上海市浦東新區(qū)人民檢察院
起 訴 書(shū)
滬浦檢金融刑訴〔2019〕1853號(hào)
被告人趙某某,男,1951年**月**日生,公民身份號(hào)碼:3101021951********,漢族,初中文化,原系上海**服務(wù)有限公司**二部**,戶籍在**路**弄**號(hào)**室,住**路**弄**號(hào)**室。2019年1月16日因涉嫌集資詐騙罪,由上海市公安局浦東分局刑事拘留,同年1月18日延長(zhǎng)拘留期限至三十天,2019年2月15日經(jīng)本院以非法吸收公眾存款罪批準(zhǔn)逮捕,并由上海市公安局浦東分局執(zhí)行。
本案由上海市公安局浦東分局偵查終結(jié),以被告人趙某某涉嫌非法吸收公眾存款罪,于2019年4月15日移送本院審查起訴。本院受理后,已于2019年4月17日告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人;依法訊問(wèn)了被告人,審查了全部案件材料。經(jīng)審查,于2019年5月28日退回補(bǔ)充偵查,上海市公安局浦東分局補(bǔ)充偵查終結(jié),于2019年6月26日移送本院審查起訴。
經(jīng)依法審查查明:
2014年11月, **資產(chǎn)管理(上海**有限公司(以下簡(jiǎn)稱“**公司”)注冊(cè)成立,張某某(另案處理)系該公司**人、**人。2016年4月,張某某收購(gòu)并實(shí)際控制上海**服務(wù)有限公司(以下簡(jiǎn)稱“**公司”)。2016年8月至2018年7月,張某某與周某某(另案處理)等人經(jīng)預(yù)謀策劃,采用召開(kāi)酒會(huì)、組織旅游、口口相傳等方式向不特定社會(huì)公眾公開(kāi)宣傳,承諾年化7-12%的固定收益或回購(gòu),以**公司為受托方、**公司為居間方,誘使集資參與人分別與**公司、**公司簽訂《銀行不良資產(chǎn)包委投協(xié)議》《流動(dòng)性支持保證承諾書(shū)》《**—**001號(hào)-6(**銀行等)金融資產(chǎn)定向委投債權(quán)項(xiàng)目預(yù)期收益表》《定向委托投資明細(xì)》,向社會(huì)不特定公眾非法募集資金。
2017年3月至2018年7月,被告人趙某某擔(dān)任**公司**二部**期間,在張某某及周某某、吳某某(另案處理)等人的組織、指使下,向社會(huì)不特定公眾非法募集資金。經(jīng)審計(jì),被告人趙某某參與吸收資金共計(jì)人民幣3.3億余元(以下幣種均為“人民幣”),造成集資參與人損失1.1億余元。
2019年1月15日,被告人趙某某被公安機(jī)關(guān)抓獲,到案后如實(shí)供述上述犯罪事實(shí)。
上述事實(shí),有以下證據(jù)證明:
1.企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照等書(shū)證,證實(shí)**公司、**公司設(shè)立、變更的情況。
2.證人張某某、周某某、馬某某等人的證言,證實(shí)**公司、**公司及下屬門店的組織構(gòu)架、職能分工、非法集資的形式和業(yè)務(wù)模式以及被告人趙某某的任職情況。
3.集資參與人陸某某、錢某某等人的證言、銀行卡復(fù)印件、《銀行不良資產(chǎn)包委投協(xié)議》《流動(dòng)性支持保證承諾書(shū)》《**—**001號(hào)-6(**銀行等)金融資產(chǎn)定向委投債權(quán)項(xiàng)目預(yù)期收益表》《**建工物業(yè)收益權(quán)委托協(xié)議》《定向委投管理項(xiàng)目之**-**002號(hào)**建工物業(yè)收益權(quán)委托投資協(xié)議》《定向委托投資明細(xì)》、銀行卡交易明細(xì)等書(shū)證,證實(shí)集資參與人經(jīng)**公司工作人員介紹,并由**公司、**公司承諾保本付息,進(jìn)行投資活動(dòng)。
4.上海**事務(wù)所有限公司出具的《司法會(huì)計(jì)鑒定意見(jiàn)書(shū)》,證實(shí)被告人趙某某參與非法吸收公眾資金的金額。
5.上海市公安局浦東分局出具的案發(fā)經(jīng)過(guò),證實(shí)被告人趙某某被公安機(jī)關(guān)抓獲,到案后如實(shí)供述自己的罪行。
6.上海市公安局浦東分局調(diào)取的常住人口基本信息,證實(shí)被告人趙某某的身份情況。
7.被告人趙某某對(duì)上述犯罪事實(shí)供認(rèn)不諱。
上述證據(jù)收集程序合法,內(nèi)容客觀真實(shí),足以認(rèn)定指控事實(shí)。
本院認(rèn)為,被告人趙某某違反國(guó)家金融管理法律規(guī)定,向社會(huì)不特定公眾吸收存款,擾亂金融秩序,數(shù)額巨大,其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條第一款,犯罪事實(shí)清楚,證據(jù)確實(shí)、充分,應(yīng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。被告人趙某某在共同犯罪中起主要作用,根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款、第二十六條的規(guī)定,系主犯。被告人趙某某到案后如實(shí)供述自己的罪行,根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款的規(guī)定,可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定,提起公訴,請(qǐng)依法審判。
此致
上海市浦東新區(qū)人民法院
檢察員:徐冬
2019年8月8日
附:
1.被告人趙某某羈押于上海市浦東新區(qū)看守所。
2.偵查卷宗二冊(cè)。
3.《司法鑒定意見(jiàn)書(shū)》二冊(cè)。
4.相關(guān)法律條文。
《中華人民共和國(guó)刑法》
第一百七十六條非法吸收公眾存款或者變相吸收公眾存款,擾亂金融秩序的,處三年以下有期徒刑或者拘役,并處或者單處二萬(wàn)元以上二十萬(wàn)元以下罰金,數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的,處三年以上十年以下有期徒刑,并處五萬(wàn)元以上五十萬(wàn)元以下罰金。
單位犯前款罪的,對(duì)單位判處罰金,并對(duì)其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員,依照前款的規(guī)定處罰。
第二十五條第一款 共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
第二十六條 組織、領(lǐng)導(dǎo)犯罪集團(tuán)進(jìn)行犯罪活動(dòng)的或者在共同犯罪中起主要作用的,是主犯。
三人以上為共同實(shí)施犯罪而組成的較為固定的犯罪組織,是犯罪集團(tuán)。
對(duì)組織、領(lǐng)導(dǎo)犯罪集團(tuán)的首要分子,按照集團(tuán)所犯的全部罪行處罰。
對(duì)于第三款規(guī)定以外的主犯,應(yīng)當(dāng)按照其所參與的或者組織、指揮的全部犯罪處罰。
第六十七條第三款犯罪嫌疑人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié),但是如實(shí)供述自己罪行的,可以從輕處罰;因其如實(shí)供述自己罪行,避免特別嚴(yán)重后果發(fā)生的,可以減輕處罰。
《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》
第一百七十六條第一款人民檢察院認(rèn)為犯罪嫌疑人的犯罪事實(shí)已經(jīng)查清,證據(jù)確實(shí)、充分,依法應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的,應(yīng)當(dāng)作出起訴決定,按照審判管轄的規(guī)定,向人民法院提起公訴,并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。_
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