江蘇省南京市建某某人民檢察院

起?訴?書

寧建檢訴刑訴〔2020〕120號

被告人路某某，女，1976年**月**日出生，居民身份證號碼3201031976********，漢族，大專文化，原南京**有限公司法定代表人，出生于江蘇省淮安市，住本市秦淮區(qū)**路**佳園**室（戶籍所在地：江蘇省南京市秦淮區(qū)**路**號）。被告人路某某因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年3月11?被南京市公安局建鄴分局刑事拘留，同年4月17日經(jīng)本院批準逮捕，次日由該分局執(zhí)行逮捕，同年4月25日被該分局取保候審，2020年4月24日被本院取保候審。

本案由南京市公安局建鄴分局偵查終結，以被告人路某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年4月15日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年4月16日已告知被告人有權委托辯護人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

被告人路某某作為公司法定代表人，伙同趙某某、夏某某、劉某某等人（均另案處理）于2017?年2月成立南京**有限公司（以下簡稱**公司），以口口相傳、酒會、微信等方式進行宣傳，以投資1萬元人民幣每周返還人民幣750元的高額利息等為誘餌，向不特定社會公眾非法集資。夏某某、劉某某等負責組織管理吸收資金業(yè)務，被告人路某某作為法人提供用于集資的銀行卡、參加酒會演講等。已報案的集資參與人共計180余人，非法集資人民幣1400余萬元（其中未兌付本金700余萬元）。在公司存續(xù)期間，用于非法集資的法人代表路某某（另案處理）名下的四張銀行卡中，另有干某某等其他人流入資金700余萬元。

被告人路某某于2019年3月11日投案，到案后供述了主要犯罪事實。

認定上述事實的證據(jù)如下：?

1.工商登記資料、銀行交易清單等書證；

2.證人趙某某、夏某某、劉某某、邵某某等人的證言；

3.被告人路某某的供述和辯解；

4.南京益誠會計師事務所出具的資金鑒證報告；

5.辨認筆錄。

本院認為，被告人路某某非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條的規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責任。被告人路某某伙同他人共同故意犯罪，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款的規(guī)定，系共同犯罪。被告人路某某在非法吸收公眾存款共同犯罪中起主要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十六條第四款的規(guī)定，應當按照其所參與的全部犯罪處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

江蘇省南京市建某某人民法院

副檢察長：李勇

2020年5月14日

附：

????1.被告人路某某現(xiàn)取保候審于其住處；

2.全部案卷材料和證據(jù)；

3.適用簡易程序建議書1份。