汕頭市金平區(qū)人民檢察院

起?訴?書

汕金檢刑訴〔2017〕469號(hào)

被告人辜某甲，男，1944年**月**日出生，身份證號(hào)碼：4405081944********，漢族，廣東省揭西縣人，初中文化程度，中共黨員，系汕頭市**總公司法定代表人、汕頭市**有限公司股東，戶籍所在地：廣東省汕頭市金平區(qū)**街道**街**號(hào)**房。因貪污嫌疑，于2017年5月14日被本院刑事拘留；因涉嫌犯有貪污罪，經(jīng)汕頭市人民檢察院批準(zhǔn)，于2017年5月27日被本院逮捕；2017年6月16日被本院取保候?qū)彙?/span>

被告人辜某乙，男，1975年**月**日出生，身份證號(hào)碼：4405051975********，漢族，廣東省揭西縣人，大專文化程度，中共黨員，系原汕頭市**廠副廠長(zhǎng)，戶籍所在地：廣東省汕頭市金平區(qū)**街道**街**號(hào)**房。因貪污罪嫌疑，于2017年5月14日被本院取保候?qū)彙??

被告人林某某，男，1970年**月**日出生，身份證號(hào)碼：4405281970********，漢族，廣東省惠來(lái)縣人，大專文化程度，群眾，系原汕頭市**總公司、汕頭市**廠會(huì)計(jì)，戶籍所在地：廣東省汕頭市龍湖區(qū)**街道**棟**房。因貪污罪嫌疑，于2016年5月14日被本院取保候?qū)彙?

被告人辜某甲、辜某乙、林某某涉嫌犯有貪污罪一案由本院偵查終結(jié)。本院在法定期限內(nèi)，依法告知被告人辜某甲、辜某乙、林某某有申請(qǐng)回避及委托辯護(hù)人、有申請(qǐng)非法證據(jù)排除的權(quán)利，訊問(wèn)被告人辜某甲、辜某乙、林某某，審查全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

汕頭市**總公司（下稱**實(shí)業(yè)公司）和**廠（下稱**廠）為兩塊招牌一套人馬的全民所有制單位。1990年，**廠和上海**廠聯(lián)營(yíng)成立汕頭市升平區(qū)**物資公司（下稱**物資公司），由上海**廠的副經(jīng)理張某某擔(dān)任法定代表人。1992年，上海寶山區(qū)**供應(yīng)公司更名為上海市寶山區(qū)**物資公司，變更后聯(lián)營(yíng)的業(yè)務(wù)由**物資公司接管，但沒(méi)有辦理變更手續(xù)。同年6月份由**物資公司以***物資公司的名義購(gòu)買了**實(shí)業(yè)法人股共5000股，其中部分股票系**物資公司員工購(gòu)買。1996年聯(lián)營(yíng)期滿，**物資公司因經(jīng)營(yíng)不善，無(wú)力償還**實(shí)業(yè)的欠款。1997年11月，**物資公司將**實(shí)業(yè)法人股5000股過(guò)戶到**實(shí)業(yè)公司名下用于抵還欠款。被告人辜某甲指使財(cái)務(wù)人員不將股票在**實(shí)業(yè)公司財(cái)務(wù)登賬。

2006年10月，**廠改制為汕頭市**有限公司（下稱**廠有限公司），被告人辜某甲沒(méi)有如實(shí)上報(bào)上述持有股票資產(chǎn)。2008年，**實(shí)業(yè)法人股獲得上市流通，**實(shí)業(yè)公司持有的**股票經(jīng)過(guò)多次分紅送配已經(jīng)由最初的5000股增加為177606股。被告人辜某甲與被告人辜某乙合謀決定將**實(shí)業(yè)股票賣出后用于個(gè)人炒股。2008年3月4日，被告人辜某甲與被告人辜某乙到**證券汕頭**路營(yíng)業(yè)部以**實(shí)業(yè)總公司的名義開設(shè)機(jī)構(gòu)賬戶，將**實(shí)業(yè)股票指定至該席位交易。同時(shí)被告人辜某甲指使被告人林某某以**實(shí)業(yè)公司名義在**銀行汕頭分行**支行另外開設(shè)股票交易三方存管賬戶。2008年8月15日，張某某找到被告人辜某甲要求先返還**實(shí)業(yè)股票中自己及**公司職工出資部分，被告人辜某甲個(gè)人先墊付給張某某人民幣75000元。

2008年10月27至28日，被告人辜某乙操作，將**實(shí)業(yè)股票177606股全部賣出，扣除手續(xù)費(fèi)后得款人民幣1176587元轉(zhuǎn)入三方存管賬戶。之后，被告人辜某甲指使被告人林某某將其中17萬(wàn)元轉(zhuǎn)入**廠有限公司**汕頭分行賬戶，由被告人辜某甲聯(lián)系提取現(xiàn)金；將30萬(wàn)元轉(zhuǎn)入汕頭市**有限公司賬戶，由被告人辜某甲聯(lián)系提取現(xiàn)金；另將近70萬(wàn)元轉(zhuǎn)入根據(jù)辜某甲指使以**廠有限公司名義專門在**支行開設(shè)的賬戶。隨后，被告人辜某甲、被告人辜某乙聯(lián)系被告人林某某套取現(xiàn)金，2008年11月至2009年7月，被告人林某某將**支行賬戶中的49.9萬(wàn)元分多次轉(zhuǎn)入汕頭市高新區(qū)**有限公司和汕頭市**貿(mào)易有限公司的賬戶，套取現(xiàn)金。被告人林某某提取現(xiàn)金后，個(gè)人從中非法占有人民幣19960元，余款直接交給或由被告人辜某乙轉(zhuǎn)交給被告人辜某甲。2008年10月股票出賣后，汕頭市金平區(qū)**局（下稱**局）接到群眾舉報(bào)辜某甲隱瞞**實(shí)業(yè)股票問(wèn)題，被告人辜某甲向**局虛報(bào)股票購(gòu)買、持有、出賣的情況，然后于2008年12月5日將20萬(wàn)元上交經(jīng)貿(mào)局。2009年6月30日，被告人辜某甲、被告人辜某乙到中國(guó)**有限公司汕頭**路營(yíng)業(yè)部以被告人辜某甲的名義開設(shè)個(gè)人股票賬戶，將出賣**實(shí)業(yè)股票后套現(xiàn)的公款共881627元用于個(gè)人炒股。案發(fā)后，被告人辜某甲、被告人辜某乙、被告人林某某退清全部贓款。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1、書證：偵查機(jī)關(guān)出具的立案決定書、發(fā)破案經(jīng)過(guò)、扣押決定書、扣押財(cái)物清單、暫時(shí)扣留財(cái)物收據(jù)、辦案說(shuō)明，企業(yè)機(jī)讀檔案登記資料，企業(yè)法人申請(qǐng)開業(yè)登記注冊(cè)書，報(bào)告，關(guān)于成立汕頭市升平區(qū)**總公司的批復(fù)，汕頭市升平區(qū)**總公司章程，企業(yè)法定代表人身份證明?（4冊(cè)P13），企業(yè)職工名冊(cè)表，企業(yè)法人申請(qǐng)開業(yè)登記注冊(cè)書，企業(yè)申請(qǐng)變更登記注冊(cè)書，汕頭市安平區(qū)人民政府辦公室出具的關(guān)于同意安平區(qū)**公司申請(qǐng)重新登記注冊(cè)并變更名稱的批復(fù)，汕頭市安平區(qū)**物資公司章程，汕頭市金平區(qū)經(jīng)濟(jì)和信息化局出具的辜某甲任職有關(guān)情況，辜某乙任職有關(guān)情況，關(guān)于辜某乙同志任職的通知，情況說(shuō)明，**證券有限公司出具的收據(jù)，汕頭市公證處出具的公證書，法人股轉(zhuǎn)讓協(xié)議書，聲明，證明，企業(yè)注銷登記通知書，企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照，機(jī)關(guān)法人代碼證書，中國(guó)**有限責(zé)任公司投資者證券持有變更信息，汕頭市**有限公司出具的情況說(shuō)明，中國(guó)**責(zé)任有限公司上海分公司電子數(shù)據(jù)復(fù)印件，中國(guó)**汕頭**路營(yíng)業(yè)部股票明細(xì)對(duì)賬單，機(jī)構(gòu)客戶開戶信息表，中國(guó)**有限公司上海分公司電子數(shù)據(jù)復(fù)印件，中國(guó)**汕頭**路營(yíng)業(yè)部股票明細(xì)對(duì)賬單，機(jī)構(gòu)客戶開戶信息表，中國(guó)**汕頭分行出具的企業(yè)活期明細(xì)查詢，支票復(fù)印件，中國(guó)**股份有限公司出具的自然人客戶開戶信息表，客戶交易結(jié)算資金第三方存管（**銀行），股票明細(xì)對(duì)賬單，被告人辜某甲、辜某乙、林某某的常住人口個(gè)人信息表、戶某某；

2、證人陳某某、許某某、房某某、張某某、鄭某某、王某某的證言；

3、被告人辜某甲、辜某乙、林某某的供述；

4、辨認(rèn)筆錄；

5、視聽資料：同步錄音錄像資料。

本院認(rèn)為，被告人辜某甲、辜某乙、林某某身為國(guó)家工作人員，利用經(jīng)管國(guó)有企業(yè)財(cái)產(chǎn)的職務(wù)便利，互相勾結(jié)，采取財(cái)物隱匿、套現(xiàn)的手段，共同非法占有公款人民幣901587元，數(shù)額巨大，其行為均觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第三百八十二條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以貪污罪追究其刑事責(zé)任。本院為嚴(yán)肅國(guó)法，懲治犯罪，維護(hù)公共財(cái)物所有權(quán)及國(guó)家工作人員職務(wù)廉潔性，依照《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十二條之規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

鑒于被告人辜某甲、辜某乙、林某某在立案?jìng)刹榍埃鲃?dòng)交代偵查機(jī)關(guān)尚未掌握的犯罪事實(shí)，系自首，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條之規(guī)定，可以從輕處罰。

此致

汕頭市金平區(qū)人民法院

????????????????????????????????檢察員：馬松合

代理檢察員：林敏超

????????????????????????????????2017年10月20日

（此頁(yè)無(wú)正文。）

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附注：

1、被告人辜某甲現(xiàn)住廣東省汕頭市**里**號(hào)**房，聯(lián)系電話：139*******；被告人辜某乙現(xiàn)住廣東省汕頭市**里**號(hào)**房，聯(lián)系電話：135*******；被告人林某某現(xiàn)住廣東省汕頭市龍湖區(qū)**街道**棟**房，聯(lián)系電話：135*******。

2、本案案卷6冊(cè)，補(bǔ)充材料1頁(yè)。