天津市武清區(qū)人民檢察院

起?訴?書(shū)

津武檢一部刑訴〔2019〕204號(hào)

被告人邊某甲，男，1983年**月**日出生，公民身份號(hào)碼1202221983********，漢族，群眾，農(nóng)民，初中文化，天津市武清區(qū)人，住武清區(qū)**花園**號(hào)樓**門(mén)**號(hào)，因涉嫌詐騙罪于2019年3月1日被天津市公安局武清分局刑事拘留，因涉嫌詐騙罪、非法侵入住宅罪、敲詐勒索罪、誣告陷害罪于2019年4月3日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，并由天津市公安局武清分局執(zhí)行，于2019年5月22日經(jīng)天津市人民檢察院批準(zhǔn)延長(zhǎng)偵查羈押期限1個(gè)月。

被告人邊某乙，男，1990年**月**日出生，公民身份號(hào)碼1202221990********，漢族，群眾，個(gè)體，初中文化，天津市武清區(qū)人，住武清區(qū)**花園**號(hào)樓**門(mén)**號(hào)，因涉嫌詐騙罪于2019年3月1日被天津市公安局武清分局刑事拘留，因涉嫌詐騙罪、非法侵入住宅罪、敲詐勒索罪于2019年4月3日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，并由天津市公安局武清分局執(zhí)行，于2019年5月22日經(jīng)天津市人民檢察院批準(zhǔn)延長(zhǎng)偵查羈押期限1個(gè)月。

被告人楊某甲，男，1990年**月**日出生，公民身份號(hào)碼1202221990********，漢族，群眾，個(gè)體，大專(zhuān)文化，天津市武清區(qū)人，住武清區(qū)**花園**號(hào)樓**門(mén)**號(hào)，因涉嫌詐騙罪于2019年3月1日被天津市公安局武清分局刑事拘留，因涉嫌詐騙罪、非法侵入住宅罪、敲詐勒索罪于2019年4月3日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，并由天津市公安局武清分局執(zhí)行，于2019年5月22日經(jīng)天津市人民檢察院批準(zhǔn)延長(zhǎng)偵查羈押期限1個(gè)月。

被告人胡某某，男，1988年**月**日出生，公民身份號(hào)碼1202221988********，漢族，群眾，無(wú)業(yè)，中專(zhuān)文化，天津市武清區(qū)人，住武清區(qū)**園**號(hào)樓**號(hào)，因涉嫌詐騙罪于2019年3月1日被天津市公安局武清分局刑事拘留，因涉嫌詐騙罪、非法侵入住宅罪、敲詐勒索罪于2019年4月3日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，并由天津市公安局武清分局執(zhí)行。于2019年5月22日經(jīng)天津市人民檢察院批準(zhǔn)延長(zhǎng)偵查羈押期限1個(gè)月。

被告人楊某乙，男，1988年**月**日出生，公民身份號(hào)碼1202221988********，漢族，群眾，無(wú)業(yè)，高中文化，天津市武清區(qū)人，住武清區(qū)**花園**號(hào)樓**門(mén)**號(hào)。曾因犯尋釁滋事罪于2006年6月被武清區(qū)人民法院判處有期徒刑六個(gè)月，緩刑一年，2007年6月19日緩刑考驗(yàn)期滿(mǎn)?，F(xiàn)因涉嫌詐騙罪于2019年3月1日被天津市公安局武清分局刑事拘留，因涉嫌詐騙罪于2019年4月3日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，并由天津市公安局武清分局執(zhí)行。于2019年5月22日經(jīng)天津市人民檢察院批準(zhǔn)延長(zhǎng)偵查羈押期限1個(gè)月。

被告人劉某某，男，1988年***月**日出生，公民身份號(hào)碼1202221988********，漢族，群眾，農(nóng)民，小學(xué)肄業(yè)文化，天津市武清區(qū)人，住武清區(qū)**花園**號(hào)樓**門(mén)**號(hào)。因涉嫌非法拘禁罪于2019年10月19日被天津市公安局武清分局刑事拘留，因涉嫌非法拘禁罪于2019年10月30日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，并由天津市公安局武清分局執(zhí)行。

本案由天津市公安局武清分局偵查終結(jié)，以被告人邊某甲、邊某乙涉嫌詐騙罪、敲詐勒索罪、非法侵入住宅罪、非法拘禁罪、尋釁滋事罪、虛假訴訟罪、誣告陷害罪；被告人楊某甲涉嫌詐騙罪、敲詐勒索罪、非法侵入住宅罪、非法拘禁罪、虛假訴訟罪；被告人胡某某涉嫌詐騙罪、敲詐勒索罪、非法侵入住宅罪、非法拘禁罪、尋釁滋事罪；被告人楊某乙涉嫌詐騙罪于2019年7月2日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年7月4日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，于2019年7月4日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。其間，因部分事實(shí)不清、證據(jù)不足，本院于2019年8月1日退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，公安機(jī)關(guān)于2019年8月27日補(bǔ)充偵查完畢，重新移送審查起訴。于2019年9月24日再次退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，公安機(jī)關(guān)于2019年10月22日補(bǔ)充偵查完畢，重新移送審查起訴。因案件重大復(fù)雜于2019年11月23日依法延長(zhǎng)審查起訴期限十五日。公安機(jī)關(guān)以被告人劉某某涉嫌非法拘禁罪于2019年11月5日向本院移送審查起訴，本院受理后，于2019年11月6日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，于2019年11月6日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

被告人邊某甲與被告人邊某乙二人共同出資在天津市武清區(qū)從事民間高利借貸工作，為獲取高額回報(bào)，從2013年起雇傭被告人胡某某、劉某某幫助要賬。逐步形成以被告人邊某甲、邊某乙為主要糾集者，被告人楊某甲、胡某某為主要成員，被告人楊某乙、劉某某為一般參加者的惡勢(shì)力團(tuán)伙，在武清區(qū)東蒲洼街等地多次實(shí)施違法犯罪活動(dòng)，擾亂經(jīng)濟(jì)秩序和社會(huì)管理秩序，造成較為惡劣的社會(huì)影響。現(xiàn)已查明主要犯罪事實(shí)如下：

（1）2013年間，楊某丙向邊某甲、邊某乙借取高利貸，部分還款后，其余款項(xiàng)無(wú)力歸還。2013年12月至2014年1月初，被告人邊某甲、邊某乙糾集并指使被告人楊某甲、胡某某、劉某某等人為向被害人楊某丙索要五萬(wàn)元高息借款，上述五被告人先后在天津市武清區(qū)楓丹天城小區(qū)、凱旋王國(guó)附近空地、亨通花園東區(qū)南里24號(hào)樓地下室、武清區(qū)開(kāi)發(fā)區(qū)都市118酒店等地，對(duì)被害人楊某丙進(jìn)行拳打腳踢，并非法限制被害人楊某丙人身自由五十余小時(shí)。后被告人邊某甲、邊某乙等人迫使被害人楊某丙簽訂“委托書(shū)”，內(nèi)容為委托被告人邊某甲將其在武清區(qū)翡翠半島小區(qū)訂購(gòu)的房屋退掉，被告人邊某甲等人通過(guò)退訂上述房屋獲得被害人楊某丙之前繳納的訂房款人民幣9萬(wàn)余元。

（2）2014年3月至2015年1月間，被告人邊某甲、邊某乙等人，利用王某甲向邊某甲借款之機(jī)，虛構(gòu)僅需償還本金及利息等事實(shí)，采取言語(yǔ)欺騙、威脅及毆打等方式，在武清區(qū)亨通花園東區(qū)南里24號(hào)樓1門(mén)地下室、武清區(qū)“芭提雅足療店”等地，多次讓王某甲簽下50余萬(wàn)元的欠條，而王某甲實(shí)際只向邊某甲等人借款本金6萬(wàn)余元。后被告人邊某甲、邊某乙、胡某某等人多次向王某甲父母索要上述王某甲所簽的欠條欠款，王某甲姐姐王某乙代王某甲支付邊某甲等人人民幣18萬(wàn)元，雙方簽訂無(wú)其他債權(quán)債務(wù)關(guān)系協(xié)議。王某乙交代邊某甲不再借錢(qián)給王某甲。

（3）2015年5月至2017年3月間，被告人邊某甲與被告人楊某甲合謀，以楊某甲的名義給王某甲現(xiàn)金1500元及蘋(píng)果6手機(jī)一部。而后采取上述方式，在上述地點(diǎn)多次讓王某甲簽下40余萬(wàn)元欠條，被告人邊某甲、邊某乙為索要欠款，指使并伙同被告人楊某甲、胡某某等人在王某甲父母居住的亨通花園西區(qū)6號(hào)樓3門(mén)202號(hào)，采用堵鎖眼、用自噴漆噴字、喇叭廣播以及雇人強(qiáng)行入住王某甲父母家里等方式，逼迫王某甲父母替王某甲償還欠條所列債務(wù)，王某甲父母被逼無(wú)奈，將該房以低于市場(chǎng)價(jià)格出售，并躲到王某甲姐姐王某乙位于亨通花園東區(qū)北里40號(hào)樓1門(mén)201號(hào)居住，后邊某甲等人又多次到該處向王某甲父母及王某甲姐姐等人索要王某甲所寫(xiě)的欠條的債務(wù)。期間，邊某甲為進(jìn)入王某乙家中，將王某乙的房門(mén)踹壞。在索要無(wú)果后將王某甲帶至其經(jīng)營(yíng)的芭提雅足療店內(nèi)打工。隨后，被告人邊某甲指使被告人楊某甲利用王某甲簽署的借條，將王某甲起訴至武清區(qū)法院并經(jīng)武清區(qū)法院調(diào)解結(jié)案，后將王某甲名下的東南菱悅汽車(chē)抵債，被告人邊某乙將該車(chē)無(wú)償借予他人。案發(fā)后，該車(chē)已追繳。

（4）被告人楊某乙曾將自己的錢(qián)借給康某甲，也知道邊某甲、邊某乙以多打條的方式對(duì)外放高利貸。2016年12月月間，被告人楊某乙為獲得康某甲欠其債款及賺取好處，將康某甲介紹至被告人邊某甲、邊某乙處高息貸款8萬(wàn)元，扣除利息后實(shí)得6.8萬(wàn)元，但被誘騙打了11萬(wàn)元的欠條。后期康某甲又單獨(dú)向邊某甲、邊某乙借款約6萬(wàn)元。被告人邊某甲、邊某乙等人借康某甲兩次借款之機(jī)，采取欺騙、恐嚇等方式，在武清區(qū)芭提雅足療店內(nèi)，陸續(xù)讓康某甲簽署38萬(wàn)元借條，并讓康某甲簽下車(chē)輛買(mǎi)賣(mài)協(xié)議（該車(chē)是康某甲父親康某乙所有），后邊某甲等人為了索要康某甲所簽署的欠條的欠款，多次到位于武清區(qū)亨通花園東區(qū)北里35號(hào)樓4門(mén)401號(hào)康某甲父親康某乙居住地，采用堵鎖眼、自噴漆噴字等方式向康某乙要賬，后康某乙被逼無(wú)奈，將該房子以低于市場(chǎng)價(jià)格出售并躲到外地，同時(shí)康某乙為了將自己名下車(chē)輛追回，到武清法院起訴邊某甲等人，法院判決支持康某乙的訴訟請(qǐng)求，被告人邊某甲將該車(chē)歸還，索要債務(wù)未果。被告人邊某甲于2018年8月23日向公安機(jī)關(guān)報(bào)警稱(chēng)其于2017年1月20日被康某甲以賣(mài)汽車(chē)的方式騙取22萬(wàn)元，造成公安武清分局于2018年9月21日以康某甲涉嫌詐騙罪依法立案。后公安武清分局于2019年5月5日將該案件撤銷(xiāo)。?

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.被害人楊某丙、王某甲等人的陳述；

2.證人王某乙、馬某某等人的證言；

3.書(shū)證；

4.物證；

5.被告人邊某甲、邊某乙、楊某甲、胡某某、楊某乙、劉某某的供述與辯解等。

本院認(rèn)為，被告人邊某甲、邊某乙、楊某乙以非法占有為目的，虛構(gòu)事實(shí)，隱瞞真相，騙取他人財(cái)物，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任；被告人邊某甲、邊某乙、楊某甲、胡某某、劉某某為索要債務(wù)，非法拘禁他人，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百三十八條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法拘禁罪追究其刑事責(zé)任；被告人邊某甲、邊某乙、楊某甲、胡某某以非法占有為目的，采用威脅、要挾方法，敲詐勒索他人財(cái)物，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百七十四條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以敲詐勒索罪追究其刑事責(zé)任；被告人邊某甲、邊某乙、楊某甲、胡某某非法侵入他人住宅，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百四十五條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法侵入住宅罪追究其刑事責(zé)任；被告人邊某甲、邊某乙、楊某甲、胡某某尋釁滋事，破壞社會(huì)秩序，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百九十三條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以尋釁滋事罪追究其刑事責(zé)任；被告人邊某甲、邊某乙、楊某甲以捏造的事實(shí)提起民事訴訟，妨害司法秩序，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第三百零七條之一之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)以虛假訴訟罪追究其刑事責(zé)任；被告人邊某甲捏造事實(shí)誣告陷害他人，意圖使他人受刑事追究，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百四十三條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以誣告陷害罪追究其刑事責(zé)任。被告人邊某甲、邊某乙在共同犯罪中其主要作用，系主犯；被告人楊某甲、胡某某、楊某乙、劉某某在共同犯罪中起次要作用，系從犯，其行為同時(shí)適用《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條之規(guī)定，依法應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰；被告人邊某甲、邊某乙、楊某甲、胡某某一人犯數(shù)罪，其行為同時(shí)適用《中華人民共和國(guó)刑法》第六十九條之規(guī)定，依法應(yīng)當(dāng)數(shù)罪并罰；被告人楊某乙有故意犯罪前科，依法應(yīng)當(dāng)酌定從重處罰；被告人邊某甲、邊某乙、楊某甲、胡某某所犯敲詐勒索罪、被告人楊某乙所犯詐騙罪因意志意外原因而未逞，系犯罪的未遂，其行為同時(shí)適用《中華人民共和國(guó)刑法》第二十三條之規(guī)定，可以比照既遂犯從輕或者減輕處罰；被告人楊某乙、劉某某被公安機(jī)關(guān)抓獲后，能夠如實(shí)供述自己罪行，系坦白，其行為適用《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，依法可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

天津市武清區(qū)人民法院

檢察員：劉衛(wèi)民

2019年11月21日

附：

????1.被告人邊某甲、邊某乙、楊某甲、楊某乙現(xiàn)押于天津市濱海新區(qū)第二看守所；被告人胡某某、劉某某現(xiàn)羈押于天津市武清區(qū)看守所。

????2.案卷材料和證據(jù)7冊(cè)共835頁(yè)，補(bǔ)充卷1冊(cè)。

????3.隨卷移送：換押證6份，光盤(pán)3張，委托手續(xù)4份?！?/span>