南昌鐵路運(yùn)輸檢察院　

起?訴?書

南鐵檢刑檢刑訴〔2020〕9號(hào)　

　　被告人辛某某，男，1970年**月**日出生于江西省南昌市青山湖區(qū)，居民身份證號(hào)碼3601111970********，漢族，初中文化，中國(guó)鐵路**局集團(tuán)有限公司**車站職工，住江西省南昌市經(jīng)開區(qū)**火車站職工宿舍（戶籍地址：江西省南昌市新建區(qū)**鎮(zhèn)**路**號(hào)附**號(hào)）。2019年7月19日因涉嫌詐騙罪被南昌鐵路公安局南昌公安處刑事拘留；同年8月22日經(jīng)本院決定，次日由南昌鐵路公安局南昌公安處執(zhí)行逮捕。

本案由南昌鐵路公安局南昌公安處偵查終結(jié)，以被告人辛某某涉嫌詐騙罪，于2019年10月23日向本院移送審查起訴。本院受理后，于次日已分別告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果、被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其值班律師、被害人的意見，審查了全部案件材料。本院于2019年12月6日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年1月2日補(bǔ)查重報(bào)。被告人同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：2017年至2019年4月期間，被告人辛某某虛構(gòu)自己在南昌、浙江等地做工程需要資金等事實(shí)，明知自己

沒有償還能力，多次向其同事周某某、李某甲等14人借款共計(jì)人民幣65萬余元，全部用于賭博。具體犯罪事實(shí)分述如下：

1.2017年至2019年1月，被告人辛某某虛構(gòu)工程資金緊張需要周轉(zhuǎn)，多次向被害人劉某甲借款。至案發(fā)前，仍有人民幣2萬元未歸還。

2.2018年3月至11月，被告人辛某某虛構(gòu)工地資金緊張需要周轉(zhuǎn)，多次向被害人熊某甲借款。至案發(fā)前，仍有人民幣4萬元未歸還。

3.2018年4月至2019年1月，被告人辛某某虛構(gòu)自己在浙江的工程資金需要周轉(zhuǎn)，先后向被害人彭某甲借款。至案發(fā)前，仍有人民幣9.5萬元未歸還。

4.2018年8月至2019年3月，被告人辛某某虛構(gòu)工程需要資金周轉(zhuǎn)、孩子上學(xué)找關(guān)系需要用錢等，多次向被害人何某某借款。至案發(fā)前，仍有人民幣2.5萬元未歸還。

5.2018年9月30日，被告人辛某某找到被害人萬某某，虛構(gòu)自己的工程發(fā)不出工人工資向萬借款。后萬某某通過中國(guó)建設(shè)銀行快貸業(yè)務(wù)貸出人民幣10萬元并轉(zhuǎn)賬給辛某某。至案發(fā)前，上述錢款均未歸還。

6.2018年10月6日，被告人辛某某虛構(gòu)工程需要資金周轉(zhuǎn)，向被害人李某甲借款。李某甲同意后，按照辛某某的要求通過中國(guó)建行銀行快貸業(yè)務(wù)貸出人民幣10萬元，并轉(zhuǎn)賬給辛某某。同月20日，辛某某又以發(fā)不出工人工資為由讓李某甲從快貸中貸出1萬元借給辛。2019年，李某甲多次催促辛某某還款但均遭拒，5月6日之后辛某某便失去聯(lián)系。至案發(fā)前，上述錢款均未歸還。

7.2018年10月至2019年2月，被告人辛某某虛構(gòu)工地資金緊張需要周轉(zhuǎn)，兩次向被害人任某某借款。至案發(fā)前，仍有人民幣2.5萬元未歸還。

8.2018年11月18日，被告人辛某某虛構(gòu)自己的工地需要資金周轉(zhuǎn)，先后向被害人崔某某借款人民幣1萬元。經(jīng)崔多次催要后仍未歸還。

9.2018年12月至2019年4月，被告人辛某某虛構(gòu)自己在浙江的工地出事需要錢周轉(zhuǎn)，多次向被害人周某某借款。至案發(fā)前，仍有人民幣9.6萬元未歸還。

10.2018年12月13日，被告人辛某某在南昌西車站站臺(tái)上，以自己的建行快貸即將逾期為由，向被害人鐘某某借款人民幣9萬元。后辛某某將該筆錢款全部用于賭博并未歸還。

11.2019年3月至2019年4月，被告人辛某某虛構(gòu)兒子上學(xué)找關(guān)系需要用錢，向被害人彭某乙借款人民幣5000元未歸還。

12.2019年2月至3月，被告人辛某某虛構(gòu)工地資金緊張需要周轉(zhuǎn)，多次向被害人李某乙借款。至案發(fā)前，仍有人民幣1.35萬元未歸還。

13.2019年4月1日，被告人辛某某虛構(gòu)自己兒子出事需要用錢，向被害人劉某乙借款人民幣5000元后未歸還。

14.2019年4月，被告人辛某某虛構(gòu)自己兒子出事需要用錢，分兩次向被害人熊某乙借款人民幣2萬元后未歸還。

2019年7月19日8時(shí)許，被告人辛某某主動(dòng)到南昌鐵路公安處進(jìn)賢南車站派出所投案，并如實(shí)供述了自己的犯罪事實(shí)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：歸案情況說明、戶籍證明、銀行卡交易明細(xì)、微信轉(zhuǎn)賬截圖等；2.證人證言：證人鄧某某、辛某某的證言；3.被害人陳述：被害人周某某、劉某甲的陳述；4.被告人的供述與辯解：被告人辛某某的供述與辯解；5.電子證據(jù)：辛某某的銀行交易明細(xì)光盤。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人辛某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人辛某某以非法占有為目的，騙取他人財(cái)物，數(shù)額特別巨大，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人辛某某犯罪以后自動(dòng)投案，如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，是自首，可以從輕處罰或者減輕處罰。被告人自愿如實(shí)供述自己的罪行，承認(rèn)指控的犯罪事實(shí)，愿意接受處罰，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以依法從寬處理。建議判處被告人辛某某有期徒刑六年四個(gè)月至八年二個(gè)月，并處罰金人民幣二十萬元。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

南昌鐵路運(yùn)輸法院　

檢察員：章璐

?2020年2月12日　

附：

1．被告人辛某某現(xiàn)羈押于南昌鐵路公安處看守所。

2．案卷材料和證據(jù)5冊(cè)325頁。

3．《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》一份。