江蘇省常州市天寧區(qū)人民檢察院　

起?訴?書

天檢訴刑訴〔2019〕654號

　　被告人車某某，男，1965年**月**日出生，公民身份號碼3210881965********，漢族，初中文化，系安徽省**自然保護(hù)區(qū)旅游度假有限公司常州分公司的負(fù)責(zé)人，現(xiàn)住安徽省五河縣**鄉(xiāng)**自然保護(hù)區(qū)旅游度假有限公司（戶籍所在地?fù)P州市江都區(qū)**鎮(zhèn)**村**組**號）。被告人車某某因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2018年8月1日至同年8月3日被臨時(shí)羈押合肥市看守所，同年8月3日被常州市公安局天寧分局刑事拘留，于2018年8月31日被該分局取保候?qū)彛?019年8月2日被本院取保候?qū)彙?/span>

本案由常州市公安局天寧分局偵查終結(jié)，以被告人車某某涉嫌非法吸收公眾存款罪罪，于2019年7月31日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年8月2日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被告人及值班律師、被害人的意見，審查了全部案件材料。其間，本院以案情重大、復(fù)雜延長審查起訴期限兩次（自2019年9月1日至2019年9月15日、自2019年11月16日至2019年11月30日），以事實(shí)不清、證據(jù)不足退回補(bǔ)充偵查一次（自2019年9月16日至2019年10月15日）。被告人同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：2016年4月5日，安徽省**自然保護(hù)區(qū)旅游度假有限公司常州分公司（住所地常州市天寧區(qū)**路**號，經(jīng)營范圍：游覽景區(qū)管理及開發(fā)。下簡稱“**常州分公司”）成立。被告人車某某擔(dān)任該公司負(fù)責(zé)人，負(fù)責(zé)公司全部事務(wù)。**常州分公司成立后，通過口口相傳等方式散播吸收資金的信息，以每單15000元、每周返利375元共計(jì)64周返還24000元為誘餌，與投資參與人簽訂《銷售訂單協(xié)議》，以此向社會不特定公眾吸收資金，所吸收資金進(jìn)入**總公司，**總公司按10%左右的比例向**常州分公司發(fā)放提成，共獲得提成57.777萬元。

2018年6月，該案因被害人報(bào)案而案發(fā)。經(jīng)過統(tǒng)計(jì)，自2016年4月至2016年11月，**常州分公司共吸收資金2200.65萬元。公安機(jī)關(guān)以查實(shí)被害人72人，投資金額共計(jì)1387.77萬元，實(shí)際損失894.8951萬元。

被告人車某某歸案后如實(shí)供述了上述犯罪事實(shí)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.U盤等物證照片；

2.銷售訂單協(xié)議、POS簽購單、營業(yè)執(zhí)照等書證；

3.證人李某某等人的證言；

4.被害人吳某某等人的陳述；

5.被告人車某某的供述和辯解；

6.常州市公安局天寧分局制作的辨認(rèn)、扣押等筆錄；

7.常州市公安局天寧分局制作的提取筆錄、提取電子數(shù)據(jù)登記表等電子數(shù)據(jù)等。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人車某某對指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人車某某違反國家金融管理規(guī)定，吸收公眾存款，數(shù)額巨大且有其他嚴(yán)重情節(jié)，其行為已觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。被告人車某某歸案后如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。被告人車某某自愿如實(shí)供述自己的罪行，承認(rèn)指控的犯罪事實(shí)，愿意接受處罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處罰。建議判處被告人車某某有期徒刑三年至四年，并處七萬元以上十萬元以下罰金。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

江蘇省常州市天寧區(qū)人民法院　

檢察員：王聚濤

2019年11月21日

附：

????1.被告人車某某現(xiàn)取保候?qū)徲诎不帐∥搴涌h**鄉(xiāng)**自然保護(hù)區(qū)旅游度假有限公司，聯(lián)系電話1396115****。

2.案卷材料和證據(jù)23冊。

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》一份。