重慶市長(zhǎng)壽區(qū)人民檢察院

起?訴?書

渝長(zhǎng)檢一部刑訴〔2019〕535號(hào)

被告人連某甲，男，1985年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3504251985********，漢族，初中文化，無業(yè)，住福建省三明市大田縣**鎮(zhèn)**村131號(hào)。因涉嫌詐騙罪，于2019年6月26日被重慶市長(zhǎng)壽區(qū)公安局拘傳，次日被該局刑事拘留，2019年8月2日經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日由重慶市長(zhǎng)壽區(qū)公安局執(zhí)行逮捕。

被告人陳某甲，男，1985年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3504251985********，漢族，初中文化，無業(yè)，住福建省三明市大田縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，于2019年6月26日被重慶市長(zhǎng)壽區(qū)公安局拘傳，次日被該局刑事拘留，2019年8月2日經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日由重慶市長(zhǎng)壽區(qū)公安局執(zhí)行逮捕。

被告人蘇某甲，男，1995年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4416211995********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍所在地廣東省河源市紫金縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，于2019年6月26日被重慶市長(zhǎng)壽區(qū)公安局拘傳，次日被該局刑事拘留，2018年8月2日經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日由重慶市長(zhǎng)壽區(qū)公安局執(zhí)行逮捕。

被告人鄭某某，女，1999年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3504251999********，漢族，初中文化，無業(yè)，住福建省三明市大田縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)。因涉嫌詐騙罪于2019年6月26日被重慶市長(zhǎng)壽區(qū)公安局拘傳，次日被該局取保候?qū)彙?/span>

本案由重慶市長(zhǎng)壽區(qū)公安局偵查終結(jié)，以被告人連某甲、陳某甲、蘇某甲、鄭某某涉嫌詐騙罪，于2019年9月26日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了辯護(hù)人、被害人的意見，審查了全部案件材料。因事實(shí)不清、證據(jù)不足，本院于2019年11月8日將本案退回重慶市長(zhǎng)壽區(qū)公安局補(bǔ)充偵查，該局于2019年12月6日將本案重新移送審查起訴。其間，本院依法延長(zhǎng)審查起訴期限半個(gè)月（2019年10月27日至11月10日）。

經(jīng)依法審查查明：2018年底，被告人蘇某乙（另案處理）購買了“澳門金沙娛樂場(chǎng)”、“8號(hào)娛樂城”、“金鉆28”、“金鼎娛樂城”四個(gè)賭博網(wǎng)站，在柬埔寨西哈努克市南海明珠酒店租賃了1212房間、1319房間作為其犯罪窩點(diǎn)，并雇用陳某乙、朱某某（均在逃）等人對(duì)上述賭博網(wǎng)站進(jìn)行經(jīng)營(yíng)管理。隨后，蘇某乙、陳某乙等人招聘被告人蘇某丙、錢某某（均另案處理）等人為前臺(tái)主管，被告人郭某某、黃某某、王某某（均另案處理）等人為后臺(tái)人員，被告人陳某丙、丁某某、孫某某（均另案處理）為資源組人員，連某甲、陳某甲、蘇某甲、鄭某某等人為前臺(tái)業(yè)務(wù)員。上述人員在境外利用虛假賭博網(wǎng)站，誘騙國內(nèi)人員在其賭博平臺(tái)上投注購買彩票，實(shí)施詐騙活動(dòng)，形成了以蘇某乙為首要分子，陳某乙、朱某某為主要成員，其余成員為組織成員的跨境電信網(wǎng)絡(luò)詐騙集團(tuán)。

該犯罪集團(tuán)在蘇某乙等人的組織指揮下，先由資源組成員向互聯(lián)網(wǎng)推廣相關(guān)公眾號(hào)吸引被害人，前臺(tái)人員在主管蘇某丙、錢某某等人的管理下，通過虛構(gòu)身份、隱瞞對(duì)賭關(guān)系以及通過與后臺(tái)人員配合修改系統(tǒng)彩開獎(jiǎng)結(jié)果以此虛構(gòu)獲利承諾的方式引誘被害人到涉案賭博網(wǎng)站上購買彩票，被害人的充值資金直接進(jìn)入后臺(tái)人員掌控的私人賬戶。后臺(tái)人員根據(jù)被害人充值金額手動(dòng)進(jìn)行虛擬充值，并將被害人轉(zhuǎn)入的資金進(jìn)行轉(zhuǎn)移。后臺(tái)人員對(duì)被害人提出的提現(xiàn)申請(qǐng)進(jìn)行審批，被害人下注必須達(dá)到充值金額的一倍以上才能提現(xiàn)，以此限制被害人出金。同時(shí)，前臺(tái)人員通過“炒群”、“維護(hù)”等手段以鼓吹倍投計(jì)劃的方式對(duì)被害人的交易進(jìn)行誘導(dǎo)，以擴(kuò)大被害人的損失。2018年11月至2019年6月10日期間，以蘇某乙為首的犯罪集團(tuán)采取以上方式騙取蔡某某、何某某等86名被害人2807130元。

2019年4月至2019年6月10日期間，被告人連某甲、陳某甲、蘇某甲、鄭某某和連某乙（另案處理）在溫某某、蘇某丙（均另案處理）等人的管理下，由連某甲任組長(zhǎng)負(fù)責(zé)管理維護(hù)，陳某甲充當(dāng)導(dǎo)師，蘇某甲負(fù)責(zé)炒群，鄭某某、連某乙負(fù)責(zé)引流接待炒群，與后臺(tái)人員王某某雪婷等人相互配合騙取季某某、夏某某等8名被害人共計(jì)244489.06元。具體犯罪事實(shí)如下：

1.?2019年4月28日至6月10日期間，被告人連某甲、陳某甲、蘇某甲、鄭某某和連某乙在溫某某、蘇某丙等人的帶領(lǐng)下，與后臺(tái)成員相互配合，詐騙被害人楊某甲40063.6元；?

2.?2019年6月1日至6月6日期間，被告人連某甲、陳某甲、蘇某甲、鄭某某和連某乙在溫某某、蘇某丙等人的帶領(lǐng)下，與后臺(tái)成員相互配合，詐騙被害人陳某丁6144元；

3.?2019年6月1日至6月6日期間，被告人連某甲、陳某甲、蘇某甲、鄭某某和連某乙在溫某某、蘇某丙等人的帶領(lǐng)下，與后臺(tái)成員相互配合，詐騙被害人季某某72111.1元；?

4.?2019年4月至6月期間，被告人連某甲、陳某甲、蘇某甲、鄭某某和連某乙在溫某某、蘇某丙等人的帶領(lǐng)下，與后臺(tái)成員相互配合，詐騙被害人姜某某17772.95元；?

5.?2019年4月至6月期間，被告人連某甲、陳某甲、蘇某甲、鄭某某和連某乙在溫某某、蘇某丙等人的帶領(lǐng)下，與后臺(tái)成員相互配合，詐騙被害人楊某乙15365.11元；?

6.?2019年6月1日至6月6日期間，被告人連某甲、陳某甲、蘇某甲、鄭某某和連某乙在溫某某、蘇某丙等人的帶領(lǐng)下，與后臺(tái)成員相互配合，詐騙被害人陳某戊3165元；?

7.?2019年5月至6月期間，被告人連某甲、陳某甲、蘇某甲、鄭某某和連某乙在溫某某、蘇某丙等人的帶領(lǐng)下，與后臺(tái)成員相互配合，詐騙被害人盧某某16473元；?

8.?2019年6月1日至6月6日期間，被告人連某甲、陳某甲、蘇某甲、鄭某某和連某乙在溫某某、蘇某丙等人的帶領(lǐng)下，與后臺(tái)成員相互配合，詐騙被害人夏某某73394.3元。

2019年6月10日，被告人連某甲、陳某甲、蘇某甲、鄭某某自愿跟隨公安案民警回國接受調(diào)查，歸案后四人均如實(shí)供述了以上犯罪事實(shí)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.刑事判決書、出入境記錄等書證；

2.被害人夏某某、楊某乙、盧某某、季某某等的陳述；

3.同案人蘇某乙、蘇某丙、連某乙等的供述與辯解；

4.被告人連某甲、陳某甲、蘇某甲、鄭某某的供述與辯解；

5.辨認(rèn)筆錄等。

本院認(rèn)為，被告人連某甲、陳某甲、蘇某甲、鄭某某以非法占有為目的，利用電信網(wǎng)絡(luò)技術(shù)手段，虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相，在境外實(shí)施遠(yuǎn)程非接觸式詐騙，騙取他人財(cái)物，數(shù)額巨大，其行為均已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究四人的刑事責(zé)任。連某甲、陳某甲、蘇某甲、鄭某某在共同犯罪中起次要或者輔助作用系從犯，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰。四被告人自愿跟隨公安民警回國接受調(diào)查，如實(shí)供述其罪行，依照《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款之規(guī)定系自首，可以從輕或減輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

重慶市長(zhǎng)壽區(qū)人民法院

檢察官：祖?小?彬

焦????姣

2019年12月31日

附：

????1.被告人連某甲、陳某甲、蘇某甲現(xiàn)均羈押于重慶市涪陵區(qū)看守所，被告人鄭某某現(xiàn)住福建省三明市大田縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)（聯(lián)系電話：1785075****）。

2.案卷材料和證據(jù)22冊(cè)。