西安市新城區(qū)人民檢察院

起訴書

新檢二部刑訴〔2020〕29號

被告人趙龍某，男，回族，1989年**月**日出生，大學本科文化，身份證號6101111989********，戶籍所在地及現(xiàn)住地為西安市新城區(qū)**路**號**單元**層**號，系西安****有限公司法定代表人。2017年8月29日因犯非法拘禁罪被西安市碑林區(qū)人民法院判處有期徒刑八個月，同年9月2日刑滿釋放。2019年4月8日因犯故意傷害罪被西安市新城區(qū)人民法院判處有期徒刑一年九個月，本案案發(fā)時正羈押于西安市新城區(qū)看守所，2019年7月10日本院以涉嫌非法拘禁罪、強迫交易罪批準逮捕。

被告人蘆某某，男，漢族，1986年**月**日出生，初中文化，身份證號6101021986********，戶籍地西安市新城區(qū)**路**號院**號，現(xiàn)住西安市**號樓**室，現(xiàn)系**集團車貸公司業(yè)務員。2019年6月28日因涉嫌詐騙罪被西安市公安局新城分局刑事拘留，2019年7月10日經(jīng)本院不批準逮捕，次日由西安市公安局新城分局取保候審。2019年9月25日經(jīng)本院以涉嫌詐騙罪批準逮捕，2019年9月28日由西安市公安局新城分局執(zhí)行逮捕。

被告人張某甲，女，漢族，1960年**月**日出生，高中文化，身份證號6101021960********，戶籍地及現(xiàn)住地為西安市新城區(qū)**巷**號，系退休人員。2019年8月20日因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪被西安市公安局新城分局刑事拘留，2019年9月25日經(jīng)本院批準逮捕，次日由西安市公安局新城分局執(zhí)行逮捕。

被告人牟亮，男，漢族，1986年**月**日出生，高中文化，身份證號6101031986********，戶籍地及現(xiàn)住地為西安市未央?yún)^(qū)**村**棟**號，無業(yè)。2017年8月29日因犯非法拘禁罪被西安市碑林區(qū)人民法院判處有期徒刑九個月，2017年10月2日刑滿釋放。2019年6月5日因涉嫌非法拘禁罪被西安市公安局新城分局刑事拘留，2019年7月10日本院以涉嫌非法拘禁罪、強迫交易罪批準逮捕，次日由西安市公安局新城分局執(zhí)行逮捕。

被告人屈某某，男，漢族，1989年**月**日出生，高中文化，身份證號6105021989********，戶籍地渭南市臨渭區(qū)**村**組，現(xiàn)住西安市**路**號，現(xiàn)在**中介工作。2019年6月5日因涉嫌非法拘禁罪被西安市公安局新城分局刑事拘留，2019年7月10日本院以涉嫌非法拘禁罪、強迫交易罪批準逮捕，次日由西安市公安局新城分局執(zhí)行逮捕。

被告人王某甲，男，漢族，1987年**月**日出生，初中文化，身份證號6101021987********，戶籍和現(xiàn)住址均為西安市未央?yún)^(qū)**路**號**單元**號，無業(yè)。2019年8月19日因涉嫌詐騙罪被西安市公安局新城分局刑事拘留，2019年9月25日經(jīng)本院批準逮捕，次日由西安市公安局新城分局執(zhí)行逮捕。

本案由西安市公安局新城分局偵查終結，以被告人趙龍某、屈某某涉嫌非法拘禁罪、強迫交易罪、詐騙罪、尋釁滋事罪、故意毀壞財物罪，被告人牟亮涉嫌非法拘禁罪、強迫交易罪、詐騙罪、尋釁滋事罪、故意毀壞財物罪、敲詐勒索罪，被告人蘆某某、張某甲涉嫌詐騙罪，被告人王某甲涉嫌詐騙罪、敲詐勒索罪，于2019年10月23日移送本院審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權委托辯護人，依法訊問了被告人，已告知被害人有權委托訴訟代理人，審查了全部案件材料。期間退回西安市公安局新城分局補充偵查二次，本院延長辦案期限二次。

經(jīng)依法審查查明：

一、惡勢力犯罪集團組織犯罪

2013年初，趙龍某租用西安市新城區(qū)*****A座****號房成立了“西安****有限責任公司”，隨后開始從事非法放貸業(yè)務，趙龍某先后吸收牟亮、屈某某為業(yè)務員，并由張某甲提供部分放貸資金，與蘆某某開展業(yè)務合作，不斷擴大非法放貸業(yè)務，以“套路貸”作為主要犯罪手段，形成以趙龍某為首要分子，張某甲、蘆某某、牟亮、屈某某為其他成員的惡勢力犯罪集團。

該集團以民間借貸為名，利用借款人急于用錢、法律意識淡薄等弱點，放款時預先扣除高額“砍頭息”、“手續(xù)費”等費用，造成借款人實際到手金額遠低于借條金額。在放貸過程中要求借款人或借款人親屬將涉案房產(chǎn)、車輛的抵押、出售等權利委托給張某甲、蘆某某等人，并將委托內容進行公證，從而掌握房產(chǎn)、車輛的處分權。借款人還貸期間，趙龍某等人肆意認定借款人違約、惡意壘高借款金額，迫使借款人無法歸還借款，趙龍某等人再利用之前公證的委托書在借款人不知情的情況下將涉案房產(chǎn)、車輛過戶至同伙名下或直接變賣，完成對借款人財產(chǎn)的非法占有。趙龍某將個別借款人房產(chǎn)過戶后，隱瞞真相繼續(xù)索要本金、利息，強行收取借款人騰房前的“房租”。

該集團在實施上述一系列違法犯罪活動時采取詐騙、非法拘禁、敲詐勒索、軟暴力等違法犯罪手段致使多名群眾人身、財產(chǎn)權益受到侵害。如長時間非法拘禁被害人王某乙、張某乙，為順利霸占王某乙房產(chǎn)，逼迫王某乙與妻子離婚，致使其家庭破裂。將張某乙房產(chǎn)過戶后采取暴力及軟暴力威脅方式逼迫張某乙搬離房屋，致使張某乙無家可歸，在樓道內居住長達一年之久。破壞被害人楊某乙的房屋門鎖、電話威脅索債，在門上用紅油漆寫“還錢”、小區(qū)內張貼索債告示，在其居住的小區(qū)內造成不良影響。以被害人王某丙孩子的安全要挾其還款，王某丙為不連累家人被迫與妻子離婚，害怕再次被非法拘禁遠赴深圳躲避近一年。綜上，趙龍某等惡勢力犯罪集團通過非法放貸，有組織的實施“套路貸”違法犯罪活動謀取非法利益，為非作惡、欺壓百姓、巧取豪奪，造成較為惡劣的社會影響。

案發(fā)后，公安機關查封涉案房產(chǎn)兩套，一套為登記在趙龍某名下房屋（被害人王某丁被詐騙房屋）、一套為蘆某某名下房屋（被害人翟某某被詐騙房屋），扣押趙龍某比亞迪轎車一輛、蘆某某福特轎車一輛，凍結張某甲賬戶資金23018.15元，凍結牟亮賬戶資金2576元。

在被告人趙龍某的組織領導下，該集團有組織地進行了下列違法犯罪活動：

（一）王某乙、張某乙被詐騙、非法拘禁案

2014年12月，被害人王某乙、張某乙需要用錢，便向被告人趙龍某借款，后經(jīng)協(xié)商，以張某乙名下房產(chǎn)（西安市**區(qū)****小區(qū)*幢*****室）做抵押向趙龍某借款150000元，抵押權人為被告人張某甲（張某甲為實際出資人），月息五分，即7500元（為規(guī)避監(jiān)管，借款合同月息寫為2分4厘，即3600元）。

同年12月23日，趙龍某、張某甲及被告人屈某某和王某乙、張某乙到本市**區(qū)***巷西安市房產(chǎn)產(chǎn)權產(chǎn)籍管理中心辦理房產(chǎn)抵押手續(xù)（張某乙將上述房產(chǎn)抵押給張某甲），又到本市**區(qū)***西安市公證處辦理公證手續(xù)（公證內容為張某乙委托趙龍某出售、過戶上述房產(chǎn)等事宜），后回到張某乙家中簽訂借款合同，合同簽訂后，趙龍某向張某乙轉賬114000元（扣除三個月利息、介紹費、房屋評估費、公證費等費用）。

趙龍某向王某乙、張某乙放款后，借款由王某乙實際使用，2015年7、8月期間，王某乙因還款困難，在趙龍某公司內向屈某某請求暫緩還款，屈某某以不按時還款便可能處置張某乙房產(chǎn)為由，建議王某乙再向趙龍某借款，后王某乙向趙龍某協(xié)商借款30000元，月息三毛，即9000元，張某乙作為擔保人，被告人蘆某某作為出借人，后趙龍某向張某乙轉賬20500元，借款由王某乙使用（已扣除月息9000元）。同期，王某乙因歸還信用卡欠款，由趙龍某實際還款5600元，并向趙龍某出具借款10000元借條。同年10月28日，趙龍某又要求王某乙將其名下房產(chǎn)（西安市**區(qū)****區(qū)*號樓*幢*單元*****室）全權委托給蘆某某處理，并將王某乙?guī)е帘臼?*區(qū)公證處將委托書進行公證。

2015年11月9日晚，趙龍某、屈某某等人到張某乙家中，要求張某乙?guī)鋵ふ彝跄骋?，后在本?*區(qū)***街**廠宿舍樓王某乙租住處找到王某乙，趙龍某、屈某某因王某乙未還款且長時間未能聯(lián)系上毆打王某乙，同時趙龍某電話通知被告人牟亮來到現(xiàn)場，牟亮到現(xiàn)場后擊打王某乙頭部，致其頭部受傷（頭皮裂傷，經(jīng)鑒定為輕微傷），后牟亮離開現(xiàn)場。趙龍某、屈某某見王某乙頭部出血較多，便將王某乙、張某乙?guī)е玲t(yī)院進行包扎處理，包扎后又將王某乙、張某乙?guī)е?***辦公室，不許二人離開。拘禁王某乙十余天后，因王某乙頭部傷口需要拆線，趙龍某等人放王某乙離開去拆線，拆線期間仍要求王某乙每天下午到****辦公室匯報籌款情況，后因王某乙未借到錢，趙龍某又將王某乙叫到****辦公室不許離開。趙龍某、屈某某、牟亮等人拘禁王某乙、張某乙后，多次逼迫二人歸還欠款，并多次對二人實施辱罵、恐嚇、毆打、捆綁等行為，期間，趙龍某安排牟亮帶王某乙到本市臨潼區(qū)借款10000元用于歸還欠款，還以二人違約為由逼迫二人在原借款合同上再增加100000元借款額。

2015年11、12月，趙龍某在張某乙不知情的情況下，將張某乙房產(chǎn)過戶到祁某某（系趙龍某舅舅，另案處理）名下，實為趙龍某實際控制，同年12月25日左右，趙龍某將張某乙從****辦公室放走。經(jīng)鑒定，基準日為2015年11月23日，張某乙房產(chǎn)市場零售價格212000元。

2015年12月，趙龍某欲處置王某乙名下房產(chǎn)，因王某乙已婚且名下房產(chǎn)在銀行有抵押貸款，趙龍某逼迫王某乙離婚并安排蘆某某將銀行貸款結清（61950元），后趙龍某向王某乙謊稱將房產(chǎn)抵押給其，且辦理完抵押手續(xù)后可以放王某乙離開籌錢還款，且不再計算利息，若三至五年內將借款還清則歸還房產(chǎn)，后趙龍某、屈某某、蘆某某、牟亮等人以抵押房產(chǎn)為由，帶王某乙到本市**區(qū)**街二手房交易市場，因王某乙在工作人員詢問時不同意買賣房屋未能辦成房產(chǎn)過戶，后趙龍某便要求王某乙和其簽了內容為王某乙欠趙龍某180000元的欠條，趙龍某等人又將王某乙?guī)Щ?***辦公室內，同年12月28日，趙龍某在王某乙不知情的情況下將房產(chǎn)過戶到其名下，并實際控制房產(chǎn)，次日，趙龍某放王某乙離開。經(jīng)鑒定，基準日為2015年12月28日，王某乙房產(chǎn)市場零售價格305900元。

趙龍某等人拘禁張某乙期間，趙龍某隱瞞處置張某乙房產(chǎn)的情況，以王某乙未能還款且張某乙房產(chǎn)已抵押為由，要求張某乙居住房產(chǎn)應向趙龍某交納租金每月1500元，張某乙迫于無奈，于2016年1月至4月期間按月交納租金共計6000元。

2017年至案發(fā)，王某乙多次尋找趙龍某向其還款并要回房產(chǎn)，趙龍某置之不理或虛增債務，拒絕歸還王某乙房產(chǎn)，2017年10月，趙龍某以350000元價格將王某乙房產(chǎn)變賣。2018年3月，趙龍某以253000元價格將張某乙房產(chǎn)變賣。

綜上，被告人趙龍某、張某甲、蘆某某、屈某某詐騙王某乙財產(chǎn)113850元，趙龍某、張某甲、屈某某詐騙張某乙財產(chǎn)218000元。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1、被害人陳述；

2、書證；

3、鑒定意見；

4、辨認筆錄；

5、證人證言；

6、被告人供述及辯解。

（二）劉某某被詐騙、敲詐勒索案

2013年5月被害人劉某某因資金困難與趙龍協(xié)商借款，2013年7月25日被害人劉某某向趙龍某借款30000元，借條上書寫33000元，扣除利息后實際到手27000元。2013年8月14日劉某某又向趙龍某借款2000元，之后劉某某向趙龍某支付2000元利息。2014年劉某某因患癌癥無力還款，趙龍某找到劉某某稱可以把王某?。▌⒛衬硟鹤樱┟挛挥谖靼彩行鲁菂^(qū)***小區(qū)*幢*****室的房產(chǎn)貸款結清后辦理新貸款還清劉某某欠自己的債務，劉某某讓王某丁配合趙龍某辦理相關手續(xù)。2014年7月29日趙龍某誘騙王某丁簽訂委托書，委托趙某甲（趙龍某弟弟）代辦涉案房產(chǎn)的出售、過戶等事宜，并將委托書在西安市**區(qū)公證處進行了公證，并歸還涉案房產(chǎn)銀行貸款118999.88元，在劉某某、王某丁不知情的情況下，2014年8月26日趙龍某指使趙某甲代替王某丁簽字與自己簽訂涉案房產(chǎn)買賣契約，并于2014年9月17日將涉案房產(chǎn)過戶至自己名下，完成對涉案房產(chǎn)的非法占有。經(jīng)鑒定，涉案房產(chǎn)價值254100元。

2014年9月劉某某得知涉案房產(chǎn)被過戶后尋找趙龍某未果。2015年夏天趙龍某找到劉某某稱如果還完230000元就愿意將房子歸還，劉某某為拿回房子被迫同意。劉某某2015年11月10日向趙龍某支付1000元，另先后四次支付7200元。

2016年1月17日趙龍某伙同牟亮來到劉某某家中，向劉某某索要20000元未果后，趙龍某將劉某某家中的電視機及陽臺玻璃隔斷砸壞，并逼迫劉某某寫下承諾書，內容為借款175000元，2016年1月30日內償還利息20000元，每月償還3000元利息，否則騰房歸還趙龍某借款。2016年2月1日劉某某向趙龍某支付20000元，2016年3月4日向趙龍某支付3000元，2016年5月18日向趙龍某支付8000元。2016年7月18日向趙龍某支付2500元，2016年12月30日向趙龍某支付2000元，2017年10月30日向趙龍某支付5000元。

綜上，被告人趙龍某共詐騙116300.12元，趙龍某、牟亮共敲詐勒索40500元。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1、被害人陳述；

2、書證；

3、鑒定意見；

4、辨認筆錄；

5、證人證言；

6、被告人供述及辯解。

（三）楊某乙、楊某甲被詐騙案

2015年8月31日，被害人楊某乙生意周轉需要，以被害人楊某乙（系楊某甲父親）位于西安市**區(qū)***路**號**幢*****號房屋為抵押向被告人趙龍某借款200000元，借款期限三個月。當天楊某甲、楊某乙按照趙龍某要求簽訂借款擔保合同，楊某乙、趙某乙（楊某甲母親）按照趙龍某要求簽訂委托書，委托被告人蘆某某代辦涉案房產(chǎn)的出售、過戶等事宜，借款擔保合同和委托書均在西安市**區(qū)公證處進行了公證，2015年9月1日趙龍某扣除當月借款利息及手續(xù)費后轉給楊某甲184000元。

借款到期后趙龍某向楊某甲強行索要200000元本金，采取破壞、更換涉案房屋門鎖、在門上用紅油漆寫“還錢”、小區(qū)內貼告示、電話威脅的方式強行索債。2015年12月31日趙龍某、蘆某某、張某甲利用之前公證的委托書在楊某乙、楊某甲不知情的情況下將涉案房屋從楊某乙名下過戶至張某甲名下，至此趙龍某等人完成對涉案房屋的非法占有，經(jīng)鑒定，涉案房屋過戶時價值358300元，截止2015年12月31日，楊某甲與李某乙（楊某甲妻子）共向趙龍某支付利息與違約金35000元。

涉案房屋過戶后，趙龍某仍舊要求楊某甲歸還本金，楊某甲在不知道房屋過戶的情況下，為了保住其父親的唯一住房先后向趙龍某支付130500元，2016年9月4日后楊某乙無法聯(lián)系到趙龍某才停止支付本金。2017年5月張某甲按照趙龍某的指示將涉案房屋以300000元的價格賣給郗某某與李某甲。2017年6月楊某甲、楊某乙才知道涉案房屋早已被過戶。

綜上，被告人趙龍某、張某甲、蘆某某共詐騙339800元。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1、被害人陳述；

2、書證；

3、鑒定意見；

4、辨認筆錄；

5、證人證言；

6、被告人供述及辯解。

（四）吳某某、夏某某被詐騙案

2015年10月中旬被害人吳某某生意資金周轉需要，經(jīng)同學牟亮介紹以被害人夏某某（吳某某的前婆婆）位于西安市**區(qū)**路*幢****室的門面房為抵押向被告人趙龍某借款100000元，借款期限1個月，吳某某實際到手94000元。2015年10月22日趙龍某安排出資人齊某某與夏某某簽訂借款擔保合同，誘騙夏某某簽訂委托書委托被告人張某甲代辦涉案房產(chǎn)的出售、過戶等事宜，借款擔保合同和委托書均在西安市**區(qū)公證處進行了公證。吳某某2015年11月22日、24日分別向趙龍某支付2000元利息與1000元利息后無法立即歸還本金。2015年12月14日，趙龍某在夏某某、吳某某不知情的情況下指使張某甲將涉案房屋過戶至趙某丙（趙龍某父親）名下。經(jīng)鑒定，涉案房產(chǎn)過戶時價值123700元。趙某丙將涉案房產(chǎn)繼續(xù)出租收取租金，2018年6月2日以300000元賣給趙某丁與張某丙。

綜上，被告人趙龍某、張某甲共詐騙32700元。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1、被害人陳述；

2、書證；

3、鑒定意見；

4、辨認筆錄；

5、證人證言；

6、被告人供述及辯解。

（五）王某丙被詐騙、非法拘禁案

2015年1月9日被害人王某丙因生意資金周轉需要以一輛棕紅色的按揭寶馬轎車向趙龍某質押借款150000元，借款期限1個月，扣除利息、保證金等費用后實際到手120000元，同時趙龍某要求王某丙在車輛買賣協(xié)議與收條上簽字，載明將涉案車輛以300000元的價格賣給趙龍某并收到車款300000元，實際上王某丙并未賣車。

王某丙起初能夠正常還款，2015年6月份左右未按時還款，趙龍某逼迫王某丙說出孩子上學的地點并用王某丙孩子的安全進行威脅，截止2015年8月31日王某丙共計還款75500元，為了不牽連妻子和孩子，2015年9月14日王某丙與妻子王某丁被迫離婚。

2015年10月左右趙龍某將王某丙叫到****的辦公室里要求王某丙一次性還本付息，王某丙打電話借錢未果，趙龍某要求王某丙將位于西安市**區(qū)**大廈*幢*****號房產(chǎn)賣掉還債，王某丙不答應后趙龍某、屈某某、牟亮對其進行辱罵并不讓其離開，當天下午飯后趙龍某、屈某某、牟亮將王某丙帶至附近酒店房間，屈某某、牟亮隨即離開，趙龍某與王某丙在房間住了一晚，直到次日8時左右王某丙與妻子王某丁電話溝通后以取房子的手續(xù)為由離開酒店。

2015年10月27日王某丙、王某丁按照趙龍某要求簽訂委托書委托被告人蘆某某為處理涉案房產(chǎn)出售、過戶等事宜，并在西安市**區(qū)公證處進行了公證。

因沒找到合適買家涉案房產(chǎn)未賣掉，趙龍某又將王某丙叫至公司并將手機和包沒收，趙龍某、屈某某、牟亮、蘆某某將王某丙帶至張某丁家中要求王某丙租一輛豪華車交給趙龍某，王某丙拒絕之后趙龍某打王某丙耳光，屈某某、牟亮、蘆某某三人對其進行辱罵。趙龍某、牟亮、蘆某某三人將王某丙帶至租車公司租車未果后又帶至**市場附近的旅館房間，趙龍某安排牟亮在旅館房間看守后和蘆某某離開。次日早上吃早餐時王某丙趁牟亮不備逃走。

之后趙龍某聯(lián)系王某丙要求將名下的寶馬車過戶給他，并要求辦理全權委托書，王某丙因害怕再次被非法拘禁，2015年12月3日在**縣的公證處按照趙龍某的要求辦理了委托公證手續(xù)，委托趙龍某代為處理涉案車輛的抵押、出售等事宜，2015年12月5日趙龍某代為歸還車輛貸款172500元。2017年6月8日趙某丙將涉案車輛以160000元價格賣給莊某某。經(jīng)鑒定，涉案車輛價值人民幣220000元。

綜上，被告人趙龍某詐騙3000元。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1、被害人陳述；

2、書證；

3、鑒定意見；

4、辨認筆錄；

5、證人證言；

6、被告人供述及辯解。

（六）高某某被詐騙案

2016年7月12日被害人高某某因資金周轉需要用他人給自己抵賬的黑色捷豹轎車向被告人趙龍某質押借款200000元，借款期限1個月，扣除利息、手續(xù)費等費用后實際到手167500元。借款到期后高某某積極聯(lián)系還款，但無法與趙龍某聯(lián)系上，隨后趙龍某聯(lián)系高某某以超過還款時間為由肆意認定違約借此搪塞高某某，致使高某某一直無法歸還借款。后趙龍某將涉案車輛以200000元變賣。經(jīng)鑒定，涉案車輛價值332400元。

綜上，被告人趙龍某詐騙164900元。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1、被害人陳述；

2、書證；

3、鑒定意見；

4、辨認筆錄；

5、被告人供述及辯解。

（七）違法事件

1、2016年5、6月期間，張某乙因無錢交“房租”，趙龍某要求張某乙搬離房產(chǎn)，并趁張某乙家中無人時將其門鎖更換，并在張某乙家門上張貼催債告示，后張某乙在搬離上述房產(chǎn)時，趙龍某又毆打張某乙，并索要張某乙電動車鑰匙將電動車（自報為富士達電動車，自報價4000余元）騎走，案發(fā)時仍未歸還電動車。

認定上述事實的證據(jù)如下：

（1）被害人陳述；

（2）證人證言；

（3）被告人供述及辯解。

二、翟某某被詐騙案

2013年11月1日被害人翟某某因資金周轉需要經(jīng)尉某某介紹向賈某某等人借款400000元，借款期限一個月，翟某某實際到手384000元，翟某某用該筆資金歸還位于西安市**區(qū)*****號的房貸后打算再次抵押該房屋，因個人征信問題無法貸款。翟某某經(jīng)尉某某介紹認識被告人王某甲，2014年2月15日王某甲從**銀行西安分行貸款600000元，翟某某、張某戊（翟某某妻子）以涉案房屋進行抵押擔保，2014年3月26日王某甲與翟某某、張某戊簽訂600000元借款合同，并在西安市**區(qū)公證處進行了強制執(zhí)行效力公證，貸款到帳后歸還賈某某400000元借款、扣除王某甲好處費、還款保證金等費用后翟某某實際到手88500元，并約定翟某某每月給王某甲支付7500元利息，兩年內還清本金。

2017年5月8日王某甲要求翟某某簽訂委托書委托其代為處理涉案房產(chǎn)的出售、過戶等事宜，并在西安市**區(qū)公證處進行了公證，2018年4月16日王某甲在翟某某不知情的情況下將涉案房屋以實際680000元的價格賣給蘆某某。經(jīng)鑒定，涉案房產(chǎn)價值1061100元。

2018年6月牟亮假扮王某甲的債權人與王某甲一起向翟某某逼債，并以不還錢賣掉涉案房產(chǎn)為由進行威脅，翟某某為了保住自己的房子，2018年6月27日向王某甲轉賬40000元，王某甲付給牟亮10000元。

綜上，被告人王某甲詐騙501100元，被告人牟亮詐騙40000元。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1、被害人陳述；

2、書證；

3、鑒定意見；

4、辨認筆錄；

5、證人證言；

6、被告人供述及辯解。

本院認為，趙龍某、蘆某某、張某甲、牟亮、屈某某構成惡勢力犯罪集團，趙龍某為首要分子，張某甲、蘆某某、牟亮、屈某某為其他成員。其中被告人趙龍某非法拘禁王某乙、張某乙、王某丙，觸犯《中華人民共和國刑法》第二百三十八條之規(guī)定，構成非法拘禁罪；以套路貸方式詐騙王某乙、張某乙、劉某某、楊某甲、吳某某、王某丙、高某某財產(chǎn)，觸犯《中華人民共和國刑法》第二百六十六條之規(guī)定,構成詐騙罪；敲詐勒索劉某某，觸犯《中華人民共和國刑法》第二百七十四條之規(guī)定，構成敲詐勒索罪。根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十九條之規(guī)定應對其數(shù)罪并罰。

被告人張某甲伙同趙龍某以套路貸方式騙取王某乙、張某乙、楊某甲、吳某某財產(chǎn)，觸犯《中華人民共和國刑法》第二百六十六條之規(guī)定，構成詐騙罪。

被告人蘆某某伙同趙龍某以套路貸方式騙取王某乙、楊某甲財產(chǎn)，觸犯《中華人民共和國刑法》第二百六十六條之規(guī)定，構成詐騙罪；非法拘禁王某丙，觸犯《中華人民共和國刑法》第二百三十八條之規(guī)定，構成非法拘禁罪。根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十九條之規(guī)定應對其數(shù)罪并罰。

被告人牟亮非法拘禁王某乙、張某乙、王某丙，觸犯《中華人民共和國刑法》第二百三十八條之規(guī)定，構成非法拘禁罪；敲詐勒索劉某某，觸犯《中華人民共和國刑法》第二百七十四條之規(guī)定，構成敲詐勒索罪。詐騙翟某某財產(chǎn)，觸犯《中華人民共和國刑法》第二百六十六條之規(guī)定，構成詐騙罪。根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十九條之規(guī)定應對其數(shù)罪并罰。

被告人屈某某非法拘禁王某乙、張某乙、王某丙，觸犯《中華人民共和國刑法》第二百三十八條之規(guī)定，構成非法拘禁罪，伙同趙龍某騙取王某乙、張某乙財產(chǎn)，構成詐騙罪。根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十九條之規(guī)定應對其數(shù)罪并罰。

被告人王某甲以套路貸方式騙取他人財產(chǎn)，觸犯《中華人民共和國刑法》第二百六十六條之規(guī)定，構成詐騙罪。

故依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，現(xiàn)將各被告人提起公訴，請依法判處。

此致

西安市新城區(qū)人民法院

檢察員：張雨齊

代檢察員：郭剛

代檢察員：付允韜

2020年4月17日

附：1、案卷二十九冊、光盤十一張，材料二十四頁。

被告人趙龍某、張某甲、蘆某某、牟亮、屈某某、王某甲現(xiàn)羈押于西安市新城區(qū)看守所。

查封房產(chǎn)二套、扣押比亞迪轎車一輛、福特轎車一輛，凍結張某甲賬戶資金23018.15元，凍結牟亮賬戶資金2576元。