河南省封丘縣人民檢察院

起 訴 書

新封檢二部刑訴〔2019〕145號

被告人遆XX，男，19XX年X月XX日出生，居民身份證號碼41072719XXXXXXXXXX，漢族，大學(xué)本科，中共黨員，無業(yè)，戶籍所在地河南省新鄉(xiāng)市紅旗區(qū)，住封丘縣陳橋御園X號樓X單元XXX號，因涉嫌非法吸收公眾存款，于2019年5月23日被封丘縣公安局刑事拘留，因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年6月4日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日被封丘縣公安局執(zhí)行逮捕。

本案由封丘縣公安局偵查終結(jié)，以被告人遆XX涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年8月2日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年8月3日已告知被告人遆XX有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，2019年8月3日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。因案情復(fù)雜，本院于2019年9月2日延長審查起訴期限半個月。因事實(shí)不清、證據(jù)不足，本院于2019年9月16日退回封丘縣公安局補(bǔ)充偵查，封丘縣公安局于2019年10月16日重新移送審查起訴。因案情復(fù)雜，本院于2019年11月16日延長審查起訴期限半個月。被告人同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：2013年1月份，被告人遆XX在封丘縣應(yīng)舉鎮(zhèn)南莊村（又名邢南村）成立封丘縣銀信種植合作社，以高息為誘餌，吸收周邊群眾加入該社，并在該社存款。2018年6月份資金鏈斷裂，遆XX外逃案發(fā)。河南永宏聯(lián)合會計(jì)師事務(wù)所豫永會專審字【2019】第321號專項(xiàng)審計(jì)報(bào)告及補(bǔ)充鑒定結(jié)論顯示，自2013年1月16日至2019年9月5日期間，遆XX以該合作社名義非法吸收公眾存款90人286筆。金額共計(jì)5275322.24元，扣除已支付群眾本息466108.10元,給群眾造成損失共計(jì)4809214.14元。

被告人遆XX主動投案，并如實(shí)供述其涉嫌的犯罪事實(shí)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：被告人遆XX的照片、戶籍證明、前科證明、到案經(jīng)過、封丘縣銀信種植專業(yè)合作社基本注冊信息查詢單、土地承包經(jīng)營權(quán)流轉(zhuǎn)合同、情況說明、報(bào)案登記表等書證；

2.證人證言：證人王X新、周XX、王X敬、李X娜、遆X秋、遆X發(fā)、劉X莊等人的證言；

3.被害人陳述：被害人遆X林、王X旺、王X杰、李X營、楊X林、彭XX、遆X森、孫X、遆X鵬、馬X佩、遆X福、邴XX、王X玲、宋X立、張XX、宋X貴等人的陳述；

4.被告人的供述與辯解：被告人遆XX的供述與辯解；

5.鑒定意見：河南永宏聯(lián)合會計(jì)師事務(wù)所專項(xiàng)審計(jì)鑒定報(bào)告及補(bǔ)充鑒定說明。

本院認(rèn)為，被告人遆XX非法吸收公眾存款，數(shù)額巨大，擾亂金融秩序，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。被告人主動投案，并如實(shí)供述其涉嫌的犯罪事實(shí)，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款，系自首，可以從輕或者減輕處罰，非法吸收公眾存款及非法所得未退繳。建議對被告人遆XX在三年至四年有期徒刑幅度內(nèi)量刑，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

封丘縣人民法院

檢察員：王西慶

2019年11月29日

附：

1.被告人遆XX現(xiàn)羈押于封丘縣看守所。

2.案卷材料和證據(jù)8冊。

3.認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書、換押證各1份?！?/span>