四川省丹棱縣人民檢察院

起?訴?書

丹檢一部刑訴〔2020〕24號

被告人李慶堂，代號“神經(jīng)”，男，1991年**月**日出生，臺灣身份證編號R1********，平普族，高中文化程度，無業(yè)，戶籍地臺灣省臺南市新化區(qū)，現(xiàn)住臺灣省**市**區(qū)**路**號。因涉嫌詐騙罪，于2019年12月2日被丹棱縣公安局刑事拘留；于2019年12月31日被仁壽縣公安局決定監(jiān)視居??；經(jīng)本院批準，于2020年6月24日被丹棱縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人朱純志，代號“小朱”，男，1980年**月19**日出生，臺灣身份證編號A1********，漢族，初中肄業(yè)，無業(yè)，戶籍地臺灣省新北市，現(xiàn)住臺灣省新北市**路**段**號。因涉嫌詐騙罪，于2019年12月2日被丹棱縣公安局刑事拘留；于2019年12月31日被仁壽縣公安局決定監(jiān)視居住；經(jīng)本院批準，于2020年6月24日被丹棱縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人潘富強，代號“富強”，男，1985年**月**日出生，臺灣身份證編號H1********，漢族，初中文化程度，無業(yè)，戶籍地臺灣省桃園市**區(qū)，現(xiàn)住臺灣省桃園市**區(qū)**里**泰街**巷**號。因涉嫌詐騙罪，于2019年12月2日被丹棱縣公安局刑事拘留；于2019年12月31日被仁壽縣公安局決定監(jiān)視居??；經(jīng)本院批準，于2020年6月24日被丹棱縣公安局執(zhí)行逮捕。

????被告人陳文俊，代號“饅頭”，男，1992年**月**日出生，臺灣身份證編號H1********，山地原住民族，高中文化程度，無業(yè)，戶籍地臺灣省桃園市**區(qū)，現(xiàn)住臺灣省桃園市**區(qū)**街**號。因涉嫌詐騙罪，于2019年12月2日被丹棱縣公安局刑事拘留；于2019年12月31日被仁壽縣公安局決定監(jiān)視居??；經(jīng)本院批準，于2020年6月24日被丹棱縣公安局執(zhí)行逮捕。

????被告人孫斌，代號“阿斌”，男，1989年**月**日出生，臺灣身份證編號A1********，漢族，高中肄業(yè)，無業(yè)，戶籍地臺灣省新北市，現(xiàn)住臺灣省新北市**區(qū)**街**巷**號**樓。因涉嫌詐騙罪，于2019年12月2日被丹棱縣公安局刑事拘留；2019年12月31日被仁壽縣公安局決定監(jiān)視居??；經(jīng)本院批準，于2020年6月24日被丹棱縣公安局執(zhí)行逮捕。

?被告人張某某，代號“阿韋”，男，1996年**月**日出生，臺灣身份證編號T1********，平普族，高中文化程度，無業(yè)，戶籍地臺灣省**縣，現(xiàn)住臺灣省**縣**鎮(zhèn)**路**號。因涉嫌詐騙罪，于2019年12月2日被丹棱縣公安局刑事拘留；于2019年12月31日被仁壽縣公安局決定監(jiān)視居??；經(jīng)本院批準，于2020年6月24日被丹棱縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人李雷，代號“豹”，男，1997年**月**日出生，公民身份號碼5002261997********，漢族，初中肄業(yè)，無業(yè)，戶籍地重慶市**區(qū)，現(xiàn)住重慶市**區(qū)**廣場**期**棟**。因涉嫌詐騙罪，于2020年1月21日被丹棱縣公安局刑事拘留；經(jīng)本院批準，于2020年2月18日被丹棱縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人鄧某某，代號“坤”，男，1995年**月**日出生，公民身份號碼5002261995********，漢族，初中肄業(yè)，無業(yè)，戶籍地重慶市**區(qū)，現(xiàn)住重慶市**區(qū)**城市花園**期**棟**單位**。因涉嫌詐騙罪，于2020年1月13日被丹棱縣公安局刑事拘留；經(jīng)本院批準，于2020年2月18日被丹棱縣公安局執(zhí)行逮捕。

?被告人李彬，代號“浩”，男，1994年**月**日出生，公民身份號碼5105211994*******，漢族，初中文化程度，務(wù)工，戶籍地四川省瀘縣，現(xiàn)住重慶市**區(qū)**橋。因涉嫌詐騙罪，于2020年1月13日被丹棱縣公安局刑事拘留；經(jīng)本院批準，于2020年2月18日被丹棱縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人張賢粟，代號“豪”，男，1994年**月**日出生，公民身份號碼5002261994********，漢族，初中肄業(yè)，無業(yè)，戶籍地重慶市**區(qū)，現(xiàn)住重慶市**區(qū)**和庭**。因涉嫌詐騙罪，于2020年1月13日被丹棱縣公安局刑事拘留；經(jīng)本院批準，于2020年2月18日被丹棱縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人鐘強，代號“盟”，男，1994年**月**日出生，公民身份號碼5003831994********，漢族，初中肄業(yè)，無業(yè)，戶籍地重慶市**區(qū)，現(xiàn)住重慶市**區(qū)**街道**路**段**號**幢**單元**。因涉嫌詐騙罪，于2020年1月13日被丹棱縣公安局刑事拘留；經(jīng)本院批準，于2020年2月18日被丹棱縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人羅勇，代號“佑”，男，1993年**月**日出生，公民身份號碼5002261993********，漢族，初中文化程度，無業(yè)，戶籍地重慶市**區(qū)，現(xiàn)住重慶市**區(qū)**街道巴黎**左岸**棟**。因涉嫌詐騙罪，于2020年1月15日被丹棱縣公安局刑事拘留；經(jīng)本院批準，于2020年2月18日被丹棱縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人吳家俊，代號“地藏、山豬”，男，1999年**月**日出生，公民身份號碼5002261999********，漢族，初中文化程度，無業(yè)，戶籍地重慶市**區(qū)，現(xiàn)住重慶市**區(qū)**鎮(zhèn)**村**組**號。因涉嫌詐騙罪，于2020年1月23日被丹棱縣公安局刑事拘留；經(jīng)本院批準，于2020年2月18日被丹棱縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人陳大釗，代號“小宇”，男，1994年**月**日出生，公民身份號碼5003831994********，漢族，初中文化程度，無業(yè)，戶籍地重慶市**區(qū)，現(xiàn)住重慶市**區(qū)**街道**苑**區(qū)**。因涉嫌詐騙罪，于2020年4月17日被丹棱縣公安局刑事拘留；經(jīng)本院批準，于2020年5月21日被丹棱縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人劉建軍，代號“阿軍”，男，1993年**月**日出生，公民身份號碼5002261993********，漢族，初中肄業(yè)，無業(yè)，戶籍地重慶市**區(qū)，現(xiàn)住重慶市**區(qū)**街道**小區(qū)**棟**號。因涉嫌詐騙罪，于2020年4月16日被丹棱縣公安局刑事拘留；經(jīng)本院批準，于2020年5月21日被丹棱縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人陳濤，代號“阿倫、桃子”，男，?1993年**月**日出生，公民身份號碼5002261993********，漢族，初中文化程度，無業(yè)，戶籍地重慶市**區(qū)，現(xiàn)住重慶市**區(qū)**鎮(zhèn)**村**組**號。因涉嫌詐騙罪，于2020年4月16日被丹棱縣公安局刑事拘留；經(jīng)本院批準，于2020年5月21日被丹棱縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人肖欽，代號“蕭”，男，?1995年**月**日出生，公民身份號碼5002261995********，漢族，初中文化程度，務(wù)工，戶籍地重慶市**區(qū)，現(xiàn)住重慶市**區(qū)**街道**號**幢**。因涉嫌詐騙罪，于2020年4月17日被丹棱縣公安局刑事拘留；經(jīng)本院批準，于2020年5月21日被丹棱縣公安局執(zhí)行逮捕。

?被告人楊毅，代號“小烈”，男，2000年**月**日出生，公民身份號碼5002262000********，漢族，初中文化程度，務(wù)工，戶籍地重慶市**區(qū)，現(xiàn)住重慶市**區(qū)**驛鎮(zhèn)**康居小區(qū)。因涉嫌詐騙罪，于2020年4月17日被丹棱縣公安局刑事拘留；經(jīng)本院批準，于2020年5月21日被丹棱縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人陳瀾，代號“南”，男，1995年**月**日出生，公民身份號碼5002261995********，漢族，初中肄業(yè)，無業(yè)，戶籍地重慶市**區(qū)，現(xiàn)住重慶市**區(qū)**鎮(zhèn)**村**組**號。2014年3月27日因犯盜竊罪被重慶市榮昌縣法院判處有期徒刑十一個月，并處罰金一千元。因涉嫌詐騙罪，于2020年4月4日被丹棱縣公安局決定取保候?qū)彙?/span>

被告人胡元明，代號“圈”，男，1994年**月**日出生，公民身份號碼5105211994********，漢族，高中文化程度，無業(yè)，戶籍地四川省**縣，現(xiàn)住**縣**鎮(zhèn)**村**組**號。因涉嫌詐騙罪，于2020年4月17日被丹棱縣公安局決定取保候?qū)彙?/span>

被告人雷畢陽，代號“阿浪”，男，1994年**月**日出生，公民身份號碼5002261994********，漢族，小學(xué)肄業(yè)，無業(yè)，戶籍地重慶市**區(qū)，現(xiàn)住重慶市**區(qū)**鎮(zhèn)**村**組**號。因涉嫌詐騙罪，于2020年3月28日被丹棱縣公安局局決定取保候?qū)彙?/span>

被告人楊智然，代號“小黃魚”，男，1997年**月**日出生，公民身份號碼：5002261997********，漢族，大學(xué)?？?，無業(yè)，戶籍地重慶市**區(qū)，現(xiàn)住重慶市**區(qū)**鎮(zhèn)**廠。因涉嫌詐騙罪，于2020年4月20日被丹棱縣公安局決定取保候?qū)彙?/span>

???被告人羅年姣，代號“鳳姐”，女，1975年**月**日出生，公民身份號碼4502211975********，壯族，小學(xué)肄業(yè)，無業(yè)，戶籍地廣西壯族自治區(qū)柳州市**縣，現(xiàn)住柳州市**區(qū)**園**棟**單元。因涉嫌詐騙罪，于2020年4月20日被丹棱縣公安局刑事拘留；經(jīng)本院批準，于2020年5月21日被丹棱縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人龍海鳳，代號“飛飛”，女，?1979年**月**日出生，公民身份號碼4522241979********，漢族，初中肄業(yè)，無業(yè)，戶籍地廣西壯族自治區(qū)來賓市**縣，現(xiàn)住柳州市**路**號**。因涉嫌詐騙罪，于2020年4月20日被丹棱縣公安局刑事拘留；經(jīng)本院批準，于2020年5月21日被丹棱縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人羅慶會，代號“彩”，女，?1973年**月**日出生，公民身份號碼4522231973********，壯族，小學(xué)文化程度，務(wù)農(nóng)，戶籍地廣西壯族自治區(qū)**縣，現(xiàn)住**縣**鎮(zhèn)**村**屯**號。因涉嫌詐騙罪，于2020年4月20日被丹棱縣公安局刑事拘留；經(jīng)本院批準，于2020年5月21日被丹棱縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人程妍，代號“星”，女，1974年**月**日出生，公民身份號碼4502051974********，漢族，初中文化程度，務(wù)工，戶籍地廣西壯族自治區(qū)柳州市柳北區(qū)，現(xiàn)住柳州市柳北區(qū)**路**號**區(qū)**棟**單元**室。因涉嫌詐騙罪，于2020年4月20日被丹棱縣公安局刑事拘留；經(jīng)本院批準，于2020年5月21日被丹棱縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人謝素云，代號“辣”，女，1978年**月**日出生，公民身份號碼4527231978********，仫佬族，小學(xué)文化程度，務(wù)工，戶籍地廣西壯族自治區(qū)**自治縣，現(xiàn)住柳州市**區(qū)**路**號**小區(qū)**棟**單元**號。因涉嫌詐騙罪，于2020年4月20日被丹棱縣公安局刑事拘留；經(jīng)本院批準，于2020年5月21日被丹棱縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人韋柳娟，代號“朱、應(yīng)”，女，1974年**月**日出生，公民身份號碼4502051974********，壯族，初中文化程度，無業(yè)，戶籍地廣西壯族自治區(qū)柳州市柳北區(qū)，現(xiàn)住柳州市柳北區(qū)**路**號**棟**單元**室。因涉嫌詐騙罪，于2020年4月22日被仁壽縣公安局決定監(jiān)視居住；經(jīng)本院批準，于2020年6月24日被丹棱縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人何東明，代號“棍哥、鴻”，男，xxxx年xx月xx日出生，公民身份號碼4502221973********，漢族，初中肄業(yè)，無業(yè)，戶籍地廣西壯族自治區(qū)柳州市**縣，現(xiàn)住柳州市**區(qū)**山路**號。因涉嫌詐騙罪，于2020年4月22日被仁壽縣公安局決定監(jiān)視居?。唤?jīng)本院批準，于2020年6月24日被丹棱縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人林敏，代號“言”，男，1988年**月**日出生，公民身份號碼4522241988********，漢族，初中文化程度，無業(yè)，戶籍地廣西壯族自治區(qū)柳州市**區(qū)，現(xiàn)住柳州市**區(qū)**山巷**號**小區(qū)**棟**單元**室。2006年9月12日因犯故意傷害罪被廣西壯族自治州柳州市魚峰區(qū)人民法院判處有期徒刑一年。因涉嫌詐騙罪，于2020年4月20日被丹棱縣公安局刑事拘留；經(jīng)本院批準，于2020年5月21日被丹棱縣公安局執(zhí)行逮捕。

本案由丹棱縣公安局偵查終結(jié)，以被告人李慶堂、朱純志、潘富強、陳文俊、孫斌、張某某、李雷、鄧某某、李彬、張賢粟、鐘強、羅勇、吳家俊、陳大釗、劉建軍、陳濤、肖欽、楊毅、陳瀾、胡元明、雷畢陽、楊智然、羅年姣、龍海鳳、羅慶會、程妍、謝素云、韋柳娟、何東明、林敏涉嫌詐騙罪于2020年5月18日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護人和認罪認罰可能導(dǎo)致的法律后果。訊問了被告人，聽取了辯護人的意見，審閱了全部案件材料，核實了案件事實與證據(jù)。期間，本院于2020年6月17日退回偵查機關(guān)補充偵查，偵查機關(guān)于2020年7月17日補查重報。

????經(jīng)依法審查查明：

2016年3月起，“三哥”（另案處理）伙同“一哥”（另案處理）、“天勝”（另案處理）等人，多次在印度尼西亞瑪瑯市多個別墅內(nèi)，設(shè)立了針對中國大陸地區(qū)人員的電信詐騙組織，通過網(wǎng)絡(luò)虛擬改號技術(shù)撥打、接聽電話，冒充大陸醫(yī)保、公安、檢察等部門的工作人員，編造個人身份信息泄露、涉嫌刑事案件、銀行賬戶內(nèi)資金需要審查等理由，欺騙被害人將錢款轉(zhuǎn)入指定賬戶，或下載特制APP進行信息驗證操作套取銀行賬戶和密碼，從而非法占有財物。

該犯罪組織集中管理、分工明確，形成了以“三哥”為首要分子，“一哥”、“天勝”等人為管理者，下設(shè)一、二、三線話務(wù)員、車行人員的組織架構(gòu)，制定了作息、分紅、業(yè)績獎懲等管理制度。2016年3月至2019年11月，被告人李慶堂、朱純志、潘富強、陳文俊、孫斌、張某某、李雷、鄧某某、李彬、張賢粟、鐘強、羅勇、吳家俊、陳大釗、劉建軍、陳濤、肖欽、楊毅、陳瀾、胡元明、雷畢陽、楊智然、羅年姣、龍海鳳、羅慶會、程妍、謝素云、韋柳娟、何東明、林敏等人陸續(xù)加入該犯罪組織擔(dān)任話務(wù)員和車行人員，分工合作實施詐騙。

2016年3月至2019年11月，該犯罪組織針對四川、湖北、貴州、重慶、青海、內(nèi)蒙古、云南等多個地區(qū)的人員實施電信詐騙活動。共組織詐騙活動10期，其中第一期是2016年3月-6月、第二期是2016年7月-8月、第三期是2016年10月-2017年1月、第四期是2017年7月-9月、第五期是2017年11月-2018年1月、第六期是2018年3月-6月、第七期是2018年8月-2019年1月、第八期是2019年3月-6月、第九期是2019年7月-9月、第十期是2019年10月-11月。該犯罪組織詐騙金額共計人民幣3800.5662萬元，查明的犯罪事實如下：

第一期，2016年3月-6月，該犯罪組織冒充醫(yī)保工作人員實施詐騙，參與人員有李雷、陳濤，均為一線話務(wù)員；

第二期，2016年7月-8月，該犯罪組織冒充醫(yī)保工作人員實施詐騙，詐騙金額為人民幣55.2萬元。參與人員有李雷、羅勇、陳瀾、劉建軍、鄧某某、李慶堂，均為一線話務(wù)員；

第三期，2016年10月-2017年1月，該犯罪組織冒充醫(yī)保工作人員實施詐騙，詐騙金額為人民幣108.8萬元。參與人員有李雷、張賢粟、羅勇、陳瀾、陳濤、劉建軍、鄧某某、李慶堂，李慶堂為車行人員，其余均為一線話務(wù)員；

第四期，2017年7月-9月，該犯罪組織冒充醫(yī)保工作人員實施詐騙，詐騙金額為人民幣126.6萬元。參與人員有鄧某某、陳濤、肖欽、陳大釗、李雷、潘富強、李慶堂，李慶堂為車行人員，李雷、潘富強為二線話務(wù)員，其余均為一線話務(wù)員；

第五期，2017年11月-2018年1月，該犯罪組織冒充醫(yī)保工作人員實施詐騙，詐騙金額為人民幣492.54萬元。參與人員有鄧某某、鐘強、羅勇、陳濤、劉建軍、肖欽、陳大釗、龍海鳳、李雷、潘富強、李慶堂、朱純志，李慶堂為車行人員，李雷、潘富強、朱純志為二線話務(wù)員，其余均為一線話務(wù)員；

第六期，2018年3月-6月，該犯罪組織冒充公檢法工作人員實施詐騙，詐騙金額為人民幣299.4001萬元。參與人員有鄧某某、張賢粟、李彬、陳大釗、羅年姣、龍海鳳、李雷、劉建軍、陳濤、李慶堂、陳文俊，其中李慶堂為車行人員，李雷、劉建軍、陳濤、陳文俊為二線話務(wù)員，其余均為一線話務(wù)員；

第七期，2018年8月-2019年1月，該犯罪組織冒充公檢法工作人員實施詐騙，詐騙金額為人民幣686.756萬元。參與人員有陳大釗、鄧某某、鐘強、張賢粟、李彬、羅勇、雷畢陽、陳瀾、楊毅、羅年姣、龍海鳳、韋柳娟、陳濤、李雷、潘富強、陳文俊、李慶堂、孫斌，其中李慶堂為車行人員，李雷、陳濤、孫斌、陳文俊、潘富強為二線話務(wù)員，其余均為一線話務(wù)員；

第八期，2019年3月-6月，該犯罪組織冒充公檢法工作人員實施詐騙，詐騙金額為人民幣817.3366萬元，參與人員有張賢粟、鐘強、李彬、羅勇、吳家俊、雷畢陽、陳瀾、陳大釗、胡元明、楊毅、楊智然、羅年姣、龍海鳳、林敏、謝素云、羅慶會、程妍、韋柳娟、李雷、陳濤、劉建軍、潘富強、陳文俊、孫斌、李慶堂，其中李慶堂為車行人員，李雷、陳濤、劉建軍、潘富強、陳文俊、孫斌為二線話務(wù)員，其余均為一線話務(wù)員；

第九期，2019年7月-9月，該犯罪組織冒充公檢法工作人員實施詐騙，詐騙金額為人民幣1211.5835萬元，參與人員有鄧某某、張賢粟、羅勇、吳家俊、雷畢陽、肖欽、陳大釗、胡元明、林敏、羅慶會、程妍、韋柳娟、何東明、李雷、陳濤、潘富強、陳文俊、朱純志、孫斌、李慶堂，其中李慶堂為車行人員，李雷、陳濤、朱純志、潘富強、陳文俊、孫斌為二線話務(wù)員，其余均為一線話務(wù)員；

第十期，2019年10月-11月，該犯罪組織冒充公檢法工作人員實施詐騙，詐騙金額為人民幣2.35萬元，參與人員有潘富強、陳文俊、朱純志、孫斌、李慶堂、張某某，其中李慶堂為車行人員，潘富強、陳文俊、孫斌、朱純志為二線話務(wù)員，張某某為一線話務(wù)員。

被告人李慶堂，參與了第二期、第三期、第四期、第五期、第六期、第七期、第八期、第九期、第十期詐騙活動，期間該犯罪組織詐騙金額為人民幣3800.5662萬元；

被告人朱純志，參與了第五期、第九期、第十期詐騙活動，期間該犯罪組織詐騙金額為人民幣1706.4735萬元；

被告人潘富強，參與了第四期、第五期、第七期、第八期、第九期、第十期詐騙活動，期間該犯罪組織詐騙金額為人民幣3337.1661萬元；

被告人陳文俊，參與了第六期、第七期、第八期、第九期、第十期詐騙活動，期間該犯罪組織詐騙金額為人民幣3017.4262萬元；

被告人孫斌，參與了第七期、第八期、第九期、第十期詐騙活動，期間該犯罪組織詐騙金額為人民幣2718.0261萬元；

被告人張某某，參與了第十期詐騙活動，期間該犯罪組織詐騙金額為人民幣2.35萬元；

被告人李雷，參與了第一期、第二期、第三期、第四期、第五期、第六期、第七期、第八期、第九期詐騙活動，期間該犯罪組織詐騙金額為人民幣3798.2162萬元；

被告人鄧某某，參與了第二期、第三期、第四期、第五期、第六期、第七期、第九期詐騙活動，期間該犯罪組織詐騙金額為人民幣2980.8796萬元；

被告人李彬，參與了第六期、第七期、第八期詐騙活動，期間該犯罪組織詐騙金額為人民幣1803.4927萬元；

被告人張賢粟，參與了第三期、第六期、第七期、第八期、第九期詐騙活動，期間該犯罪組織詐騙金額為人民幣3123.8762萬元；

被告人鐘強，參與了第五期、第七期、第八期詐騙活動，期間該犯罪組織詐騙金額為人民幣1996.6326萬元；

被告人羅勇，參與了第二期、第三期、第五期、第七期、第八期、第九期詐騙活動，期間該犯罪組織詐騙金額為人民幣3372.2161萬元；

被告人吳家俊，參與了第八期、第九期詐騙活動，期間該犯罪組織詐騙金額為人民幣2028.9201萬元；

被告人陳大釗，參與了第四期、第五期、第六期、第七期、第八期、第九期詐騙活動，期間該犯罪組織詐騙金額為人民幣3634.2162萬元；

被告人劉建軍，參與了第二期、第三期、第五期、第六期、第八期詐騙活動，期間該犯罪組織詐騙金額為人民幣1773.2767萬元；

被告人陳濤，參與了第一期、第三期、第四期、第五期、第六期、第七期、第八期、第九期詐騙活動，期間該犯罪組織詐騙金額為人民幣3743.0162萬元；

被告人肖欽，參與了第四期、第五期、第九期詐騙活動，期間該犯罪組織詐騙金額為人民幣1830.7235萬元；

被告人楊毅，參與了第七期、第八期詐騙活動，期間該犯罪組織詐騙金額為人民幣1504.0926萬元；

被告人陳瀾，參與了第二期、第三期、第七期、第八期詐騙活動，期間該犯罪組織詐騙金額為人民幣1668.0927萬元；

被告人胡元明，參與了第八期、第九期詐騙活動，期間該犯罪組織詐騙金額為人民幣2028.9201萬元。

被告人雷畢陽，參與了第七期、第八期、第九期詐騙活動，期間該犯罪組織詐騙金額為人民幣2715.6761萬元；

被告人楊智然，參與了第八期詐騙活動，期間該犯罪組織詐騙金額為人民幣817.3366萬元；

被告人羅年姣，參與了第六期、第七期、第八期詐騙活動，期間該犯罪組織詐騙金額為人民幣1803.4927萬元；

被告人龍海鳳，參與了第五期、第六期、第七期、第八期詐騙活動，期間該犯罪組織詐騙金額為人民幣2296.0327萬元；

被告人羅慶會，參與了第八期、第九期詐騙活動，期間該犯罪組織詐騙金額為人民幣2028.9201萬元；

被告人程妍，參與了第八期、第九期詐騙活動，期間該犯罪組織詐騙金額為人民幣2028.9201萬元；

被告人謝素云，參與了第八期詐騙活動，期間該犯罪組織詐騙金額為人民幣817.3366萬元；

被告人韋柳娟，參與了第七期、第八期、第九期詐騙活動，期間該犯罪組織詐騙金額為人民幣2715.6761萬元；

被告人何東明，參與了第九期詐騙活動，期間該犯罪組織詐騙金額為人民幣1211.5835萬元；

被告人林敏，參與了第八期、第九期詐騙活動，期間該犯罪組織詐騙金額為人民幣2028.9201萬元；

案發(fā)后，被告人楊智然退還違法所得人民幣2.9萬元。

被告人吳家俊、楊智然、胡元明、陳瀾自動投案，如實供述自己的犯罪事實。被告人李慶堂、潘富強、陳文俊、孫斌、朱純志、張某某、李雷、陳濤、劉建軍、鄧某某、肖欽、張賢粟、鐘強、李彬、羅勇、雷畢陽、陳大釗、楊毅、羅年姣、龍海鳳、林敏、謝素云、羅慶會、程妍、韋柳娟、何東明被抓獲歸案后，如實供述自己的犯罪事實。

????認定上述事實的證據(jù)如下：

1.戶籍信息、出入境記錄、銀行交易明細等書證；

2.證人韋某某、何某某、李某某等人的證言；

3.被害人熊某某、王某甲、王某乙等人的陳述；

4.被告人李慶堂、鄧某某、肖欽等人的供述和辯解。

本院認為，被告人李慶堂、朱純志、潘富強、陳文俊、孫斌、張某某、李雷、鄧某某、李彬、張賢粟、鐘強、羅勇、吳家俊、陳大釗、劉建軍、陳濤、肖欽、楊毅、陳瀾、胡元明、雷畢陽、楊智然、羅年姣、龍海鳳、羅慶會、程妍、謝素云、韋柳娟、何東明、林敏以非法占有為目的，采用虛構(gòu)事實的方法，利用撥打網(wǎng)絡(luò)電話等電信技術(shù)手段對不特定多數(shù)人實施詐騙，騙取公民財物，數(shù)額特別巨大，其中張某某騙取公民財物數(shù)額較大，其行為均已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究各被告人的刑事責(zé)任。被告人李慶堂等人為共同實施網(wǎng)絡(luò)電信詐騙而組成較為固定的犯罪組織，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十六條第二款之規(guī)定是犯罪集團。被告人李慶堂、潘富強、陳文俊、孫斌、朱純志、張某某、李雷、陳濤、劉建軍、鄧某某、肖欽、張賢粟、鐘強、李彬、羅勇、吳家俊、雷畢陽、陳瀾、陳大釗、胡元明、楊毅、楊智然、羅年姣、龍海鳳、林敏、謝素云、羅慶會、程妍、韋柳娟、何東明在共同犯罪中起次要作用，系從犯，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條第二款之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)從輕或者減輕處罰。被告人陳瀾曾被判處有期徒刑，在刑罰執(zhí)行完畢后在五年內(nèi)再犯應(yīng)當(dāng)判處有期徒刑以上刑罰之罪，系累犯，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十五條之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)從重處罰。被告人吳家俊、楊智然、胡元明、陳瀾自動投案，如實供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款之規(guī)定，系自首，可以從輕或者減輕處罰。被告人李慶堂、潘富強、陳文俊、孫斌、朱純志、張某某、李雷、陳濤、劉建軍、鄧某某、肖欽、張賢粟、鐘強、李彬、羅勇、雷畢陽、陳大釗、楊毅、羅年姣、龍海鳳、林敏、謝素云、羅慶會、程妍、韋柳娟、何東明被抓獲歸案后，如實供述自己的犯罪事實，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，系坦白，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

四川省丹棱縣人民法院

??檢察員：黃鶯燕

2020年8月6日

附：

???1.被告人李慶堂、朱純志、潘富強、陳文俊、孫斌、張某某、羅勇、吳家俊、羅年姣、龍海鳳、羅慶會、程妍、謝素云、韋柳娟、何東明現(xiàn)羈押于眉山市看守所；被告人李雷、鄧某某、李彬、張賢粟、鐘強、陳大釗、肖欽、楊毅現(xiàn)羈押于丹棱縣看守所；被告人劉建軍、陳濤、林敏現(xiàn)羈押于仁壽縣看守所；被告人陳瀾取保候?qū)徲谥貞c市榮昌區(qū)**鎮(zhèn)**村**組**號，被告人胡元明取保候?qū)徲谒拇ㄊ?*縣**鎮(zhèn)**村**組**號，被告人雷畢陽取保候?qū)徲谥貞c市榮昌區(qū)**鎮(zhèn)**村**組**號，被告人楊智然取保候?qū)徲谥貞c市**區(qū)**鎮(zhèn)**廠。

???2.隨案移送案卷材料和證據(jù)52冊，光盤87張。