許昌市魏都區(qū)人民檢察院　

起?訴?書

許魏檢二部刑訴〔2019〕35號(hào)　

被告人辛某某（化名：徐某甲），女，1989年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4104221989********，漢族，初中畢業(yè)，原許昌魏都**銷售部業(yè)務(wù)主管，住河南省鄭州市**路**街**廣場(chǎng)**號(hào)樓**單元**室（戶籍所在地：河南省平頂山市**鎮(zhèn)**村**組）。因涉嫌非法吸收公眾存款犯罪2019年4月25日被許昌市公安局魏都分局取保候?qū)彛?2019年9月10日被許昌市魏都區(qū)人民檢察院取保候?qū)?。因涉嫌非法吸收公眾存款犯?019年12月19日經(jīng)許昌市魏都區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)，同日被許昌市公安局魏都分局執(zhí)行逮捕。

被告人李某甲（化名：李某?。?，男，1984年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4110821984********，漢族，初中畢業(yè)，原許昌魏都**銷售部業(yè)務(wù)員，住河南省長(zhǎng)葛市**鄉(xiāng)**村**組。因涉嫌非法吸收公眾存款犯罪2019年5月28日被許昌市公安局魏都分局取保候?qū)彛?019年9月10日被許昌市魏都區(qū)人民檢察院取保候?qū)彙?/span>

被告人周某某（化名：周某甲），男，1991年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4110231991********，漢族，初中畢業(yè)，原許昌魏都**銷售部業(yè)務(wù)員，住許昌市魏都區(qū)**路**小區(qū)**號(hào)樓**單元**號(hào)（戶籍所在地：許昌縣**鎮(zhèn)**村**組）。因涉嫌非法吸收公眾存款2019年2月25日被許昌市公安局魏都分局刑事拘留，因涉嫌非法吸收公眾存款犯罪2019年3月27日被許昌市公安局魏都分局取保候?qū)彛?2019年9月10日被許昌市魏都區(qū)人民檢察院取保候?qū)彙?/span>

????被告人徐某某（化名：許某某），男，1990年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4104221990********，漢族，初中畢業(yè)，原許昌魏都**銷售部業(yè)務(wù)員，住河南省鄭州市**路**街**廣場(chǎng)**號(hào)樓**單元**室（戶籍所在地：河南省平頂山市葉縣**鄉(xiāng)**莊**組）。因涉嫌非法吸收公眾存款犯罪2019年7月18日被許昌市公安局魏都分局取保候?qū)彛?019年9月10日被許昌市魏都區(qū)人民檢察院取保候?qū)彙?/span>

本案由許昌市公安局魏都分局偵查終結(jié)，以被告人辛某某、李某甲、周某某、徐某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年9月10日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年9月10日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人及其辯護(hù)人、值班律師的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。期間，于2019年10月11日、2019年12月26日分別延長(zhǎng)審查起訴期限十五天，于2019年10月25日退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)查后于2019年11月25日重新移送審查起訴。四名被告人均同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2017年5月，許昌魏都**銷售部在許昌市魏都區(qū)**大道**廣場(chǎng)**座**樓**房成立開(kāi)業(yè)，采取散發(fā)傳單、電話推銷、開(kāi)推介會(huì)等形式，銷售字畫、郵票、錢幣等收藏品，并承諾到期公司加價(jià)回購(gòu)，誘導(dǎo)客戶購(gòu)買收藏品，以吸收不特定對(duì)象的存款，2018年3月該銷售部關(guān)門停業(yè)。??

被告人辛某某系許昌魏都**銷售部業(yè)務(wù)主管，在該公司工作期間，介紹李某乙、韓某某等14人購(gòu)買收藏品，經(jīng)鑒定，辛某某非法吸收公眾存款1106448元。

被告人李某甲系許昌魏都**銷售部業(yè)務(wù)員，在該公司工作期間，介紹劉某某、李某丙等6人購(gòu)買收藏品，經(jīng)鑒定，李某甲非法吸收公眾存款654852元，案發(fā)后退出贓款2萬(wàn)元。

另查明，被告人李某甲于2019年5月28日主動(dòng)到許昌市公安局魏都分局投案。

被告人周某某系許昌魏都**銷售部業(yè)務(wù)員，在該公司工作期間，介紹任某某、范某某等4人購(gòu)買收藏品，經(jīng)鑒定，周某某非法吸收公眾存款419560元，案發(fā)后退出贓款1萬(wàn)元。

被告人徐某某，系許昌魏都**銷售部業(yè)務(wù)員，在該公司工作期間，介紹楊某某、張某某等7人購(gòu)買收藏品，經(jīng)鑒定，徐某某非法吸收公眾存款411920元，案發(fā)后退出贓款2萬(wàn)元。

另查明，被告人徐某某2019年7月18日主動(dòng)到許昌市公安局魏都分局投案。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證；2.證人證言；3.辨認(rèn)筆錄；4.鑒定意見(jiàn)；5.被告人的供述與辯解。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人辛某某、李某甲、周某某、徐某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人辛某某作為許昌魏都**銷售部業(yè)務(wù)主管，被告人李某甲、周某某、徐某某作為許昌魏都**銷售部業(yè)務(wù)員，四人違反國(guó)家金融管理法規(guī)，未經(jīng)有關(guān)部門批準(zhǔn)，通過(guò)推介會(huì)、傳單、電話推銷等途徑向社會(huì)公開(kāi)宣傳，承諾以商品加價(jià)回購(gòu)等方式變相吸收公眾存款，擾亂金融秩序，四名被告人的行為均觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條第一款之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究四人的刑事責(zé)任。被告人辛某某非法吸收公眾存款，數(shù)額巨大，應(yīng)當(dāng)依照《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條第一款之規(guī)定處罰；被告人辛某某、李某甲、周某某、徐某某在自己所參與的共同犯罪中均系主犯，應(yīng)當(dāng)依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款、第二十六條第一款、第四款的規(guī)定處罰。建議判處被告人辛某某有期徒刑三年，并處罰金10萬(wàn)元；建議判處被告人李某甲有期徒刑一年以上一年零六個(gè)月以下，并處罰金5萬(wàn)元；建議判處被告人周某某有期徒刑六個(gè)月以上一年零三個(gè)月以下，并處罰金4萬(wàn)元；建議判處被告人徐某某有期徒刑六個(gè)月以上一年以下，并處罰金3萬(wàn)元。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

許昌市魏都區(qū)人民法院　

檢察員：徐影

（院?。?/span>

2020年1月6日　

附：

????1．被告人辛某某現(xiàn)羈押于許昌市看守所；被告人李某甲現(xiàn)取保候?qū)彛?/span>長(zhǎng)葛市**鄉(xiāng)**村**組，電話：158********；被告人周某某現(xiàn)取保候?qū)?，住許昌市魏都區(qū)**路**小區(qū)**號(hào)樓**單元**號(hào)，電話：130********；被告人徐某某現(xiàn)取保候?qū)?，住河南省鄭州?*路**街**廣場(chǎng)**號(hào)樓**單元**室，電話：139********。

2．案卷材料和證據(jù)6冊(cè)。

3．贓款5萬(wàn)元。

4．《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》四份。