上海市青浦區(qū)人民檢察院

起?訴?書

滬青檢一部刑訴〔2020〕1814號(hào)

被告人車某某，男，1997年**月**日生，公民身份號(hào)碼：3708271997********，漢族，中專文化，務(wù)工農(nóng)民，戶籍在山東省魚臺(tái)縣**鎮(zhèn)**樓村**號(hào)，現(xiàn)住山東省濟(jì)寧市北湖區(qū)**號(hào)**室。2020年4月3日因涉嫌詐騙罪由上海市公安局青浦分局刑事拘留，同年4月6日延長(zhǎng)刑事拘留期限至三十天，同年4月30日經(jīng)本院批準(zhǔn)，以涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪于同日由上海市公安局青浦分局執(zhí)行逮捕。

被告人范某某，男，1995年**月**日生，公民身份號(hào)碼：3708111995********，漢族，初中文化，務(wù)工農(nóng)民，戶籍在山東省濟(jì)寧市任城區(qū)**街道**村**巷**號(hào)，現(xiàn)住山東省濟(jì)寧市任城區(qū)**小區(qū)**號(hào)**單元**樓東。2019年10月15日因犯故意傷害罪被山東省濟(jì)寧市任城區(qū)人民法院判處拘役六個(gè)月，緩刑十個(gè)月。2020年3月20日因涉嫌詐騙罪被上海市公安局楊浦分局取保候?qū)?，同?月25日因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪被上海市公安局青浦分局刑事拘留，同年5月28日延長(zhǎng)刑事拘留期限至三十天，同年6月9日經(jīng)本院批準(zhǔn)并由上海市公安局青浦分局執(zhí)行逮捕。

本案由上海市公安局青浦分局偵查終結(jié)，以被告人車某某、范某某涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，于2020年6月23日向本院移送審查起訴。本院受理后，分別于同年6月24日、7月8日告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果；依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護(hù)人、值班律師的意見，審查了全部案件材料。被告人車某某、范某某均同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2020年2月底，被告人范某某在明知被告人車某某收購銀行卡用于網(wǎng)絡(luò)違法犯罪活動(dòng)的情況下，將以自己名義辦理的卡號(hào)為62148353********的招商銀行卡、卡號(hào)為62284813391********的農(nóng)業(yè)銀行卡、卡號(hào)為62220316080********的工商銀行卡及配套U盾、手機(jī)卡出售給被告人車某某，獲利人民幣1,500元。

被告人車某某明知他人收購銀行卡用于網(wǎng)絡(luò)違法犯罪，從被告人范某某處收購了上述三套銀行卡，從周某某（另行處理）處收購了卡號(hào)為62170022100********的建設(shè)銀行卡、卡號(hào)為62148353********的招商銀行卡、卡號(hào)為62220316080********的工商銀行卡及配套U盾、手機(jī)卡，后加價(jià)轉(zhuǎn)賣給他人，獲利人民幣5,000元。

經(jīng)查，被告人范某某辦理的上述銀行卡被用于收取、轉(zhuǎn)移李某乙、李某甲、馬某某等人的被騙資金共計(jì)人民幣46萬余元，周某某辦理的上述銀行卡被用于收取、轉(zhuǎn)移何某某、劉某某、李某丙等人的被騙資金共計(jì)人民幣30萬余元。其中李某乙系在上海市青浦區(qū)重固鎮(zhèn)趙重公路2588弄門口處使用手機(jī)軟件申請(qǐng)貸款被詐騙后將人民幣10萬元匯入上述范某某尾號(hào)為6272的工商銀行卡中。

2020年4月2日上午，被告人車某某自行至山東省濟(jì)寧市公安局任城區(qū)分局常青路派出所投案，如實(shí)供述了上述事實(shí)；被告人范某某到案后如實(shí)供述了上述事實(shí)。

上述事實(shí)，有以下證據(jù)證明：

1．被告人車某某、范某某的供述、證人周某某的證言及辨認(rèn)筆錄證實(shí)，被告人車某某為牟利，在明知對(duì)方從事犯罪活動(dòng)的情況下，仍從被告人范某某、周某某處收購上述銀行卡并出售給他人的事實(shí)。

2.受案登記表、立案決定書、證人李某乙、李某甲、馬某某、何某某、劉某某、李某丙等人的證言、聊天記錄截圖、微信轉(zhuǎn)賬記錄、銀行卡轉(zhuǎn)賬記錄、公安部電信詐騙案件偵辦平臺(tái)案件信息表證實(shí)，李某乙、何某某等人被詐騙后將錢款匯入被告人范某某、周某某名下的上述銀行卡的事實(shí)。

3．協(xié)助查詢財(cái)產(chǎn)通知書、銀行開戶信息、個(gè)人客戶關(guān)聯(lián)合約信息、農(nóng)業(yè)銀行、工商銀行、招商銀行、建設(shè)銀行銀行卡流水明細(xì)證實(shí)，被告人車某某收購的被告人范某某及周某某名下的上述六張銀行卡被用于收取、轉(zhuǎn)移他人被騙資金的情況。

4．公安機(jī)關(guān)出具的案發(fā)及抓獲經(jīng)過證實(shí)，本案案發(fā)及被告人車某某自動(dòng)投案、被告人范某某到案的情況。

5．人口信息證實(shí)，被告人車某某、范某某的身份情況。

6.刑事判決書證實(shí)，被告人范某某的上述前科情況。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人車某某、范某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)均沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人車某某、范某某明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，仍為其犯罪提供幫助，情節(jié)嚴(yán)重，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百八十七條之二第一款、第二十五條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。被告人車某某、范某某均認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，均可以從寬處理。被告人車某某犯罪以后自動(dòng)投案，如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，是自首，可以從輕處罰。被告人范某某如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。被告人范某某在緩刑考驗(yàn)期內(nèi)犯新罪，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十九條、第七十七條第一款的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)撤銷緩刑，實(shí)行數(shù)罪并罰。綜上，建議判處被告人車某某有期徒刑八個(gè)月，并處罰金；判處被告人范某某有期徒刑六個(gè)月，并處罰金，與前罪依法并罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法審判。

此致

上海市青浦區(qū)人民法院

檢察官?魏韌思

檢察官??韓元梅

檢察官助理??吳瑋

2020年7月17日

附件：1.被告人車某某、范某某現(xiàn)羈押于青浦區(qū)看守所

2.案件材料和證據(jù)六冊(cè)

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》二份

4.《適用簡(jiǎn)易程序建議書》一份

5.其他需要附注的事項(xiàng)

《中華人民共和國(guó)刑法》

第二百八十七條之二??明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，為其犯罪提供互聯(lián)網(wǎng)接入、服務(wù)器托管、網(wǎng)絡(luò)存儲(chǔ)、通訊傳輸?shù)燃夹g(shù)支持，或者提供廣告推廣、支付結(jié)算等幫助，情節(jié)嚴(yán)重的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金。

……

第二十五條??共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。

……

第六十七條??犯罪以后自動(dòng)投案，如實(shí)供述自己的罪行的，是自首。對(duì)于自首的犯罪分子，可以從輕或者減輕處罰。其中，犯罪較輕的，可以免除處罰。

……

犯罪嫌疑人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實(shí)供述自己罪行的，可以從輕處罰；因其如實(shí)供述自己罪行，避免特別嚴(yán)重后果發(fā)生的，可以減輕處罰。

第六十九條　判決宣告以前一人犯數(shù)罪的，除判處死刑和無期徒刑的以外，應(yīng)當(dāng)在總和刑期以下、數(shù)刑中最高刑期以上，酌情決定執(zhí)行的刑期，但是管制最高不能超過三年，拘役最高不能超過一年，有期徒刑總和刑期不滿三十五年的，最高不能超過二十年，總和刑期在三十五年以上的，最高不能超過二十五年。

數(shù)罪中有判處有期徒刑和拘役的，執(zhí)行有期徒刑。數(shù)罪中有判處有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役執(zhí)行完畢后，管制仍須執(zhí)行。

數(shù)罪中有判處附加刑的，附加刑仍須執(zhí)行，其中附加刑種類相同的，合并執(zhí)行，種類不同的，分別執(zhí)行。

第七十七條　被宣告緩刑的犯罪分子，在緩刑考驗(yàn)期限內(nèi)犯新罪或者發(fā)現(xiàn)判決宣告以前還有其他罪沒有判決的，應(yīng)當(dāng)撤銷緩刑，對(duì)新犯的罪或者新發(fā)現(xiàn)的罪作出判決，把前罪和后罪所判處的刑罰，依照本法第六十九條的規(guī)定，決定執(zhí)行的刑罰。

……。

《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》

第十五條?犯罪嫌疑人、被告人自愿如實(shí)供述自己的罪行，承認(rèn)指控的犯罪事實(shí)，愿意接受處罰的，可以依法從寬處理。

第一百七十六條??人民檢察院認(rèn)為犯罪嫌疑人的犯罪事實(shí)已經(jīng)查清，證據(jù)確實(shí)、充分，依法應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的，應(yīng)當(dāng)作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。

犯罪嫌疑人認(rèn)罪認(rèn)罰的，人民檢察院應(yīng)當(dāng)就主刑、附加刑、是否適用緩刑等提出量刑建議，并隨案移送認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書等。?