起 訴 書
被告人巴某甲，別名：巴某乙，男，1982年**月**日出生，身份證號碼5423011982********，藏族，小學(xué)文化，群眾，西藏**物流有限責(zé)任公司**職務(wù)，戶籍所在地日喀則市桑珠孜區(qū)**鄉(xiāng)**村，住日喀則市桑珠孜區(qū)**鄉(xiāng)**村**號。無前科。因涉嫌強迫交易罪，于2019年4月25日被青藏鐵路公安局拉薩鐵路公安處刑事拘留。經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年6月1日被青藏鐵路公安局拉薩鐵路公安處執(zhí)行逮捕。現(xiàn)羈押于拉薩市看守所。
被告人尼某某，男，1983年**月**日出生，身份證號碼5423011983********，藏族，小學(xué)文化，群眾，西藏**物流有限責(zé)任公司**職務(wù)，戶籍所在地日喀則市桑珠孜區(qū)**鄉(xiāng)**村，住日喀則市桑珠孜區(qū)**鄉(xiāng)**村**號。無前科。因涉嫌強迫交易罪，于2019年4月25日被青藏鐵路公安局拉薩鐵路公安處刑事拘留。經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年6月1日被青藏鐵路公安局拉薩鐵路公安處執(zhí)行逮捕?，F(xiàn)羈押于拉薩市看守所。
被告人扎某乙，男，1985年**月**日出生，身份證號碼5423011985********，藏族，小學(xué)文化，群眾，原西藏**貨物運輸有限公司**職務(wù)，戶籍所在地日喀則市桑珠孜區(qū)**鄉(xiāng)**村，住日喀則市桑珠孜區(qū)**鄉(xiāng)**村**號。無前科。因涉嫌強迫交易罪，于2019年5月25日被青藏鐵路公安局拉薩鐵路公安處取保候?qū)?，本院?019年9月1日再次對其取保候?qū)彙?/span>
被告人次某某，別名：多某某，男，1987年**月**日出生，身份證號碼5423011987********，藏族，小學(xué)文化，群眾，西藏**物流有限責(zé)任公司**職務(wù)，戶籍所在地日喀則市桑珠孜區(qū)**鄉(xiāng)**村，住日喀則市桑珠孜區(qū)**鄉(xiāng)**村**號。無前科。因涉嫌強迫交易罪，于2019年4月25日被青藏鐵路公安局拉薩鐵路公安處刑事拘留。經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年6月1日被青藏鐵路公安局拉薩鐵路公安處執(zhí)行逮捕?，F(xiàn)羈押于拉薩市看守所。
被告人劉某某，別名：旦某某，男，1986年**月**日出生，身份證號碼5401021986********，漢族，小學(xué)文化，群眾，西藏**物流有限責(zé)任公司**職務(wù)，戶籍所在地拉薩市城關(guān)區(qū)**路**號，住日喀則市桑珠孜區(qū)**鄉(xiāng)**村**號。無前科。因涉嫌強迫交易罪，于2019年4月25日被青藏鐵路公安局拉薩鐵路公安處刑事拘留。經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年6月1日被青藏鐵路公安局拉薩鐵路公安處執(zhí)行逮捕?，F(xiàn)羈押于拉薩市看守所。
被告人再某某，男，1988年**月**日出生，身份證號碼5423011988********，藏族，小學(xué)文化，群眾，西藏**物流有限責(zé)任公司**職務(wù)，戶籍所在地日喀則市桑珠孜區(qū)**鄉(xiāng)**村，住日喀則市桑珠孜區(qū)**鄉(xiāng)**村**號。無前科。因涉嫌強迫交易罪，于2019年7月15日被青藏鐵路公安局拉薩鐵路公安處刑事拘留。經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年8月21日被青藏鐵路公安局拉薩鐵路公安處執(zhí)行逮捕。現(xiàn)羈押于拉薩市堆龍德慶區(qū)看守所。
被告人普某某，別名：扎某丙，男，1984年**月**日出生，身份證號碼5423011984********，藏族，小學(xué)文化，群眾，西藏**物流有限責(zé)任**職務(wù)，戶籍所在地日喀則市桑珠孜區(qū)**鄉(xiāng)**村，住日喀則市桑珠孜區(qū)**鄉(xiāng)**村**號。無前科。因涉嫌強迫交易罪，于2019年4月26日被青藏鐵路公安局拉薩鐵路公安處刑事拘留。經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年6月1日被青藏鐵路公安局拉薩鐵路公安處執(zhí)行逮捕?，F(xiàn)羈押于拉薩市堆龍德慶區(qū)看守所。
本案由青藏鐵路公安局拉薩鐵路公安處偵查終結(jié)，以被告人邊某某、巴某某、尼某某、扎某乙、次某某、劉某某、再某某、普某某涉嫌強迫交易、敲詐勒索罪，于2019年9月1日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年9月1日、3日、4日已分別告知被告人有權(quán)委托辯護人，告知被告人依法享有訴訟權(quán)利，并依法訊問了被告人，聽取了辯護人的意見，審查了全部案件材料。因本案涉案人員較多、案情復(fù)雜，本院于2019年10月1日延長審查起訴期限15日。
經(jīng)依法審查查明：
2014年年底，日喀則市桑珠孜區(qū)**鄉(xiāng)**村和**村部分村民自行購置運輸車輛組建車隊從事運輸工作。2015年3月31日，被告人邊某某在日喀則市桑珠孜區(qū)工商局辦理注冊“桑珠孜區(qū)**鄉(xiāng)**貨物運輸有限公司”手續(xù)，由頓某某（原**村村長）擔(dān)任公司法人，被告人邊某某、扎某乙、旺某甲（已故）擔(dān)任車隊隊長并負(fù)責(zé)管理。2016年6月15日，在原公司的基礎(chǔ)上重新注冊了“西藏**物流有限責(zé)任公司”，由被告人邊某某擔(dān)任公司**職務(wù)，被告人尼某某、巴某某擔(dān)任**職務(wù)，被告人劉某某、次某某、再某某擔(dān)任**職務(wù)，被告人普某某擔(dān)任**職務(wù)。
公司成立后，為了獲取更大經(jīng)濟利益，被告人邊某某、扎某乙、旺某某（已故）等公司成員多次召開會議自行決定日喀則市火車站西貨場的貨物由該公司負(fù)責(zé)運輸，阻攔外來車輛進入西貨場運輸貨物事宜，并制定了長途運輸和短途運輸費用價格，經(jīng)調(diào)查該運輸費用明顯高于本地市場運輸價格。
自該公司成立以來，被告人劉某某、再某某、次某某、扎某乙等人多次采取圍堵、圍困、語言威脅等軟暴力手段對進入日喀則市火車站西貨場提貨的貨主及駕駛員實施阻攔，迫使貨主接受明顯高于市場價格的運輸服務(wù)，并將違法所得交至財務(wù)。在未提供任何服務(wù)的情況下，被告人劉某某、次某某等人以管理費的名義向多名貨主索要現(xiàn)金，后該款最終由被告人邊某某管理。
一、關(guān)于強迫交易罪
1、2015年6月，被害人李某甲（日喀則市**批發(fā)超市負(fù)責(zé)人）在日喀則市火車站西貨場辦理從蘭州發(fā)往日喀則的貨物運單時，聽鐵路工作人員說只能使用當(dāng)?shù)毓拒囮牭能囕v進入貨場提貨，為避免不必要的麻煩，被害人雇傭了該車隊的車輛運貨。2019年4月3日，證人簡某甲（日喀則市**批發(fā)超市貨運經(jīng)理）安排單位工作人員扎某丁和駕駛員杜某某駕駛本單位貨車到日喀則市火車站西貨場提貨時，被告人劉某某、次某某等人以圍堵、言語威脅等軟暴力手段阻止其進入貨場提貨，經(jīng)多次協(xié)商無果后，該超市的貨車被迫空車返回，之后只能接受該車隊車輛運輸服務(wù)。2018年9月至2019年5月期間，日喀則市**批發(fā)超市被迫接受該車隊83輛貨車的運輸服務(wù)。
2、2015年3月，被害人鄭某某（日喀則市**五金店負(fù)責(zé)人）從市場上雇傭駕駛員到日喀則市火車站西貨場提貨時，遭到被告人扎某乙及車隊多名司機以言語威脅和肢體威脅等軟暴力手段強行阻攔。在被迫無奈的情況下，日喀則市**五金店的貨物只能接受該車隊的車輛運輸。2015年3月至2019年4月期間，累計被迫接受該車隊運輸519節(jié)火車皮的貨物。
3、2015年3月，被害人馬某甲（日喀則市經(jīng)營米、面生意）以每車600元的價格雇傭貨車司機旺某乙到日喀則市火車站西貨站提貨時，遭到被告人扎某乙及車隊多名司機以言語威脅等軟暴力手段強行阻攔，被害人馬某甲遂報警，最后被迫以每車700元的價格接受該車隊運輸服務(wù)，后運費漲至每車800元。2015年4月至2017年6月期間，該車隊共為被害人馬某甲運輸98節(jié)火車皮貨物。由于該車隊禁止外來車輛進入西貨場運貨，并對運輸途中造成貨物的損壞而不予賠償，無奈之下，被害人馬某甲變更火車運輸路線，將貨物到站地改為拉薩。
4、2015年3月，被害人馬某乙（日喀則市經(jīng)營糧油生意）以每車500元的價格雇傭貨車司機旺某乙到日喀則市火車站西貨站提貨時，遭到被告人扎某乙及三名車隊司機以言語威脅等軟暴力手段強行阻攔，迫于無奈，被害人馬某乙被迫接受被告人扎某乙等人提出的使用該車隊的車輛運輸及運費要求。2015年3月至2019年4月期間，該車隊共運輸了被害人馬某乙490節(jié)火車皮的貨物。
5、2017年4月20日，被害人何某某（日喀則市**裝飾材料總匯桑珠孜分店負(fù)責(zé)人）根據(jù)證人蘇某甲（貨車司機）的推薦，帶著兩名貨車司機駕車前往日喀則市火車站西貨場提貨時，遭到被告人劉某某及其車隊多名司機以言語威脅等軟暴力手段強行阻攔，被害人何某某多次試圖與被告人劉某某等人進行協(xié)商，均遭拒絕。無奈之下，被害人何某某報警。最后在迫不得已的情況下，被害人何某某接受了該車隊貨車提供運輸服務(wù)及運費要求。該車隊為被害人何某某累計運輸了11節(jié)火車皮貨物。
6、2016年12月，被害人彭某甲（西藏**生態(tài)農(nóng)業(yè)科技有限公司副總經(jīng)理）和證人王某甲（西藏**生態(tài)農(nóng)業(yè)科技有限公司辦公室主任）到日喀則市火車站西貨場辦理提貨手續(xù)時，得知西藏**物流有限責(zé)任公司車隊壟斷了西貨場運輸市場，后兩人找到被告人劉某某等人就貨物運輸及運費價格進行商量未果。為了避免損失，能及時將貨物運輸?shù)饺湛t市各縣，西藏**生態(tài)農(nóng)業(yè)科技有限公司在迫不得已的情況下，被迫與西藏**物流有限責(zé)任公司簽訂了三份《運輸合同》，時間分別為：2017年2月26日、2017年10月1日、2018年1月5日，該車隊累計運輸了被害人彭某甲1826節(jié)火車皮的貨物。由于西藏**生態(tài)農(nóng)業(yè)科技有限公司屬于國有參股企業(yè)，企業(yè)經(jīng)營業(yè)務(wù)須有正規(guī)稅務(wù)發(fā)票做賬，但西藏**物流有限責(zé)任公司在提供運輸服務(wù)后，拒絕提供正規(guī)稅務(wù)發(fā)票，造成西藏**生態(tài)農(nóng)業(yè)科技有限公司經(jīng)濟損失達261640.15元。
7、2015年3月底，被害人魏某某（日喀則市經(jīng)營木材加工廠負(fù)責(zé)人）安排車輛到日喀則市火車站西貨場提貨時，被告人扎某乙、旺某甲（已故）等20多名該車隊司機以圍堵、言語威脅等軟暴力手段強行阻攔，被害人魏某某遂報警，最后在迫不得已的情況下，被害人魏某某被迫接受其貨物由該車隊運輸。期間該車隊共運輸了被害人魏某某89節(jié)火車皮的貨物。
8、2015年7月，被害人陸某某和梁某某（日喀則市經(jīng)營瀝青生意）在本市桑珠孜區(qū)以每噸40元的價格雇傭車輛將貨物從日喀則市火車站西貨場運輸?shù)桨桌士h，在提貨時遭到被告人扎某乙及巴某某等10幾名司機的強行阻攔，在迫不得已的情況下，陸某某和梁某某被迫接受貨物由該車隊運輸及運費要求。期間該車隊共運輸了被害人陸某某和梁某某25節(jié)火車皮的貨物。
9、2016年7月，被害人馬某丙（日喀則市從事茶葉、百貨）駕駛130貨車到日喀則市火車站西貨場提貨時遭到被告人再某某等多名司機的強行阻攔，被害人馬某丙在被迫無奈的情況下接受該車隊運輸其貨物。2017年4月2日，被害人馬某丙和馬某丁在市區(qū)雇傭兩輛130貨車到西貨場提貨時，被告人再某某、劉某某及多名司機以圍堵、言語威脅等軟暴力手段強行阻攔，要求必須接受該車隊的運輸服務(wù)，無奈之下，被害人馬某丙報警，最后在迫不得已的情況下，被害人馬某丙接受其貨物由該車隊運輸。為了避免再次被迫接受該車隊運輸，被害人馬某丙和馬某丁將貨物運輸方式改為集裝箱運輸。
10、2015年3月，被害人李某乙和聶某某（日喀則市經(jīng)營玻璃生意）在本市桑珠孜區(qū)市場上雇傭兩輛貨車到火車站西貨場提貨時，遭到被告人扎某乙及該公司車隊30幾名司機的強行阻攔，被強行要求使用該車隊的車輛運輸，被害人李某乙和聶某某害怕打擊報復(fù)，在迫不得已的情況下接受貨物由該車隊運輸。期間該車隊共運輸了被害人李某乙和聶某某286節(jié)火車皮的貨物。
11、2019年3月17日，被害人馬某戊（西藏**商貿(mào)有限責(zé)任公司負(fù)責(zé)人）接到公司股東馬某己通知，要求其到日喀則市火車站西貨場提貨（鋼材），被害人馬某戊與同事馬某庚、馬某辛三人駕駛單位貨車到貨場提貨時，被告人次某某及車隊司機等10余人以圍堵、言語威脅等軟暴力手段阻攔其裝貨，并提出必須使用其車隊的車輛運輸，每車運費1200元，被害人馬某戊心生恐懼，為了保護自身安全，遂打電話報警。之后，被告人巴某某、邊某某、尼某某、普某某、次某某等人找被害人馬某戊商量貨物由該車隊運輸，被害人馬某戊迫于無奈接受了該車隊的運輸服務(wù)。
12、2019年3月，被害人馬某壬（日喀則市**商貿(mào)有限責(zé)任公司法人）安排其公司員工馬某癸雇車到日喀則市火車站西貨場提貨，馬某癸以每車1200元價格雇傭該車隊車輛運輸了2次。由于運費價格過高，2019年4月8日，馬某癸在本市桑珠孜區(qū)雇傭貨車司機多吉以每車500元的價格從日喀則市火車站西貨站運貨至本市桑珠孜區(qū)。準(zhǔn)備裝卸貨物時，被告人劉某某和司機達某某等10幾名司機以言語威脅等軟暴力手段阻止車輛拉貨，并提出必須使用該車隊的車輛運輸，馬某癸為了保護自身安全報警。
二、關(guān)于敲詐勒索罪
1、2017年4月，被害人當(dāng)某某（**公司阿里總代理）安排其兒子四某某雇傭司機丁某某駕駛貨車（車牌號藏A****、掛車號藏A****）到日喀則市火車站西貨場提貨時，遭到被告人劉某某及車隊10余名司機以言語威脅等軟暴力手段強行阻攔，并提出外地車輛進入貨場運貨，每節(jié)火車皮的貨要向該車隊交納500元的額外費用，被害人當(dāng)某某被迫答應(yīng)向該車隊交納了每節(jié)火車皮500元的額外費用。2017年4月至2018年4月期間，該車隊在沒有提供任何服務(wù)的情況下，強行從被害人當(dāng)某某處收取25節(jié)火車皮的額外費用，累計12500元。被害人將該款交到被告人次某某和被告人劉某某手中。為了降低經(jīng)營成本，2018年5月，被害人當(dāng)某某將貨物運輸站點從日喀則市火車站西貨場變更為拉薩火車站貨物西站，然后從拉薩雇傭車輛再運輸至阿里。
2、2017年5月，被害人張某某（日喀則市**建筑有限責(zé)任公司項目負(fù)責(zé)人）安排公司材料員王某乙?guī)е鴱亩ㄈ湛h**鄉(xiāng)（單位施工地點）雇傭的貨車前往日喀則市火車站西貨場裝水泥時，遭到該車隊司機的阻攔，并提出必須使用該車隊的車輛運輸，為了減少損失，證人蘇某乙被迫向被告人劉某某提出用被害人張某某的車提貨，并向該車隊支付每噸20元的額外費用。期間被害人張某某共運輸水泥359噸，累計向該車隊繳納7180元人民幣的額外費用。該款分兩次支付給被告人劉某某。
認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：
1.物證：手機6部、銀行卡2張、現(xiàn)金105000元；
2.書證：戶籍證明信及常住人口基本信息、三面免冠照片、歸案情況說明、接受證據(jù)材料清單、通話記錄、現(xiàn)場照片、現(xiàn)場指認(rèn)照片、接處警情況登記表、調(diào)取證據(jù)通知書、調(diào)取證據(jù)清單、運輸協(xié)議、貨物運輸合同、西藏**物流有限責(zé)任公司運價表、協(xié)助凍結(jié)財產(chǎn)通知書、中國農(nóng)業(yè)銀行卡交易明細(xì)清單、協(xié)助查詢財產(chǎn)通知書、企業(yè)活期明細(xì)信息、企業(yè)賬戶信息、協(xié)助查詢財產(chǎn)通知書、個人開戶信息查詢、個人活期明細(xì)信息、日喀則火車貨站見聞、運費發(fā)放單、鐵路貨運單、阿里芒康**商店進貨明細(xì)、日喀則片區(qū)P.042.5發(fā)貨記錄、日喀則市**物流有限公司注冊及注銷相關(guān)材料、營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、110報警記錄表、西藏增值稅普通發(fā)票、賬戶交易明細(xì)回單、電子回單、客戶付款入賬通知、個人業(yè)務(wù)憑證、情況反映、報警案件登記本、中國銀行卡交易明細(xì)清單；
3.證人證言：證人簡某乙、彭某乙、段某某、王某丙、李某丙、尼某乙、牛某某、四某乙、蘇某丙、陳某某、蔣某某等130名證人的證言；
4.被害人陳述：被害人李某某、鄭某某、馬某甲、馬某乙、何某某、彭某甲、魏某某、陸某某、梁某某、馬某丙、馬某丁、李某乙、聶某某、當(dāng)某某、張某某的陳述；
5.被告人的供述與辯解：被告人邊某某、巴某某、尼某某、扎某乙、次某某、劉某某、再某某、普某某的供述與辯解；
6.鑒定文書：太原鐵路公安局出具的檢驗報告；
7.現(xiàn)場指認(rèn)、扣押、搜查、辨認(rèn)等筆錄：扣押決定書、扣押物品清單、扣押筆錄、辨認(rèn)筆錄、指認(rèn)筆錄、搜查證、搜查筆錄等；
8.視聽資料、電子數(shù)據(jù)等。
本院認(rèn)為：被告人邊某某、巴某某、尼某某、扎某乙、次某某、劉某某、再某某、普某某為達到壟斷日喀則市火車站西貨場運輸行業(yè)的目的，通過建立微信群互相聯(lián)系、互相配合，在日喀則市火車站西貨場公然采取滋擾、糾纏、哄鬧聚眾造勢等手段，阻攔貨主進入貨場提貨，多次實施強迫交易、敲詐勒索等違法犯罪活動。長期欺壓貨主、欺行霸市、為非作惡，迫使貨主產(chǎn)生恐懼、畏難心理進而形成心理強制，促成多次不公平交易，其行為嚴(yán)重違背了雙方公平、自愿的交易原則，破壞了市場的交易秩序。
被告人實施強迫交易、敲詐勒索犯罪活動時人數(shù)較多，其組織特征為三人以上，糾集者、骨干成員相對固定，且經(jīng)常糾集在一起實施非法壟斷運輸活動。其行為特征表現(xiàn)為被告人以采取滋擾、糾纏、哄鬧聚眾造勢等軟暴力手段，使貨主產(chǎn)生恐懼、恐慌心理。其危害性特征主要表現(xiàn)為被告人對日喀則火車站西貨場內(nèi)的貨物實施壟斷運輸，且迫使貨主接受其服務(wù)，不僅在社會上造成了較為惡劣的影響，同時也給貨主造成經(jīng)濟損失，符合在一定區(qū)域或行業(yè)內(nèi)多次實施違法犯罪活動的要求。根據(jù)最高人民法院、最高人民檢察院、公安部、司法部《關(guān)于辦理實施“軟暴力”的刑事案件若干問題的意見》公通字［2019］15號的規(guī)定被告人邊某某等8名被告人的行為符合使用“軟暴力”的基本特征。根據(jù)最高人民法院、最高人民檢察院、公安部、司法部印發(fā)《關(guān)于辦理黑惡勢力犯罪案件若干問題的指導(dǎo)意見》法發(fā)［2018］1號、2019年最高人民法院、最高人民檢察院、公安部、司法部《關(guān)于辦理惡勢力刑事案件若干問題的意見》法發(fā)［2019］10號的有關(guān)規(guī)定邊某某等8名被告人的行為符合“惡勢力”的基本特征。
被告人邊某某、巴某某、尼某某、扎某乙、次某某、劉某某、再某某、普某某以謀取不法利益為目的，采取滋擾、糾纏、哄鬧聚眾造勢等軟暴力手段，強迫他人接受運輸服務(wù)，其行為已觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十六條第二項之規(guī)定，構(gòu)成強迫交易罪，犯罪事實清楚、證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以強迫交易罪追究其刑事責(zé)任。
被告人邊某某、巴某某、尼某某、次某某、劉某某、普某某以非法占有為目的，采取滋擾、糾纏、哄鬧聚眾造勢等軟暴力手段，在未提供任何服務(wù)的情況，迫使貨主以“管理費”的名義繳納費用，數(shù)額較大，其行為已觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百七十四條之規(guī)定，構(gòu)成敲詐勒索罪，犯罪事實清楚、證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以敲詐勒索罪追究其刑事責(zé)任。
根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二十六條第一款、第二十七條之規(guī)定，被告人邊某某、巴某某等8人系共同犯罪。其中被告人邊某某、巴某某、尼某某在共同犯罪中起到組織、指揮的作用，系主犯。被告人扎西、次某某、劉某某、再某某、普某某是具體實施者，起到次要作用，系從犯。
根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款之規(guī)定 ，特對被告人邊某某、巴某某、尼某某、扎某乙、次某某、劉某某、再某某、普某某提起公訴，請依法判處。
此致
桑珠孜區(qū)人民法院
檢察員：邵彥人、夏飛、格桑卓瑪
旦增久美、梁靜
2019年10月16日
附：
1、被告人邊某某、巴某某、尼某某、次某某、劉某某現(xiàn)羈押于拉薩市看守所；
2、被告人再某某、普某某現(xiàn)羈押于拉薩市堆龍德慶區(qū)看守所；
3、被告人扎某乙現(xiàn)取保候?qū)徲谌湛t市桑珠孜區(qū)**鄉(xiāng)**村**號；
4、公安卷79冊、檢察卷1冊。
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