上海市靜安區(qū)人民檢察院

起?訴?書

滬靜檢刑訴〔2020〕57號

被告人路某，男，1993年**月**日生，公民身份證號：3305231993********，漢族，碩士文化，戶籍在上海市徐匯區(qū)**路**號，住上海市靜安區(qū)**路**弄**號**室。2020年5月25日因涉嫌非法吸收公眾存款罪由上海市公安局靜安分局（以下簡稱“靜安分局”）刑事拘留，后延長拘留期限至三十日。同年6月22日經(jīng)本院決批準(zhǔn)，同日由靜安分局執(zhí)行逮捕。

本案由靜安分局偵查終結(jié)，以被告人路某涉嫌非法吸收公眾存款罪、詐騙罪，于2020年8月17日向本院移送審查起訴。本院受理后，于三日內(nèi)告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果；依法訊問了被告人，聽取了被告人及其律師的意見，審查了全部案件材料。被告人對本案同意適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

自2018年開始，路某個人通過微信公開發(fā)布比特幣投資信息，并承諾高額固定收益，向社會不特定公眾非法募集資金。經(jīng)集資參與人指證及司法會計鑒定，被告人路某至案發(fā)共計募集資金人民幣（以下幣種同）600余萬元，比特幣90余個，未兌付資金300余萬元。

2020年5月25日,被告人路某被公安機(jī)關(guān)抓獲，其到案后如實供述了自己的犯罪事實。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1、集資參與人的證言、微信聊天記錄，證實路某通過微信向社會不特定公眾宣傳比特幣投資并承諾高額固定收益的事實。

2、報案材料、銀行轉(zhuǎn)賬記錄、提幣記錄、財務(wù)顧問協(xié)議等證據(jù)，證實集資參與人向路某投資現(xiàn)金及比特幣的事實。

3、被告人的供述，證實其以比特幣投資為名向社會不特定公眾非法吸收資金的事實。

4、上海滬港金茂會計師事務(wù)所有限公司出具的《司法鑒定意見書》、集資參與人的報案材料，證實被告人非法吸收公眾存款的金額及未兌付金額。

5、靜安分局出具的案發(fā)經(jīng)過，證實被告人的到案情況。

6、靜安分局出具的戶籍資料，證實被告人的基本情況。

上述證據(jù)來源及收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認(rèn)定指控事實。被告人對基本犯罪事實和證據(jù)均無異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人路某違反法律規(guī)定，非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。被告人路某認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條，可以從寬處理。被告人路某到案后如實供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。建議判處被告人路某有期徒刑四年，并處罰金五萬。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法審判。

????此致

上海市靜安區(qū)人民法院

檢??察??官：金??浩

檢察官助理：褚年越

?????????????????????????????????????2020年9月14日

附：

1、被告人路某現(xiàn)被羈押于上海市靜安區(qū)看守所（南）。

2、偵查卷宗4冊、司法會計鑒定意見書1冊。

3、換押證1份、案犯身份卡1份。

4、適用簡易程序建議書1份。

5、認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書1份。

6、相關(guān)法律條文。