成都高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)人民檢察院
起 訴 書
被告人鄧某某，男，1988年**月**日出生，居民身份證號碼5107231988********，漢族，初中文化，成都市**促進(jìn)會法定代表人、秘書長、主要負(fù)責(zé)人，成都市**商務(wù)服務(wù)中心主要負(fù)責(zé)人，戶籍所在地四川省成都市武侯區(qū)**街**號**棟**單元**樓**號。2018年4月3日因涉嫌詐騙罪被成都市公安局刑事拘留，經(jīng)四川省成都市人民檢察院批準(zhǔn)，于同年5月10日被執(zhí)行逮捕。現(xiàn)羈押于成都市看守所。
被告人熊某某，女，1981年**月**日出生，居民身份證號碼5101071981********，漢族，高中文化，成都市**促進(jìn)會員工，成都市**商務(wù)服務(wù)中心員工，戶籍所在地四川省成都市武侯區(qū)**街**號**棟**單元**號。2018年4月3日因涉嫌詐騙罪被成都市公安局刑事拘留，經(jīng)四川省成都市人民檢察院批準(zhǔn)，于同年5月10日被執(zhí)行逮捕。現(xiàn)羈押于成都市看守所。
被告人尹晶晶，女，1981年**月**日出生，居民身份證號碼5101041981********，漢族，大學(xué)文化，成都市**商務(wù)服務(wù)中心原員工，戶籍所在地四川省成都市成華區(qū)**路**號**棟**單元**樓**號。2018年6月21日因涉嫌詐騙罪被成都市公安局取保候?qū)彙?/span>
被告人王力，男，1985年**月**日出生，居民身份證號碼5109221985********，漢族，大專文化，成都市**商務(wù)服務(wù)中心原員工，戶籍所在地四川省射洪縣天仙鎮(zhèn)北街23號。2018年7月9日因涉嫌詐騙罪被成都市公安局取保候?qū)彙?/span>
被告人劉某甲，女，1982年**月**日出生，居民身份證號碼5107261982********，羌族，大學(xué)文化，成都市**促進(jìn)會員工，戶籍所在地四川省成都市青羊區(qū)**路**號**棟**單元**號。2018年4月3日因涉嫌詐騙罪被成都市公安局刑事拘留，經(jīng)四川省成都市人民檢察院批準(zhǔn)，于同年5月10日被執(zhí)行逮捕。現(xiàn)羈押于成都市看守所。
被告人余某某，女，1985年**月**日出生，居民身份證號碼5105041985********，漢族，大學(xué)文化，成都市**促進(jìn)會員工，戶籍所在地四川省成都市高新區(qū)**路**號**棟**單元**號。2018年4月3日因涉嫌詐騙罪被成都市公安局取保候?qū)彙?/span>
被告人伏國元，男，1956年**月**日出生，居民身份證號碼5130271956********，漢族，小學(xué)文化，成都**環(huán)保科技有限公司主要負(fù)責(zé)人，戶籍所在地四川省巴中市恩陽區(qū)**鄉(xiāng)**街**號。2018年8月21日因涉嫌詐騙罪被成都市公安局刑事拘留，同年9月27日變更強制措施為取保候?qū)彙?/span>
被告人李新麟，男，1975年**月**日出生，居民身份證號碼5101231975********，漢族，高中文化，成都**環(huán)保科技有限公司主要負(fù)責(zé)人，戶籍所在地四川省成都市溫江區(qū)**鎮(zhèn)**組。2018年8月21日因涉嫌詐騙罪被成都市公安局刑事拘留，同年9月27日變更強制措施為取保候?qū)彙?/span>
被告人劉某乙，男，1962年**月**日出生，居民身份證號碼5102251962********，漢族，高中文化，中共黨員，成都**家具有限公司法定代表人，戶籍所在地重慶市江北區(qū)**路**號**幢。2018年7月10日因涉嫌詐騙罪被成都市公安局取保候?qū)彙?/span>
被告人玄某某，男，1958年**月**日出生，居民身份證號碼5101031958********，漢族，大學(xué)文化，成都*甲鞋業(yè)有限公司法定代表人，戶籍所在地四川省成都市武侯區(qū)**路**號**棟**單元**號。2018年6月15日因涉嫌詐騙罪被成都市公安局取保候?qū)彙?/span>
被告人徐某某，男，1966年**月**日出生，居民身份證號碼5101111966********，漢族，初中文化，成都*乙鞋業(yè)有限公司法定代表人，戶籍所在地四川省成都市武侯區(qū)**路**號**區(qū)**棟**單元**號。2018年6月15日因涉嫌詐騙罪被成都市公安局取保候?qū)彙?/span>
被告人倪某某，男，1956年**月**日出生，居民身份證號碼5101021956********，漢族，大專文化，中共黨員，成都**金剛石鉆頭有限責(zé)任公司法定代表人，戶籍所在地四川省成都市金牛區(qū)**路**棟**號。2018年7月12日因涉嫌詐騙罪被成都市公安局取保候?qū)彙?/span>
被告人宋某某，男，1962年**月**日出生，居民身份證號碼5101021962********，漢族，高中文化，成都市*丙鞋業(yè)有限公司法定代表人，戶籍所在地四川省成都市武侯區(qū)**街**號**棟**單元**樓**號。2018年6月25日因涉嫌詐騙罪被成都市公安局取保候?qū)彙?/span>
被告人李某甲，男，1965年**月**日出生，居民身份證號碼5101251965********，漢族，初中文化，四川省**包裝有限責(zé)任公司法定代表人，戶籍所在地四川省成都市新都區(qū)**鎮(zhèn)**村**組。2018年6月22日因涉嫌詐騙罪被成都市公安局取保候?qū)彙?/span>
被告人田某某，男，1963年**月**日出生，居民身份證號碼5106231963********，漢族，初中文化，中共黨員，成都**面粉有限公司法定代表人，戶籍所在地四川省中江縣**鄉(xiāng)**村**組。2018年6月21日因涉嫌詐騙罪被成都市公安局取保候?qū)彙?/span>
被告人潘某某，男，1975年**月**日出生，居民身份證號碼5101061975********，漢族，大學(xué)文化，成都**電纜有限責(zé)任公司法定代表人，戶籍所在地四川省成都市高新區(qū)**路**號**棟**單元**樓**號。2018年6月29日因涉嫌詐騙罪被成都市公安局取保候?qū)彙?/span>
被告人周某某，男，1963年**月**日出生，居民身份證號碼5101021963********，漢族，大學(xué)文化，成都市**合金材料有限責(zé)任公司法定代表人，戶籍所在地四川省成都市錦江區(qū)**街**號**單元**號。2018年6月29日因涉嫌詐騙罪被成都市公安局取保候?qū)彙?/span>
被告人王某甲，男，1963年**月**日出生，居民身份證號碼5101111963********，漢族，大專文化，中共黨員，成都**食品工業(yè)有限公司法定代表人，戶籍所在地四川省成都市青羊區(qū)**路**號**棟**單元**樓**號。2018年6月25日因涉嫌詐騙罪被成都市公安局取保候?qū)彙?/span>
被告人劉某丙，男，1975年**月**日出生，居民身份證號碼5101321975********，漢族，高中文化，中共黨員，成都市新津**機械有限公司主要負(fù)責(zé)人，戶籍所在地四川省新津縣**鎮(zhèn)**村**組。2018年7月12日因涉嫌詐騙罪被成都市公安局取保候?qū)彙?/span>
被告人王某乙，男，1963年**月**日出生，居民身份證號碼5101311963********，漢族，初中文化，中共黨員，成都市**食品有限公司法定代表人，戶籍所在地四川省蒲江縣**鎮(zhèn)**街**號。2018年7月10日因涉嫌詐騙罪被成都市公安局取保候?qū)彙?/span>
被告人賈某某，男，1973年**月**日出生，居民身份證號碼5107251973********，漢族，初中文化，戶籍所在地四川省成都市金牛區(qū)**路**號**棟**單元**樓**號。2018年7月12日因涉嫌偽造公司印章罪被成都市公安局取保候?qū)彙?/span>
被告人李某乙，女，1974年**月**日出生，居民身份證號碼5107251974********，漢族，初中文化，戶籍所在地四川省成都市金牛區(qū)**路**號**棟**單元**樓**號。2018年7月12日因涉嫌偽造公司印章罪被成都市公安局取保候?qū)彙?/span>
被告人蔡某某，男，1974年**月**日出生，居民身份證號碼3101101974********，漢族，初中文化，戶籍所在地上海市楊浦區(qū)**路**弄**號**室。2018年5月16日因本案被成都市公安局刑事拘留，同年6月22日，變更強制措施為取保候?qū)彙?/span>
2019年4月3日，本院對尹晶晶、王力、余某某、徐某某、伏國元、李新麟、玄某某、潘某某、宋某某、王某甲、周某某、倪某某、李某甲、劉某丙、田某某、賈某某、李某乙、蔡某某、王某乙、劉某乙取保候?qū)彙?/span>
本案由成都市公安局偵查終結(jié)，以被告人鄧某某、熊某某、王力、尹晶晶、劉某甲、余某某、徐某某、玄某某、潘某某、宋某某、王某甲、周某某、倪某某、李某甲、劉某丙、田某某、王某乙、劉某乙涉嫌詐騙罪、賈某某、李某乙涉嫌偽造公司印章罪、蔡某某涉嫌虛開發(fā)票罪，于2018年10月10日移送四川省成都市人民檢察院審查起訴，四川省成都市人民檢察院于2018年10月15日將該案交由本院辦理。本院受理后，已依法告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，聽取了辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。其間，依法退回公安機關(guān)補充偵查二次，延長審查起訴期限三次。公安機關(guān)補充移送伏國元、李新麟涉嫌詐騙案，本院依法進(jìn)行了并案。
經(jīng)依法審查查明：
（一）鄧某某、熊某某、王力、徐某某詐騙130.21萬元
2011年4月間，鄧某某、熊某某、王力與成都*乙鞋業(yè)有限公司法定代表人徐某某共謀，以該公司名義騙取國家財政針對企業(yè)技改的資金補貼。其間，鄧某某、熊某某、王力偽造一份《成都農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司流動資金借款合同》（借款金額3000萬元用于購置設(shè)備、房屋修建、借款期限2010年3月15日至2011年3月15日）、一份《建設(shè)工程施工合同》（合同金額2000萬元、2010年2月1日）、六份《購銷合同》（金額合計1036.35萬元）、三份《設(shè)備采購合同》（金額合計700.731萬元）、一份《產(chǎn)品購銷合同》（金額236.3萬元）、多份《成都農(nóng)商銀行進(jìn)賬單（回單）》、《成都農(nóng)商銀行電匯憑證（回單）》、多份《四川省成都市建筑業(yè)發(fā)票》、《四川省成都市工業(yè)企業(yè)產(chǎn)品銷售發(fā)票》，徐某某提供成都*乙鞋業(yè)有限公司相關(guān)基礎(chǔ)材料，共同虛構(gòu)該公司“女鞋生產(chǎn)線技術(shù)改造”（2010年2月1日至2011年3月31日）已完成投資4772.966萬元（包括設(shè)備投資2210.766萬元、土建廠房投資2062.2萬元、鋪底流動資金500萬元）的事實，向成都市經(jīng)濟和信息化委員會“申請”國家財政針對企業(yè)技改的資金補貼。
成都*乙鞋業(yè)有限公司于2011年12月1日，收到成都市武侯區(qū)經(jīng)濟和科技信息化局撥款130.21萬元。
2011年12月14日，王力從鄧某某處領(lǐng)得提成1.95萬元，熊某某從鄧某某處領(lǐng)得提成4.55萬元。
2018年6月12日，徐某某經(jīng)公安機關(guān)電話通知后到案，在偵查階段如實供述了基本犯罪事實；同年6月21日，公安機關(guān)依法凍結(jié)徐某某尾號4476退贓賬戶130.21萬元。
（二）鄧某某、熊某某、尹晶晶、玄某某詐騙143.78萬元
2011年9月，鄧某某、熊某某、尹晶晶與成都*甲鞋業(yè)有限公司法定代表人玄某某共謀，以該公司名義騙取國家財政針對企業(yè)技改的資金補貼。其間，鄧某某、熊某某、尹晶晶等人偽造一份《成都農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司流動資金借款合同》（借款3500萬元用于購置設(shè)備、房屋修建、借款期限2010年6月3日至2011年6月2日）、一份《建設(shè)工程施工合同》（2400萬元、2010年6月10日）、多份《購銷合同》（金額合計2383.9838萬元）、多份“成都農(nóng)商銀行進(jìn)賬單（回單）”、多份“四川省成都市建筑業(yè)發(fā)票”、“四川省成都市工業(yè)企業(yè)產(chǎn)品銷售發(fā)票”，玄某某提供成都*甲鞋業(yè)有限公司相關(guān)基礎(chǔ)資料，共同虛構(gòu)該公司“環(huán)保女鞋生產(chǎn)線技術(shù)改造”（2010年6月10日至2011年7月31日）已完成投資5107.272萬元（包括設(shè)備投資2503.947萬元、土建投資2403.325萬元、鋪底流動資金200萬元）的事實，向成都市經(jīng)濟和信息化委員會“申請”國家財政針對企業(yè)技改的資金補貼。
成都*甲鞋業(yè)有限公司于2011年12月30日，收到成都市武侯區(qū)經(jīng)濟和科技信息化局撥款143.78萬元。
后玄某某按照事前約定，支付40余萬元現(xiàn)金給鄧某某。
2012年1月9日，尹晶晶從鄧某某處領(lǐng)到提成2.86萬元，熊某某領(lǐng)到提成4.29萬元。
2018年6月12日，玄某某經(jīng)公安機關(guān)電話通知后到案，在偵查階段如實供述了基本犯罪事實；同年6月19日，公安機關(guān)依法凍結(jié)玄某某尾號1471退贓賬戶143.78萬元。
（三）鄧某某、熊某某、王某乙詐騙28萬元
2011年9月間，鄧某某、熊某某與成都市**食品有限公司法定代表人王某乙共謀，以該公司名義騙取國家財政針對企業(yè)技改的資金補貼。其間，鄧某某、熊某某偽造了一份《建筑工程承包合同》（金額1350萬元、2010年11月20日）、一份《產(chǎn)品購銷合同》（金額50.8萬元）、三份《設(shè)備代購合同》（金額合計1152.596萬元）、多份《中國農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行四川省分行進(jìn)賬單（回單）》、多份《四川省成都市建筑業(yè)發(fā)票》、《四川省成都市商業(yè)銷售發(fā)票》、《四川省成都市工業(yè)企業(yè)產(chǎn)品銷售發(fā)票》，王某乙提供了成都市**食品有限公司相關(guān)基礎(chǔ)資料，共同虛構(gòu)該公司“米果、麥燒、夾心餅等休閑食品生產(chǎn)線建設(shè)項目”（2010年11月10日至2011年8月31日）已完成投資3127.15萬元（包括設(shè)備投資1577.15萬元、土建投資1350萬元、鋪底流動資金200萬元）的事實，向成都市經(jīng)濟和信息化委員會“申請”國家財政針對企業(yè)技改的資金補貼。其間，王某乙支付給熊某某4萬元“資料制作費”。
成都市**食品有限公司于2011年12月26日，收到四川省蒲江縣經(jīng)濟和信息化局撥付補貼資金28萬元。
后王某乙支付給鄧某某現(xiàn)金12萬元。
2012年2月20日，熊某某從成都市**商務(wù)服務(wù)中心、鄧某某處領(lǐng)到提成2.8萬元。
2018年7月4日，王某乙經(jīng)公安機關(guān)電話通知后到案，在偵查階段如實供述了基本犯罪事實；同年7月10日，公安機關(guān)依法凍結(jié)王某乙尾號3857退贓賬戶28萬元。
（四）鄧某某、尹晶晶、周某某詐騙116.86萬元
2012年5月間，鄧某某、尹晶晶與成都**合金材料有限責(zé)任公司法定代表人周某某共謀，以該公司名義騙取國家財政針對企業(yè)技改的資金補貼。其間，鄧某某、尹晶晶偽造一份《建設(shè)工程施工合同》（金額1365.55萬元、2011年1月10日）、二份《設(shè)備采購合同》（金額合計1018萬元）、二份《產(chǎn)品購銷合同》（金額合計1134萬元）、多份《中國工商銀行進(jìn)賬單（回單）》、多份《四川省成都市商業(yè)銷售發(fā)票》、《四川省成都市工業(yè)企業(yè)產(chǎn)品銷售發(fā)票》，周某某提供了成都**合金材料有限責(zé)任公司相關(guān)基礎(chǔ)資料，共同虛構(gòu)該公司“超細(xì)晶WC-Ni硬質(zhì)合金高速密封環(huán)生產(chǎn)線技術(shù)改造”（2011年1月20日至2012年4月30日）已完成投資4666.856萬元（包括設(shè)備投資2162.256萬元、鋪底流動資金500萬元等）的事實，向成都市經(jīng)濟和信息化委員會“申請”國家財政針對企業(yè)技改的資金補貼。
成都**合金材料有限責(zé)任公司于2012年12月24日，收到成都市新都區(qū)財政局撥付“補助資金”116.86萬元。
2013年1月7日，成都**合金材料有限責(zé)任公司向成都市**商務(wù)服務(wù)中心轉(zhuǎn)賬“咨詢服務(wù)費”46.356萬元。
2013年4月24日，尹晶晶從成都市**商務(wù)服務(wù)中心、鄧某某處領(lǐng)到提成5.8萬元。
2018年6月27日，周某某經(jīng)公安機關(guān)電話通知后到案，在偵查階段如實供述了基本犯罪事實；同年6月29日，公安機關(guān)依法凍結(jié)周某某尾號9495退贓賬戶116.86萬元。
（五）鄧某某、熊某某、倪某某詐騙135萬元
2012年5月間，鄧某某、熊某某與成都**金剛石鉆頭有限責(zé)任公司法定代表人倪某某共謀，以該公司名義騙取國家財政針對企業(yè)技改的資金補貼。其間，鄧某某、熊某某偽造一份《建設(shè)工程施工合同》（金額2144.6萬元、2011年1月5日）、多份《購銷合同》（金額合計2411.982萬元）、多份《成都銀行進(jìn)賬單（回單）》、多份《四川省成都市建筑業(yè)發(fā)票》、多份《四川省成都市商業(yè)銷售發(fā)票》，倪某某提供了成都**金剛石鉆頭有限責(zé)任公司相關(guān)基礎(chǔ)資料，共同虛構(gòu)該公司“金剛石鉆頭模具生產(chǎn)線技術(shù)改造項目”（2011年1月5日至2012年4月30日）已完成投資5164.38萬元（包括設(shè)備投資2519.78萬元、鋪底流動資金500萬元等）的事實，向成都市經(jīng)濟和信息化委員會“申請”國家財政針對企業(yè)技改的資金補貼。
成都**金剛石鉆頭有限責(zé)任公司于2012年12月24日，收到成都市新都區(qū)財政局撥付“補助資金”135萬元。
2013年1月8日，成都**金剛石鉆頭有限責(zé)任公司向成都市**商務(wù)服務(wù)中心轉(zhuǎn)賬支付“服務(wù)費”54萬元。
2013年2月27日，熊某某從鄧某某處領(lǐng)到提成6.75萬元。
2018年7月6日，倪某某經(jīng)公安機關(guān)電話通知后到案；同7月12日，公安機關(guān)依法凍結(jié)倪某某尾號5627退贓賬戶135萬元。
（六）鄧某某、尹晶晶、潘某某詐騙118.42萬元
2012年5月間，鄧某某、尹晶晶與成都**電纜有限責(zé)任公司法定代表人潘某某共謀，以該公司名義騙取國家財政針對企業(yè)技改的資金補貼。其間，鄧某某、尹晶晶偽造二份《購銷合同》（購方均為成都**電纜有限責(zé)任公司、銷方均為虛構(gòu)的成都**商貿(mào)有限公司、金額合計1317.232萬元）、多份《中國農(nóng)業(yè)銀行進(jìn)賬單（回單）》、多份《四川省成都市商業(yè)銷售發(fā)票》，潘某某提供了成都**電纜有限責(zé)任公司相關(guān)基礎(chǔ)資料，共同虛構(gòu)該公司“500KV超高壓電纜生產(chǎn)線技術(shù)改造”（2010年1月13日至2012年4月30日）已完成投資7006.024萬元（設(shè)備投資2365.632萬元、土建投資2140.392萬元、鋪底流動資金2500萬元）的事實，向成都市經(jīng)濟和信息化委員會“申請”國家財政針對企業(yè)技改的資金補貼。
成都**電纜有限責(zé)任公司分別于2013年2月5日、2月27日，收到四川省崇州市財政局撥付“生產(chǎn)線技術(shù)改造資金”55萬元、63.42萬，合計118.42萬元。
2013年4月24日，尹晶晶從鄧某某處領(lǐng)到提成5.921萬元。
2018年6月27日，潘某某經(jīng)公安機關(guān)電話通知后到案；同年6月29日，公安機關(guān)依法凍結(jié)潘某某尾號7974退贓賬戶118.42萬元。
（七）鄧某某、尹晶晶、宋某某詐騙135萬元
2012年10月間，鄧某某、尹晶晶與成都市*丙鞋業(yè)有限公司法定代表人宋某某共謀，以該公司名義騙取國家財政針對企業(yè)技改的資金補貼。其間，鄧某某、尹晶晶偽造一份《建設(shè)工程施工合同》（金額2100萬元、2011年5月10日）、多份《購銷合同》、多份《南充市商業(yè)銀行進(jìn)賬單》、多份《四川省成都市建筑業(yè)發(fā)票》、多份《四川省成都市工業(yè)企業(yè)產(chǎn)品銷售發(fā)票》、多份《四川省成都市商業(yè)銷售發(fā)票》，宋某某提供了成都市*丙鞋業(yè)有限公司相關(guān)基礎(chǔ)資料，共同虛構(gòu)該公司“女鞋生產(chǎn)線技術(shù)改造”（2011年4月20日至2012年8月20日）已完成投資5600.36萬元（包括設(shè)備投資2523.85萬元、土建投資2076.51萬元、鋪底流動資金1000萬元）的事實，向成都市經(jīng)濟和信息化委員會“申請”國家財政針對企業(yè)技改的資金補貼。
成都市*丙鞋業(yè)有限公司于2013年7月19日，收到四川省金堂縣財政局撥付“2012企業(yè)技術(shù)改造和引進(jìn)項目固定資產(chǎn)投資補助”135萬元。
2013年9月29日，宋某某按照事前約定，安排他人向尹晶晶賬戶轉(zhuǎn)賬47.25萬元。
2013年10月21日，尹晶晶領(lǐng)到提成6.75萬元。
2018年6月21日，宋某某經(jīng)公安機關(guān)電話通知后到案，在偵查階段如實供述了基本犯罪事實；同年6月25日，公安機關(guān)依法凍結(jié)宋某某尾號2506退贓賬戶135萬元。
（八）鄧某某、王力、陳某甲（另處）詐騙137.15萬元
2012年10月間，鄧某某、王力與成都*丁鞋業(yè)有限公司主要負(fù)責(zé)人陳某甲共謀，以該公司名義騙取國家財政針對企業(yè)技改的資金補貼。其間，鄧某某、王力偽造多份《購銷合同》（金額合計2516萬余元）、多份《中國農(nóng)業(yè)銀行結(jié)算業(yè)務(wù)申請書》、多份《四川省成都市商業(yè)零售發(fā)票》、《四川省成都市工業(yè)企業(yè)產(chǎn)品銷售發(fā)票》、《四川省成都市商業(yè)銷售發(fā)票》，陳某甲提供了成都*丁鞋業(yè)有限公司相關(guān)基礎(chǔ)資料，共同虛構(gòu)該公司“女鞋生產(chǎn)線技術(shù)改造項目”（2011年4月10日至2012年8月10日）已完成投資5629.1242萬元（包括設(shè)備投資2550.1242萬元、鋪底流動資金1000萬元等）的事實，向成都市經(jīng)濟和信息化委員會“申請”國家財政針對企業(yè)技改的資金補貼。
成都*丁鞋業(yè)有限公司于2013年8月12日、9月5日，收到四川省金堂縣財政局撥付“女鞋生產(chǎn)線補助資金”合計137.15萬元。
2013年9月29日，陳某甲按照事前約定，安排他人向王力賬戶轉(zhuǎn)賬48萬元。
2013年10月10日，王力從成都市**商務(wù)服務(wù)中心領(lǐng)到提成6.8575萬元。
2018年9月6日，公安機關(guān)依法凍結(jié)陳某甲尾號6608退贓賬戶137.15萬元。
（九）鄧某某、王力、劉某丙詐騙75.51萬元
2012年10月間，鄧某某、王力與成都市新津**機械有限公司法定代表人劉某丙共謀，以該公司名義騙取國家財政針對企業(yè)技改的資金補貼。其間，鄧某某、王力偽造多份《產(chǎn)品購銷合同》（金額合計2405.8萬元）、多份《中國工商銀行進(jìn)賬單（回單）》、多份《四川省成都市商業(yè)零售發(fā)票》、《四川省成都市商業(yè)銷售發(fā)票》，劉某丙提供了成都市新津**機械有限公司相關(guān)基礎(chǔ)資料，共同虛構(gòu)該公司“擴建路橋構(gòu)件生產(chǎn)線技術(shù)改造項目”已完成投資4447.9萬元（設(shè)備投資2239.3萬元、土建投資1708.6萬元、鋪底流動資金500萬元）的事實，向成都市經(jīng)濟和信息化委員會“申請”國家財政針對企業(yè)技改的資金補貼。
成都市新津**機械有限公司于2013年7月12日，收到四川省新津縣經(jīng)濟和發(fā)展局撥付“企業(yè)補助資金”75.51萬元。
2013年7月30日，成都市新津**機械有限公司向成都市**商務(wù)服務(wù)中心轉(zhuǎn)賬“咨詢費”26.42萬元。
2013年7月31日，王力從鄧某某處領(lǐng)到提成3.7775萬元。
2018年6月26日，劉某丙經(jīng)公安機關(guān)電話通知后到案，在偵查階段如實供述了基本犯罪事實；同年7月12日，公安機關(guān)依法凍結(jié)劉某丙尾號0208退贓賬戶75.51萬元。
（十）鄧某某、熊某某、尹晶晶、伏國元、李新麟詐騙193.16萬元
2014年5月間，鄧某某、熊某某、尹晶晶與成都**環(huán)?？萍加邢薰局饕?fù)責(zé)人伏國元、李新麟共謀，以該公司名義騙取國家財政針對企業(yè)技改的資金補貼。其間，鄧某某、熊某某、尹晶晶偽造了一份《工礦產(chǎn)品加工合同》（金額3548.9萬元、2013年4月7日）、一份《工業(yè)品買賣合同》（金額887萬元、2013年6月21日）、一份《工礦產(chǎn)品定作合同》（金額390萬元、2013年11月25日）、一份《工礦產(chǎn)品購銷合同》（金額996萬元、2013年6月25日）、多份《成都農(nóng)商銀行進(jìn)賬單（回單）》、虛開多份《四川增值稅普通發(fā)票》，伏國元、李新麟提供了成都**環(huán)?？萍加邢薰鞠嚓P(guān)基礎(chǔ)資料，共同虛構(gòu)該公司“寶特瓶再生利用生產(chǎn)線搬遷改造項目”（2011年1月10日至2014年1月10日）已完成投資8558.0661萬元（含設(shè)備投資6631.8萬元、土建投資1426.2661萬元以及鋪底流動資金500萬元）的事實，向成都市經(jīng)濟和信息化委員會“申請”國家財政針對企業(yè)技改的資金補貼。
成都**環(huán)保科技有限公司于2015年2月13日，收到四川省金堂縣財政局撥付“2014年企業(yè)技術(shù)改造和新引進(jìn)重大工業(yè)項目及多投快建固定資產(chǎn)投資補助資金”193.16萬元。
2015年10月19日，尹晶晶從成都市**商務(wù)服務(wù)中心、鄧某某處領(lǐng)到提成5.77萬元。
2018年6月25日，伏國元、李新麟經(jīng)公安機關(guān)電話通知后到案，在偵查階段如實供述了基本犯罪事實。伏國元、李新麟未退贓。
（十一）鄧某某、尹晶晶、王某甲詐騙78.72萬元
2014年5月間，鄧某某、尹晶晶與成都**食品工業(yè)有限公司法定代表人王某甲共謀，以該公司名義騙取國家財政針對企業(yè)技改的資金補貼。其間，鄧某某、尹晶晶偽造一份《工程合同書》（金額120萬元）、一份《建筑施工合同》（金額59.7754萬元）、三份《購銷合同》（金額合計1189.8萬元）、二份《工礦產(chǎn)品購銷合同》（金額合計393.23萬元）、一份《安裝施工合同》（金額87萬元）、二份《工礦企業(yè)購銷合同》（金額合計1128.2萬元）、多份《成都農(nóng)商銀行進(jìn)賬單（回單）》、虛開多份《四川增值稅普通發(fā)票》，王某甲提供了成都**食品工業(yè)有限公司相關(guān)基礎(chǔ)資料，共同虛構(gòu)該公司“冷凍食品生產(chǎn)線”技術(shù)改造投資完成3692.33萬元（設(shè)備投資3107.35萬元、土建投資184.98萬元以及鋪底流動資金400萬元）的事實，向成都市經(jīng)濟和信息化委員會“申請”國家財政針對企業(yè)技改的資金補貼。
成都**食品工業(yè)有限公司于2014年11月17日，收到成都市新都區(qū)財政局撥款78.72萬元。
2014年12月9日，成都**食品工業(yè)有限公司向成都*甲科技有限公司轉(zhuǎn)賬31.8496萬元。
2015年1月5日，尹晶晶從成都市**商務(wù)服務(wù)中心、鄧某某處領(lǐng)到提成2.36萬元。
2018年6月22日，王某甲經(jīng)公安機關(guān)電話通知后到案，在偵查階段如實供述了基本犯罪事實；同年6月25日，公安機關(guān)依法凍結(jié)王某甲尾號6105退贓賬戶78.72萬元。
（十二）鄧某某、熊某某、劉某乙詐騙144.18萬元
2015年4月間，鄧某某、熊某某與成都**家具有限公司法定代表人劉某乙共謀，以該公司名義騙取國家財政針對企業(yè)技改的資金補貼。其間，鄧某某、熊某某偽造多份《成都農(nóng)商銀行進(jìn)賬單（回單）》、虛開多份《四川增值稅普通發(fā)票》，劉某乙提供了成都**家具有限公司相關(guān)基礎(chǔ)資料，共同虛構(gòu)該公司“全實木家具生產(chǎn)線技術(shù)改造項目”（2015年1月4日至2015年4月28日）已完成投資3973.85萬元（設(shè)備投資3373.85萬元、鋪底流動資金600萬元）的事實，向成都市經(jīng)濟和信息化委員會“申請”國家財政針對企業(yè)技改的資金補貼。
成都**家具有限公司于2016年2月21日，收到四川省大邑縣經(jīng)濟和信息化局撥付“企業(yè)技改補助資金”144.18萬元。
2016年3月4日，成都**家具有限公司向成都市**商務(wù)服務(wù)中心轉(zhuǎn)賬“咨詢服務(wù)費”77.815萬元。
2018年7月5日，公安機關(guān)在四川省大邑縣成都**家具有限公司將劉某乙擋獲；同年7月10日，公安機關(guān)依法凍結(jié)劉某乙尾號4806退贓賬戶144.18萬元。
（十三）鄧某某、王力、李某甲詐騙125萬元
2015年4月間，鄧某某、王力與四川省**包裝有限責(zé)任公司法定代表人李某甲共謀，以該公司名義騙取國家財政針對企業(yè)技改的資金補貼。其間，鄧某某、王力虛開多份《四川增值稅普通發(fā)票》、偽造多份《成都農(nóng)商銀行進(jìn)賬單（回單）》，李方富提供了四川省**包裝有限責(zé)任公司相關(guān)基礎(chǔ)資料，共同虛構(gòu)該公司“擴建聚丙烯包裝袋生產(chǎn)線技改項目”（2013年3月至2014年12月）已完成投資6416.73816萬元（設(shè)備投資4996.73816萬元、土建投資220萬元、鋪底流動資金1200萬元）的事實，向成都市經(jīng)濟和信息化委員會“申請”國家財政針對企業(yè)技改的資金補貼。
四川省**包裝有限責(zé)任公司于2015年12月19日，收到四川省彭州市國庫集中收付中心撥付“2015年企業(yè)技術(shù)改造項目固定資產(chǎn)投資補助資金”125萬元。
2015年12月31日，李某甲按照事前約定，向熊某某賬戶轉(zhuǎn)賬31.25萬元。
王力于2016年2月17日，從成都市**商務(wù)服務(wù)中心、鄧某某處領(lǐng)到提成6.25萬元。
2018年6月20日，李某甲經(jīng)公安機關(guān)電話通知后到案，在偵查階段如實供述了基本犯罪事實；同年6月22日，公安機關(guān)依法凍結(jié)李某甲尾號6619退贓賬戶125萬元。
（十四）鄧某某、熊某某、田某某詐騙120萬元
2015年4月間，鄧某某、熊某某與成都**面粉有限公司法定代表人田某某共謀，以該公司名義騙取國家財政針對企業(yè)技改的資金補貼。其間，鄧某某、熊某某偽造多份《中國農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行四川省分行進(jìn)賬單（回單）》、虛開多份《四川增值稅普通發(fā)票》，田某某提供了成都**面粉有限公司相關(guān)基礎(chǔ)資料，共同虛構(gòu)該公司“日處理300噸專用面粉精配及倉儲車間改擴建技術(shù)改造項目”（2013年8月至2015年4月）已完成投資3703.72萬元（設(shè)備投資3403.72萬元、鋪底流動資金300萬元）的事實，向成都市經(jīng)濟和信息化委員會“申請”國家財政針對企業(yè)技改的資金補貼。
成都**面粉有限公司于2015年11月30日，收到成都市新都區(qū)財政局撥付“2015年企業(yè)技術(shù)改造補助項目資金”120萬元。
2015年12月29日，經(jīng)成都市**商務(wù)服務(wù)中心委托熊某某個人銀行賬戶代收，2016年1月22日，田某某安排他人向熊某某的賬戶轉(zhuǎn)賬“咨詢費”42萬元。
2016年2月3日，熊某某從成都市**商務(wù)服務(wù)中心、鄧某某處領(lǐng)到提成7.2萬元。
2018年6月19日，田某某經(jīng)公安機關(guān)電話通知后到案，在偵查階段如實供述了基本犯罪事實；同年6月21日，公安機關(guān)依法凍結(jié)田某某尾號3891退贓賬戶120萬元。
（十五）賈某某、李某乙偽造公司印章
2011年至2018年1月，鄧某某、熊某某、尹晶晶、王力等人，為實施詐騙犯罪行為，多次邀約在四川省成都市金牛區(qū)經(jīng)營刻章業(yè)務(wù)的賈某某、李某乙夫婦，為其偽造數(shù)十枚公司印章。2018年4月2日，公安機關(guān)從熊某某處查獲賈某某、李某乙夫婦為其偽造的成都**建筑材料有限公司印章、成都**建材有限責(zé)任公司印章、成都*甲藝術(shù)石業(yè)有限公司印章、四川**會計師事務(wù)所審驗專用章、成都**銀行**支行轉(zhuǎn)訖（5）印章。
2018年7月12日，公安機關(guān)在四川省成都市金牛區(qū)將賈某某、李某乙抓獲。賈某某、李某乙在偵查階段如實供述了基本犯罪事實。
（十六）蔡某某虛開發(fā)票
2016年1月至2017年6月，鄧某某、熊某某、劉某甲為謀取非法利益，長期向位于上海市的蔡某某轉(zhuǎn)賬資金，購買增值稅普通發(fā)票，累計轉(zhuǎn)賬109.5086萬元。
2018年4月2日，公安機關(guān)從熊某某處查獲其安排劉某甲從蔡某某處購買的《深圳增值稅普通發(fā)票》6張，開票日期均為“2016年11月22日”，名目均為“迪拜國際建材五大行業(yè)展覽會展位費”，銷售方均為“深圳市**咨詢有限公司”，購買方包括：成都*甲藝術(shù)石業(yè)有限公司（票面金額7.63萬元）、成都*乙藝術(shù)石業(yè)有限公司（票面金額7.63萬元）、成都**建筑材料有限公司（票面金額7.63萬元）、成都**進(jìn)出口貿(mào)易有限公司（票面金額9.8萬元）、成都**建材有限責(zé)任公司（票面金額5.39萬元）、成都**建材有限責(zé)任公司（票面金額5.39萬元），票面金額合計43.47萬元。
2018年5月16日，已被上網(wǎng)追逃的蔡某某在上海市楊浦區(qū)控江路被警察抓獲。蔡某某在偵查階段如實供述了基本犯罪事實。
（十七）鄧某某、熊某某、劉某甲、余某某詐騙展會補貼
2017年6月25日，鄧某某以成都市**促進(jìn)會名義，向高新區(qū)經(jīng)貿(mào)發(fā)展局、高新區(qū)財政局，申報參加2016年11月中東迪拜五大行業(yè)展會的43家企業(yè)、146平米展位、54名人員的補貼資金及組織服務(wù)費，合計申請補貼188.5448萬元。
2017年8月28日，成都市商務(wù)委員會以“成商務(wù)函（2017）93號”《市商務(wù)委關(guān)于商請審核撥付成都市2017年度服務(wù)業(yè)發(fā)展引導(dǎo)資金（競爭立項部分）第二批項目支持資金的函》，商請市財政局撥付包括成都市**促進(jìn)會—2016年中東迪拜五大行業(yè)展158.8448萬元在內(nèi)的支持資金。2017年11月29日，上述支持資金（158.8448萬元）被撥入成都市**促進(jìn)會賬戶。
現(xiàn)已查明：上述43家企業(yè)中的成都*乙藝術(shù)石業(yè)有限公司、成都*甲藝術(shù)石業(yè)有限公司、成都**電纜有限公司、成都**觸控科技有限公司、成都**建筑材料有限公司、成都**建材有限責(zé)任公司、成都**進(jìn)出口貿(mào)易有限公司等7家公司并未參展中東迪拜五大行業(yè)展。鄧某某、熊某某、劉某甲通過制作一批虛假材料（包括虛假的參展合同、偽造的參展費用轉(zhuǎn)賬憑證、虛開的增值稅普通發(fā)票等），騙取國家補貼資金（展位費）58.73萬元。
此外，鄧某某、熊某某、余某某、劉某甲還通過制作一批虛假材料（虛假的勞動合同、聘用協(xié)議等），將一些人員掛靠參展或者觀展企業(yè)，騙取國家針對參展、觀展人員的補貼資金（每人1.1萬元），共計22萬元。經(jīng)查，掛靠企業(yè)參展、觀展的包括以下人員：
胡某某（另處、掛靠四川**科技有限責(zé)任公司）；
劉某?。硖帯炜砍啥?乙科技有限公司）；
李某丙（另處、掛靠成都*丙科技有限公司）；
王某丙（另處、掛靠成都**科技股份有限公司）；
趙某某、晏某某（另處、均掛靠成都**電纜有限公司）；
帥某某、劉某戊（另處、均掛靠成都*乙藝術(shù)石業(yè)有限公司）；
吳某某（另處、掛靠成都**進(jìn)出口貿(mào)易有限公司）；
楊某某（另處、掛靠成都**觸控科技有限公司）；
劉某己、陳某乙（另處、均掛靠成都*甲藝術(shù)石業(yè)有限公司）；
李某丁、黃某某（另處、均掛靠成都**建材有限公司）；
戴某某、李某戊（另處、均掛靠成都**建筑材料有限公司）；
郭某某（另處、掛靠成都**機械設(shè)備有限公司）；
彭某某（另處、掛靠成都**實業(yè)有限公司）；
李某己（另處、掛靠成都**針織服裝有限責(zé)任公司）；
達(dá)某某（另處、掛靠四川省**服飾有限公司）。
（十八）到案經(jīng)過
2018年4月2日中午，警察在成都市高新區(qū)**大道**段**號**號樓**座**樓**號（成都市**促進(jìn)會辦公地點），將正在開會的鄧某某、熊某某、劉某甲抓獲；同日，余某某經(jīng)公安機關(guān)電話通知后到案。熊某某、劉某甲、余某某在偵查階段如實供述了基本犯罪事實。
2018年6月21日，尹晶晶經(jīng)公安機關(guān)電話通知后到案，在偵查階段如實供述了基本犯罪事實。
2018年7月9日，王力經(jīng)公安機關(guān)電話通知后到案，在偵查階段如實供述了基本犯罪事實。
（十九）追贓情況
2018年8月9日，公安機關(guān)依法查封張某某（單獨所有、商品房合同備案時間2011年2月、7月、無抵押）：成都市武侯區(qū)**街**號**棟**單元**樓**號房產(chǎn)、**棟**層**號車位。
2018年8月9日，公安機關(guān)查封熊某某（單獨所有、商品房合同備案時間2016年9月、按揭購買、有抵押）：高新區(qū)**路**號**棟**單元**層**號房產(chǎn)。
認(rèn)定上述事實的證據(jù)有：物證、書證、證人證言、被告人的供述與辯解、鑒定意見、辨認(rèn)筆錄、電子數(shù)據(jù)等。
本院認(rèn)為，被告人鄧某某、熊某某、尹晶晶、王力、劉某甲、余某某，以非法占有為目的，偽造材料、虛構(gòu)事實，詐騙國家財物，其中，鄧某某指揮、參與詐騙1764.72萬元，數(shù)額特別巨大，熊某某參與詐騙965.26萬元，數(shù)額特別巨大，尹晶晶參與詐騙785.94萬元，數(shù)額特別巨大，王力參與詐騙467.87萬元，數(shù)額特別巨大，劉某甲參與詐騙59.83萬元，數(shù)額特別巨大，余某某參與詐騙6.5萬元，數(shù)額巨大，該六人的行為均已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百六十六條之規(guī)定，事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。鄧某某在共同犯罪中，起主要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十六條第一款之規(guī)定，系主犯；熊某某、尹晶晶、王力、劉某甲、余某某在各自參與的共同犯罪中，起次要作用，系從犯，適用《中華人民共和國刑法》第二十七條之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰；尹晶晶、王力、余某某具有自首情節(jié)，適用《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款之規(guī)定，可以從輕或者減輕處罰。
被告人賈某某、李某乙長期為鄧某某、熊某某、尹晶晶、王力等人偽造公司印章，妨害社會管理秩序，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百八十條第二款之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以偽造公司印章罪追究賈某某、李某乙的刑事責(zé)任。被告人蔡某某長期為鄧某某、熊某某、劉某甲等人虛開增值稅普通發(fā)票，情節(jié)嚴(yán)重，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百零五條之一之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以虛開發(fā)票罪追究其刑事責(zé)任。賈某某、李某乙、蔡某某在偵查階段如實供述了基本犯罪事實，適用《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。
被告人伏國元、李新麟、徐某某、玄某某、王某乙、周某某、倪某某、潘某某、宋某某、劉某丙、王某甲、劉某乙、李某甲、田某某分別伙同鄧某某、熊某某、尹晶晶、王力等人，偽造材料、虛構(gòu)事實，騙取國家財政針對企業(yè)技改的資金補貼，其行為均已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百六十六條之規(guī)定，事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究伏國元、李新麟、徐某某、玄某某、王某乙、周某某、倪某某、潘某某、宋某某、劉某丙、王某甲、劉某乙、李某甲、田某某的刑事責(zé)任。其中：王某乙參與詐騙28萬元，數(shù)額巨大；徐某某參與詐騙130.21萬元、伏國元、李新麟?yún)⑴c詐騙193.16萬元、玄某某參與詐騙143.78萬元、周某某參與詐騙116.86萬元、倪某某參與詐騙135萬元、潘某某參與詐騙118.42萬元、宋某某參與詐騙135萬元、劉某丙參與詐騙75.51萬元、王某甲參與詐騙78.72萬元、劉某乙參與詐騙144.18萬元、李某甲參與詐騙125萬元、田某某參與詐騙120萬元，均系數(shù)額特別巨大。伏國元、李新麟、徐某某、玄某某、王某乙、周某某、倪某某、潘某某、宋某某、劉某丙、王某甲、劉某乙、李某甲、田某某在各自參與的共同犯罪行為中，起次要作用，系從犯，適用《中華人民共和國刑法》第二十七條之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰。伏國元、李新麟、徐某某、玄某某、王某乙、周某某、倪某某、潘某某、宋某某、劉某丙、王某甲、李某甲、田某某均具有自首情節(jié)，適用《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款之規(guī)定，可以從輕或者減輕處罰；被告人劉某乙雖不具有自首情節(jié)，但其歸案后，如實供述了基本犯罪事實，適用《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，可以從輕處罰。
根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。
此致
成都高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)人民法院
檢察員：原紅旗
2019年4月15日
附：
1.案卷材料和證據(jù)叁拾捌冊、光盤壹拾玖張。
2.提訊證、換押證各叁份，量刑建議書陸拾玖份。
3.二十名被取保候?qū)彵桓嫒寺?lián)系電話：尹晶晶（1398064****）、周某某（1380818****）、倪某某（1862819****、1380805****）、潘某某（1380808****）、宋某某（1390801****）、劉某丙（1309636****）、王某甲（1366612****）、劉某乙（1388022****）、王某乙（1390808****）、玄某某（1398088****）、王力（1388070****）、余某某（1354077****）、徐某某（1380800****）、田某某（1390806****）、李某甲（1367900****）、蔡某某（1802102****）、李某乙（1334880****）、賈某某（1367809****）、伏國元（1366615****）、李新麟（1398205****）。
成為第一個評論者