浙江省天臺(tái)縣人民檢察院

起?訴?書

天檢一部刑訴〔2020〕1331號(hào)

被告人路某某，男，1984年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3203231984********，漢族，高中文化，戶籍所在地江蘇省徐州市，住江蘇省徐州市云龍區(qū)**路**。2005年08月02日因犯盜竊罪被上海市浦東新區(qū)人民法院判處有期徒刑1年，并處罰金人民幣一千元；2007年10月26日因犯盜竊罪被上海市崇明區(qū)人民法院判處有期徒刑五年六個(gè)月，并處罰金人民幣六千元，因本案于2020年6月14日被天臺(tái)縣公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2020年7月20日被天臺(tái)縣公安局逮捕。

被告人王某甲，曾用名：王某乙，男，1993年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3203211993********，漢族，初中文化，戶籍所在地江蘇省徐州市，住江蘇省徐州市鼓樓區(qū)**路**號(hào)**樓**單元**室，因本案于2020年6月14日被天臺(tái)縣公安局取保候?qū)彙?/span>

被告人韓某某，男，1987年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3203111987********，漢族，初中文化，戶籍所在地江蘇省徐州市，住江蘇省徐州市泉州區(qū)**村**號(hào)，因本案于2020年6月12日被天臺(tái)縣公安局取保候?qū)彙?/span>

本案由天臺(tái)縣公安局偵查終結(jié)，以三被告人涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，于2020年9月18日向本院移送起訴。本院受理后，已依法告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料，告知認(rèn)罪認(rèn)罰的法律后果，與被告人王某甲、韓某某簽訂了認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書。

經(jīng)依法審查查明：

2018年8月，被告人齊某某伙同陳某甲、許某某、謝某某、邱某某、陳某乙（均刑拘在逃）等人以騙取他人錢財(cái)為目的，委托紹興**科技公司開(kāi)發(fā)了一款“哆啦寶”軟件。以“哆啦寶”APP平臺(tái)的名義，以充值“跑分”高額獲利為誘餌，誘使湯某某、張某某、趙某某、范某某、王某丙、許某某、裘某某、王某丁、謝某某、陳某某、金某某等幾百人參與“跑分“獲利。2018年10月21日，被告人齊某某等人將該平臺(tái)實(shí)施倒閉，致湯某某等多個(gè)被害人經(jīng)濟(jì)損失。期間，被告人齊某某等人以每套1500元人民幣的價(jià)格到江蘇向王某甲、路某某、韓某某購(gòu)買“三件套”卡，用于犯罪活動(dòng)進(jìn)出賬，現(xiàn)已查明，被告人齊某某等人共詐騙所得500萬(wàn)余元以上。

2018年10月，被告人王某甲明知齊某某收購(gòu)其實(shí)名辦理的銀行卡從事信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)，仍將自己的中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行卡以1500元的價(jià)格賣給齊某某使用，并介紹被告人路某某辦理銀行卡銷售給齊某某。后路某某自己辦理了兩張銀行卡，介紹韓某某辦理了兩張銀行卡給齊某某。齊某某收購(gòu)路某某四張銀行卡后將購(gòu)卡款5050元轉(zhuǎn)賬給被告人王某甲，王某甲按照800元一張卡的價(jià)格給路某某，同時(shí)扣除路某某1200元欠款，轉(zhuǎn)給路某某2050元，被告人王某甲非法獲利1800元，總計(jì)3300元。其農(nóng)業(yè)銀行卡6228?2704?570********于2018年10月16日至2018年10月21日期間，被齊某某等人用于實(shí)施詐騙犯罪活動(dòng)資金結(jié)算流水達(dá)1000余萬(wàn)元。

2018年10月，被告人路某某為獲取不當(dāng)利益，明知齊某某等人用于信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)，自己實(shí)名辦理了工商、浙商2套“三件套”（包含銀行卡、U盾、電話卡等），介紹韓某某辦理了工商、浙商2套“三件套”，郵寄至齊某某要求的指定地址浙江省天臺(tái)縣。被告人路某某獲得王順轉(zhuǎn)給其的2050元（扣除了1200元的欠款，實(shí)際為3250元），其支付韓某某450元，實(shí)際獲利2800元。后路某某又為齊某某辦理了興業(yè)銀行、江蘇銀行卡三件套，收取了齊某某的6000元預(yù)付款。被告人路某某的浙商銀行卡6223?0930?300********于2018年10月19日至2018年10月21日期間，被齊某某等人用于實(shí)施詐騙犯罪活動(dòng)資金結(jié)算流水達(dá)1300余萬(wàn)元。

被告人韓某某在明知他人用于信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)的情況下，在被告人路某某的介紹下，于2018年10月初實(shí)名辦理了工商、浙商銀行“三件套”交給路某某，再由路某某郵寄給齊某某用于實(shí)施犯罪活動(dòng)資金結(jié)算，獲得路某某給付的人民幣450元。被告人韓某某的浙商銀行62230930300********于2018年10月17日至2018年10月21日期間，被齊某某等人用于實(shí)施詐騙犯罪活動(dòng)資金結(jié)算流水達(dá)1000余萬(wàn)人民幣。

2020年6月13日，被告人路某某主動(dòng)投案，后如實(shí)供述了自己的犯罪事實(shí)，現(xiàn)對(duì)部分事實(shí)予以翻供。2020年6月12日，被告人韓某某被傳喚到案，2020年6月13日被告人王某甲被傳喚到案，后均如實(shí)供述自己的犯罪事實(shí)。案發(fā)后被告人路某某上交了7600元違法所得，被告人王某甲上交了4500元，韓某某上交了450元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.銀行個(gè)人賬戶明細(xì)、接受證據(jù)材料清單、支付寶明細(xì)、銀行流水、戶籍證明、情況說(shuō)明、刑事判決書等書證；2.證人齊楊某某證言，歸案經(jīng)過(guò)；3.被害人湯某某、張某某、趙某某等人的陳述；4.被告人路某某、王某甲、韓某某供述和辯解；5.提取筆錄、扣押筆錄。

本院認(rèn)為，被告人路某某、王某甲、韓某某明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，為他人提供幫助，其行為均觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百八十七條之二條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。被告人路某某有自首情節(jié)，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第一款，可以從輕或者減輕處罰；被告人王某甲、韓某某有坦白情節(jié)，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條三款，可以從輕處罰；被告人王某甲、韓某某自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

天臺(tái)縣人民法院

檢察官：張錦秀

2020年10月15日

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附件：

1.被告人路某某被羈押在天臺(tái)縣看守所。被告人王某甲、韓某某被取保候?qū)徳诩遥?895218****、1304190****）