浙江省云和縣人民檢察院

起????訴????書(shū)

云檢一部刑訴〔2020〕621號(hào)

被告人車(chē)某某，男，1994年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼2305021994********，漢族，高中文化程度，涉案福建省廈門(mén)市同創(chuàng)鑫啟點(diǎn)科技有限公司員工，戶(hù)籍地黑龍江省雙鴨山市尖山區(qū)**村**號(hào)，案發(fā)前住福建省廈門(mén)市思明區(qū)**里。因本案，于2020年4月21日被云和縣公安局刑事拘留，同年5月26日經(jīng)本院批準(zhǔn)被依法逮捕，同年7月27日經(jīng)麗水市人民檢察院批準(zhǔn)延長(zhǎng)羈押期限一個(gè)月，現(xiàn)羈押于遂昌縣看守所。

被告人張某甲，女，1992年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3604811992********，漢族，大學(xué)本科文化程度，涉案福建省廈門(mén)市同創(chuàng)鑫啟點(diǎn)科技有限公司員工，戶(hù)籍地江西省瑞昌市**路**號(hào)。因本案，于2020年4月21日被云和縣公安局刑事拘留，同年5月26日經(jīng)本院批準(zhǔn)被依法逮捕，同年7月27日經(jīng)麗水市人民檢察院批準(zhǔn)延長(zhǎng)羈押期限一個(gè)月，同年9月17日被本院變更強(qiáng)制措施為取保候?qū)彙?/span>

被告人王某甲，女，1995年**月**日出生于河北省保定市定興縣，居民身份證號(hào)碼1306261995********，漢族，初中文化程度，無(wú)業(yè)，戶(hù)籍地河北省保定市定興縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)。因本案于2020年6月10日被云和縣公安局刑事拘留，同年7月16日經(jīng)本院批準(zhǔn)被依法逮捕，同年9月17日被本院變更強(qiáng)制措施為取保候?qū)彙?/span>

被告人徐某某，男，1994年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼1422011994********，漢族，中專(zhuān)文化程度，福建省廈門(mén)市同創(chuàng)鑫啟點(diǎn)科技有限公司工作人員，戶(hù)籍地山西省忻州市忻府區(qū)**鄉(xiāng)**村**街**號(hào)，案發(fā)前住福建省廈門(mén)市思明區(qū)**小**幢**室。因本案，于2020年4月21日被云和縣公安局刑事拘留，同年5月26日經(jīng)本院批準(zhǔn)被依法逮捕，同年7月27日經(jīng)麗水市人民檢察院批準(zhǔn)延長(zhǎng)羈押期限一個(gè)月，同年9月16日被本院變更強(qiáng)制措施為取保候?qū)?/span>。

被告人王某乙，男，1987年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4128211987********，漢族，初中文化程度，務(wù)工，戶(hù)籍地河南省確山縣**鄉(xiāng)**村**，現(xiàn)住北京市豐臺(tái)區(qū)**路**小**號(hào)樓**號(hào)。因本案于2020年6月9日被云和縣公安局刑事拘留，于2020年6月12日被云和縣公安局決定取保候?qū)彙?/span>

被告人劉某甲，男，1986年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼1306821986********，漢族，大專(zhuān)文化程度，涉案福建省廈門(mén)市同創(chuàng)鑫啟點(diǎn)科技有限公司員工，戶(hù)籍地河北省定州市**鄉(xiāng)**村**號(hào)**，案發(fā)前住福建省廈門(mén)市**幢**室。因本案于2020年4月21日被云和縣公安局刑事拘留，同年5月26日經(jīng)本院批準(zhǔn)被依法逮捕，同年7月27日經(jīng)麗水市人民檢察院批準(zhǔn)延長(zhǎng)羈押期限一個(gè)月，同年9月16日被本院變更強(qiáng)制措施為取保候?qū)彙?/span>

本案由云和縣公安局偵查終結(jié)，以被告人車(chē)某某、張某甲、王某甲、徐某某、王某乙、劉某甲涉嫌詐騙罪，于2020年8月26日向本院移送審查起訴。本院受理后，于當(dāng)日已告知各被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了各被告人，并告知認(rèn)罪認(rèn)罰從寬制度法律后果，聽(tīng)取了被告人、辯護(hù)律師、值班律師和被害人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2018年開(kāi)始，張某乙（另案處理）受雇傭于某某（另案處理）在北京成立的公司，并擔(dān)任總監(jiān)一職。同年9月份開(kāi)始，該公司建立“**”（全稱(chēng)**）虛擬網(wǎng)絡(luò)外匯交易平臺(tái)，雇傭業(yè)務(wù)員用經(jīng)過(guò)包裝的虛擬微信號(hào)添加好友，并以女性口吻與被害人聊天培養(yǎng)感情，騙取信任，進(jìn)而誘騙被害人在該平臺(tái)投資，后公司通過(guò)修改后臺(tái)數(shù)據(jù)，操控被害人投資盈虧，造成被害人投資虧損的假象，以騙取被害人錢(qián)款。2019年7月，張某乙注冊(cè)成立廈門(mén)同創(chuàng)鑫啟點(diǎn)科技有限公司，并帶領(lǐng)曾在北京的部分員工到福建省廈門(mén)市繼續(xù)以上述方式實(shí)施詐騙。

2018年9月至2020年4月，被告人車(chē)某某、張某甲、王某甲、徐某某、王某乙、劉某甲等受雇傭，先后加入張某乙等人的犯罪集團(tuán)，車(chē)某某、王某丙（另案處理）擔(dān)任組長(zhǎng)（經(jīng)理），張某甲等人為業(yè)務(wù)員。張某甲、王某甲、徐某某、王某乙、劉某甲等人根據(jù)公司指示和要求發(fā)展客戶(hù)，組長(zhǎng)負(fù)責(zé)本組業(yè)務(wù)管理。業(yè)務(wù)員獲取每月4000余元底薪及被害人投資虧損額14%至16%的提成，組長(zhǎng)每月獲取6000余元底薪及全組被害人投資虧損額11%至15%的提成。其間，車(chē)某某組騙取被害人財(cái)物共計(jì)人民幣（以下幣種相同）782萬(wàn)余元，車(chē)某某獲取違法所得共計(jì)122.2萬(wàn)余元。其中，張某甲騙取被害人財(cái)物共計(jì)295.5萬(wàn)余元，違法所得50.2萬(wàn)余元；王某甲騙取被害人財(cái)物共計(jì)185萬(wàn)余元，違法所得32.9萬(wàn)余元；徐某某騙取被害人財(cái)物共計(jì)57.5萬(wàn)余元，違法所得11.8萬(wàn)余元；王某乙騙取被害人財(cái)物共計(jì)12.6萬(wàn)余元，違法所得3.8萬(wàn)余元；馬某某、王某丁、白某某、釗某某、王某戊、賈某某（均另案處理）分別騙取被害人共計(jì)46.3萬(wàn)余元、55.3萬(wàn)余元、25.3萬(wàn)余元、25.1萬(wàn)余元、15.4萬(wàn)余元、12.1萬(wàn)余元。王某丙組騙取被害人財(cái)物共計(jì)22.1萬(wàn)余元，其中劉某甲騙取被害人財(cái)物共計(jì)8.6萬(wàn)余元，違法所得4.1萬(wàn)余元。具體犯罪事實(shí)如下：

1.?2018年9月至2020年4月，被告人車(chē)某某以上述方法騙得被害人馮某某30.99萬(wàn)余元、孫某某20.3萬(wàn)元、譚某甲3.99萬(wàn)余元、李某甲3.99萬(wàn)余元。

2.2019年6月至2020年4月，被告人車(chē)某某、張某甲以上述方法騙得被害人張萬(wàn)里88.2萬(wàn)元、周某某84.7萬(wàn)元、劉某乙峰44.38萬(wàn)余元、苗某某21.14萬(wàn)余元、朱某甲20.58萬(wàn)余元、吳某甲14.86萬(wàn)余元、王某癸10.54萬(wàn)余元、朱某乙5.65萬(wàn)余元、劉某庚4.82萬(wàn)余元、孟某某3500元、謝某某2800元。

3.2018年12月至2020年1月，被告人車(chē)某某、王某甲以上述方法騙得劉某己63萬(wàn)元、肖某某35萬(wàn)元、葉某某紅31萬(wàn)元、何某某27.85萬(wàn)余元、吳某乙11.9萬(wàn)元、楊某甲8.33萬(wàn)余元、趙某某4.99萬(wàn)余元、鐘某某2.93萬(wàn)余元。

4.2019年7月至2020年4月，被告人車(chē)某某、徐某某以上述方法騙得王某己25.99萬(wàn)余元、康某某19.6萬(wàn)元、林鋒4.97萬(wàn)余元。另，2019年3月，被告人徐某某伙同張某丙以上述方法騙得王某庚7萬(wàn)元。

5.2019年3月至2019年7月，被告人車(chē)某某、王某乙以上述方法騙得劉某丙7萬(wàn)元、黃某甲5.6萬(wàn)元。

6.2019年2月至2019年4月，被告人車(chē)某某、馬某某以上述方法騙得毛某某20.93萬(wàn)余元、譚某乙7.7萬(wàn)元、鄭某某6.47萬(wàn)余元、張某丁5.6萬(wàn)元、賴(lài)某某5.6萬(wàn)元。

7.2018年9月至2018年12月，被告人車(chē)某某、王某丁以上述方法騙得郭某某21萬(wàn)元、吳某某10萬(wàn)余元、林某乙8.9萬(wàn)余元、汪某某8.63萬(wàn)余元、張某戊6.82萬(wàn)余元。

8.2018年9月至2018年12月，被告人車(chē)某某、白某某以上述方法騙得宋某甲25.3萬(wàn)余元。

9.2018年10月至2018年12月，被告人車(chē)某某、釗某某以上述方法騙得楊某乙13.81萬(wàn)余元、范某某7.87萬(wàn)余元、耿某某3.5萬(wàn)元。

10.2019年6月至2019年7月，被告人車(chē)某某、王某戊以上述方法騙得黃某乙7萬(wàn)元、劉某丁4.99萬(wàn)余元、宋某乙3.5萬(wàn)元。

11.2019年6月至2020年4月，被告人車(chē)某某、賈某某以上述方法騙得王某戊華8.48萬(wàn)余元、李某甲3.65萬(wàn)余元。

12.2019年7月至2020年4月，被告人劉某甲伙同王某丙以上述方法騙得董某某4.4萬(wàn)余元、商某某4.2萬(wàn)元。

2020年4月21日，該犯罪集團(tuán)在福建省廈門(mén)市思明區(qū)**山**中心**號(hào)樓**室的窩點(diǎn)被云和縣公安局查獲，被告人車(chē)某某、張某甲、徐某某、劉某甲被抓獲歸案；同年6月9日、6月10日,被告人王某甲、王某乙經(jīng)電話(huà)聯(lián)系，主動(dòng)向北京市公安機(jī)關(guān)投案，并如實(shí)供述了自己及同案犯的犯罪事實(shí)。

現(xiàn)被告人張某甲、王某甲、徐某某、王某乙、劉某甲已分別繳納暫扣款50.2萬(wàn)元、32.9萬(wàn)余元、11.8萬(wàn)元、3.8萬(wàn)余元、4.1萬(wàn)元，退清各自違法所得。

1.物證：手機(jī)12部；

2.書(shū)證：人口信息、歸案經(jīng)過(guò)、記事本、話(huà)單、電話(huà)號(hào)碼清單、扣押決定書(shū)、扣押清單、扣押照片、發(fā)還清單、情況說(shuō)明、中國(guó)外匯交說(shuō)易中心提供的數(shù)據(jù)表、廈門(mén)同創(chuàng)鑫啟點(diǎn)科技有限公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照等公司證件、認(rèn)罪認(rèn)罰情況記錄、認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)、銀行交易明細(xì)、身份信息、銀行卡復(fù)印件、微信聊天截圖、微信轉(zhuǎn)賬記錄、受理報(bào)警登記表等立案材料等；

3.證人證言：證人陳某某、劉某戊、黃某丙、王某子的證言；

4.被害人陳述：孫某某、吳某甲、苗某某、張某辛、朱某乙、謝某某、周某某、朱某甲、劉某庚、王某己、康某某、吳某乙、劉某己、趙某某、肖某某、黃某甲、賴(lài)某某等17名被害人的陳述；

5.被告人車(chē)某某、張某甲、王某甲、徐某某、王某乙、劉某甲的供述與辯解，同案犯張某乙、王某辛、藍(lán)某某、張某己、王某壬、李某乙、張某庚、李某乙、馬某某的供述和辯解；

6.辨認(rèn)筆錄、搜查筆錄、電子證據(jù)檢查筆錄；

7.電子數(shù)據(jù)：手機(jī)報(bào)告、電腦報(bào)告、陳某某U盤(pán)提取數(shù)據(jù)、移動(dòng)硬盤(pán)提取數(shù)據(jù)等。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀(guān)真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人車(chē)某某、張某甲、王某甲、徐某某、王某乙、劉某甲對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人車(chē)某某、張某甲、王某甲、徐某某、王某乙、劉某甲同他人共同以非法占有為目的，在互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)上以虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相的方法實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙，騙取被害人財(cái)物，車(chē)某某、張某甲、王某甲、徐某某分別騙得被害人財(cái)物共計(jì)782萬(wàn)余元、295.5萬(wàn)余元、185萬(wàn)余元、57.5萬(wàn)余元，數(shù)額特別巨大；王某乙、劉某甲分別騙得被害人財(cái)物共計(jì)12.6萬(wàn)余元、8.6萬(wàn)余元，數(shù)額巨大，其行為均觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條、第二十五條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，均應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任，系共同犯罪。被告人車(chē)某某、張某甲、王某甲、徐某某、王某乙、劉某甲在共同犯罪過(guò)程中，均起次要、輔助作用，系從犯，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條之規(guī)定，均應(yīng)當(dāng)從輕或者減輕處罰；案發(fā)后，被告人王某甲、王某乙主動(dòng)投案并如實(shí)供述自己的犯罪行為，均系自首，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第一款之規(guī)定，均可以從輕或者減輕處罰。被告人車(chē)某某、張某甲、王某甲、徐某某、王某乙、劉某甲均自愿如實(shí)供述自己的罪行，承認(rèn)指控的犯罪事實(shí)，愿意接受處罰，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，均可以依法從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

云和縣人民法院

檢察官：雷麗梅

2020年9月21日

????????????????????????????????????

附：

1.被告人車(chē)某某，現(xiàn)羈押于遂昌縣看守所；張某甲取保在家，聯(lián)系電話(huà)1565893****；王某甲取保在家，聯(lián)系電話(huà)1560080****；徐某某取保在家，聯(lián)系電話(huà)1350682****；王某乙取保在家，聯(lián)系電話(huà)1831070****；劉某甲取保在家，聯(lián)系電話(huà)1876789****；

2.隨案移送訊問(wèn)筆錄、認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)等，詳見(jiàn)送達(dá)回證；

3.隨案移送涉案財(cái)物，詳見(jiàn)涉案款物移送清單。