山東省煙臺(tái)市芝罘區(qū)人民檢察院

起?訴?書(shū)

煙芝檢二部刑訴〔2019〕758號(hào)

被告人車某某（曾用名車某某偉），女，1984年**月**日出生，身份證號(hào)碼3710821984********，漢族，高中文化，系煙臺(tái)**國(guó)際旅行社有限公司負(fù)責(zé)人，出生地：山東省榮成市，戶籍所在地：山東省榮成市**鎮(zhèn)**村**號(hào)，現(xiàn)住煙臺(tái)市福山區(qū)**街**號(hào)**單元**室。2019年3月11日因涉嫌詐騙罪被煙臺(tái)市公安局芝罘分局刑事拘留，同年4月16日因涉嫌非法經(jīng)營(yíng)罪，經(jīng)煙臺(tái)市芝罘區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)，于同日被煙臺(tái)市公安局芝罘分局執(zhí)行逮捕。

被告人宋某甲，男，1981年**月**日出生，身份證號(hào)碼3706821981********，漢族，初中文化，煙臺(tái)**國(guó)際旅行社有限公司法定代表人，出生地：山東省萊陽(yáng)市，戶籍所在地：山東省萊陽(yáng)市**鎮(zhèn)**村**號(hào)，現(xiàn)住煙臺(tái)市福山區(qū)**街**號(hào)**單元**室。2019年4月7日因涉嫌詐騙罪被煙臺(tái)市公安局芝罘分局刑事拘留，同年4月29日因涉嫌非法經(jīng)營(yíng)罪，經(jīng)煙臺(tái)市芝罘區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)，于同日被煙臺(tái)市公安局芝罘分局執(zhí)行逮捕。

被告人宋某乙，男，1990年**月**日出生，身份證號(hào)碼3706821990********，漢族，中專文化，無(wú)固定職業(yè)，出生地：山東省萊陽(yáng)市，戶籍所在地及現(xiàn)住地均為山東省萊陽(yáng)市**鎮(zhèn)**村**號(hào)。2019年3月11日因涉嫌詐騙罪被煙臺(tái)市公安局芝罘分局刑事拘留，同年4月16日因涉嫌非法經(jīng)營(yíng)罪，經(jīng)煙臺(tái)市芝罘區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)，于同日被煙臺(tái)市公安局芝罘分局執(zhí)行逮捕。

被告人何某某（曾用名何乃慶），男，1980年**月**日出生，身份證號(hào)碼3711211980********，漢族，初中文化，無(wú)固定職業(yè)，出生地：山東省日照市某縣，戶籍所在地：山東省五蓮縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)，現(xiàn)住煙臺(tái)經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)**小區(qū)**號(hào)樓**號(hào)。2019年3月15日因涉嫌詐騙罪被煙臺(tái)市公安局芝罘分局刑事拘留，同年4月16日因涉嫌非法經(jīng)營(yíng)罪，經(jīng)煙臺(tái)市芝罘區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)，于同日被煙臺(tái)市公安局芝罘分局執(zhí)行逮捕。

被告人任某某（曾用名任海波），男，1989年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3706861989********，漢族，初中文化，無(wú)固定職業(yè)，出生地：山東省棲霞市，戶籍所在地：山東省棲霞市廟**鎮(zhèn)**村**號(hào)，現(xiàn)住山東省棲霞市**街道**路南30米（娜時(shí)光門店）。2019年5月30日因涉嫌非法經(jīng)營(yíng)罪被煙臺(tái)市公安局芝罘分局刑事拘留，同年7月4日因涉嫌非法經(jīng)營(yíng)罪被煙臺(tái)市公安局芝罘分局取保候?qū)彙?/span>

本案由煙臺(tái)市公安局芝罘分局偵查終結(jié)，以被告人車某某、宋某甲、宋某乙、何某某涉嫌非法經(jīng)營(yíng)罪，于2019年6月13日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，并告知認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人及其辯護(hù)人或者值班律師的意見(jiàn)，審查了全部案件材料，于2019年7月26日、9月26日因事實(shí)不清、證據(jù)不足兩次退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，公安機(jī)關(guān)于同年10月26日以被告人車某某、宋某甲、宋某乙、何某某、任某某涉嫌非法經(jīng)營(yíng)罪重新移送審查起訴，因案情復(fù)雜，延長(zhǎng)審查起訴期限兩次。

經(jīng)依法審查查明：

（一）2016年1月至2019年3月間，被告人車某某、宋某乙、何某某、宋某甲在未依法取得對(duì)外勞務(wù)合作經(jīng)營(yíng)資格的情況下，先后以煙臺(tái)某某資源服務(wù)有限公司、煙臺(tái)**國(guó)際旅行社有限公司等名義擅自為他人辦理去澳大利亞、新西蘭、加拿大等國(guó)的出國(guó)勞務(wù)業(yè)務(wù)，先后收取王某某、馬某某等56人出國(guó)勞務(wù)預(yù)付款、保證金、押金等人民幣390余萬(wàn)元，但均未辦理成功，后經(jīng)索要，返還王某某、李某某等人民幣67萬(wàn)余元。

被告人車某某參與了全部作案，其負(fù)責(zé)辦理出國(guó)勞務(wù)業(yè)務(wù)洽談、簽訂合同、收款、安排出國(guó)走記錄等事項(xiàng)；被告人宋某甲、宋某乙、何某某根據(jù)車某某的要求，負(fù)責(zé)接待、日常雜務(wù)以及帶領(lǐng)客戶出國(guó)走記錄等事宜，其中被告人宋某甲帶范某妮、孫某波、張某明、宋某昌、于某亮、丁某、都某寶、董某聰、王某偉、董某杰、王某豐、范某東等人先后20余次到馬來(lái)西亞、泰國(guó)、韓國(guó)**出國(guó)走記錄；被告人宋某乙?guī)跄衬?、馬某某、李某某、徐某珍、黃某忠、牟某寧、王某娟、吳某魁、高某、王某豐等人先后10余次到馬來(lái)西亞**出國(guó)走記錄；被告人何某某帶趙某光、孫某榮、江某紅、趙某龍、趙某金、黃某、于某作、徐某珍、黃某忠、牟某寧、于某輝、王某娟、李某紅、于某香、趙某亮、齊某媛、孫某瑋等人先后20余次到韓國(guó)、馬來(lái)西亞、塞班島、印度尼西亞**出國(guó)走記錄。

（二）2018年11月至2019年3月間，被告人任某某在未依法取得對(duì)外勞務(wù)合作經(jīng)營(yíng)資格的情況下，與被告人車某某合作，以個(gè)人或其經(jīng)營(yíng)的煙臺(tái)某信息咨詢有限公司的名義，擅自為他人辦理去澳大利亞等國(guó)的出國(guó)勞務(wù)并簽訂協(xié)議，先后收取林某民、曹某惠、王某偉、董某杰、曲某強(qiáng)、楊某等6人出國(guó)勞務(wù)預(yù)付款人民幣22萬(wàn)元，到歐洲出國(guó)走記錄押金、刷流水等費(fèi)用人民幣28萬(wàn)元，但均未辦理成功。后經(jīng)索要，被告人返還林某民、曹某惠人民幣6萬(wàn)元，案發(fā)后，退還林某民、王某偉、董某杰、曲某強(qiáng)、楊某共計(jì)人民幣10萬(wàn)元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

有人口信息表、協(xié)議、收款憑證等書(shū)證；證人王某某、馬某某、李某某、林某某的證言；辨認(rèn)筆錄、搜查筆錄；審計(jì)報(bào)告；五被告人的供述和辯解等。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人車某某、宋某甲、宋某乙、何某某、任某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人車某某、宋某甲、宋某乙、何某某、任某某違反國(guó)家規(guī)定，無(wú)對(duì)外勞務(wù)合作經(jīng)營(yíng)資格而從事對(duì)外勞務(wù)合作經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，擾亂國(guó)家對(duì)外勞務(wù)輸出的市場(chǎng)秩序，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十五條（四）項(xiàng)之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)以非法經(jīng)營(yíng)罪追究其刑事責(zé)任。依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

煙臺(tái)市芝罘區(qū)人民法院

檢察員：申曉燕

2019年12月11日

附：

1．被告人車某某現(xiàn)羈押于煙臺(tái)市看守所，被告人宋某甲、宋某乙、何某某現(xiàn)羈押于煙臺(tái)市芝罘區(qū)看守所，被告人任某某現(xiàn)取保候?qū)徲谄渥∷?/span>

2．案卷材料和證據(jù)共29冊(cè)。

3．被告人車某某、宋某甲、宋某乙、何某某、任某某《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》各一份。_?