河北省衡水市冀州區(qū)人民檢察院　

起?訴?書(shū)

冀檢公訴刑訴〔2020〕152號(hào)　

1、被告人路某甲，男，1987年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼1301331987********，漢族，初中文化，無(wú)業(yè)，群眾，戶(hù)籍所在地河北省石家莊市趙縣**鄉(xiāng)**村**路**號(hào)，2018年3月5日因非法拘禁罪被石家莊市趙縣人民法院判處有期徒刑八個(gè)月，緩刑一年；2019年10月15日因詐騙罪、非法拘禁罪被石家莊市橋西區(qū)人民法院判處有期徒刑四年，并處罰金人民幣二萬(wàn)元；2020年6月28日被河北省衡水市冀州區(qū)公安局由河北省鹿泉監(jiān)獄解回，同年7月31日因涉嫌犯敲詐勒索罪被刑事拘留，8月10日因涉嫌詐騙罪、敲詐勒索罪、非法拘禁罪轉(zhuǎn)逮捕，現(xiàn)羈押于冀州區(qū)看守所。

2、被告人張某甲，曾用名張某乙，男，1994年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼1301321994********，漢族，大專(zhuān)文化，無(wú)業(yè)，群眾，戶(hù)籍所在地河北省石家莊市元氏縣，住石家莊市橋西區(qū)**大街**區(qū)**號(hào)樓**單元**室。2020年1月因涉嫌危險(xiǎn)駕駛罪被石家莊市公安局橋西分局交警大隊(duì)取保候?qū)彙?/span>2020年6月16日因涉嫌犯敲詐勒索罪被河北省衡水市冀州區(qū)公安局刑事拘留，同年6月17日轉(zhuǎn)指定居所監(jiān)視居住，7月9日轉(zhuǎn)刑事拘留，8月10日因涉嫌詐騙罪、敲詐勒索罪、非法拘禁罪轉(zhuǎn)逮捕，現(xiàn)羈押于饒陽(yáng)縣看守所。

3、被告乙，男，1988年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼1301331988********，漢族，初中文化，無(wú)業(yè)，群眾，戶(hù)籍所在地河北省石家莊市趙縣**鄉(xiāng)**村**路**胡**號(hào)，2016年10月18日因非法拘禁罪被石家莊市趙縣人民法院判處有期徒刑六個(gè)月；2019年4月9日因詐騙罪、非法拘禁罪、敲詐勒索罪被石家莊市中級(jí)人民法院判處有期徒刑五年六個(gè)月，并處罰金人民幣五萬(wàn)元。2020年7月1日被河北省衡水市冀州區(qū)公安局由河北省滄州監(jiān)獄解回，同年7月4日因涉嫌犯敲詐勒索罪被刑事拘留，同年8月10日轉(zhuǎn)逮捕，現(xiàn)羈押于冀州區(qū)看守所。

4被告人趙某，男，1987年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼1301321987********，漢族，初中文化，務(wù)工，群眾，無(wú)前科，戶(hù)籍所在地河北省石家莊市元氏縣**鎮(zhèn)**村**路，現(xiàn)住河北省石家莊市元氏縣**家屬樓**號(hào)樓**單元**室，2020年6月29日因涉嫌犯非法拘禁罪被衡水市冀州區(qū)公安局指定居所監(jiān)視居住，同年7月7日轉(zhuǎn)刑事拘留，8月10日因涉嫌敲詐勒索罪、非法拘禁罪轉(zhuǎn)逮捕，現(xiàn)羈押于冀州區(qū)看守所。

5、被告人代某某，男，1985年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼1522221985********，蒙古族，初中文化，個(gè)體，群眾，戶(hù)籍所在地內(nèi)蒙古興安盟科爾沁右翼中旗吐列毛都鎮(zhèn)色日?qǐng)D艾里**號(hào)，2019年4月9日因詐騙罪、非法拘禁罪、敲詐勒索罪被石家莊市中級(jí)人民法院判處有期徒刑三年，并處罰金人民幣二萬(wàn)元；2020年7月3日被衡水市冀州區(qū)公安局由河北省監(jiān)獄管理局冀東分局第五監(jiān)獄解回，同年7月31日因涉嫌犯非法拘禁罪被刑事拘留，8月10日因涉嫌敲詐勒索罪轉(zhuǎn)逮捕，現(xiàn)羈押于衡水市看守所監(jiān)管醫(yī)院。

本案由衡水市冀州區(qū)公安局偵查終結(jié)，以被告人路某甲、張某甲、趙某、代某某涉嫌敲詐勒索罪、非法拘禁罪，被告人路某乙涉嫌敲詐勒索罪，被告人張某甲涉嫌危險(xiǎn)駕駛罪于2020年10月10日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人及其法定代理人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人及其辯護(hù)人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。被告人同意本案普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

以被告人路某甲、張某甲為首的惡勢(shì)力犯罪集團(tuán)，通過(guò)地緣、血緣關(guān)系相互結(jié)識(shí)路某乙、趙某、代某某等人，從事非法放貸業(yè)務(wù)，假借民間借貸之名，通過(guò)虛增債務(wù)、簽訂虛假借款合同，制造資金走賬流水等手段將虛增債務(wù)非法據(jù)為己有。

1、2017年3月24日下午，被害人論某甲向賈某某（在逃）借款到期后，因無(wú)錢(qián)還款被賈某某帶至被告人路某甲和張某甲放貸處借貸還債。因論某甲需還款25000元給賈某某，便答應(yīng)張某甲與路某甲二人在借款期間不離開(kāi)該地，并簽訂了金額為5萬(wàn)元的借貸合同，約定：不逾期需還款3萬(wàn)元；逾期違約需還款5萬(wàn)元。當(dāng)晚路某甲、張某甲帶論回解村老家認(rèn)家門(mén)。后路、張二人使用暴力手段讓論先出2000元作為借款期間的食宿費(fèi)。當(dāng)晚路、張二人讓趙某看著論，防止其逃跑。3月25日下午，路、張二人通過(guò)銀行ATM機(jī)現(xiàn)金存款和微信轉(zhuǎn)賬共給論某甲48500元。隨后又讓論到柜臺(tái)上將錢(qián)全部取出，張帶論還了賈某某25000元,剩余的錢(qián)由路某甲拿走了。4月3日借款到期后，論某甲未還款，路某甲、張某甲便讓論某甲還款5萬(wàn)元，并讓論某甲向家里要錢(qián)還款，論不愿還款5萬(wàn)，也不想跟父母說(shuō)，路某甲、張某甲二人便拳打腳踢的打論，論被迫承認(rèn)借款5萬(wàn)。?4月9日，論某甲仍無(wú)錢(qián)還款，張某甲便帶著路某乙、趙某和代某某押著論某甲回冀州區(qū)解村家里索要借款。路上，張某甲恐嚇論某甲讓其向家人承認(rèn)是借款5萬(wàn)元，不能說(shuō)出實(shí)際借款金額，論某甲因害怕張某甲等人，擔(dān)心該伙人在家鬧事，便按張某甲的要求謊稱(chēng)是借款了5萬(wàn)元。第二天論某乙替論某甲還款48000元。論某甲自2017年3月25日凌晨至4月9日下午共16天被限制人身自由，晚上由趙某看管論，白天趙某將論某甲帶到辦公室，由路某甲、張某甲等人看著論，防止其逃跑。

2、2017年3月26日上午，被害人高某乙因借旺角國(guó)際放貸男子（身份不詳）錢(qián)未能還上，被其帶至路某甲、張某甲放貸處，讓高某乙找路某甲、張某甲二人借款還貸。高某乙便將自己同學(xué)于某某向其借錢(qián)的事情告訴路某甲、張某甲，二人稱(chēng)可以給高某乙來(lái)要賬還債，但需支付4000元費(fèi)用，高某乙只好同意。路、張二人為防止高某乙逃跑無(wú)法還錢(qián)，遂安排趙某晚上看著高。當(dāng)晚9時(shí)許，趙某看管高某乙、論某甲，防止二人逃跑。27日由張某甲、代某某帶高某乙到其學(xué)校找于某某要賬，并將于某某約至一賓館內(nèi)，后于某某與其老師田某某、張某甲、代某某商討還款事宜。當(dāng)晚于某某逃走，路某甲得知于逃走后帶著趙某趕至賓館，因找于某某未果。路、張二人便商議去于家索要欠款，遂路某甲、張某甲、代某某帶著高某乙及田磊連夜趕至邢臺(tái)于某某家中，向于某某父母索要現(xiàn)金2萬(wàn)元。28日晚8時(shí)30分許，高某乙轉(zhuǎn)賬給了張某甲3950元的好處費(fèi)。29日中午高某乙才被其姐姐高某乙從張某甲處領(lǐng)走。

3、2019年12月23日00時(shí)40分許，被告人張某甲在其機(jī)動(dòng)車(chē)駕駛證被暫扣期間飲酒后駕駛冀A444VX小型轎車(chē)，沿石家莊市南二環(huán)主路由東向西行駛至維明大街路口西約200米輔路時(shí)，被石家莊市公安局交通管理局橋西交警大隊(duì)民警查獲。經(jīng)河北醫(yī)科大學(xué)法醫(yī)鑒定中心鑒定：從所送張某甲的血液樣本檢出乙醇成分，其含量為113.41mg/100ml，屬醉酒后駕駛機(jī)動(dòng)車(chē)。

被告人路某甲、張某甲、路某乙、趙某、代某某到案后自愿如實(shí)供述自己的罪行，其中路某甲、張某甲、路某乙已取得被害人的諒解。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1書(shū)證；

2證人證言；

3被害人陳述；

4被告人供述與辯解；

5鑒定意見(jiàn)；

6辨認(rèn)筆錄；

7視聽(tīng)資料。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀(guān)真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人路某甲、張某甲、趙某、代某某四人對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

綜上，被告人路某甲、張某甲伙同路某乙、趙某、代某某等人，從事非法放貸業(yè)務(wù)，假借民間借貸之名，通過(guò)虛增債務(wù)、簽訂虛假借款合同，制造資金走賬流水等手段將虛增債務(wù)非法據(jù)為己有，使用非法拘禁的手段，強(qiáng)行向被害人索要財(cái)物，數(shù)額較大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百七十四條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以敲詐勒索罪追究其刑事責(zé)任；被告人路某甲、張某甲、趙某、代某某非法剝奪他人人身自由，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百三十八條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法拘禁罪追究其刑事責(zé)任；被告人張某甲醉酒駕駛機(jī)動(dòng)車(chē)在道路上行駛，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百三十三條之一的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以危險(xiǎn)駕駛罪追究其刑事責(zé)任。被告人路某甲、張某甲、趙某、代某某認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

??此??致

衡水市冀州區(qū)人民法院　

檢察官：孔巧玲

檢察官助理：段玉蕾

?2020年10月29日　

附件：

1被告人路某甲、路某乙、趙某現(xiàn)羈押于冀州區(qū)看守所，

張某甲羈押于饒陽(yáng)縣看守所，代某某羈押于衡水市看守所監(jiān)管醫(yī)院。

????2、偵查卷6冊(cè)和檢察卷1冊(cè)；

????3、《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》4份。