云南省景洪市人民檢察院

起?訴?書(shū)

景檢一部刑訴〔2020〕30號(hào)

被告人車某某，女，1981年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼5328231981********，漢族，高中文化程度，戶籍所在地云南省西雙版納傣族自治州勐臘縣**鎮(zhèn)**路**號(hào)，捕前住景洪市**棟**單元**號(hào)。因涉嫌合同詐騙罪，于2016年2月25日被景洪市公安局取保候?qū)彙?019年6月18日被景洪市公安局刑事拘留；經(jīng)景洪市人民檢察院批準(zhǔn)，于2019年7月26日被景洪市公安局執(zhí)行逮捕。

本案由景洪市公安局偵查終結(jié)，以被告人車某某涉嫌合同詐騙罪，于2019年9月19日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年9月22日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。其間，本院退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查兩次（2019年10月31日至2019年11月29日、2020年1月13日至2020年2月12日）；延長(zhǎng)審查起訴期限三次（自2019年10月20日至2019年11月3日、2019年12月30日至2020年1月13日、2020年3月13日至2020年3月27日）。

經(jīng)依法審查查明：

2014年6月至2015年10月期間，被告人車某某，多次利用虛假的身份信息“車某甲”“車某乙”“李某甲”，冒用公司的名義，與**分公司和***分公司簽訂合同，共計(jì)領(lǐng)取手機(jī)877臺(tái)。經(jīng)景洪市價(jià)格認(rèn)定中心鑒定：涉案877臺(tái)手機(jī)價(jià)值人民幣3087000元。被告人車某某在領(lǐng)取手機(jī)后，僅僅共支付了1044579元話費(fèi)后逃匿，拒不履行合同約定交付話費(fèi)，也不歸還涉案手機(jī)，涉案手機(jī)至今下落不明，共計(jì)騙取價(jià)值人民幣2042421元財(cái)物。

①2014年6月至2015年10月期間，被告人車某某使用虛假的個(gè)人信息“車某甲”，多次分別以“**國(guó)際旅行社”、“**旅行社有限責(zé)任公司”、“**茶葉有限公司”、“**旅行社有限公司”、“**旅游汽車運(yùn)輸責(zé)任有限公司”、“**房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司”、“**酒店管理有限公司”、“**房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司”的名義與**分公司*支局簽訂《企業(yè)信用擔(dān)保租機(jī)協(xié)議》，辦理“集團(tuán)業(yè)務(wù)”（交話費(fèi)領(lǐng)手機(jī)），共計(jì)從**公司*分公司江北支局領(lǐng)走524臺(tái)集團(tuán)手機(jī)，共價(jià)值人民幣1898200元。被告人車某某先后僅支付了414711元后不再支付，騙取價(jià)值人民幣1483489元的財(cái)物。

②2015年2月，被告人車某某使用虛假的個(gè)人信息“車某乙”，以“**旅行社有限公司”的名義，與**公司*分公司*支局簽訂《企業(yè)信用擔(dān)保租機(jī)協(xié)議》，辦理“集團(tuán)業(yè)務(wù)”（交話費(fèi)領(lǐng)手機(jī)），共計(jì)從**公司*公司*支局領(lǐng)走160臺(tái)集團(tuán)手機(jī)。共計(jì)價(jià)值人民幣750000元，被告人車某某支付了491147元話費(fèi)后不再支付，騙取價(jià)值人民幣258853元的財(cái)物。

③2015年6月，被告人車某某使用虛假的個(gè)人身份信息“車某甲”，以“**旅行社有限公司”的名義，與**公司版納*公司簽訂《**旅行社有限公司合作協(xié)議書(shū)》、《**旅行社有限公司合作協(xié)議書(shū)》，共計(jì)從**公司*分公司領(lǐng)走90臺(tái)集團(tuán)手機(jī)。共計(jì)價(jià)值人民幣198000元，被告人車某某支付了38830元話費(fèi)后不再支付，騙取價(jià)值人民幣159170元的財(cái)物。

④2015年9月，被告人車某某使用虛假的個(gè)人信息“李某甲”，以“**旅行社有限公司*分公司”的名義，與**公司*分公司*支局簽訂《企業(yè)信用擔(dān)保租機(jī)協(xié)議》，辦理“集團(tuán)業(yè)務(wù)”（交話費(fèi)領(lǐng)手機(jī)），共計(jì)從**公司*公司*支局領(lǐng)走103臺(tái)集團(tuán)手機(jī)。共計(jì)價(jià)值人民幣240800元，被告人車某某支付了99891元話費(fèi)后不再支付，騙取價(jià)值人民幣140909元的財(cái)物。

經(jīng)查，**旅行有限公司、**旅行社、**茶葉有限公司、**旅游汽車運(yùn)輸責(zé)任有限公司、**房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司均無(wú)工商注冊(cè)信息，其他涉案公司也未授權(quán)或者委托被告人車某某辦理集團(tuán)業(yè)務(wù)。

2、2018年11月，被告人車某某以合作開(kāi)辦旅行社為由，邀約李某乙以各自出資70萬(wàn)元合資成立**國(guó)際旅行社有限公司，并冒用**旅游集團(tuán)有限公司的名義，與李某乙簽訂《旅行社合作經(jīng)營(yíng)協(xié)議書(shū)》。騙取李某乙70萬(wàn)元合資款。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書(shū)證：受案登記表、立案決定書(shū)、報(bào)案記錄、調(diào)取證據(jù)通知書(shū)、銀行卡明細(xì)賬、銀行客戶信息單、營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、機(jī)構(gòu)代碼復(fù)印件、稅務(wù)登記復(fù)印件、短信截屏記錄、企業(yè)信用擔(dān)保租機(jī)協(xié)議、欠款說(shuō)明、情況說(shuō)明、零首付終端機(jī)型簽收表、交款記錄、領(lǐng)取手機(jī)記錄明細(xì)復(fù)印件、證明、個(gè)人活期賬戶交易明細(xì)、景洪市人民法院案件移送函、民事起訴狀、借條、銀行轉(zhuǎn)賬匯款單、旅行社合作經(jīng)營(yíng)協(xié)議書(shū)、旅游地接委托協(xié)議書(shū)；2.證人證言：證人玉應(yīng)坎、黃某某、陳某某、陶某某、謝某某、阮某某、曹某某、付某某、李某甲、周某某、石某某、龍某某、李某乙、巖罕溫、肖某某、繆某某；3.被告人車某某的供述與辯解；4.鑒定意見(jiàn)：鑒定聘請(qǐng)書(shū)、價(jià)格鑒定結(jié)論、鑒定意見(jiàn)通知書(shū)；5.勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)等筆錄：人像辨認(rèn)筆錄等證據(jù)在案佐證。

本院認(rèn)為，被告人車某某以非法占有為目的，在簽訂、履行合同過(guò)程中，騙取對(duì)方財(cái)物，數(shù)額特別巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚、證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以合同詐騙罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

云南省景洪市人民法院

檢察員：白潔

2020年3月18日

附：

1.被告人車某某現(xiàn)羈押于西雙版納州看守所。

2.卷宗6冊(cè)，共572頁(yè)；散件15頁(yè)?！?

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