上海市松江區(qū)人民檢察院

起?訴?書

滬松檢一部刑訴〔2020〕969號(hào)

被告人路某甲，男，1988年**月**日生，公民身份號(hào)碼：3707841988********，漢族，高中文化，農(nóng)民，戶籍在山東省安丘市**鎮(zhèn)**村**號(hào)。2019年11月7日因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，由上海市公安局松江分局刑事拘留，同年11月10日延長(zhǎng)刑事拘留期限至三十天，同年12月10日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日由上海市公安局松江分局執(zhí)行逮捕。

本案由上海市公安局松江分局偵查終結(jié)，以被告人路某甲涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年2月10日向本院移送起訴。本院受理后，于2020年2月11日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。本院于2020年3月9日退回上海市公安局松江分局補(bǔ)充偵查，上海市公安局松江分局于同年4月8日補(bǔ)充偵查完畢移送起訴。

經(jīng)依法審查查明：

2018年10月24日14時(shí)許，**有限公司（以下簡(jiǎn)稱“**公司”）財(cái)務(wù)人員李某丙在本區(qū)**路**弄**號(hào)樓**室的公司內(nèi)，被人在QQ上冒用老板蔣某某的名義要求轉(zhuǎn)賬人民幣32.6萬元（以下幣種均為人民幣），后李某丙從**公司的中國(guó)民生銀行賬戶上轉(zhuǎn)賬上述錢款至對(duì)方指定的中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行賬戶（卡號(hào)：62305224200********，開戶人：陳某某）。隨后上述被騙資金被逐級(jí)轉(zhuǎn)移至開戶人為葉某某、熊某某、張某某（另案處理）、高某甲（另案處理）等多個(gè)嫌疑銀行賬戶，其中，轉(zhuǎn)移至張某某中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行賬戶（卡號(hào)：62284502980********）內(nèi)的涉案資金有260,855元。

同日，被告人路某甲伙同李某乙（另案處理）、高某甲、張某某、韓某某、李某甲（另案處理），在明知是犯罪所得的情況下，仍安排張某某在廣東省珠海市將涉案銀行賬戶中的13萬元資金進(jìn)行取現(xiàn)。同時(shí)，為實(shí)現(xiàn)快速取現(xiàn)，被告人路某甲、李某乙利用手機(jī)銀行將張某某涉案銀行賬戶內(nèi)的剩余資金繼續(xù)轉(zhuǎn)移至高某甲的中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行賬戶（卡號(hào)：62284502980********），后由高某甲將上述資金分散轉(zhuǎn)移至其本人及開戶人為路某甲、路某乙（路某甲的父親）、李某丙（路某甲的母親）、路某乙、高某乙、董某某、楊某某、王某某、李某丁等多人的銀行賬戶后予以取現(xiàn)，從而轉(zhuǎn)移犯罪所得。

2019年11月7日，被告人路某甲被公安機(jī)關(guān)抓獲，到案后拒不供認(rèn)上述犯罪事實(shí)

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

第一組證據(jù)：證明被告人路某甲伙同他人實(shí)施掩飾、隱瞞犯罪所得的事實(shí)

證人李某乙、高某甲、張某某、李某甲、蔣某某、李某丙的證言及聊天記錄截圖、公安機(jī)關(guān)調(diào)取的出入境記錄、銀行監(jiān)控錄像、搜查證、搜查筆錄、扣押筆錄、扣押決定書、扣押清單、扣押物品照片、銀行賬戶查詢信息、上海弘連網(wǎng)絡(luò)科技有限公司計(jì)算機(jī)司法鑒定所出具的《司法鑒定意見書》證實(shí)，被告人路某甲伙同李某乙、高某甲、張某某等人實(shí)施掩飾、隱瞞犯罪所得的事實(shí)。

第二組證據(jù)：證明被告人路某甲掩飾、隱瞞犯罪所得的數(shù)額

公安機(jī)關(guān)調(diào)取的銀行單位賬戶對(duì)賬單、銀行交易流水、銀行查詢信息、資金流向表等證實(shí)，涉案部分被騙資金的流向及數(shù)額。

第三組證據(jù)：證明被告人路某甲到案及自然身份情況

公安機(jī)關(guān)出具的《到案經(jīng)過》及全國(guó)常住人口基本信息證實(shí)，被告人路某甲系被抓獲到案及其自然身份情況，其在作案時(shí)已達(dá)完全刑事責(zé)任年齡。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。

本院認(rèn)為，被告人路某甲伙同他人明知是犯罪所得仍予以轉(zhuǎn)移，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十二條第一款、第二十五條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。被告人路某甲在共同犯罪中起主要作用，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十六條第一款的規(guī)定，系主犯。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

上海市松江區(qū)人民法院

檢察官：徐晨怡

檢察官助理：劉慧

2020年5月7日

附件：1．被告人路某甲現(xiàn)羈押于上海市松江區(qū)看守所。

2．案卷材料三冊(cè)、《司法鑒定意見書》一冊(cè)及補(bǔ)充材料三份。

3．《證人（鑒定人）名單》一份。

4．相關(guān)法律條文。

《中華人民共和國(guó)刑法》

第二十五條第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。

第二十六條組織、領(lǐng)導(dǎo)犯罪集團(tuán)進(jìn)行犯罪活動(dòng)的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。

三人以上為共同實(shí)施犯罪而組成的較為固定的犯罪組織，是犯罪集團(tuán)。

對(duì)組織、領(lǐng)導(dǎo)犯罪集團(tuán)的首要分子，按照集團(tuán)所犯的全部罪行處罰。

對(duì)于第三款規(guī)定以外的主犯，應(yīng)當(dāng)按照其所參與的或者組織、指揮的全部犯罪處罰。

第三百一十二條明知是犯罪所得及其產(chǎn)生的收益而予以窩藏、轉(zhuǎn)移、收購、代為銷售或者以其他方法掩飾、隱瞞的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；情節(jié)嚴(yán)重的，處三年以上七年以下有期徒刑，并處罰金。

單位犯前款罪的，對(duì)單位判處罰金，并對(duì)其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，依照前款的規(guī)定處罰。

《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》

第一百七十六條第一款人民檢察院認(rèn)為犯罪嫌疑人的犯罪事實(shí)已經(jīng)查清，證據(jù)確實(shí)、充分，依法應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的，應(yīng)當(dāng)作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。

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