上海市青浦區(qū)人民檢察院

起?訴?書

滬青檢一部刑訴〔2020〕2608號

被告人辛某某，男，2002年**月**日生，公民身份號碼：5304022002********，漢族，高中文化，無業(yè)，戶籍在云南省玉溪市紅塔區(qū)**街街道**組**屯**幢**號，暫住云南省玉溪市紅塔區(qū)**街街道**幢**號**室。2020年7月30日因涉嫌詐騙罪被上海市公安局青浦分局刑事拘留并延長刑事拘留期限至三十天，2020年9月3日因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日由上海市公安局青浦分局執(zhí)行逮捕。

本案由上海市公安局青浦分局偵查終結(jié)，以被告人辛某某涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，于2020年9月17日向本院移送審查起訴。本院受理后，已依法告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及值班律師的意見，審查了全部案件材料。被告人辛某某同意本案適用速裁程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2020年6月，被告人辛某某為謀取非法利益，明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，仍辦理一張農(nóng)業(yè)銀行借記卡、一張工商銀行借記卡出售給他人以提供幫助。2020年6月28日雷某某在本區(qū)蒸昌路l15號102室被他人以刷單返利的方式騙取人民幣16,698元，其中15,699元匯入辛某某出售的農(nóng)業(yè)銀行卡后被轉(zhuǎn)走。吳某某、賈某某等20人被他人詐騙共計人民幣18萬余元，皆匯入被告人辛某某的農(nóng)業(yè)銀行卡后被轉(zhuǎn)走，該農(nóng)業(yè)銀行卡總收入流水為人民幣67萬余元。劉某某、季某某等8人被他人詐騙共計人民幣9萬余元，皆匯入被告人辛某某的工商銀行卡后被轉(zhuǎn)走，該工商銀行卡總收入流水為人民幣18萬余元。

被告人辛某某到案后如實(shí)供述了上述犯罪事實(shí)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.被告人辛某某的供述、證人雷某某、吳某某、賈某某、代某某、郭某某、尚某某、盧某某、王某甲、張某甲、徐某某、呂某某、王某乙、方某某、趙某某、何某某、閃芳、張某乙、董某某、張某丙、石某某、溫某某、劉某某、季某某、閆某某、王某丙、楊某某、余某某、任某某、陳某某的證言、APP聊天記錄及轉(zhuǎn)賬記錄、協(xié)助查詢財產(chǎn)通知書、中國農(nóng)業(yè)銀行銀行卡交易明細(xì)、中國工商銀行銀行卡交易明細(xì)、賬戶對賬單，證實(shí)被告人辛某某明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪活動，仍辦理銀行卡提供幫助，致使雷某某、吳某某等29人被騙錢款經(jīng)由其提供的銀行卡賬戶轉(zhuǎn)走的事實(shí)。

2.案發(fā)經(jīng)過、抓獲經(jīng)過，證實(shí)本案案發(fā)及被告人辛某某到案的情況。

3.戶口證明，證實(shí)被告人辛某某的身份情況。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人辛某某對指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人辛某某明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪活動仍出售銀行卡提供幫助，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百八十七條之二第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪追究其刑事責(zé)任。被告人辛某某認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。被告人辛某某到案后如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。綜上，建議判處被告人辛某某有期徒刑七個月，并處罰金人民幣一萬元。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

上海市青浦區(qū)人民法院

檢察官：蔣云飛

韓元梅

檢察官助理：張倩倩

???????????????????????????????2020年9月27日

附件：1.被告人辛某某現(xiàn)羈押于上海市青浦區(qū)看守所。

2.案卷材料和證據(jù)三冊。

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》一份。

4.《適用速裁程序建議書》一份。

5.相關(guān)法律條文。

《中華人民共和國刑法》

第二百八十七條之二明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，為其犯罪提供互聯(lián)網(wǎng)接入、服務(wù)器托管、網(wǎng)絡(luò)存儲、通訊傳輸?shù)燃夹g(shù)支持，或者提供廣告推廣、支付結(jié)算等幫助，情節(jié)嚴(yán)重的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金。

……

第六十七條……

犯罪嫌疑人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實(shí)供述自己罪行的，可以從輕處罰；因其如實(shí)供述自己罪行，避免特別嚴(yán)重后果發(fā)生的，可以減輕處罰。

《中華人民共和國刑事訴訟法》

第十五條犯罪嫌疑人、被告人自愿如實(shí)供述自己的罪行，承認(rèn)指控的犯罪事實(shí)，愿意接受處罰的，可以依法從寬處理。

第一百七十六條人民檢察院認(rèn)為被告人的犯罪事實(shí)已經(jīng)查清，證據(jù)確實(shí)、充分，依法應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的，應(yīng)當(dāng)作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。

被告人認(rèn)罪認(rèn)罰的，人民檢察院應(yīng)當(dāng)就主刑、附加刑、是否適用緩刑等提出量刑建議，并隨案移送認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書等材料。?