四川省廣安市廣安區(qū)人民檢察院

起?訴?書

廣區(qū)檢刑訴〔2020〕103號(hào)

被告人趙某，男，1992年**月**日出生，公民身份號(hào)碼5116021992********，漢族，中專文化程度，務(wù)工，戶籍所在地四川省廣安市前鋒區(qū)**村**組**號(hào)，現(xiàn)住四川省廣安市廣安區(qū)**道**段**號(hào)**棟**單元**樓**號(hào)。因涉嫌收買信用卡信息罪，于2019年9月18日被廣安市公安局經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)分局刑事拘留，同年10月17日被該分局取保候?qū)彙?/span>

本案由廣安市公安局經(jīng)開區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人趙某涉嫌收買信用卡信息罪，于2019年11月6日向前鋒區(qū)人民檢察院移送審查起訴。前鋒區(qū)人民檢察院于2019年11月13日轉(zhuǎn)至本院審查起訴。本院受理后，于同日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，聽取了辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。其間，因事實(shí)不清、證據(jù)不足退回補(bǔ)充偵查兩次（自2019年12月26日至2020年1月7日、自2020年2月21日至3月20日）；因案情復(fù)雜于2019年12月16日、2020年2月8日兩次延長審查起訴期限十五日。

經(jīng)依法審查查明：

自2018年7月，被告人趙某和其前妻王某甲（已起訴）商議后讓王某甲聯(lián)系鄭某某、葉某甲等十余人，讓鄭某某等人利用自己的身份信息辦理手機(jī)卡，并將手機(jī)卡開通國際漫游功能，隨后利用這張電話卡和身份證到銀行辦理銀行卡、U盾，并按要求修改銀行卡、U盾密碼，趙某、王某甲以支付鄭某某等賣卡人員每張卡1000元的收購費(fèi)，3個(gè)月之后每張卡300元的租金或直接以支付每月300元錢租金的方式將鄭某某等人辦理的電話卡、U盾收購，同時(shí)辦卡人員通過微信將身份證正反雙面拍照后傳給王某甲。后王某甲將收購的銀行卡、銀行卡U盾、電話卡交給被告人趙某。如果辦理的銀行卡被銀行凍結(jié)，趙某、王某甲以支付辦卡人凍結(jié)金額8%、5%不等的提成金額的方式將凍結(jié)的錢取現(xiàn)。

被告人趙某和王某甲共收購他人銀行卡共計(jì)63張，其中葉某甲４張、徐某某３張、陳某甲３張、王某乙４張、鄭某某４張、葉某乙２張、李某某２張、杜某某４張、陳某乙３張、陳某丙３張、向某某５張、楊某某４張、劉某甲３張、張某某３張、雷某某２張、苑某某２張、張某某２張、肖某某３張、劉某乙３張、袁某某４張。

同時(shí)查明：2019年9月16日，被告人趙某電話向公安機(jī)關(guān)投案，到案后如實(shí)供述了主要犯罪事實(shí)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

物證；書證；證人證言；被告人的供述與辯解；搜查、辨認(rèn)筆錄等。

本院認(rèn)為，被告人趙某違反國家對(duì)信用卡的管理規(guī)定，收買他人信用卡信息資料，數(shù)量巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十七條之一第二款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以收買信用卡信息罪追究其刑事責(zé)任。被告人趙某犯罪以后主動(dòng)投案，并如實(shí)供述罪行，依照《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款之規(guī)定，系自首，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

四川省廣安市廣安區(qū)人民法院

檢察員：廖垚

2020年4月17日

附：

1.被告人趙某現(xiàn)取保候?qū)徳诩遥?lián)系電話：1878266****。

2.案卷材料和證據(jù)8冊?！?