平頂山市新華區(qū)人民檢察院　

起?訴?書(shū)

平新檢二部刑訴〔2020〕55號(hào)　

被告人李某某，男，19**年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼410402********5578，漢族，本科文化，系河南**科技有限公司技術(shù)部負(fù)責(zé)人，戶(hù)籍所在地河南省平頂山市新華區(qū)，住平頂山市光明路**號(hào)院**號(hào)樓**單元**號(hào)，無(wú)前科。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年8月27日被平頂山市公安局取保候?qū)彙?020年8月7日，經(jīng)本院決定取保候?qū)?，?dāng)日由平頂山市公安局光明路派出所執(zhí)行取保候?qū)彙?/span>

被告人路某某，女，19**年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼410482********6045，漢族，高中文化，原系平頂山市新華區(qū)中小企業(yè)投資擔(dān)保有限公司客戶(hù)經(jīng)理，戶(hù)籍所在地河南省平頂山市衛(wèi)東區(qū)，住平頂山市衛(wèi)東區(qū)建設(shè)中路北**號(hào)院**號(hào)樓**號(hào)，無(wú)前科。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年8月15日被平頂山市公安局刑事拘留；?2020年8月23日被平頂山市公安局變更強(qiáng)制措施為取保候?qū)彙?020年8月7日，經(jīng)本院決定取保候?qū)彛?dāng)日由平頂山市公安局建設(shè)路分局執(zhí)行取保候?qū)彙?/span>

本案由平頂山市公安局偵查終結(jié)，平頂山市人民檢察院以被告人李某某、路某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年8月7日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年8月7日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人及值班律師的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2010年12月13日至2014年11月18日，平頂山市新華區(qū)中小企業(yè)投資擔(dān)保有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)新華擔(dān)保公司)先后以河南省盛碧源農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)有限公司、河南億鑫化工有限責(zé)任公司、平頂山市十里畫(huà)廊置業(yè)有限公司、河南億嘉集團(tuán)商品混凝土有限公司、項(xiàng)城市匯鑫商品混凝土有限公司、項(xiàng)城市億合節(jié)能門(mén)窗有限公司、河南省億嘉集團(tuán)房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司、洛陽(yáng)市億嘉盛世置業(yè)有限公司等為融資項(xiàng)目，采取自借自保的形式，聘用被告人路某某、李某某為客戶(hù)經(jīng)理，對(duì)外公開(kāi)進(jìn)行宣傳，以1-2.5%的月利率向社會(huì)不特定對(duì)象吸收存款。

經(jīng)平頂山市明審會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)，被告人路某某自2012年12月至2013年4月，獲工資提成共計(jì)36954元，吸收社會(huì)公眾存款金額350萬(wàn)元，吸收社會(huì)公眾存款未兌付金額568萬(wàn)元；被告人李某某自2012年12月至2014年9月，獲工資提成共計(jì)360747.94元，吸收社會(huì)公眾存款金額3706萬(wàn)元，吸收社會(huì)公眾存款未兌付金額1537.8萬(wàn)元。

2019年8月15日，偵查人員在平頂山市衛(wèi)東區(qū)建設(shè)路北**號(hào)院將路某某抓獲；2019年8月21日，偵查人員在平頂山市新華區(qū)光明路**號(hào)院將李某某被抓獲。被告人李某某、路某某到案后自愿如實(shí)供述自己的罪行。

被告人路某某已退繳全部違法所得；被告人李某某退繳違法所得7.4萬(wàn)元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書(shū)證：戶(hù)籍證明、到案經(jīng)過(guò)、前科證明、借款合同等書(shū)證；

2.證人證言：安某某、劉某某等證人證言；

3.被告人供述和辯解：被告人李某某、路某某供述和辯解；

4.鑒定意見(jiàn)。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人李某某、路某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人李某某、路某某伙同他人非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條、第二十五條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚、證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。被告人李某某、路某某認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

平頂山市新華區(qū)人民法院　

檢??察??官：閆愛(ài)玲

檢察官助理：路??洋

2020年9月3日　

附件：

1.被告人李某某、路某某現(xiàn)被取保候?qū)彙?/span>

2.案卷材料和證據(jù)兩冊(cè)。

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》一份。

4.《量刑建議書(shū)》一份。