北京市人民檢察院第三分院

起?訴?書

京三分檢經(jīng)檢刑訴〔2020〕9號(hào)

被告人曾邵偉（自報(bào)“曾紹瑋”，綽號(hào)“阿瑋”），男，1991年**月**日出生，自報(bào)高職肄業(yè)，無(wú)職業(yè)，臺(tái)灣居民，住臺(tái)灣高雄市梓官區(qū)**路**巷**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，于2018年10月30日經(jīng)北京市朝陽(yáng)區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)，于2019年3月8日被北京市公安局朝陽(yáng)分局逮捕。

被告人曾輝（綽號(hào)“輝”），男，1987年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4305211987********，漢族，初中文化程度，無(wú)職業(yè)，出生地湖南省邵東縣，戶籍所在地湖南省邵東縣**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)，離境前住廣東省韶關(guān)市沙洲尾工農(nóng)新村。因犯尋釁滋事罪，于2010年3月30日被廣東省佛山市禪城區(qū)人民法院判處有期徒刑兩年零六個(gè)月。因涉嫌詐騙罪，于2018年10月30日經(jīng)北京市朝陽(yáng)區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)，于2019年3月8日被北京市公安局朝陽(yáng)分局逮捕。

被告人陳鈞澤(綽號(hào)“阿澤”)，男，1995年**月**日出生，自報(bào)高職文化程度，無(wú)職業(yè)，臺(tái)灣居民，住臺(tái)灣高雄市前鎮(zhèn)區(qū)**街**巷**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，于2018年10月30日經(jīng)北京市朝陽(yáng)區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)，于2019年2月12日被北京市公安局朝陽(yáng)分局逮捕。

被告人蔡誠(chéng)峰（綽號(hào)“峰”、“老人”、“小菜”），男，1968年**月**日出生，自報(bào)大專文化程度，無(wú)職業(yè)，臺(tái)灣居民，住臺(tái)灣臺(tái)北市**路**弄**號(hào)**樓。因涉嫌詐騙罪，于2018年10月30日經(jīng)北京市朝陽(yáng)區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)，于2019年2月12日被北京市公安局朝陽(yáng)分局逮捕。

被告人賴韋翰（綽號(hào)“小胖”、“翰”），男，2000年**月**日出生，自報(bào)高中肄業(yè)，無(wú)職業(yè)，臺(tái)灣居民，住臺(tái)灣臺(tái)中市北屯區(qū)**街**號(hào)樓**樓**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，于2018年10月30日經(jīng)北京市朝陽(yáng)區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)，于2019年2月12日被北京市公安局朝陽(yáng)分局逮捕。

被告人歐濬諒（綽號(hào)“王立”、“阿諒”），男，1996年**月**日出生，自報(bào)高中文化程度，無(wú)職業(yè)，臺(tái)灣居民，住臺(tái)灣高雄市苓雅區(qū)**路**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，于2018年10月30日經(jīng)北京市朝陽(yáng)區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)，于2019年2月12日被北京市公安局朝陽(yáng)分局逮捕。

被告人吳珮瑀（綽號(hào)“珮”、“花枝”），女，1993年**月**日出生，自報(bào)職高文化程度，無(wú)職業(yè)，臺(tái)灣居民，住臺(tái)灣高雄市鼓山區(qū)**路**號(hào)**樓**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，于2018年10月30日經(jīng)北京市朝陽(yáng)區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)，于2019年3月8日被北京市公安局朝陽(yáng)分局逮捕。

被告人黃某某（綽號(hào)“阿仁”、“火旺”），男，1984年**月**日出生，自報(bào)初中文化程度，無(wú)職業(yè)，臺(tái)灣居民，住臺(tái)灣高雄市前鎮(zhèn)區(qū)**路**。因涉嫌詐騙罪，于2018年10月30日被北京市朝陽(yáng)區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)逮捕，于2019年2月12日被北京市公安局朝陽(yáng)分局執(zhí)行逮捕。

被告人連某某（綽號(hào)“小凱”），男，1993年**月**日出生，自報(bào)初中文化程度，無(wú)職業(yè)，臺(tái)灣居民，住臺(tái)灣基隆市信義區(qū)**路**巷**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，于2018年10月30日被北京市朝陽(yáng)區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)逮捕，于2019年2月12日被北京市公安局朝陽(yáng)分局執(zhí)行逮捕。

被告人吳某某（綽號(hào)“阿丞”），男，1998年**月**日出生，自報(bào)大學(xué)文化程度，無(wú)職業(yè)，臺(tái)灣居民，住臺(tái)灣基隆市**路**號(hào)**樓**。因涉嫌詐騙罪，于2018年10月30日被北京市朝陽(yáng)區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)逮捕，于2019年2月12日被北京市公安局朝陽(yáng)分局執(zhí)行逮捕。

本案由北京市公安局朝陽(yáng)分局偵查終結(jié)，以被告人曾邵偉、曾輝等10人涉嫌詐騙罪，于2019年7月4日向北京市朝陽(yáng)區(qū)人民檢察院移送審查起訴。北京市朝陽(yáng)區(qū)人民檢察院于2019年8月15日轉(zhuǎn)至本院審查起訴。本院受理后，于當(dāng)日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，于次日告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問(wèn)了被告人，聽取了辯護(hù)人、被害人的意見，審查了全部案件材料。其間，因部分事實(shí)不清、證據(jù)不足，退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查兩次（自2019年9月30日至10月31日，自2019年12月15日至2020年1月16日），因案情重大、復(fù)雜，延長(zhǎng)審查起訴期限三次（自2019年9月16日至9月30日、自2019年12月1日至12月15日、自2020年2月17日至3月2日）。

經(jīng)依法審查查明：

被告人曾邵偉、曾輝等10人，伙同他人（均另案處理）于2018年10月間，先后在菲律賓共和國(guó)（以下簡(jiǎn)稱菲律賓）境內(nèi)參加同一詐騙犯罪組織，利用電信網(wǎng)絡(luò)技術(shù)手段對(duì)居留境外的中國(guó)大陸公民進(jìn)行語(yǔ)音呼叫，冒充中國(guó)駐外大使館工作人員、快遞公司客服人員、公安機(jī)關(guān)及人民檢察院工作人員等身份，虛構(gòu)被害人因個(gè)人信息泄露而涉嫌犯罪等虛假事實(shí)，以協(xié)助司法機(jī)關(guān)核查資產(chǎn)為名，先后騙取被害人候某琪、楊某軍、朱某惠、顧某、劉某雁等5人以轉(zhuǎn)賬、匯款方式支付的錢款共計(jì)人民幣2790余萬(wàn)元。其中，被告人曾邵偉、曾輝、陳鈞澤、賴韋翰、蔡誠(chéng)峰、歐濬諒參與騙取候某琪、楊某軍、朱某惠、顧某、劉某雁等5人錢款共計(jì)人民幣2790余萬(wàn)元；被告人吳珮瑀參與騙取楊某軍、朱某惠、顧某、劉某雁等4人錢款共計(jì)人民幣2770余萬(wàn)元；被告人黃某某、連某某、吳某某參與騙取楊某軍、朱某惠、顧某、劉某雁等4人錢款共計(jì)人民幣320萬(wàn)余元。

被告人曾邵偉、曾輝等10人于2018年10月24日在菲律賓佬沃市丁格拉斯縣一住宅內(nèi)被菲律賓警方查獲，并分別于2019年2月12日、3月8日移交我國(guó)警方。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：犯罪集團(tuán)工作單、話術(shù)單復(fù)印件、涉案銀行交易記錄等；2.鑒定意見：《北京盛唐司法鑒定所司法鑒定意見書》；3.證人證言：證人候某乙等人證言；4.被害人陳述：被害人朱某惠、楊某軍等人的陳述；5.被告人供述與辯解：被告人曾邵偉、曾輝等10人的供述和辯解；6.其它證明材料：到案經(jīng)過(guò)、戶籍證明、回國(guó)證明等。

本院認(rèn)為，被告人曾邵偉、曾輝、陳鈞澤、蔡誠(chéng)峰、賴韋翰、歐濬諒、吳珮瑀、黃某某、連某某、吳某某伙同他人，以非法占有為目的，冒充司法機(jī)關(guān)工作人員，在境外利用電信網(wǎng)絡(luò)，虛構(gòu)事實(shí)騙取他人財(cái)物，數(shù)額特別巨大，其行為均已觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條、第二十五條、第二十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人曾邵偉、曾輝、陳鈞澤、蔡誠(chéng)峰、賴韋翰、歐濬諒、吳珮瑀、黃某某、連某某、吳某某在共同犯罪過(guò)程中起到次要或者輔助作用，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條之規(guī)定，系從犯。其中，對(duì)被告人曾邵偉、曾輝、陳鈞澤、蔡誠(chéng)峰、賴韋翰、歐濬諒、吳珮瑀應(yīng)當(dāng)從輕或減輕處罰；對(duì)被告人黃某某、連某某、吳某某應(yīng)當(dāng)減輕或免除處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

北京市第三中級(jí)人民法院

檢察官：劉晶

??檢察官：王冰

檢察官助理：高蕓

檢察官助理：宇一星

檢察官助理：左菲婭

檢察官助理：尚程

2020年3月1日

附：

1.被告人曾邵偉、曾輝、陳鈞澤、蔡誠(chéng)峰、賴韋翰、歐濬諒、吳珮瑀、黃某某、連某某、吳某某現(xiàn)羈押于北京市第一看守所。

2.案卷材料和證據(jù)24冊(cè)。