安徽省淮北市相山區(qū)人民檢察院

起?訴?書

相檢一部刑訴〔2020〕475號

????被告人辛某某，又名小亞，男，1977年**月**日出生于安徽省臨泉縣，公民身份號碼3421221977********，漢族，初中文化，住淮北市杜集區(qū)**村**幢**號。曾因犯故意傷害罪，于2002年2月5日被杜集區(qū)人民法院判處有期徒刑三年；因涉嫌敲詐勒索罪，于2019年11月12日被淮北市公安局相山分局刑事拘留，同年12月18日經本院批準逮捕，當日由淮北市公安局相山分局執(zhí)行逮捕。

????被告人郭某，又名毛孩，男，1980年**月**日出生于安徽省淮北市，公民身份號碼3406031980********，漢族，初中文化，住淮北市相山區(qū)**廠**棟**室。因涉嫌敲詐勒索罪，于2019年11月21日被淮北市公安局相山分局刑事拘留，同年12月18日經本院批準逮捕，當日由淮北市公安局相山分局執(zhí)行逮捕。

????本案由淮北市公安局相山分局偵查終結，以被告人辛某某、郭某涉嫌敲詐勒索罪、非法拘禁罪向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權委托辯護人，告知被害人有權委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了辯護人意見，審查了全部案件材料。期間，依法延長審查起訴期限15日。

????經依法審查查明：

????2013年12月，被告人辛某某伙同豆峰、程剛（以上2人另案處理）在淮北市杜集區(qū)**街東南側2樓，投資成立淮北市**投資理財咨詢公司（以下簡稱**公司），從事高息放貸業(yè)務。該公司糾集陳超、汝某某、鄭某甲（以上2人另案處理）等人，采取貼身跟隨、聚眾滋擾及非法拘禁等手段追索債務。

????2016年3月16日，被告人辛某某又伙同豆峰、程剛在淮北市相山區(qū)**廣場**區(qū)**號，成立安徽**汽車銷售有限公司（以下簡稱**公司）。該公司從事車輛貸款業(yè)務，主要以貸款前期扣除的各項費用以及高額的違約金為盈利點。逐步形成了以豆峰為公司總負責人，程剛為貸后部負責人，辛某某為出資合伙人，李小龍為業(yè)務部負責人，被告人郭某、張愛東、朱大慶、王某甲（以上3人另案處理）等人為公司工作人員的相對固定的犯罪集團。該公司具有明確的業(yè)務分工、辦理流程及利潤分成制度，由豆峰負責整體運營管理，先由李小龍、張大慶等人聯(lián)系業(yè)務，對車輛進行價格評估、家訪及安裝GPS，由豆峰確定放款數額后，安排客戶簽訂包括車輛轉（質）抵押協(xié)議及車輛買賣、過戶、抵質押委托書等一系列明顯不利于客戶、且僅有客戶簽名的空白合同；同時要求客戶出具虛高的借條，將借款本金扣除保證金、GPS安裝使用費、家訪費等費用后通過被告人辛某某、李小龍等個人賬戶發(fā)放給借款人。公司放款后，一旦發(fā)現客戶出現“違約”情形，由程剛、張愛東、郭某負責拖車或強行索走車輛。再由程剛、豆峰、李小龍、辛某某及貸后部門人員采取毆打、辱罵、貼身跟隨或者威脅賣車等方式，要求客戶一次性支付本金、拖車費及違約金等高額費用贖車?？蛻粑茨苴H車時，由程剛、李小龍聯(lián)系他人變賣車輛。

????該犯罪集團系惡勢力犯罪集團，具體犯罪事實如下：

一、尋釁滋事罪

1.2014年4月至7月期間，被害人孟某某因經營土方工程以4分的月息向**公司借款。2015年11月，孟某某無力繼續(xù)償還本金利息，即離開淮北到上海其姐夫處躲債。2015年11月12日14時左右，被告人程剛、辛某某、陳超、汝某某趕至上海市楊浦區(qū)找到孟某某后強行將其帶上車駛回淮北，孟某某家人得知后報警并驅車趕往烈山高速路口解救孟某某。當日21時左右，在淮北市公安局烈山分局民警配合下孟某某被解救。

隨后，程剛、辛某某等人駕車跟隨孟某某至其家中，并安排陳超、汝某某貼身跟隨孟某某兩日，期間與孟某某共同吃住，看管孟某某前往河南永城等地要錢還債。后孟某某被迫將其**幢**室的房屋轉給辛某某用于抵還債務本金。

為繼續(xù)向孟某某討要借款利息，2016年6月18日至6月22日期間，被告人辛某某、豆峰、程剛糾集鄭某甲等殘疾人，多次前往孟某某母親朱某某位于淮北市相山區(qū)**小區(qū)的住所，采取敲門辱罵、拉橫幅、喊話等方式對孟某某家人進行滋擾、威脅，期間造成小區(qū)大量居民的圍觀，嚴重影響了孟某某及其家人正常的生活。被害人朱某某不堪其擾，分別于2016年6月20?日及6月22日兩次報警。

2.2015年下半年，被害人陳某甲因經營生意以5分的月息向**公司借款，后償還部分借款，尚余部分本金及利息未能歸還。2016年3月24日至3月27日期間，豆峰、程剛安排郭某、張愛東到相山區(qū)**苑陳某甲辦公室，采取貼身看管方式向陳某甲討債。

3月27日上午，陳某甲不堪其擾報警，公安機關出警調解后，又安排郭某、張愛東、汝某某前往陳某甲位于相山區(qū)**住處上門討債，陳某甲報警后公安機關出警調解，隨后至4月1日期間，3人又采取轎車尾隨、樓下盯梢等方式向陳某甲施壓討債。

與此同時，同年3月31日至4月1日晚期間，被告人辛某某、豆峰、程剛又安排、授意鄭某甲帶領2名殘疾人到陳某甲住所，以受辛某某委托要賬為由，采取堵門、敲門滋擾等方式向陳某甲討債，并安排郭某給鄭某甲等人送食物及住宿用品。上述行為嚴重影響了陳某甲及其家人和周圍鄰居正常的生活。被害人陳某甲不堪其擾，期間多次報警。

二、非法拘禁罪

2014年6月至2015年5月期間，被害人王某乙因資金周轉，以6-8分的月息向**公司借款，后未能按期償還借款。2016年11月9日22時至次日1時期間，被告人辛某某、程剛將王某乙從其居住的淮北市相山區(qū)**小區(qū)**期**棟樓下帶走，開車帶至杜集區(qū)**鎮(zhèn)一塌陷區(qū)水塘，途中，辛某某電話聯(lián)系陳超在塌陷區(qū)水塘等待。到達塌陷區(qū)水塘后，被告人辛某某安排陳超找繩子及漁船，將王某乙捆綁后帶上漁船，后辛某某將王某乙從漁船上踹進水塘，王某乙掙脫捆綁爬上水面，辛某某等人又使用竹片對王某乙實施毆打，直至王某乙承諾一個月內還清債務后，程剛開車將王某乙送回家中。

三、敲詐勒索罪

????1.2016年4月1日，被害人董某某以豐田凱美瑞轎車抵押，向**公司借款3.5萬元，在扣除GPS安裝費、保證金、返點費等費用后實際收到2.825萬元。后**公司以董某某二次抵押為由認定其違約，將車輛扣走，并采取毆打、貼身跟隨、非法拘禁等方式，向王某乙索要違約金、拖車費等費用。同年4月8日董某某支付**公司6.9萬元贖回車輛。

????2.2016年4月11日，被害人王某丙以皖F*****吉利帝豪轎車抵押，向**公司借款2.5萬元，在扣除GPS安裝費、保證金、返點費等費用后實際收到1.945萬元。后**公司以懷疑王某丙二次抵押為由認定違約，將車輛扣走，并采取電警棍毆打、威脅的方式，向王某丙索要違約金、拖車費等4萬元。因王某丙未能支付違約金，**公司將車輛變賣于他人。經淮北市價格認證局認定，該車價值人民幣5.9436萬元。

3.2016年4月12日，被害人王某丁以皖F*****大眾朗逸轎車抵押向**公司借款5萬元，在扣除GPS安裝費、保證金、返點費等費用后實際收到4.13萬元。同年7月，**公司以懷疑王某丁將車輛二次抵押為由認定其違約，并采取電警棍毆打、威脅等方式，向王某丁索要違約金、拖車費等8.7萬元。同年7月13日，王某丁支付**公司8萬元贖回車輛。

4.2016年4月15日，被害人周某某以皖F*****東風標致轎車抵押向**公司借款4萬元，在扣除GPS安裝費、保證金、返點費等費用后實際收到3.26萬元，周某某按照**公司要求簽署4萬元的借條及抵押協(xié)議。同年5月9日，**公司以周某某車輛GPS掉線為由認定其違約，并以辱罵、毆打等方式要求周某某交付4萬元還清借款，周某某于當日交付**公司4萬元。同年5月11日，**公司強行扣走周某某車輛，向周某某索要違約金、拖車費等款項6萬元贖車，因周某某未能支付違約金，**公司將車輛變賣于他人。經淮北市價格認定局認定，該車價值人民幣7.5077萬元。

5.2016年4月22日，被害人侯某某以皖F*****帕薩特轎車抵押，向**公司借款5萬元，在扣除GPS安裝費、保證金、返點費等費用后實際收到4.01萬元，期間，侯某某先后償還本息4期合計3.02萬元。同年8月31日左右，**公司以侯某某二次抵押為由認定違約，將車輛扣走，向侯某某索要違約金、拖車費等4.8萬元，同年8月31日，侯某某支付**公司3.52萬元贖回車輛。

6.2016年5月4日，被害人劉某某、李某甲以皖F*****尼桑轎車抵押向**公司借款4.2萬元，在扣除GPS安裝費、保證金、返點費等費用后實際收到3.434萬元。同年6月4日，**公司以李某甲二次抵押為由認定其違約，將車輛扣走，并采取電警棍威脅、恐嚇等方式，向劉某某、李某甲索要違約金、拖車費等9萬元。因劉某某、李某甲未能贖車，該公司將車輛以6萬元的價格變賣給張愛東。經淮北市價格認定局認定，該車價值人民幣14.0569萬元。

7.2016年5月14日，被害人彭某某以皖F*****馬自達轎車抵押，向**公司借款4.5萬元，在扣除GPS安裝費、保證金、返點費等費用后實際收到3.695萬元，期間，彭某某償還本息一期8800元。同年7月16日，**公司以彭某某還款逾期為由認定其違約，將車輛扣走，向彭某某索要違約金、拖車費等6萬元。同年7月16日，彭某某支付**公司5萬元贖回車輛。

8.2016年6月21日，被害人李某乙以皖F*****凱迪拉克轎車抵押，向**公司借款6萬元，在扣除GPS安裝費、保證金、返點費等費用后實際收到5.02萬元，同年7月至9月期間，李某乙按期償還完畢本息合計6.57萬元。同年9月底，**公司以李某乙貸款期間曾二次抵押為由認定其違約，將車輛扣走，向李某乙索要違約金、拖車費等4.8萬元。同年10月2日，李某乙支付**公司3萬元贖回車輛。

????9.2016年6月24日，被害人化某某以皖F*****獵豹轎車抵押，向**公司借款2.6萬元，在扣除GPS安裝費、保證金、返點費等費用后實際收到2.032萬元。后**公司以化某某還款逾期為由認定其違約，扣走車輛，向化某某索要違約金、拖車費等5萬元。同年8月，化某某支付3.7萬元贖回車輛。

10.2016年7月4日，被害人孫某某以皖F*****大眾途觀轎車抵押向**公司借款4萬元，在扣除GPS安裝費、保證金、返點費等費用后實際收到3.28萬元。同年8月，孫某某將車輛抵押給國購一家公司借款6萬余元，**公司從該公司以8萬元的價格將車輛贖回，后認定孫某某違約，并采取電警棍威脅、貼身跟隨等方式，向孫某某索要違約金、贖車費。孫某某籌集13萬元后欲贖回車輛，因**公司臨時提高違約金未能成功，后**公司將車輛變賣于他人。經淮北市價格認定局認定，該車價值人民幣20.2774萬元。

?11.2016年7月15日，被害人惠某某以皖F*****寶馬轎車抵押，向**公司借款7萬元，在扣除GPS安裝費、保證金、返點費等費用后實際收到5.9萬元，期間惠某某償還本息一期8000元。同年8月30日，**公司以惠某某車輛駛出居住地為由認定違約，將車輛扣走，向惠某某索要違約金、拖車費等11萬元，次日，惠某某支付**公司10.99萬元贖回車輛。

?12.2016年7月28日，被害人謝某某以皖F*****哈佛轎車抵押，向**公司借款3.2萬元，在扣除GPS安裝費、保證金、返點費等費用后實際收到2.584萬元。同年8月底，**公司以謝某某還款逾期為由認定其違約，將車輛扣走，向謝某某索要違約金、拖車費等4萬元。后于同年9月2日，謝某某支付**公司4萬元贖回車輛。

13.2016年7月29日，被害人李某丙以皖F*****別克英朗轎車向**公司借款3.3萬元，在扣除GPS安裝費、保證金、返點費等費用后實際收到2.721萬元。后**公司以李某丙還款逾期為由認定其違約，扣走車輛，向李某丙索要違約金、拖車費等4萬元。同年8月31日，李某丙支付**公司4萬元贖回車輛。

?14.2016年8月9日，被害人程某某以皖F*****哈佛轎車抵押，向**公司借款3.5萬元，在扣除GPS安裝費、保證金、返點費等費用后實際收到2.789萬元。同年11月，**公司以程某某還款逾期為由認定其違約，將車輛扣走，向程某某索要違約金、拖車費等5萬元。同年11月21日，程某某支付**公司4.23萬元贖回車輛。

15.2016年8月15日，被害人鄭某乙以皖F*****寶馬轎車抵押向**公司借款6萬元，在扣除GPS安裝費、保證金、返點費等費用后實際收到5.02萬元，期間鄭某乙還款三期合計5.07萬元。**公司以懷疑鄭某乙二次抵押為由認定其違約，將車輛扣走，并向鄭某乙索要違約金、拖車費等4萬元。同年11月21日，鄭某乙支付**公司3.19萬元贖回車輛。

16.2016年9月29日，被害人陳某乙以皖F*****東風日產轎車抵押，向**公司借款2.5萬元，在扣除GPS安裝費、保證金、返點費等費用后實際收到1.94萬元，期間，陳某乙償還本息一期3525元。后**公司以陳某乙二次抵押為由認定其違約，將車輛扣走，向陳某乙索要違約金、拖車費等4萬余元。同年11月3日，陳某乙支付**公司4.1725萬元贖回車輛。

認定上述事實的證據如下：

1營業(yè)執(zhí)照、扣押清單、業(yè)務統(tǒng)計表、銀行交易流水、承諾書、借條、借款合同、車輛轉（質）抵押協(xié)議、接處警記錄、戶籍信息及到案經過等相關書證；2.證人吳某某、馬某某、況某某等人證言；3.被害人周某某、謝某某、鄭某乙等人陳述；4.被告人辛某某、郭某及同案人豆峰、程剛、李小龍等人的供述與辯解；5.價格認定結論書；6.辨認筆錄；7.110報警錄音、案發(fā)現場視頻等視聽資料。

?本院認為，被告人辛某某、郭某伙同他人，以非法占有為目的，假借民間借貸之名，行“套路貸”之實，肆意認定他人違約，強行索取他人財物，數額特別巨大，其行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百七十四條的規(guī)定；被告人辛某某指揮、授意或伙同郭某等人隨意攔截、辱罵、恐嚇他人，情節(jié)惡劣，其行為均已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百九十三條第一款的規(guī)定；被告人辛某某非法剝奪他人人身自由，并毆打他人，其行為已觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百三十八條第一款的規(guī)定，犯罪事實清楚，證據確實、充分,應當以敲詐勒索罪、尋釁滋事罪、非法拘禁罪追究被告人辛某某的刑事責任，以敲詐勒索罪、尋釁滋事罪追究被告人郭某的刑事責任；被告人辛某某作為犯罪集團首要分子之外的主犯，根據《中華人民共和國刑法》第二十六條之規(guī)定，應按照其參與或組織、指揮的全部犯罪處罰；被告人郭某在共同犯罪中起次要、輔助作用，系從犯，根據《中華人民共和國刑法》第二十七條之規(guī)定，應當對其從輕或減輕處罰。根據《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此??致

安徽省淮北市相山區(qū)人民法院

??????????????????????????????????檢???察??員：汪??軍

??????????????????????????????????檢???察??員：王??旭???????????????????????????

?????????????????????????????

?????????????????????????????????????2020年3月31日

附：

????1.被告人辛某某、郭某現羈押于淮北市第二看守所；

????2.卷宗14冊、光盤7張、U盤1個及證人（鑒定人）名單1份?！?/span>