申某某人民檢察院
起?訴?書
申檢公刑訴〔2020〕6號
被告人達某某,男性,1995年*月*日出生,居民身份證號碼:5424281995********,藏族,初中文化,戶籍所在地西藏自治區(qū)那曲市**縣,住西藏那曲市**縣**鎮(zhèn)**村,因涉嫌合同詐騙罪,于2020年4月6日被申某某公安局監(jiān)視居住,同年4月28日被申某某公安局依法刑事拘留,同年5月1日延長拘留期限至5月27日,同年6月1日經(jīng)申某某人民檢察院依法批準申某某公安局執(zhí)行逮捕,現(xiàn)羈押于那曲市看守所,無行政、刑事處罰記錄;無影響羈押的嚴重疾病。
被告人次某某,男性,1993年*月*日出生,居民身份證號碼:5424281993********,藏族,文盲或半文盲,戶籍所在地西藏自治區(qū)那曲市**縣,住西藏那曲市**縣**鎮(zhèn)**村,因涉嫌合同詐騙罪,于2020年4月6日被申某某公安局監(jiān)視居住,同年4月28日被申某某公安局依法刑事拘留,同年5月1日延長拘留期限至5月27日,同年6月1日經(jīng)申某某檢察院批準,申某某公安局依法批準逮捕?,F(xiàn)羈押于那曲市看守所。無行政、刑事處罰記錄;無影響羈押的嚴重疾病。
被告人扎某某,男性,1999年*月**日出生,居民身份證號碼:5424281999********,藏族,文盲或半文盲,戶籍所在地西藏自治區(qū)那曲市**縣,住西藏那曲市**縣**鄉(xiāng)**村,因涉嫌合同詐騙罪,于2020年4月7日被申某某公安局監(jiān)視居住,同年4月28日被申某某公安局刑事拘留,同年5月1日延長拘留期限至5月27日,同年6月1日經(jīng)申某某人民檢察院批準,申某某公安局執(zhí)行逮捕,現(xiàn)羈押于那曲市看守所。2017年因無證駕駛撞車被**縣交警大隊行政拘留15日,無刑事處罰記錄;無影響羈押的嚴重疾病。
本案由申某某公安局偵查終結,以被告人達某某、次某某、扎某某涉嫌合同詐騙罪,于2020年8月1日向本院移送審查起訴。本院受理后,于2020年8月4日已告知被告人有權委托辯護人,送達認罪認罰從寬制度告知書,依法訊問了被告人。告知被害人及其法定代理人有權委托訴訟代理人,聽取被害人的意見。因案件事實不清,證據(jù)不足于2020年9月1日第一次退回偵查機關補充偵查,偵查機關于2020年10月1日補查重報。經(jīng)審查全部案件材料,于2020年11月2日因案情重大復雜延長審查起訴期限至2020年11月16日。
經(jīng)依法審查查明:
被告人達某某涉嫌合同詐騙犯罪事實:
1.2018年10月13日,被告人達某某以非法占有為目的,簽訂合同過程中虛構老婆努某某(已離婚)作為擔保人,若不按期履行合同,將車輛運土收入補償?shù)仁聦?,誘騙被害人格某某簽訂合同,騙取被害人格某某的車輛贛COM9**,車輛合同價為貳拾壹萬元整(210000.00),事后付款人民幣陸萬元整(60000.00)剩余車款拾伍萬元整(150000.00)至今未還。
2.2019年4月9日,被告人達某某以非法占有為目的,簽訂合同過程中虛構自己購買車輛用于工地上跑運輸,停工后一次性付清車款等事由,誘騙被害人洛某簽訂合同,騙取車輛藏EB02**,車輛合同價為人民幣柒萬元整(70000.00)。事后被告人達某某未按期履行合同。被害人洛某至今未拿到全部車款。
3.2019年5月21日,被告人達某某以非法占有為目的,虛構自己跟朋友合資的車輛在**縣運土,其中一半收入歸自己、家里有40頭牦牛和200只綿羊等經(jīng)濟實力,誘騙被害人強某某簽訂合同,騙取車輛藏AC63**,車輛合同價貳拾壹萬元整(210000.00),事后被害人強某某多次催債,至今未拿到全部車款。
4.2019年12月7日,被告人達某某以非法占有為目的,虛構購車是與朋友合資,是用來拉土等事實,并交易當天履行首款拾肆萬元整(140000.00),誘騙被害人倫某某繼續(xù)簽訂合同,騙取其重型載貨車藏EE11**,車輛合同價為叁拾貳萬元(320000.00),后被告人達某某未履行合同,被害人倫某某多次催債,被告人達某某刪除微信等方式逃避債務。余款人民幣拾捌萬元整(180000.00)至今未還。
5.2019年12月30日,被告人達某某以非法占有為目的,讓被告人次某某假扮村委領導,次某某通過電話謊稱被告人達某某家庭條件富有,誘騙被害人旦某某簽訂合同,騙取獵豹車藏ES69**,車輛合同價為捌萬捌仟元整(88000.00),簽訂合同中被告人達某某先履行合同首款人民幣壹萬元整(10000.00),事后被告人達某某不接電話等方式逃避債務,被害人旦某某至今未拿到車款人民幣柒萬捌仟元整(78000.00)。
被告人次某某涉嫌合同詐騙犯罪事實:
1.2019年3月(具體日期不詳),被告人次某某以非法占有為目的,虛構自己可以從銀行貸款,承諾第二天一起到**縣司法局簽訂車輛買賣協(xié)議等事由,誘騙被害人南某某,騙取車輛江淮藏EN51**,車輛合同價為捌萬元整價格(80000.00)后被害人南某某多次前往**縣、**市尋找次某某簽訂合同,催要車款,至今未拿到全部車款。
2.2019年4月15日,被告人次某某、扎某某以非法占有為目的,扎某某作為擔保人,虛構其在那曲市**縣有商店等事由,誘騙被害人扎某某簽訂合同,騙取重型載貨車藏EB86**,車輛合同價為貳拾壹萬元整(210000.00),簽訂合同中被告人次某某、扎某某先履行小額合同貳仟元整人民幣(2000.00),被害人扎某某至今未拿到余款人民幣貳拾萬捌仟元整(208000.00)。
3.2019年5月6日,被告人次某某以非法占有為目的,虛構不按期履行合同,用老婆家的牲畜來抵債等事由,誘騙被害人俄某某繼續(xù)簽訂合同,騙取車輛青HE83**,車輛合同價伍萬柒仟元整(57000.00),后被害人俄某某多次催債,被告人次某某至今未履行合同。
4.2019年11月2日,被告人次某某以非法占有為目的,簽訂合同中虛構自己有十幾頭牦牛和20多只羊,若不按期履行合同則用4頭牦牛抵債車款的事由,誘騙被害人玉某簽訂合同,騙取比亞迪轎車藏ED71**,車輛合同價為貳萬陸仟元整(26000.00),后被害人玉某多次打電話、發(fā)微信、前往**縣催債,被告人次某某至今未履行合同。
5.2020年3月15日,被告人次某某以非法占有為目的,虛構妹妹對自己欠款肆萬元、去年大車跑運輸費還沒拿到等多方面的經(jīng)濟來源,誘騙被害人旦某某簽訂合同,騙取北汽7座車藏EH08**車輛合同價為陸萬陸仟(66000)元整,后被告人次某某未履行合同,被害人旦某某至今未拿到全部車款。
被告人扎某某涉嫌合同詐騙犯罪事實:
1.2018年4月12日,被告人扎某某以非法占有為目的,虛構自己在工地上跑運輸?shù)冉?jīng)濟實力,誘騙被害人旦某某簽訂合同,騙取五菱紅光面包車藏A112**,車輛合同價貳萬捌仟整人民幣(28000.00),后被害人旦某某多次催要車款,被告人扎某某未履行合同,至今未拿到全部車款。
2.2018年12月17日,被告人扎某某以非法占有為目的,虛構自家有18頭牦牛和一些綿羊的經(jīng)濟實力,誘騙被害人次某某簽訂合同,騙取車輛藏EN31**,車輛合同價為伍萬伍仟元整(55000.00),其中一張水獺皮以價格貳仟元整(2000.00)抵債,被害人次某至今未拿到車款伍萬叁仟元整(53000.00)。
3.2019年2月3日,被告人扎某某、達某某以非法占有為目的,先履行部分合同方式,誘騙被害人嘎某某簽訂合同,騙取斯太爾重型載貨車藏AD77**,車輛合同價為叁拾貳萬元整(320000.00),已付款拾陸萬叁仟伍佰元整(163500.00)被害人嘎某某至今未拿到人民幣拾伍萬陸仟伍佰元整(156500.00)。
4.2019年6月9日,被告人扎某某以非法占有為目的,虛構近期買了一輛前四后八重型大貨車的事實,誘騙被害人仁某簽訂合同,騙取藏E51**皮卡車,車輛合同價為人民幣叁萬伍仟元整(35000.00)。被告人扎某某以刪除微信等方式未履行合同。
5.2020年1月14日,被告人扎某某以非法占有為目的,虛構自家有100多只羊和8頭牦牛的經(jīng)濟實力,誘騙被害人索某某繼續(xù)簽訂合同,騙取藏AS57**皮卡車,車輛合同價為壹萬貳仟元整(12000.00),被告人扎某某至今未履行合同。
6.2018年4月12日,被告人扎某某以非法占有為目的,虛構自家有110只羊和15頭牦牛,并先履行首付合同人民幣伍仟元整(5000.00)等方式,誘騙被害人加某某繼續(xù)簽訂合同,騙取其白色小型車(車輛信息不詳)。車輛合同價人民幣陸萬伍仟元整(65000.00),被告人扎某某至今未履行余款陸萬元整(60000.00)。
綜上:
被告人達某某合同詐騙合計:人民幣捌拾肆萬肆仟伍佰元整(844500.00),屬數(shù)額特別巨大。其中與被告人次某某一起實施一次詐騙,數(shù)額柒萬捌仟元整(78000.00);與被告人扎某某一起實施詐騙一次,數(shù)額人民幣拾伍萬陸仟伍佰元整(156500.00)。
被告人次某某合同詐騙合計:人民幣伍拾壹萬伍仟元整(515000.00),屬數(shù)額巨大。其中與被告人達某某一起實施詐騙一次,數(shù)額柒萬捌仟元整(78000.00);與被告人扎某某一起實施一次詐騙,數(shù)額貳拾萬捌仟元整(208000.00)。
被告人扎某某合同詐騙合計:人民幣伍拾伍萬貳仟伍佰元整(552500.00),屬數(shù)額巨大。其中與被告人次某某一起實施一次詐騙。數(shù)額貳拾萬捌仟元(208000.00);與被告人達某某一起實施一次詐騙,數(shù)額人民幣拾伍萬陸仟伍佰元整(156500.00)。
認定上述事實的證據(jù)如下:
1.物證:VIVO手機一部,型號Y55A;手機一部,型號IS-ALOOa;OPPO手機一部,型號PCXM00。
????2.書證:被告人歸案情況說明、被告人戶籍證明、離婚協(xié)議書、**縣人民法院民事調節(jié)書;被告人達某某與被害人格某某、洛某、強某某、倫某某、旦某某車輛買賣合同書;被告人次某某與被害人扎某某、俄某某、玉某、旦某某車輛買賣合同書;被告人扎某某與被害人旦某某、次某、嘠某某、加某某車輛買賣合同書;機動車信息查詢結果單等。
3.證人證言:證人拉某、羅某、格某某、達某某、旦某某、白某某、次某某、嘎某某、澤某某、加某、次某某、邊某某、次某某、斯某某、仁某、旺某、遲某、白某某、諾某某、江某、吉某、扎某某、洛某某等人的證言。????
4.被害人陳述:被害人倫某某、格某某、強某某、旦某某、洛某、扎某某、南某某、旦某某、玉某、俄某某、嘎某某、索某某、次某、仁某、加某某、旦某某的陳述;?
5.被告人供述和辯解:被告人達某某、次某某、扎某某的供述和辯解。
6.勘驗、檢查、辨認、偵查實驗等筆錄:指認筆錄、照片,辨認筆錄照片,提取筆錄、照片等。
7.視聽資料、電子數(shù)據(jù):被害人旦某某提供的微信視頻語音。
????本院認為,被告人達某某、次某某、扎某某以非法占有為目的,在簽訂合同,履行合同過程中,沒有實際履行能力,以先履行小額合同或部分履行合同方法騙取對方當事人財物,已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之規(guī)定,構成合同詐騙罪,屬多次。部分事實中構成共同犯罪,共同犯罪中均為主犯,符合《中華人民共和國刑法》第二十五條之規(guī)定,犯罪事實清楚、證據(jù)確實充分,應當以合同詐騙罪追究其刑事責任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定,應提起公訴,請依法判處。
此致
申某某人民法院
檢察官:巴旦曲瓊
??2020年11月16日
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附件:
?????1.被告人達某某、次某某、扎某某現(xiàn)羈押于**市看守所
?????????2.案卷材料卷11冊
?????????3.物證3部手機。
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