婁底市婁某某人民檢察院

起?訴?書

婁星檢刑事檢刑訴〔2020〕479號(hào)

被告人鄧某某，男，1993年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4325031993********，漢族，小學(xué)文化，戶籍所在地湖南省婁底市婁某某**鎮(zhèn)**村**組，因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得、妨害信用卡管理罪，于2019年3月8日被婁底市公安局婁星分局刑事拘留；于2019年5月31日被婁底市公安局婁星分局取保候?qū)彙?/span>2020年5月29日，經(jīng)本院決定取保候?qū)?，由婁底市公安局婁星分局?zhí)行。

本案由婁底市公安局婁星分局偵查終結(jié)，以被告人鄧某某涉嫌涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪、妨害信用卡管理罪，于2020年5月28日向本院移送起訴。本院受理后，于同日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了辯護(hù)人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。其間，因事實(shí)不清、證據(jù)不足，退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查一次(2020年7月14日至2020年8月12日)，還因案情復(fù)雜，依法延長(zhǎng)審查起訴期限一次(2020年6月29日至2020年7月13日)。

經(jīng)依法審查查明：

(一)掩飾、隱瞞犯罪所得罪

2018年12月份，李某某(身份待查)要被告人鄧某某找人幫其取現(xiàn)，并答應(yīng)給鄧某某提成，鄧某某于是聯(lián)系了童某甲(已判刑)進(jìn)行辦理，童某甲向童某乙、周某某、肖某某、張某某等人購(gòu)買銀行卡用于取錢，童某甲取錢后部分交與鄧某某，鄧某某收到錢后轉(zhuǎn)交給李某某。2019年1月18日00時(shí)許，童某甲在大科街道羅家社區(qū)羅家廉租房旁的中國(guó)銀行幫別人取騙來(lái)的錢時(shí)被巡特警當(dāng)場(chǎng)抓獲，并從其身上扣押現(xiàn)金94800元，他人的銀行卡35張。據(jù)查證，童某甲等人前后提現(xiàn)金額達(dá)230余萬(wàn)元，鄧某某按每取1萬(wàn)元得200元提成，共獲利2萬(wàn)余元。

(二)妨害信用卡管理罪

2019年1月份以來(lái)，童某甲認(rèn)識(shí)了被告人鄧某某，鄧某某要童某甲幫其在銀行Atm機(jī)上取錢，并交給鄧某某十余張以他人身份注冊(cè)的銀行卡，童某甲表示同意，并按照鄧某某的要求去向他人收購(gòu)銀行卡交給鄧某某用于取現(xiàn)。2019年1月以來(lái)，童某甲以每張銀行卡300元的價(jià)格分別向童某乙、周某某、肖某某、張某某等人購(gòu)買銀行卡21張，用于非法取現(xiàn)。2019年1月18日00時(shí)許，童某甲在大科街道羅家社區(qū)羅家廉租房旁的中國(guó)銀行幫別人取騙來(lái)的錢時(shí)被巡特警當(dāng)場(chǎng)抓獲，并從其身上扣押他人的銀行卡35張。

2019年4月17日，被告人鄧某某被抓獲歸案。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.戶籍資料、抓獲經(jīng)過(guò)、扣押物品清單、銀行流水、通話記錄等書證；2.證人易某某、童某乙等人的證言；3..被告人鄧某某及同案人童某甲的供述和辯解；4.提取筆錄、辨認(rèn)筆錄等。

本院認(rèn)為，被告人鄧某某非法持有他人信用卡，數(shù)量較大，明知是犯罪所得而予以轉(zhuǎn)移，情節(jié)嚴(yán)重，其行為分別觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十七條之一第一款第(二)項(xiàng)、第三百一十二條第一款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚、證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以妨害信用卡管理、掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。本案系共同犯罪，被告人鄧某某系主犯且系一人犯數(shù)罪，應(yīng)同時(shí)適用《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款、第二十六條第一款、第四款、第六十九條，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款之規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

婁底市婁某某人民法院

檢察官：劉華

2020年9月7日

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附件：

1.被告人現(xiàn)取保候?qū)徳诩遥?871187****）

2.案卷材料和證據(jù)三冊(cè)

3.證人名單壹份