福建省寧德市蕉城區(qū)人民檢察院

起?訴?書(shū)

蕉檢二部刑訴〔2020〕35號(hào)

被告人連某某，男，1993年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3522011993********，漢族，初中文化，務(wù)工，戶籍在寧德市蕉城區(qū)**路**號(hào)，現(xiàn)住寧德市蕉城區(qū)**弄**號(hào)。因涉嫌非法吸收公眾存款罪于2020年4月20日被寧德市公安局蕉城分局刑事拘留，同年5月27日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日由寧德市公安局蕉城分局執(zhí)行逮捕。

本案由寧德市公安局蕉城分局偵查終結(jié)，以被告人連某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年7月9日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同日告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2017年12月至2019年4月間，被告人連某某為籌集資金，遂通過(guò)向他人口口相傳的方式，在寧德市蕉城區(qū)**路**號(hào)內(nèi)組織了4場(chǎng)以其自己名字為會(huì)首的民間互助會(huì)，向社會(huì)不特定對(duì)象吸收資金，共計(jì)人民幣（幣種，下同）323.1245萬(wàn)元。后因資金鏈斷裂，于2019年10月倒會(huì)，造成林某某等32名參會(huì)會(huì)員損失150.7075萬(wàn)元。

2020年4月20日，被告人連某某在**醫(yī)院**院區(qū)被寧德市公安局蕉城分局民警抓獲。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.寧德市公安局蕉城分局出具的被告人連某某的人員基本信息表、到案經(jīng)過(guò)、會(huì)單、會(huì)款計(jì)算表、寧德市公安局蕉城分局出具協(xié)助查詢(xún)財(cái)產(chǎn)通知書(shū)、銀行賬戶流水等書(shū)證；

2.證人林某某、倪某某、倪某某32人證言；

3.被告人連某某供述和辯解；

4.?**事務(wù)所有限責(zé)任公司專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)報(bào)告。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人連某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人連某某違反金融管理法規(guī)，擾亂金融秩序，利用民間互助會(huì)的方式變相吸收公眾存款，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條第一款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其的刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

福建省寧德市蕉城區(qū)人民法院

副檢察長(zhǎng)：游傳杰

檢察官助理：連文嵩

2020年8月6日

附：

1.被告人連某某現(xiàn)羈押于寧德市看守所。

2.卷宗叁冊(cè)__。

3.《量刑建議書(shū)》、《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》各壹份。_?

本案適用的有關(guān)法律：

《中華人民共和國(guó)刑法》

第六十七條第一款犯罪以后自動(dòng)投案,如實(shí)供述自己的罪行的,是自首。對(duì)于自首的犯罪分子,可以從輕或者減輕處罰。其中,犯罪較輕的,可以免除處罰。

第一百七十六條第一款非法吸收公眾存款或者變相吸收公眾存款，擾亂金融秩序的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處二萬(wàn)元以上二十萬(wàn)元以下罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處五萬(wàn)元以上五十萬(wàn)元以下罰金。

《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》

第一百七十六條人民檢察院認(rèn)為被告人的犯罪事實(shí)已經(jīng)查清，證據(jù)確實(shí)、充分，依法應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的，應(yīng)當(dāng)作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。

被告人認(rèn)罪認(rèn)罰的，人民檢察院應(yīng)當(dāng)就主刑、附加刑、是否適用緩刑等提出量刑建議，并隨案移送認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)等材料。

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