興化市人民檢察院　

起?訴?書

興檢一部刑訴〔2020〕684號　

被告人連某甲，男，1995年**月**日生，身份證號碼3504251995********，漢族，高中文化，無業(yè)，住福建省石獅市**市場**幢**室，戶籍所在地：福建省三明市大田縣**鎮(zhèn)**村**號。被告人連某甲因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年9月12日被興化市公安局刑事拘留；同年9月28日經(jīng)本院批準并由興化市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人連某乙，男，1991年**月**日生，身份證號碼3504251991********，漢族，初中文化，無業(yè)，住福建省三明市大田縣**路**幢**室，戶籍所在地：福建省三明市大田縣**鎮(zhèn)**村**號。被告人連某乙曾因賭博，于2016年12月22日被大田縣公安局罰款人民幣500元。被告人連某乙因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年8月22日被興化市公安局刑事拘留；同年9月28日經(jīng)本院批準并由興化市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人連某丙，男，1991年**月**日生，身份證號碼3504251991********，漢族，初中文化，打工，住福建省三明市大田縣**鎮(zhèn)**村**號。被告人連某丙因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年11月18日被興化市公安局取保候審。

本案由興化市公安局偵查終結，以被告人連某甲、連某乙涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪、被告人連某丙涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪、窩藏罪，于2020年11月27日向本院移送審查起訴。本院受理后，于當日已告知被告人有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其值班律師的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡易程序審理。

經(jīng)依法審查查明：

1.2020年8月18日，行為人（身份不詳）使用號碼為192729****的QQ號冒充興化市**醫(yī)院**張某甲，添加該醫(yī)院工作人員薛某某的QQ（45301****）為好友，后以自己不方便匯款為由，提出先轉一定數(shù)額的錢款到薛某某賬戶，再要求薛某某打款到指定賬戶，后該行為人先向被害人薛某某要得其中國建設銀行卡卡號，又先后兩次P圖偽造80000元、120000元轉賬記錄以騙取薛某某信任，在該行為人要求被害人薛某某打款到指定賬戶后，被害人薛某某分3筆（80000元、60000元、60000元）將共計人民幣200000元打款到劉某某的中國工商銀行卡，上述錢款后轉賬至董某某的中國農業(yè)銀行卡。

被告人連某甲經(jīng)事先與連某乙共同計議，決定使用連某乙的銀行卡用于收取錢款。2020年8月18日11時至14時間，董某某的中國農業(yè)銀行卡分多次共計轉賬人民幣199911元，至被告人連某乙的中國工商銀行卡內。被告人連某甲明知上述錢款為犯罪所得，仍指使連某乙將該筆錢款取現(xiàn)或轉移至其支付寶和微信賬戶。被告人連某乙明知上述錢款為犯罪所得，仍應連某甲要求提供本人的銀行卡、微信、支付寶，后將錢款進行取現(xiàn)或轉移，連某乙從中獲利人民幣6952元。

2.2020年8月21日13時許，被告人連某丙向連某甲借款，連某甲通過微信轉賬人民幣20000元。當日20時許，被告人連某丙明知連某甲對其的出借款20000元系犯罪所得，仍繼續(xù)持有、使用，且應連某甲要求提供自己的微信賬戶，收受連某甲微信賬戶轉出的人民幣19600元予以窩藏。后被告人連某丙經(jīng)與連某甲計議，將上述部分錢款共計人民幣35600元，用于購買二手汽車。

案發(fā)后，被告人連某甲、連某乙如實供述所犯罪行；被告人連某甲自動投案，如實供述所犯罪行。公安機關依法分別扣押被告人連某乙、連某甲人民幣50300元、1348元；被告人連某乙、連某甲近親屬代其共計退出人民幣93700元；被告人連某丙退賠人民幣54600元。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.興化市公安局扣押的手機、銀行卡、現(xiàn)金等物證照片；

2.興化市公安局提取和制作的人口信息表、受案登記表、歸案情況說明、行政處罰決定書、銀行交易記錄明細等書證；

3.證人張某甲、金某某、張某乙、鞠某某、劉某某、黃某某、蘇某某、詹某某、陳某某、隆某某等人的證言；

4.被害人薛某某的陳述；

5.被告人連某甲、連某乙、連某丙的供述和辯解；

6.興化市公安局制作的提取筆錄、扣押筆錄、搜查筆錄辨認筆錄和照片等；

7.興化市公安局制作的調取證據(jù)通知書、調取證據(jù)清單、視聽資料制作說明和監(jiān)控錄像、支付寶和微信賬號交易賬單等。

上述證據(jù)收集程序合法，內容客觀真實，足以認定指控事實。被告人連某甲、連某乙、連某丙對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人連某甲、連某乙、連某丙明知銀行和微信轉賬款是犯罪所得而予以收受和轉移，其中犯罪嫌疑人連某甲、連某乙的行為情節(jié)嚴重，三人均已觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款、第二十五條第一款的規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責任，被告人連某甲、連某乙、連某丙在部分犯罪事實中系共同犯罪。案發(fā)后，被告人連某甲、連某乙如實供述所犯罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。被告人連某丙自動投案，如實供述所犯罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，是自首，可以從輕或減輕處罰。被告人連某甲、連某乙、連某丙自愿認罪認罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，可以依法從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

興化市人民法院

????????????????????????????????

?

檢察官：戴生東

2020年12月10日

附：

1.被告人連某甲、連某乙現(xiàn)羈押于興化市看守所；被告人連某丙現(xiàn)取保候審在其住處。?

2.案卷材料和證據(jù)3冊、補充材料9頁及光盤7張。?

3.《認罪認罰具結書》3份。