西安市未央?yún)^(qū)人民檢察院

起訴書

西未檢公訴刑訴〔2020〕336號

被告人連某某，女，1983年**月**日出生，居民身份證號碼6125261983********，漢族，大學(xué)本科文化程度，戶籍所在地陜西省商洛市**縣，住陜西省商洛市**縣**鎮(zhèn)**村**組，系**集團(tuán)總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)。2016年6月8日因涉嫌非法吸收公眾存款罪被西安市公安局經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)分局刑事拘留并上網(wǎng)追逃，2019年8月2日向西安市公安局經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)分局投案自首，次日因懷孕被西安市公安局經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)分局依法取保候?qū)彙?/span>

本案由西安市公安局經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人連某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年3月27日向本院移送起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。本院于2020年4月26日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年5月25日補(bǔ)查重報(bào)。被告人同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：西安**投資發(fā)展集團(tuán)有限公司(已判刑）在未經(jīng)金融部門許可的情況下，自2010年起在西安市**路**辦公室，以下屬企業(yè)陜西**實(shí)業(yè)公司發(fā)展有限公司(已判刑）開發(fā)的未央路**、陜西**公司房地產(chǎn)開發(fā)有限公司(已判刑）開發(fā)的**路**商城為由，雇傭以鄭**(已判刑）為首的融資團(tuán)隊(duì)，通過口口相傳、業(yè)務(wù)人員發(fā)傳單等方式在**樓盤未取得合法有效的相關(guān)證照時(shí)，采取以投資**國際商務(wù)酒店、商鋪預(yù)定、抵押借款，**副食品商城投資合同的方式，以承諾支付高額利息（以每年10%、15%、20%遞增）為誘餌，面向社會不特定人群募集資金。后因無法兌付利息，集資群眾向公安機(jī)關(guān)報(bào)案。被告人連某某作為西安**投資發(fā)展集團(tuán)有限公司總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)，實(shí)際負(fù)責(zé)**路融資辦公室，管理并代表西安**投資發(fā)展集團(tuán)有限公司和鄭**融資團(tuán)隊(duì)接洽，向鄭**融資團(tuán)隊(duì)提供融資商鋪資料，利用手續(xù)不全的**國際樓盤、**農(nóng)副產(chǎn)品商城大肆面向社會募集資金。2016年6月8日，被告人連某某被公安機(jī)關(guān)刑事拘留并上網(wǎng)追逃，2019年8月2日其主動(dòng)投案自首。經(jīng)司法審計(jì)：**實(shí)業(yè)公司非法吸收公眾存款302255780.70元，未歸還本金260707091.3元；陜西**公司房地產(chǎn)開發(fā)有限公司非法吸收公眾存款23910620.00元，未歸還本金14862912.00元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1受案登記表及到案經(jīng)過；

2被告人戶籍證明；

3企業(yè)工商資料、銀行交易記錄等書證：

4存款報(bào)案人的報(bào)案材料、詢問筆錄及相關(guān)合同等書證；??

5證人證言；

6被告人的供述和辯解等。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人連某某對指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人連某某違反法律規(guī)定，非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。鑒于其主動(dòng)投案自首，且自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，建議在有期徒刑二年又六個(gè)月至五年范圍內(nèi)判處刑罰，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

西安市未央?yún)^(qū)人民法院

檢察官：黃彩英

2020年6月22日

附件：

1.被告人現(xiàn)取保候?qū)?，電話?899255****。

2.案卷材料和證據(jù)肆拾柒冊，光盤貳張。

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》壹份。

4.《適用簡易程序建議書》壹份。

5.委托書（復(fù)印件）壹份。