河南省長(zhǎng)葛市人民檢察院　

起?訴?書

長(zhǎng)檢二部刑訴〔2020〕18號(hào)　

被告人連某甲，男性，1969年**月**日出生，公民身份證號(hào)4110221969********，漢族，中專畢業(yè)，中共黨員，戶籍所在地與現(xiàn)住地為河南省長(zhǎng)葛市**辦**路*段****公司家屬院*單元*樓***室，因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年5月21日被長(zhǎng)葛市公安局刑事拘留；因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年6月24日經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日被長(zhǎng)葛市公安局執(zhí)行逮捕。

本案由許昌市長(zhǎng)葛市公安局偵查終結(jié)，以被告人連某甲涉嫌非法吸收公眾存款罪、詐騙罪，于2020年8月24日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年8月25日已告知被告人及其法定代理人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，同日已告知被害人，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人及其值班律師、被害人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

一、非法吸收公眾存款罪

2005年以來(lái)，被告人連某甲在沒(méi)有取得中國(guó)人民銀行和相關(guān)金融監(jiān)管部門批準(zhǔn)的情況下，以經(jīng)營(yíng)化肥缺少資金，支付高息為誘餌，采取口口相傳的方式，向范某某、張某某、穆某某等34名不特定人員吸收公眾資金，經(jīng)依法鑒定，連某甲吸收公眾資金涉及34人，截止2019年10月31日，吸收本金共計(jì)644.5萬(wàn)元，已付本金74萬(wàn)元，未付本金余額為570.5萬(wàn)元，已付利息43.52萬(wàn)元，未付本金扣除已付利息后余額為526.98萬(wàn)元。

二、詐騙罪

2019年10月份，在被多人緊迫催債下，被告人連某甲在明知自己資不抵債，仍以購(gòu)買尿素的名義，騙取楊某某尿素32噸，價(jià)值53440元。后連某甲將32噸尿素進(jìn)行變賣，變賣款項(xiàng)全部用于歸還個(gè)人債務(wù)和個(gè)人消費(fèi)。

2020年6月1日，長(zhǎng)葛市公安局于對(duì)連某甲用所吸收的公眾資金購(gòu)買的登記在其兒子連某乙名下的長(zhǎng)葛建業(yè)春天里**?號(hào)樓*單元******房屋一套，長(zhǎng)葛建業(yè)春天里*期**－*－****號(hào)車庫(kù)一個(gè)，均依法查封。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證；

2.鑒定意見(jiàn)；

3.證人證言；

4.被害人陳述；

5.被告人供述與辯解。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人連某甲對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人連某甲非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大；被告人連某甲以非法占有為目的，騙取他人財(cái)物，數(shù)額巨大，其行為分別觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條第一款、第二百六十六條第一款的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪、詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人連某甲一人犯數(shù)罪，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十九條的規(guī)定處罰；被告人連某甲認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

河南省長(zhǎng)葛市人民法院　

檢察官：劉崇英

2020年9月22日　

附件：

1.被告人連某甲現(xiàn)被羈押于長(zhǎng)葛市看守所。

2.案卷材料和證據(jù)六冊(cè)，附頁(yè)材料一份。

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》一份。

4.《量刑建議書》一份。

5.適用簡(jiǎn)易程序建議書一份。