深圳市龍崗區(qū)人民檢察院

起?訴?書

深龍檢刑訴〔2020〕656號

被告人連某甲，男，漢族，大專文化，24歲，1994年?12月01日出生，居民身份證：1307221994********，政治面?貌：群眾，戶籍地：河北省張家口市張北縣**鄉(xiāng)，現(xiàn)居地：河北省張家口市橋東區(qū)經(jīng)開區(qū)**路**院**號樓**單元**。

被告人葛某某，女，漢族，大專文化，31歲，1988年**月**日出生，居民身份證：4127241988********，群眾，戶籍地：河南省周口市太康縣**樓村，現(xiàn)居地：河北省張家口市橋東區(qū)**郡**號樓**單元**房。

被告人陳某某，男，漢族，初中文化，24歲，1995年**月**日出生，居民身份證：1307031995********，群眾，戶籍地：河北省張家口市橋西區(qū)**鎮(zhèn)**村**號。

被告人李某甲，女，漢族，中專文化，20歲，1999年**月**日出生，居民身份證：1307211999********，群眾，戶籍地：河北省張家口市橋西區(qū)**鎮(zhèn)**村**街**排**號。

被告人杜某某，男，漢族，初中文化，27歲，1991年**月**日出生，居民身份證：1307281991********，群眾，戶籍地：河北省張家口市懷安縣**鎮(zhèn)**街**路**號，現(xiàn)居地：河北省張家口市橋西區(qū)西壩崗路**小區(qū)**號樓**單元**房。

被告人張某甲，女，漢族，大專文化，25歲，1994年**月**日出生，居民身份證：1307031994********，群眾，戶籍地：河北省張家口市**鎮(zhèn)**村，現(xiàn)居地：河北省張家口市經(jīng)開區(qū)**小區(qū)**號**。

被告人張某乙，男，漢族，中專文化，19歲，2000年**月**日出生，居民身份證：1307322000********，群眾，戶籍地：河北省張家口市赤城縣**鎮(zhèn)**村，現(xiàn)居地：河北省張家口市**小區(qū)**號樓**單元**房。

被告人王某甲，女，漢族，初中文化，20歲，1998年**月**日出生，居民身份證：1307251998********，群眾，戶籍地：河北省張家口市尚義縣**鎮(zhèn)**號村，現(xiàn)居地：河北省張家口市橋西區(qū)二**家屬樓**單元**。

上述八名被告人因詐騙嫌疑，于2019年6月23日被深圳市公安局龍崗分局刑事拘留。因涉嫌犯有詐騙罪，經(jīng)深圳市龍崗區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)，于2019年7月30日由深圳市公安局龍崗分局逮捕。

被告人袁某某，女，漢族，中專文化，24歲，1995年?04月01日出生，居民身份證：1307211995********，政治面?貌：群眾，戶籍地：河北省張家口市宣化縣沙嶺子鎮(zhèn)**村**路東**號，現(xiàn)居地：河北省張家口市橋東區(qū)**小區(qū)**號。因詐騙嫌疑，于2019年6月23日被深圳市公安局龍崗分局刑事拘留，于2019年7月20日被深圳市公安局龍崗分局取保候?qū)?。我院?019年10月10日對其作出取保候?qū)彌Q定。

本案由深圳市公安局龍崗分局偵查終結(jié)，以被告人連某甲、葛某某、陳某某、李某甲、袁某某、杜某某、張某甲、張某乙、王某甲涉嫌詐騙罪，于2019年9月26日向深圳市龍崗區(qū)人民檢察院移送審查起訴。本院受理后，于2019年9月26日已告知被告人連某甲、葛某某、陳某某、李某甲、袁某某、杜某某、張某甲、張某乙、王某甲有權(quán)委托辯護(hù)人，2019年9月26日已告知被害人吳某某等人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人連某甲、葛某某、陳某某、李某甲、袁某某、杜某某、張某甲、張某乙、王某甲，審查了全部案件材料。我院于2019年11月5日退回公安機關(guān)補充偵查，公安機關(guān)于同年11月29日補查重報。我院于2020年1月6日退回公安機關(guān)補充偵查，公安機關(guān)于同年2月4日補查重報。

經(jīng)依法審查查明：

犯罪嫌疑人連某乙（已死亡）注冊北京**咨詢有限公司，并租用河北省張家口市橋東區(qū)**廣場?**作為辦公室。該公司于2018年8月份起，通過冒充華為客服人員、制作印有華為標(biāo)志的二維碼以及免費贈送華為手機（使用一年）、華為手環(huán)的宣傳圖片，然后由該公司的客服組成員負(fù)責(zé)打電話詢問被害人是否要參與免費體驗華為5G手機，誘騙被害人留下自己的姓名、地址和聯(lián)系電話，再要求該被害人將公司制作的二維碼群發(fā)好友，誘騙更多的被害人掃碼領(lǐng)取手環(huán)，被害人下單領(lǐng)取手環(huán)時均需支付38元快遞費用。

2019年6月12日，該公司改變銷售模式為客戶下單登記信息后直接微信支付快遞費用39元。公司通過在網(wǎng)上批發(fā)每個價值一兩元的塑料手環(huán)模型，再用快遞郵寄到被害人下單時登記的收貨地址?？头M在添加被害人微信后，按照固定的話術(shù)版本，與被害人交流，在簡單詢問被害人是否參與免費使用華為手機意愿后，同時通過偽造的華為工作人員證件截圖等方式，騙取被害人的信任，進(jìn)而促使被害人群發(fā)公司制作的詐騙二維碼宣傳圖片，騙取更多的人掃碼下單支付快遞費用領(lǐng)取手環(huán)。

公司組織架構(gòu)基本情況如下：

1、老板為嫌疑人連某乙（已死亡）；

2、部門經(jīng)理連某甲，主要負(fù)責(zé)人事招聘，采購微信號供客服使用，公司日常消耗品采購，新客服員工面試等工作；

3、部門經(jīng)理葛某某，主要負(fù)責(zé)管理客服人員，分發(fā)微信號給客服（微信號由連某甲采購），出單、統(tǒng)計客服績效、兼做客服，新客服人員面試；?

4、客服組（組長）：陳某某、李某乙（另案處理）、張某甲,聯(lián)系客戶，宣傳免費領(lǐng)取華為手機、手環(huán)圖片二維碼，引導(dǎo)客戶掃碼下單,同時兼顧管理本組客服組員；

5、客服組（員工）：袁某某、王某甲、張某乙、李某甲、王某乙（另案處理）、李某丙（另案處理）、牛某某（另案處理）、李某?。戆柑幚恚?、許某某（另案處理）等聯(lián)系客戶，宣傳免費領(lǐng)取華為手機、手環(huán)圖片二維碼，引?導(dǎo)客戶掃碼下單；?

6、人事：孔某某（另案處理），負(fù)責(zé)工資發(fā)放，公司日?常辦公用品管理；

7、倉管員：杜某某，倉庫管理，打快遞單、發(fā)貨

被告人連某甲后勤部經(jīng)理，于2015年12月1日入職，經(jīng)統(tǒng)計2018年?8月至案發(fā)時已領(lǐng)取工資45000元。

被告人葛某某客服組部門經(jīng)理，2017年2月20日入職，經(jīng)?統(tǒng)計2018年8月至案發(fā)時已領(lǐng)取工資44632元，2019年3月至4月?領(lǐng)取提成1500元，2019年6月12日至案發(fā)時已銷售手環(huán)?2028元。

被告人陳某某為客服組組長，2018年12月25日入職，經(jīng)統(tǒng)計2018年8月至案發(fā)時已領(lǐng)取工資11345元，2019年3月至4月領(lǐng)?取提成17元，2019年6月12日至案發(fā)時已銷售手環(huán)4290元。

被告人張某甲為客服組組長，2019年4月19日入職，經(jīng)統(tǒng)?計2018年8月至案發(fā)時已領(lǐng)取工資1142元，2019年3月至4月領(lǐng)取提成452元，2019年6月12日至案發(fā)時已銷售手環(huán)9360元。?

被告人王某甲為客服人員，2019年3月21日入職，經(jīng)統(tǒng)計?2018年8月至案發(fā)時已領(lǐng)取工資2790元，2019年3月至4月領(lǐng)取提成195元，2019年6月12日至案發(fā)時已銷售手環(huán)5421元。

被告人袁某某為客服人員，2018年9月20日入職，經(jīng)統(tǒng)計?2018年8月至案發(fā)時已領(lǐng)取工資17006元，2019年3月至4月領(lǐng)取提成1778元，2019年6月12日至案發(fā)時已銷售手環(huán)9984元。

被告人張某乙為客服人員，2019年4月12日入職，經(jīng)統(tǒng)計?2018年8月至案發(fā)時已領(lǐng)取工資1755元，2019年3月至4月領(lǐng)取提成561元，2019年6月12日至案發(fā)時已銷售手環(huán)16146元。

被告人李某甲為客服人員，2018年7月18日入職，經(jīng)統(tǒng)計?2018年8月至案發(fā)時已領(lǐng)取工資24241元，2019年3月至4月領(lǐng)取提成530元，2019年6月12日至案發(fā)時已銷售手環(huán)13767元。

經(jīng)對提取的2019年6月12日至案發(fā)期間后臺銷售發(fā)貨數(shù)據(jù)（包括所有銷售人員的銷售量）進(jìn)行統(tǒng)計，統(tǒng)計總數(shù)共發(fā)貨3315件，總計銷售金額為129285元。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：?

1.物證、書證：抓獲經(jīng)過、身份材料、扣押決定書、提取筆錄、銷售記錄、提成表、后臺數(shù)據(jù)、物流數(shù)據(jù)、檢查筆錄等；2.證人證言：證人羅某某、張某丙等人的證言及辨認(rèn)筆錄；3.被害人的陳述；4.被告人的供述與辯解；5.現(xiàn)場勘驗筆錄及圖片。?

本院認(rèn)為，被告人連某甲、葛某某、陳某某、李某甲、袁某某、杜某某、張某甲、張某乙、王某甲以非法占有為目的，詐騙他人財物，數(shù)額巨大或者較大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，應(yīng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人連某甲、葛某某、陳某某、李某甲、袁某某、杜某某、張某甲、張某乙、王某甲在共同犯罪中起次要作用，是從犯，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條規(guī)定，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕或者免除處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款之規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

深圳市龍區(qū)人民法院

檢察員：李芳

二0二0年三月五日

附：

1、被告人連某甲、葛某某、陳某某、李某甲、杜某某、張某甲、張某乙、王某甲現(xiàn)羈押在龍崗看守所；被告人袁某某現(xiàn)取保候?qū)彛?lián)系電話：159*******；

2、本案卷宗二十冊;

3、《適用簡易程序建議書》、《量刑建議書》、《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》八份；

4、隨案移送物品：冀GZ****黑色寶馬740Li一輛、手機、電腦、銀行卡若干（詳見移送物品清單，暫扣派出所）