?云南省個舊市人民檢察院

起?訴?書

個檢公訴刑訴〔2019〕108號

被告人鄧建陽，男，1977年**月**日出生，身份證號碼3521221977********，漢族，福建省南平市人，小學文化，無業(yè)，住四川省廣安市廣安區(qū)**花園**棟**單元**號。2018年8月29日因涉嫌非法吸收公眾存款罪被個舊市公安局刑事拘留，同年9月30日經(jīng)本院批準逮捕，同日由個舊市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人呂某某（曾用名呂嘉銘），男，1980年**月**日出生，身份證號碼5136241980********，漢族，四川省廣安市人，初中文化，無業(yè)，住四川省廣安市鄰水縣**鎮(zhèn)**路中段**號**幢**單元?**號。2018年8月29日因涉嫌非法吸收公眾存款罪被個舊市公安局刑事拘留，同年9月30日經(jīng)本院批準逮捕，同日由個舊市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人周春宏，男，1977年**月**日出生，身份證號碼5129281977********，漢族，四川廣安市人，高中文化，無業(yè)，住四川省廣安市廣安區(qū)**路**幢**單元**號。2018年12月24日因涉嫌非法吸收公眾存款罪被個舊市公安局刑事拘留，2019年1月28日經(jīng)本院批準逮捕，次日由個舊市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人蔣成偉，男，1985年**月**日生，身份證號碼5116211985********，漢族，四川省廣安市人，初中文化，無業(yè)，住四川省廣安市岳池縣**鄉(xiāng)**村**組**號。2018年9月23日因涉嫌非法吸收公眾存款罪被個舊市公安局刑事拘留，同年10月30日經(jīng)本院批準逮捕，同日由個舊市公安局執(zhí)行逮捕。

本案由個舊市公安局偵查終結，以被告人鄧建陽、呂某某、蔣成偉涉嫌非法吸收公眾存款罪、集資詐騙罪，于2018年12月28日向本院移送審查起訴，以被告人周春宏涉嫌非法吸收公眾存款罪、集資詐騙罪于2019年3月15日向我院補充移送審查起訴。本院受理后，于同日、次日已分別告知被告人有權委托辯護人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。于2019年2月12日、4月26日兩次退回個舊市公安局補充偵查，該局補充偵查完畢后，于2019年3月12日、5月24日重新移送審查起訴。因案情復雜，三次延長辦案期限各15日。

經(jīng)依法審查查明：

被告人鄧建陽、呂某某、周春宏共同于2015年10月9日在個舊市錫花大廈成立紅河州**資產(chǎn)管理有限公司，公開向社會不特定對象開展民間融資居間業(yè)務，被告人呂某某擔任公司總經(jīng)理，并雇傭被告人蔣成偉擔任公司財務總監(jiān)。

一、非法吸收公眾存款罪

紅河州**資產(chǎn)管理有限公司自成立以來,在未經(jīng)國家相關主管部門許可的情況下，在云南省個舊市開展民間融資居間業(yè)務，公開向社會不特定對象進行宣傳,以“借款”形式開展融資業(yè)務。被告人鄧建陽、呂某某、周春宏聯(lián)系了紅河**置業(yè)有限公司“彌勒**酒店”項目、四川**鋼結構工程公司項目、四川廣安**專業(yè)合作社項目，并以三家項目方名義,向社會不特定對象募集資金。通過現(xiàn)金、POS機刷卡、銀行轉賬等方式將資金歸集到上述項目方。以紅河**置業(yè)有限公司“彌勒**酒店”項目融資人民幣418.098912萬元，以四川**鋼結構工程公司項目融資人民幣225.8萬元，以四川**專業(yè)合作社項目融資人民幣36.96193萬元，以上三個項目共融資人民幣680.860842萬元。

二、集資詐騙罪

紅河州**資產(chǎn)管理有限公司在胡某某（另案處理）未真實承建大理**大酒店裝修項目的情況下，于2015年11月6日與胡永久簽訂融資合同，以大理**大酒店裝修項目名義向社會不特定對象募集資金；紅河州**資產(chǎn)管理有限公司在與紅河**置業(yè)有限公司“彌勒**酒店”項目于2016年9月16日終止合作后，仍以該項目進行融資。上述兩個項目進行融資的金額共計人民幣1751.65萬元，所募集資金已被轉入被告人鄧建陽所有的廣安**汽車銷售服務有限公司、廣安**有限責任公司、鄧建陽等人個人賬戶、兌付投資人、開辦“歐曼美城”等，未實際用在上述兩個項目上。經(jīng)查，大理**大酒店項目目前有87名投資人本金及收益無法兌付，涉及金額人民幣264.2765萬元?！皬浝?*酒店”項目目前有92名投資者本金及收益無法兌付，涉及金額人民幣325.3621萬元。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.??戶口證明、抓獲經(jīng)過等書證；?

2.??證人韓某某、李某某、王某某等人的證言；

3.被害人楊某某、薛某某等人的陳述；

4.辨認筆錄；

5.被告人鄧建陽、呂某某、周春宏、蔣成偉及同案人胡某某的供述與辯解。

本院認為，被告人鄧建陽、呂某某、周春宏、蔣成偉相互伙同，非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，且被告人鄧建陽、周春宏、呂某某、蔣成偉相互伙同，以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，數(shù)額特別巨大，其行為已分別觸犯《中華人民共和國刑法》第一百七十六條第一款、第一百九十二條、第六十九條、第二十五條第一款之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以非法吸收公眾存款罪、集資詐騙罪追究其刑事責任，實行數(shù)罪并罰。被告人蔣成偉到案后如實供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款之規(guī)定，特提起公訴，請依法判處。

此致

云南省個舊市人民法院

檢察員：陸海濱

2019年7月8日

附項：

1.被告人鄧建陽、呂某某、周春宏、蔣成偉現(xiàn)羈押于個舊市看守所；

2.隨案移送本案偵查卷宗68冊及《量刑建議書》1份。