北京市人民檢察院第三分院

起?訴?書

京三分檢經(jīng)檢刑訴〔2020〕9號

被告人曾邵偉（自報“曾紹瑋”，綽號“阿瑋”），男，1991年**月**日出生，自報高職肄業(yè)，無職業(yè)，臺灣居民，住臺灣高雄市梓官區(qū)**路**巷**號。因涉嫌詐騙罪，于2018年10月30日經(jīng)北京市朝陽區(qū)人民檢察院批準，于2019年3月8日被北京市公安局朝陽分局逮捕。

被告人曾輝（綽號“輝”），男，1987年**月**日出生，公民身份號碼4305211987********，漢族，初中文化程度，無職業(yè)，出生地湖南省邵東縣，戶籍所在地湖南省邵東縣**鎮(zhèn)**村**組**號，離境前住廣東省韶關(guān)市沙洲尾工農(nóng)新村。因犯尋釁滋事罪，于2010年3月30日被廣東省佛山市禪城區(qū)人民法院判處有期徒刑兩年零六個月。因涉嫌詐騙罪，于2018年10月30日經(jīng)北京市朝陽區(qū)人民檢察院批準，于2019年3月8日被北京市公安局朝陽分局逮捕。

被告人陳鈞澤(綽號“阿澤”)，男，1995年**月**日出生，自報高職文化程度，無職業(yè)，臺灣居民，住臺灣高雄市前鎮(zhèn)區(qū)**街**巷**號。因涉嫌詐騙罪，于2018年10月30日經(jīng)北京市朝陽區(qū)人民檢察院批準，于2019年2月12日被北京市公安局朝陽分局逮捕。

被告人蔡誠峰（綽號“峰”、“老人”、“小菜”），男，1968年**月**日出生，自報大專文化程度，無職業(yè)，臺灣居民，住臺灣臺北市**路**弄**號**樓。因涉嫌詐騙罪，于2018年10月30日經(jīng)北京市朝陽區(qū)人民檢察院批準，于2019年2月12日被北京市公安局朝陽分局逮捕。

被告人賴韋翰（綽號“小胖”、“翰”），男，2000年**月**日出生，自報高中肄業(yè)，無職業(yè)，臺灣居民，住臺灣臺中市北屯區(qū)**街**號樓**樓**號。因涉嫌詐騙罪，于2018年10月30日經(jīng)北京市朝陽區(qū)人民檢察院批準，于2019年2月12日被北京市公安局朝陽分局逮捕。

被告人歐濬諒（綽號“王立”、“阿諒”），男，1996年**月**日出生，自報高中文化程度，無職業(yè)，臺灣居民，住臺灣高雄市苓雅區(qū)**路**號。因涉嫌詐騙罪，于2018年10月30日經(jīng)北京市朝陽區(qū)人民檢察院批準，于2019年2月12日被北京市公安局朝陽分局逮捕。

被告人吳珮瑀（綽號“珮”、“花枝”），女，1993年**月**日出生，自報職高文化程度，無職業(yè)，臺灣居民，住臺灣高雄市鼓山區(qū)**路**號**樓**號。因涉嫌詐騙罪，于2018年10月30日經(jīng)北京市朝陽區(qū)人民檢察院批準，于2019年3月8日被北京市公安局朝陽分局逮捕。

被告人黃某某（綽號“阿仁”、“火旺”），男，1984年**月**日出生，自報初中文化程度，無職業(yè)，臺灣居民，住臺灣高雄市前鎮(zhèn)區(qū)**路**。因涉嫌詐騙罪，于2018年10月30日被北京市朝陽區(qū)人民檢察院批準逮捕，于2019年2月12日被北京市公安局朝陽分局執(zhí)行逮捕。

被告人連某某（綽號“小凱”），男，1993年**月**日出生，自報初中文化程度，無職業(yè)，臺灣居民，住臺灣基隆市信義區(qū)**路**巷**號。因涉嫌詐騙罪，于2018年10月30日被北京市朝陽區(qū)人民檢察院批準逮捕，于2019年2月12日被北京市公安局朝陽分局執(zhí)行逮捕。

被告人吳某某（綽號“阿丞”），男，1998年**月**日出生，自報大學(xué)文化程度，無職業(yè)，臺灣居民，住臺灣基隆市**路**號**樓**。因涉嫌詐騙罪，于2018年10月30日被北京市朝陽區(qū)人民檢察院批準逮捕，于2019年2月12日被北京市公安局朝陽分局執(zhí)行逮捕。

本案由北京市公安局朝陽分局偵查終結(jié)，以被告人曾邵偉、曾輝等10人涉嫌詐騙罪，于2019年7月4日向北京市朝陽區(qū)人民檢察院移送審查起訴。北京市朝陽區(qū)人民檢察院于2019年8月15日轉(zhuǎn)至本院審查起訴。本院受理后，于當日已告知被告人有權(quán)委托辯護人，于次日告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了辯護人、被害人的意見，審查了全部案件材料。其間，因部分事實不清、證據(jù)不足，退回偵查機關(guān)補充偵查兩次（自2019年9月30日至10月31日，自2019年12月15日至2020年1月16日），因案情重大、復(fù)雜，延長審查起訴期限三次（自2019年9月16日至9月30日、自2019年12月1日至12月15日、自2020年2月17日至3月2日）。

經(jīng)依法審查查明：

被告人曾邵偉、曾輝等10人，伙同他人（均另案處理）于2018年10月間，先后在菲律賓共和國（以下簡稱菲律賓）境內(nèi)參加同一詐騙犯罪組織，利用電信網(wǎng)絡(luò)技術(shù)手段對居留境外的中國大陸公民進行語音呼叫，冒充中國駐外大使館工作人員、快遞公司客服人員、公安機關(guān)及人民檢察院工作人員等身份，虛構(gòu)被害人因個人信息泄露而涉嫌犯罪等虛假事實，以協(xié)助司法機關(guān)核查資產(chǎn)為名，先后騙取被害人候某琪、楊某軍、朱某惠、顧某、劉某雁等5人以轉(zhuǎn)賬、匯款方式支付的錢款共計人民幣2790余萬元。其中，被告人曾邵偉、曾輝、陳鈞澤、賴韋翰、蔡誠峰、歐濬諒參與騙取候某琪、楊某軍、朱某惠、顧某、劉某雁等5人錢款共計人民幣2790余萬元；被告人吳珮瑀參與騙取楊某軍、朱某惠、顧某、劉某雁等4人錢款共計人民幣2770余萬元；被告人黃某某、連某某、吳某某參與騙取楊某軍、朱某惠、顧某、劉某雁等4人錢款共計人民幣320萬余元。

被告人曾邵偉、曾輝等10人于2018年10月24日在菲律賓佬沃市丁格拉斯縣一住宅內(nèi)被菲律賓警方查獲，并分別于2019年2月12日、3月8日移交我國警方。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：犯罪集團工作單、話術(shù)單復(fù)印件、涉案銀行交易記錄等；2.鑒定意見：《北京盛唐司法鑒定所司法鑒定意見書》；3.證人證言：證人候某乙等人證言；4.被害人陳述：被害人朱某惠、楊某軍等人的陳述；5.被告人供述與辯解：被告人曾邵偉、曾輝等10人的供述和辯解；6.其它證明材料：到案經(jīng)過、戶籍證明、回國證明等。

本院認為，被告人曾邵偉、曾輝、陳鈞澤、蔡誠峰、賴韋翰、歐濬諒、吳珮瑀、黃某某、連某某、吳某某伙同他人，以非法占有為目的，冒充司法機關(guān)工作人員，在境外利用電信網(wǎng)絡(luò)，虛構(gòu)事實騙取他人財物，數(shù)額特別巨大，其行為均已觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第二十五條、第二十六條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人曾邵偉、曾輝、陳鈞澤、蔡誠峰、賴韋翰、歐濬諒、吳珮瑀、黃某某、連某某、吳某某在共同犯罪過程中起到次要或者輔助作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條之規(guī)定，系從犯。其中，對被告人曾邵偉、曾輝、陳鈞澤、蔡誠峰、賴韋翰、歐濬諒、吳珮瑀應(yīng)當從輕或減輕處罰；對被告人黃某某、連某某、吳某某應(yīng)當減輕或免除處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

北京市第三中級人民法院

檢察官：劉晶

??檢察官：王冰

檢察官助理：高蕓

檢察官助理：宇一星

檢察官助理：左菲婭

檢察官助理：尚程

2020年3月1日

附：

1.被告人曾邵偉、曾輝、陳鈞澤、蔡誠峰、賴韋翰、歐濬諒、吳珮瑀、黃某某、連某某、吳某某現(xiàn)羈押于北京市第一看守所。

2.案卷材料和證據(jù)24冊。