處理）違反國境管理?xiàng)l例，沒有出入境證件從緬甸偷越國境至中國。

4、2019年3月23日，被告人黃某甲、楊某某與李某丙、熊某某（均另案處理）違反國境管理?xiàng)l例，沒有出入境證件結(jié)伙從中國偷越國境至緬甸；2019年5月23日，被告人黃某甲、楊某某與黃偉燁違反國境管理?xiàng)l例，沒有出入境證件結(jié)伙從緬甸偷越國境至中國。

5、2019年4月6日，被告人張某某與杜某某、李某?。ň戆柑幚恚┻`反國境管理?xiàng)l例，沒有出入境證件結(jié)伙從中國偷越國境至緬甸；2019年5月18日，被告人張某某違反國境管理?xiàng)l例，沒有出入境證件從緬甸偷越國境至中國。

6、2019年4月9日，被告人陳某某違反國境管理?xiàng)l例，沒有出入境證件從中國偷越國境至緬甸；2019年7月中旬，被告人林某某、陳某某等三人違反國境管理?xiàng)l例，沒有出入境證件結(jié)伙從緬甸偷越國境至中國。

7、2019年4月23日，被告人彭金金與李某甲、黃某丙（另案處理）違反國境管理?xiàng)l例，沒有出入境證件結(jié)伙從中國偷越國境至緬甸；2019年7月31日，被告人彭金金違反國境管理?xiàng)l例，沒有出入境證件從緬甸偷越國境至中國；2019年9月10日，被告人彭金金違反國境管理?xiàng)l例，沒有出入境證件從中國偷越國境至緬甸；2019年10月27日，被告人彭金金違反國境管理?xiàng)l例，沒有出入境證件從緬甸偷越國境至中國。

8、2019年5月6日，被告人周某某與鄧某某、“大王”、“飛飛”違反國境管理?xiàng)l例，沒有出入境證件結(jié)伙從中國偷越國境至緬甸；2019年6月23日，被告人周某某違反國境管理?xiàng)l例，沒有出入境證件從緬甸偷越國境至中國。

9、2019年5月6日，被告人鄧某某與周某某、“大王”、“飛飛”違反國境管理?xiàng)l例，沒有出入境證件結(jié)伙從中國偷越國境至緬甸；2019年7月23日，被告人鄧某某違反國境管理?xiàng)l例，沒有出入境證件從緬甸偷越國境至中國。

10、2019年5月7日，被告人郭某乙、沈某某與林某某違反國境管理?xiàng)l例，沒有出入境證件結(jié)伙從中國偷越國境至緬甸；2019年6月19日，被告人郭某乙、沈某某違反國境管理?xiàng)l例，沒有出入境證件從緬甸偷越國境至中國。

11、2019年5月7日，被告人林某某與郭某乙、沈某某違反國境管理?xiàng)l例，沒有出入境證件結(jié)伙從中國偷越國境至緬甸；2019年7月中旬，被告人林某某、陳某某等三人違反國境管理?xiàng)l例，沒有出入境證件結(jié)伙從緬甸偷越國境至中國。

二、詐騙事實(shí)

2019年2月以來，蘭某某、蘇某某（均另案處理）等人在國內(nèi)招募、組織被告人鄧某某、彭金金、黃偉燁、蔡煒強(qiáng)、李某甲、林某某、李某乙、鄧某某、陳某某、黃某甲、王某甲、沈某某、周某某、郭某乙、楊某某、張某某等人偷越國境至緬甸賀島開發(fā)區(qū)通過電信網(wǎng)絡(luò)實(shí)施詐騙犯罪，形成較為固定的詐騙犯罪集團(tuán)。

該犯罪集團(tuán)以“易戰(zhàn)集團(tuán)”等名義實(shí)行集中管理、分工協(xié)作，統(tǒng)一安排食宿、統(tǒng)一支付底薪加高額提成薪資標(biāo)準(zhǔn)、統(tǒng)一提供話術(shù)劇本進(jìn)行培訓(xùn)，由蘭某某、蘇某某等擔(dān)任管理者，下設(shè)客服、組長、組員、后勤、財務(wù)等崗位。其中，客服負(fù)責(zé)提供賭博平臺的咨詢、提供銀行卡等收款賬號、聯(lián)絡(luò)賭博平臺上下分及收付款、通知開盤結(jié)果、配合他人繼續(xù)行騙等；組長負(fù)責(zé)督促、教導(dǎo)組內(nèi)成員尋找被害人實(shí)施詐騙，并對組內(nèi)成員的個人詐騙“業(yè)績”在微信聊天群“終極一班”中進(jìn)行“業(yè)績”播報；內(nèi)勤負(fù)責(zé)物資采購、新人接待、小額款項(xiàng)預(yù)支等生活保障幫助。組長對組內(nèi)組員總詐騙金額按比例抽取提成。組員依其自己所騙金額按一定比例抽取提成。

該犯罪集團(tuán)以俗稱“殺豬盤”的形式實(shí)施詐騙：一是犯罪集團(tuán)下設(shè)多個小組，組長帶領(lǐng)組員，由組員使用犯罪集體提供的作案手機(jī)利用網(wǎng)絡(luò)在抖音、陌陌等社交軟件上選定詐騙對象添加為好友，使用詐騙話術(shù)劇本，偽裝異性身份以聊天、談感情等方式獲取被害人信任，爾后誘騙被害人進(jìn)入該犯罪集團(tuán)控制的“抖音娛樂”等賭博平臺進(jìn)行充值賭博。二是組員與客服等人互相配合通過后臺操控賭博平臺的輸贏結(jié)果，先以“代為押注”、“小充小賺”為誘，后以“控制輸贏”、“充值送彩金”等方式誘騙被害人在該賭博平臺不斷充值大額錢款。三是當(dāng)被害人向賭博平臺申請大額提現(xiàn)時，組員與客服等人通過控制賭博平臺編造各種理由拒絕提現(xiàn)，并要求被害人“提高下注流水”或者“繼續(xù)充值”后方可提現(xiàn)為借口繼續(xù)行騙，直至被害人充值錢款全部被騙。

期間，該犯罪集團(tuán)騙取被害人覃某某、倪某某、劉某乙等人的錢款共約計人民幣12570720元。

1．被告人鄧某某于2019年2月20日至7月20日間參與犯罪集團(tuán)擔(dān)任客服，期間犯罪集團(tuán)詐騙金額為人民幣12570720元；

2.被告人彭金金于2019年4月23日至7月20日間參與犯罪集團(tuán)先后擔(dān)任組員、組長，期間犯罪集團(tuán)詐騙金額為人民幣12413720元，個人詐騙金額為人民幣511258元，擔(dān)任組長期間小組詐騙金額為人民幣1197230元；

3.被告人黃偉燁于2019年2月18日至5月23日間參與犯罪集團(tuán)擔(dān)任組長，期間犯罪集團(tuán)詐騙金額為人民幣5967112元，擔(dān)任組長期間小組詐騙金額為人民幣880482元；

4.被告人蔡煒強(qiáng)于2019年3月5日至7月20日間參與犯罪集團(tuán)先后擔(dān)任組員、組長，期間犯罪集團(tuán)詐騙金額為人民幣12570720元，個人詐騙金額為人民幣95300元，擔(dān)任組長期間小組詐騙金額為人民幣341360元；

5.被告人李某甲于2019年2月23日至7月20日間參與犯罪集團(tuán)擔(dān)任內(nèi)勤、組員，期間犯罪集團(tuán)詐騙金額為人民幣12570720元；

6.被告人林某某于2019年5月7日至7月中旬參與犯罪集團(tuán)擔(dān)任組員，期間犯罪集團(tuán)詐騙金額為人民幣9088303元，個人詐騙金額為人民幣215290元；

7.被告人李某乙于2019年3月19日至7月20日間參與犯罪集團(tuán)擔(dān)任組員，期間犯罪集團(tuán)詐騙金額為人民幣12570720元，個人詐騙金額為人民幣125200元；

8.被告人鄧某某于2019年5月6日至7月20日間參與犯罪集團(tuán)擔(dān)任組員，期間犯罪集團(tuán)詐騙金額為人民幣10464943元，個人詐騙金額為人民幣106440元；

9.被告人陳某某于2019年4月9日至7月中旬參與犯罪集團(tuán)擔(dān)任組員，期間犯罪集團(tuán)詐騙金額為人民幣11947080元，個人詐騙金額為人民幣103190元；

10.被告人黃某甲于2019年3月23日至5月23日間參與犯罪集團(tuán)擔(dān)任組員，期間犯罪集團(tuán)詐騙金額為人民幣5967112元，個人詐騙金額為人民幣55200元；

11.被告人王某甲于2019年3月22日至7月4日間參與犯罪集團(tuán)擔(dān)任組員，期間犯罪集團(tuán)詐騙金額為人民幣12159980元，個人詐騙金額為人民幣39460元；

12.被告人沈某某于2019年5月7日至6月19日間參與犯罪集團(tuán)擔(dān)任組員，期間犯罪集團(tuán)詐騙金額為人民幣8049775元，個人詐騙金額為人民幣12000元；

13.被告人周某某于2019年5月6日至6月23日間參與犯罪集團(tuán)擔(dān)任組員，期間犯罪集團(tuán)詐騙金額為人民幣9075683元，個人詐騙金額為人民幣10000元；

14.被告人郭某乙于2019年5月7日至6月19日間參與犯罪集團(tuán)擔(dān)任組員，期間犯罪集團(tuán)詐騙金額為人民幣8049775元，個人詐騙金額為人民幣300元；

15.被告人楊某某于2019年3月23日至5月23日間參與犯罪集團(tuán)擔(dān)任組員，期間犯罪集團(tuán)詐騙金額為人民幣5967112元；

16.?被告人張某某于2019年4月6日至5月18日間參與犯罪集團(tuán)擔(dān)任組員，期間犯罪集團(tuán)詐騙金額為人民幣4647098元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：戶籍信息、航班記錄、出入境記錄查詢匯總表、銀行交易明細(xì)清單、聊天記錄截圖、扣押決定書、扣押清單；

2.證人證言：公安民警出具的抓獲經(jīng)過；

3.被害人陳述：被害人覃某某、倪某某、劉某乙的陳述；

4.被告人供述和辯解：被告人鄧某某、彭金金、黃偉燁、蔡煒強(qiáng)、李某甲、林某某、李某乙、鄧某某、陳某某、黃某甲、王某甲、沈某某、周某某、郭某乙、楊某某、張某某及同案犯黃某乙、羅某某、杜某某、劉某甲的供述和辯解；

5.勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)、偵查實(shí)驗(yàn)等筆錄：辨認(rèn)筆錄；

6.視聽資料、電子數(shù)據(jù)：微信聊天記錄。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人鄧某某、彭金金、黃偉燁、蔡煒強(qiáng)、李某甲、林某某、李某乙、鄧某某、陳某某、黃某甲、王某甲、沈某某、周某某、郭某乙、楊某某、張某某對指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人鄧某某、彭金金、黃偉燁、蔡煒強(qiáng)、李某甲、林某某、李某乙、鄧某某、陳某某、黃某甲、王某甲、沈某某、周某某、郭某乙、楊某某、張某某以非法占有為目的，結(jié)伙參與詐騙犯罪集團(tuán)，在境外利用電信網(wǎng)絡(luò)技術(shù)手段實(shí)施詐騙，數(shù)額特別巨大；被告人彭金金、黃偉燁、李某甲、林某某、鄧某某、陳某某、黃某甲、王某甲、沈某某、周某某、郭某乙、楊某某、張某某違反國境管理法規(guī)，偷越國境，情節(jié)嚴(yán)重，被告人彭金金、黃偉燁、李某甲、林某某、鄧某某、陳某某、黃某甲、王某甲、沈某某、周某某、郭某乙、楊某某、張某某的行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第三百二十二條，被告人鄧某某、蔡煒強(qiáng)、李某乙的行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以偷越國境罪、詐騙罪追究被告人彭金金、黃偉燁、李某甲、林某某、鄧某某、陳某某、黃某甲、王某甲、沈某某、周某某、郭某乙、楊某某、張某某的刑事責(zé)任；應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究被告人鄧某某、蔡煒強(qiáng)、李某乙的刑事責(zé)任。被告人彭金金、黃偉燁、李某甲、林某某、鄧某某、陳某某、黃某甲、王某甲、沈某某、周某某、郭某乙、楊某某、張某某判決宣告以前一人犯數(shù)罪，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十九條，應(yīng)當(dāng)數(shù)罪并罰。被告人鄧某某、彭金金、黃偉燁、蔡煒強(qiáng)、李某甲、林某某、李某乙、鄧某某、陳某某、黃某甲、王某甲、沈某某、周某某、郭某乙、楊某某、張某某在共同犯罪中起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條的規(guī)定，系從犯，應(yīng)當(dāng)減輕處罰。被告人鄧某某、彭金金、黃偉燁、蔡煒強(qiáng)、李某甲、林某某、李某乙、鄧某某、陳某某、黃某甲、王某甲、沈某某、周某某、郭某乙、楊某某、張某某到案后能如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

平陽縣人民法院

檢察員：王飛娜

2020年4月21日

附：

1.被告人鄧某某、彭金金、黃偉燁、蔡煒強(qiáng)、李某甲、林某某、李某乙、鄧某某、陳某某、黃某甲、王某甲、沈某某、周某某、郭某乙、楊某某、張某某現(xiàn)羈押于平陽縣看守所。

2.案卷材料和證據(jù)7冊1072頁。

3．《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》16份。