重慶市巫山縣人民檢察院

起?訴?書

山檢刑訴〔2019〕262號

被告人迮興龍，男，1988年**月**日出生，身份證號碼2108811988********，漢族，小學(xué)文化，出生于遼寧省蓋州市，戶籍地在遼寧省蓋州市**鎮(zhèn)**村**號**，住北京市朝陽區(qū)**苑**號樓**。因涉嫌詐騙罪，于2019年6月20日被巫山縣公安局刑事拘留，同年7月26日經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日由巫山縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人王某某，男，1990年**月**日出生，身份證號碼2108811990********，漢族，小學(xué)文化，出生于遼寧省蓋州市，戶籍地在遼寧省蓋州市**鎮(zhèn)**村**號**，住北京市朝陽區(qū)**苑**號樓**。因涉嫌詐騙罪，于2019年6月19日被重慶市黔江區(qū)公安局刑事拘留，同年7月4日被巫山縣公安局刑事拘留，同年7月26日經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日由巫山縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人岳宇，女，1991年**月**日出生，身份證號碼2108811991********，漢族，初中文化，出生于遼寧省蓋州市，戶籍地在遼寧省蓋州市**村**號**，住北京市朝陽區(qū)**鎮(zhèn)**苑**號院**號樓**單元**室。因涉嫌詐騙罪，于2019年6月20日被巫山縣公安局刑事拘留，同年7月26日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日由巫山縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人門某某，女，1989年**月**日出生，身份證號碼2108811989********，漢族，初中文化，出生于遼寧省蓋州市，戶籍地在遼寧省蓋州市**路**號**，住北京市朝陽區(qū)**苑**號樓**。因涉嫌詐騙罪，于2019年6月20日被巫山縣公安局取保候?qū)?，同?月26日被我院取保候?qū)彙?/span>

被告人胡某某，男，1990年**月**日出生，身份證號碼2108811990********，漢族，小學(xué)文化，出生于遼寧省蓋州市，戶籍地在遼寧省蓋州市**路**號**，住北京市朝陽區(qū)**苑**號樓**。因涉嫌詐騙罪，于2019年6月20日被巫山縣公安局刑事拘留，同年7月26日經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日由巫山縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人何某某，女，1987年**月**日出生，身份證號碼2108811987********，漢族，初中文化，出生于遼寧省蓋州市，戶籍地在遼寧省蓋州市**街**號**，住北京市朝陽區(qū)**鎮(zhèn)**苑**號院**號樓**單元**室。因涉嫌詐騙罪，于2019年6月20日被巫山縣公安局刑事拘留，同年7月26日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日由巫山縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人劉某甲，男，1997年**月**日出生，身份證號碼2108811997********，漢族，初中文化，出生于遼寧省蓋州市，戶籍地在遼寧省蓋州市**鎮(zhèn)**村**號**，住北京市朝陽區(qū)**苑**號樓**。因涉嫌詐騙罪，于2019年6月20日被巫山縣公安局刑事拘留，同年7月26日經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日由巫山縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人紀(jì)某某，女，1995年**月**日出生，身份證號碼2108811995********，漢族，大學(xué)本科文化，出生于遼寧省蓋州市，戶籍地在遼寧省蓋州市**路**號**，住北京市朝陽區(qū)**鎮(zhèn)**苑**號院**號樓**單元**室。因涉嫌詐騙罪，于2019年6月20日被巫山縣公安局刑事拘留，同年7月26日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日由巫山縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人楊某某，女，1990年**月**日出生，身份證號碼2108811990********，滿族，初中文化，出生于遼寧省蓋州市，戶籍地在遼寧省蓋州市**村**號**，住北京市朝陽區(qū)**鎮(zhèn)**苑**號院**號樓**單元**室。因涉嫌詐騙罪，于2019年6月20日被巫山縣公安局刑事拘留，同年7月26日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日由巫山縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人郭某某，女，1998年**月**日出生，身份證號碼2108811998********，漢族，小學(xué)文化，出生于遼寧省蓋州市，戶籍地在遼寧省蓋州市**鎮(zhèn)**村**號**，住北京市朝陽區(qū)**鎮(zhèn)**苑**號院**號樓**單元**室。因涉嫌詐騙罪，于2019年6月20日被巫山縣公安局刑事拘留，同年7月26日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日由巫山縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人高某某，男，1999年**月**日出生，身份證號碼2108821999********，漢族，初中文化，出生于遼寧省大石橋市，戶籍地在遼寧省大石橋市**村**號**，住北京市朝陽區(qū)**苑**號樓**。因涉嫌詐騙罪，于2019年6月20日被巫山縣公安局刑事拘留，同年7月26日經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日由巫山縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人劉某乙，女，1986年**月**日出生，身份證號碼2108811986********，漢族，初中文化，出生于遼寧省蓋州市，戶籍地在遼寧省蓋州市**村**號**，住北京市朝陽區(qū)**鎮(zhèn)**苑**號院**號樓**單元**室。因涉嫌詐騙罪，于2019年6月20日被巫山縣公安局刑事拘留，同年7月26日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日由巫山縣公安局執(zhí)行逮捕。

本案由巫山縣公安局偵查終結(jié)，以被告人迮興龍、王某某、岳宇、門某某、胡某某、何某某、劉某甲、紀(jì)某某、楊某某、郭某某、高某某、劉某乙涉嫌詐騙罪，于2019年9月26日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年9月27日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。期間，因事實(shí)不清、證據(jù)不足，本院于2019年11月11日決定將該案退回巫山縣公安局補(bǔ)充偵查，巫山縣公安局補(bǔ)查后，于2019年12月3日重新移送本院審查起訴。因案情復(fù)雜延長審查起訴期限一次（自2019年10月27日至11月10日）。

經(jīng)依法審查查明：

一、以被告人迮興龍為首的北京**商貿(mào)有限公司，組織員工實(shí)施詐騙

2018年9月份左右，被告人迮興龍邀約王某甲（另案處理）以代加工艾條的方式騙取他人財(cái)物，王某甲同意后來到北京。之后迮興龍出資購買他人的公司，將公司的法定代表人變更為王某乙（王某甲的父親），公司名稱變更為北京**商貿(mào)有限公司，成立招商部、質(zhì)檢部、技術(shù)部、財(cái)務(wù)部，先后招聘王某甲、趙某某（另案處理）、溫某某（另案處理）和被告人王某某等為員工。由迮興龍出資購買原材料、負(fù)責(zé)快遞、招聘客服人員、出資制作并通過互聯(lián)網(wǎng)發(fā)布代加工艾條的虛假廣告。王某甲承租北京市朝陽區(qū)將臺鄉(xiāng)將府錦苑**院**樓**單元**室作為客服部。趙某某按迮興龍?zhí)峁┑脑捫g(shù)本負(fù)責(zé)培訓(xùn)招商部話務(wù)員，并與溫某某等人作為客服人員與被害人聯(lián)系，直接實(shí)施詐騙。王某甲和王某某負(fù)責(zé)快遞的收發(fā)，同時(shí)王某甲還負(fù)責(zé)產(chǎn)品質(zhì)檢及公司后勤服務(wù)。

通過互聯(lián)網(wǎng)將代加工艾條的虛假廣告發(fā)布后，被害人點(diǎn)擊網(wǎng)頁，以網(wǎng)上咨詢、互加微信等方式與客服人員趙某某、溫某某等聯(lián)系，之后客服人員作虛假介紹和宣傳，謊稱將加工完成的艾條寄回公司，公司將按照每支2.6元支付加工費(fèi)。隨后客服人員要求被害人交納2800元保證金，并聲稱檢驗(yàn)合格后將支付加工費(fèi)并退還全部保證金。被害人于是支付保證金，承攬代加工艾條的業(yè)務(wù)。當(dāng)被害人把加工好的艾條寄回公司后，質(zhì)檢員以加工的艾條質(zhì)量不合格拒不支付加工費(fèi)和退還保證金。

目前，查實(shí)該犯罪團(tuán)伙以上述方式詐騙被害人李某某、魏某某等12人的保證金，詐騙金額33600元。

二、以被告人迮興龍為首的北京**國際貿(mào)易有限公司，組織員工實(shí)施詐騙

2019年1月份，北京**商貿(mào)有限公司解散。被告人迮興龍邀約王某某、岳宇一起開辦一家代加工鉆石畫的公司。同年2月3日，迮興龍?jiān)诒本┦泄ど绦姓芾砭稚暾垖⒃糇笞粲遥ū本┪幕瘋髅接邢薰咀兏鼮楸本?*國際貿(mào)易有限公司，法定代表人變更為岳宇。3月2日王某某承租北京市朝陽區(qū)將臺鄉(xiāng)將府錦苑5號院2號樓1單元501室作為公司的售后部，原王某甲承租的將府錦苑5號院5號樓2單元1001室作為客服部。

被告人迮興龍為公司老板，負(fù)責(zé)公司前期準(zhǔn)備工作如聯(lián)系快遞公司、租房子、辦理銀行卡、手機(jī)電話卡，公司運(yùn)行期間負(fù)責(zé)發(fā)廣告、給業(yè)務(wù)員發(fā)工資等；岳宇擔(dān)任公司法人，同時(shí)招聘、培訓(xùn)以及擔(dān)任業(yè)務(wù)員；王某某負(fù)責(zé)日常管理、打包發(fā)貨、“指導(dǎo)”被害人制作鉆石畫、提取被害人的保證金等；門某某負(fù)責(zé)每天統(tǒng)計(jì)業(yè)務(wù)員的業(yè)績以及擔(dān)任業(yè)務(wù)員；何某某、劉某甲、郭某某、紀(jì)某某、楊某某、高某某、劉某乙、岳某某（另案處理）等人為業(yè)務(wù)員，通過微信朋友圈發(fā)布用“再歪一點(diǎn)”軟件制做虛假的支付加工費(fèi)和退還保證金的截圖，聯(lián)系被害人使其相信并愿意繳納保證金；胡某某、謝某某（另案處理）負(fù)責(zé)檢驗(yàn)鉆石畫、做售后。

2019年3月下旬，被告人迮興龍?jiān)诨ヂ?lián)網(wǎng)上發(fā)布虛假代加工鉆石畫信息，稱北京**國際貿(mào)易有限公司有大量海外訂單，需要找人代加工鉆石畫，由公司提供加工鉆石畫的原材料，客戶加工好之后，公司根據(jù)畫的大小、難易程度以每副98元、158元、318元和1980元的價(jià)格回收。岳宇、門某某、何某某、劉某甲、郭某某、紀(jì)某某、岳勝男、楊某某、高某某、劉某乙等通過微信聯(lián)系愿意加工鉆石畫的被害人騙取其繳納2900元的保證金。被害人通過掃描二維碼或銀行卡轉(zhuǎn)賬支付200至500元不等的保證金，岳宇每天通過支付寶或者銀行卡將騙取的保證金轉(zhuǎn)賬到迮興龍的支付寶賬戶；被害人剩余的保證金由快遞公司通過貨到付款的方式代收，并將加工協(xié)議快遞給被害人，由被害人簽字后返回公司。收到原材料的被害人聯(lián)系王某某，由王某某負(fù)責(zé)指導(dǎo)被害人加工鉆石畫。當(dāng)被害人將鉆石畫加工完成寄回公司后，由胡某某、謝某某聯(lián)系被害人以畫面不整潔、偏鉆、掉鉆等理由拒付加工費(fèi)和退還保證金。

2019年3月至6月18日期間，被告人迮興龍等人以上述方式在重慶市、山西省、安徽省、廣東省、云南省等地共計(jì)騙取鄭某某、王某丙等1000余名被害人，騙取金額共計(jì)2449270元。

具體犯罪事實(shí)如下：

2019年3月20日至2019年6月18日，作為業(yè)務(wù)員的被告人岳宇采用上述方式，先后騙取被害人廖某某、代某某等182人，共計(jì)人民幣360900元，個人違法所得人民幣28000元。

2019年3月20日至2019年6月18日，作為業(yè)務(wù)員的被告人門某某采用上述方式，先后騙取被害人陳某甲、柳某某等116人，共計(jì)人民幣232300元，個人違法所得人民幣14000元。

2019年3月20日至2019年6月18日，被告人何某某采用上述方式，先后騙取被害人方某某、梁某某、江某某等142人，共計(jì)人民幣285850元，個人違法所得人民幣17000元。

2019年3月20日至2019年6月18日，被告人劉某甲采用上述方式，先后騙取被害人陳某乙、王某丁等135人，共計(jì)人民幣267320元，個人違法所得人民幣19300元。

2019年3月20日至2019年6月18日，被告人紀(jì)某某采用上述方式，先后騙取被害人唐某某、曾某某、熊某某等121人，共計(jì)人民幣266600元，個人違法所得人民幣15700元。

2019年3月20日至2019年6月18日，被告人楊某某采用上述方式，先后騙取被害人穆某某等114人，共計(jì)人民幣261200元，個人違法所得人民幣16300元。

2019年3月20日至2019年6月18日，被告人郭某某采用上述方式，先后騙取被害人袁某某等129人，共計(jì)人民幣260300元，個人違法所得人民幣20300元。

2019年3月20日至2019年6月18日，岳某某（另案處理）采用上述方式，先后騙取被害人王某戊等129人，共計(jì)人民幣235200元，個人違法所得人民幣14000元。因胡某某、李某某在網(wǎng)上發(fā)帖稱北京**國際貿(mào)易有限公司是騙子公司，同時(shí)加入一個反傳銷詐騙群，由微信號為LJZX31****和Lit1387207****的人聯(lián)系該公司，迫使迮興龍退還二人保證金各2600元。

2019年3月20日至2019年6月18日，被告人高某某采用上述方式，先后騙取被害人田某某等87人，共計(jì)人民幣176500元，個人違法所得人民幣13500元。

2019年4月20日至2019年6月18日，被告人劉某乙采用上述方式，先后騙取被害人杜某某等56人，共計(jì)人民幣103100元，個人違法所得人民幣4000元。

2019年3月20日至2019年6月18日，被告人胡某某作為質(zhì)檢員參與詐騙359人，詐騙金額為1041100元，個人違法所得人民幣10000元。

2019年6月18日10時(shí)許，重慶市黔江區(qū)公安局民警在北京市朝陽區(qū)酒仙橋電子城小區(qū)4號樓603將被告人王某某抓獲；2019年6月18日10時(shí)許，巫山縣公安局民警在北京市朝陽區(qū)將臺路將府錦苑5號院2號樓1單元501將被告人迮興龍、胡某某抓獲；2019年6月18日10時(shí)許，巫山縣公安局民警在北京市朝陽區(qū)將臺路將府錦苑5號院5號樓2單元1001將被告人岳宇、門某某、何某某、劉某甲、紀(jì)某某、楊某某、郭某某、高某某、劉某乙抓獲。王某某、岳宇、門某某、何某某、劉某甲、紀(jì)某某、楊某某、郭某某、高某某、劉某乙到案后如實(shí)供述了自己的犯罪事實(shí)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.重慶市公安局指定管轄決定書，巫山縣公安局制作的受案登記表、立案決定書、搜查證、拘留證、拘留通知書、變更羈押期限通知書、收押證明、取保候?qū)彌Q定書、批準(zhǔn)逮捕決定書、逮捕證、釋放通知書、調(diào)取證據(jù)通知書、抓獲經(jīng)過、全國常住人口信息，北京**公司合同復(fù)印件、北京**公司營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件，北京**國際貿(mào)易有限公司合作合同復(fù)印件、北京**國際貿(mào)易有限公司營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件，微信截圖、付款截圖，被告人之間的微信聊天記錄，支付寶流水，銀行卡轉(zhuǎn)賬記錄、交易清單，快遞合作協(xié)議、快遞單流水，北京市工商行政管理局的內(nèi)資企業(yè)設(shè)立（變更）登記（備案）審核表，北京市房屋租賃合同、房屋續(xù)租協(xié)議，劉某乙的住院病志、蓋州市田山街道辦事處光輝村的證明、重慶紅十字醫(yī)院入院證、出院證、出院記錄，扣押的被告人的筆記本等書證；

2.證人王某甲、趙某某、溫某某、柳某某、蔡某某、張某某、宋某某、岳某某、謝某某的證言；

3.被害人李某甲、李某乙、魏某某、段某某、朱某某、林某某、祝某某、王某丙、王某丁、孫某某、嚴(yán)某某、蒲某某、鄭某某、穆某某、曾某某等的陳述；

4.被告人迮興龍、王某某、岳宇、門某某、胡某某、何某某、劉某甲、紀(jì)某某、楊某某、郭某某、高某某、劉某乙的供述和辯解；

5.巫山縣公安局制作的辨認(rèn)筆錄、提取筆錄、檢查筆錄、現(xiàn)場勘驗(yàn)筆錄、電子證物檢查筆錄等；

6.被告人的手機(jī)數(shù)據(jù)，手機(jī)硬盤提取現(xiàn)場光盤、微信賬號賬單、支付寶賬號賬單和賬單計(jì)算過程表格等電子數(shù)據(jù)。

上述證據(jù)收集程序合法、內(nèi)容客觀真實(shí)、足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人王某某、岳宇、何某某、紀(jì)某某、楊某某、郭某某、高某某、劉某乙、劉某甲對指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人迮興龍、王某某、岳宇、門某某、胡某某、何某某、劉某甲、紀(jì)某某、楊某某、郭某某、高某某、劉某乙以非法占有為目的，利用網(wǎng)絡(luò)騙取他人財(cái)物，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人王某某、岳宇、門某某、何某某、紀(jì)某某、楊某某、郭某某、高某某、劉某乙、劉某甲到案后如實(shí)供述，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。本案系共同犯罪，被告人迮興龍?jiān)诠餐缸镏衅鹬饕饔?，系主犯；被告人王某某、岳宇、門某某、胡某某、何某某、劉某甲、紀(jì)某某、楊某某、郭某某、高某某、劉某乙在共同犯罪中起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰或者免除處罰。被告人王某某、岳宇、何某某、紀(jì)某某、楊某某、郭某某、高某某、劉某甲、劉某乙自愿如實(shí)供述自己的罪行，承認(rèn)指控的犯罪事實(shí)，愿意接受處罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，可以依法從寬處理。被告人詐騙所得的一切財(cái)物，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十四條的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)責(zé)令追繳或退賠被害人。建議判處被告人王某某有期徒刑五年至六年，并處罰金人民幣五萬元；判處被告人岳宇有期徒刑五年至六年，并處罰金人民幣五萬元；判處被告人劉某甲有期徒刑一年八個月，并處罰金一萬元；判處被告人何某某有期徒刑一年六個月，并處罰金一萬元；判處被告人郭某某有期徒刑一年五個月，并處罰金一萬元；判處被告人紀(jì)某某有期徒刑一年五個月，并處罰金一萬元；判處被告人楊某某有期徒刑一年十個月，并處罰金一萬元；判處被告人高某某有期徒刑一年，并處罰金八千元；判處被告人劉某乙有期徒刑十個月，并處罰金五千元。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

巫山縣人民法院

副檢察長：駱芳莉

檢察官：夏雪蓮

2019年12月31日

附：

1.被告人迮興龍、王某某、胡某某、劉某甲、高某某現(xiàn)羈押于巫山縣看守所，被告人岳宇、何某某、紀(jì)某某現(xiàn)羈押于云陽縣看守所，被告人郭某某、楊某某現(xiàn)羈押于忠縣看守所，被告人劉某乙現(xiàn)羈押于奉節(jié)縣看守所，被告人門某某現(xiàn)取保候?qū)徳诩?/span>

2.卷宗18冊3232頁，光盤58張

3.筆記本15冊

4.《認(rèn)罪認(rèn)罰從寬制度告知書》11份，《量刑建議書》3份，《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》9份，《證人名單》1份，《提訊提解證》11份