安?？h人民檢察院　

起?訴?書

安檢一部刑訴〔2020〕47號(hào)　

　　被告人辛某，女，1995年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼2113021995********，漢族，初中文化，無業(yè)。戶籍所在地遼寧省朝陽市某某區(qū)，住某某區(qū)某某路某段***號(hào)樓*單元***室。因本案于2020年1月14日被安福縣公安局刑事拘留，2020年2月19日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，2020年2月20日由安?？h公安局執(zhí)行逮捕。

本案由安?？h公安局偵查終結(jié)，以被告人辛某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪，于2020年4月9日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2019年12月的一天，被告人辛某以每張100元的價(jià)格，收購李某某（另案處理）卡號(hào)為62284822***********的農(nóng)業(yè)銀行卡（四件套），又以每張200元的價(jià)格轉(zhuǎn)賣給“保哥”。

2019年12月19日中午，江西某某件股份有限公司董事長(zhǎng)葉某被人冒充被人要該公司技術(shù)員劉某建立一個(gè)公司高層內(nèi)部討論群，公司會(huì)計(jì)陳某某的QQ被拉進(jìn)群，隨后“葉某”以退保證金的名義要陳某某轉(zhuǎn)48萬元至李某某賬號(hào)62284822************。陳某某于當(dāng)日下午16時(shí)07分把48萬元轉(zhuǎn)入該賬號(hào)。該卡收到這筆款后，隨即被取現(xiàn)5萬元，其余43萬元分38萬元、5萬元轉(zhuǎn)入上海市某某基金管理有限公司購買了43萬份某某某基金。

陳某某在知道被騙后立即報(bào)案，安?？h公安局通過江西省反信息網(wǎng)絡(luò)詐騙平臺(tái)進(jìn)行止付，上海市某某基金管理有限公司于2019年12月20日將該43萬份某某某基金及產(chǎn)生的收益全部?jī)鼋Y(jié)。

為提取該43萬份某某某基金，被告人辛某在“保哥”、“在遠(yuǎn)方”的指使下，多次以李某某的身份與上海市某某基金管理有限公司客服聯(lián)系，咨詢提現(xiàn)事誼。客服明確告訴她賬戶存在異常，贖回基金需要其本人來上海核實(shí)身份信息。為牟取非法利益，辛某指使李某某同她一起去上海某某基金管理有限公司進(jìn)行身份認(rèn)證，并要李某某將其62284822***********的銀行卡升級(jí)，李某某在辦理時(shí)銀行工作人員告訴他銀行卡已被江西警方凍結(jié)，李某某并將此告訴了辛某。在明知李某某的銀行卡被江西警方依法凍結(jié)財(cái)產(chǎn)、明知李某某在上海市某某基金管理有限公司的賬戶存在異常的情況下，2020年1月13日，辛某、李某某前往上海市某某基金管理有限公司，讓李某某進(jìn)行實(shí)名認(rèn)證。在去上海的途中，辛某告訴李某某按照“保哥”、“在遠(yuǎn)方”的“標(biāo)準(zhǔn)答案”應(yīng)對(duì)銀行工作人員的提問，企圖提取、贖回用詐騙款購買的43萬份某某某基金及產(chǎn)生的收益。

被告人辛某在到達(dá)上海市某某基金管理有限公司地下一層時(shí)被上海警方當(dāng)場(chǎng)抓獲，到案后自愿如實(shí)供述自己的罪行。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：1.書證：抓獲經(jīng)過、常住人口信息表、調(diào)取證據(jù)通知書、凍結(jié)、扣押、返還財(cái)產(chǎn)材料、光盤制作說明、前科證明等；2.證人李某某、馬某某的證言；3.被害人陳某某的陳述；4.被告人辛某的供述與辯解；5.視聽資料：通話語音光盤一張。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人辛某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人辛某明知是犯罪所得及其產(chǎn)生的收益而企圖予以提取、贖回，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十二條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪追究其刑事責(zé)任。被告人同時(shí)具有《中華人民共和國(guó)刑法》第二十三條規(guī)定之情節(jié)，系未遂，可以從輕或減輕處罰。認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，可以從寬處理。建議判處被告人辛某有期徒刑一年七個(gè)月，并處罰金二萬元。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

安福縣人民法院　

檢察員：易清平

（院?。?/span>

2020年4月17日　

附：

1．被告人辛某現(xiàn)羈押于吉安市看守所。

2．案卷材料和證據(jù)二冊(cè)。

3．《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》一份。