天津市濱海新區(qū)人民檢察院

起訴書

津濱檢一部刑訴〔2020〕327號

被告人趙某、男、1985年**月**日出生、公民身份號碼：1201051985********、漢族、本科文化、無業(yè)。戶籍地及住址為天津市河北區(qū)**居**號樓**門**號。因涉嫌詐騙罪，于2019年10月27日被天津市濱海新區(qū)公安局刑事拘留，同年11月28日經(jīng)本院批準，于同日被天津市濱海新區(qū)公安局逮捕。

被告人毛某某、男、1988年**月**日出生、公民身份號碼：1201051988********、漢族、大專文化、無業(yè)、戶籍地為天津市河北區(qū)**街**里**號、住址為天津市河北區(qū)**里**門**室。?2018年4月17日因犯危險駕駛罪被天津市北辰區(qū)人民法院判處拘役三個月，緩刑六個月，并處罰金6000元。因涉嫌詐騙罪、敲詐勒索罪于2020年1月10日被天津市濱海新區(qū)公安局刑事拘留，同年1月21日經(jīng)本院批準，于同日被天津市濱海新區(qū)公安局逮捕。

趙某詐騙案由天津市濱海新區(qū)公安局偵查終結(jié)，以被告人趙某涉嫌詐騙罪，于2020年1月15日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年1月16日已告知被告人有權(quán)委托辯護人及認罪認罰可能導(dǎo)致的法律后果并告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護人、被害人的意見，審查了全部案件材料。期間，本院于（2020年3月1日、2020年5月6日）退回偵查機關(guān)補充偵查，偵查機關(guān)于（2020年3月25日、2020年6月4日）補充偵查完畢移送起訴。本院于（2020年2月16日、2020年4月26日）延長審查起訴期限15日。

毛某某詐騙、敲詐勒索案由天津市濱海新區(qū)公安局偵查終結(jié)，以被告人毛某某涉嫌詐騙罪、敲詐勒索罪，于2020年3月21日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年3月22日已告知被告人有權(quán)委托辯護人及認罪認罰可能導(dǎo)致的法律后果并告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護人、被害人的意見，審查了全部案件材料。期間，本院于（2020年5月6日）退回偵查機關(guān)補充偵查，偵查機關(guān)于（2020年6月4日）補充偵查完畢移送起訴。

2020年6月23日，我院將趙某詐騙案，毛某某詐騙、敲詐勒索案并案。被告人趙某、毛某某同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

1.2016年12月份，被害人段某某經(jīng)毛某某介紹，認識了當時在天津市第一中級人民法院當協(xié)警的趙某，趙某冒充法警，以幫助段某某丈夫辦理天津市第一中級人民法院工勤編制工作為名，先后兩次騙取段某某人民幣共計8萬元。

2.2017年5月份，被害人王某甲經(jīng)段某某介紹認識趙某，趙某以幫助其辦理天津市第一中級人民法院工勤編制工作為名，騙取被害人王某甲人民幣15萬元。

3.2017年12月，被害人李某甲經(jīng)段某某介紹認識趙某，趙某稱其能幫助辦理天津市第一中級人民法院的工作，李某甲于2018年1月6日、1月12日先后2次通過段某某給趙某轉(zhuǎn)賬人民幣共計17萬元。

4.2018年3月份，被害人韓某某經(jīng)段某某丈夫范某某介紹認識被告人趙某，趙某以幫助其辦理天津市第一中級人民法院工勤編制工作為名，騙取被害人韓某某人民幣27萬元。

5.2018年5月份，被害人馮某某經(jīng)段某某介紹認識趙某，趙某以幫助其辦理天津市第一中級人民法院工勤編制工作為名，騙取馮某某人民幣共計5萬元。

6.2018年5月份，被害人陸某某經(jīng)被告人毛某某介紹認識趙某，趙某冒充法警，以為陸某某辦理天津市第一中級人民法院公務(wù)員工作的名義，詐騙被害人陸某某人民幣共計36.2萬元，其中被告人毛某某在明知趙某虛構(gòu)事實的情況下，仍幫助趙某詐騙陸某某10萬元。

7.2018年8月16日，被害人張某某經(jīng)陸某某介紹認識趙某，趙某以幫助張某某妻子辦理天津市第一中級人民法院工勤編制工作、購買法院拍賣的房屋、珠寶字畫為名，先后騙取被害人張某某人民幣共計430萬元。

8.2018年9月份，被害人王某乙經(jīng)吳某某介紹認識趙某，趙某以幫助其辦理天津市第一中級人民法院工勤編制工作為名，騙取被害人王某乙人民幣7萬元。

9.2018年9月份，被害人李某乙經(jīng)吳某某介紹認識趙某，趙某以幫助其辦理天津市第一中級人民法院工勤編制工作為名，騙取被害人李某乙人民幣8萬元。

10.2019年3月份，被害人于某甲在天津市河北區(qū)一彩票站內(nèi)結(jié)識了趙某，趙某冒充法警，以能夠幫助于某甲辦理天津市第一中級人民法院工勤編制工作為名，先后兩次騙取于某甲人民幣共計6萬元。

11.2019年5月份，被害人王某丙經(jīng)于某甲介紹認識趙某，趙某冒充法警伙同毛某某，以能夠幫助王某丙辦理天津市第一中級人民法院老干部處工作為名，先后兩次騙取被害人王某丙人民幣共計35萬元。

12.2019年6月份,趙某以為被害人劉某某經(jīng)吳某某介紹認識趙某，趙某以能夠幫助劉某某的女兒王某丁安排天津市第一中級人民法院工作為由,先后三次騙取被害人劉某某人民幣共計20.5萬元。

13.2019年7月16日、8月28日，被告人毛某某以告發(fā)趙某詐騙犯罪行為相威脅，先后敲詐趙某人民幣5000元、8000元。

被告人趙某詐騙所得贓款用于賭博等揮霍，被告人毛某某詐騙及敲詐勒索所得贓款用于日常揮霍。

案發(fā)后，被告人趙某、毛某某被抓獲歸案，被告人趙某親屬退賠馮某某5萬元，馮某某對被告人趙某表示諒解。被告人毛某某親屬退賠陸某某6萬元，退賠王某丙5萬元，陸某某、王某丙對被告人毛某某表示諒解。認定上述事實的證據(jù)如下：

1.案件來源、抓獲經(jīng)過、戶籍證明等書證；

2.被害人段某某、王某甲、李某甲等人的陳述；

3.證人范某某、于某乙、吳某某的證言；

4.被告人趙某、毛某某的供述與辯解；

5.辨認筆錄；

6.視聽資料。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人趙某、毛某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議。

本院認為，2017年至2019年，被告人趙某以非法占有為目的，虛構(gòu)能夠為他人辦理天津市第一中級人民法院工作、為他人購買法院拍賣房屋、珠寶字畫，騙取他人財物共計614.7萬元，數(shù)額特別巨大，其行為已觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，應(yīng)當以詐騙罪追究其刑事責任。被告人毛某某幫助被告人趙某詐騙他人財物共計45萬元，數(shù)額巨大，其行為已觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，應(yīng)當以詐騙罪追究其刑事責任。被告人毛某某以非法占有為目的，以告發(fā)被告人趙某的詐騙犯罪相威脅，敲詐被告人趙某1.3萬元，數(shù)額較大，其行為已觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百七十四條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，應(yīng)當以敲詐勒索罪追究其刑事責任。

根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

天津市濱海新區(qū)人民法院

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?????????????????????????????????????檢察官：王澤文

?????????????????????????????????檢察官助理：王勝岐

2020年7月2日

附：

1、被告人趙某、毛某某現(xiàn)羈押于天津市濱海新區(qū)第三看守所。

2、案卷材料和證據(jù)八冊。

3、《認罪認罰具結(jié)書》兩份。

4、《量刑建議書》兩份。