浙江省樂清市人民檢察院

起 訴 書

樂檢三部刑訴〔2019〕195號

被告人趙某，男，1997年**月**日出生，公民身份號碼5303241997********，漢族，初中文化程度，無職業(yè)，戶籍所在地云南省曲靖市羅平縣**鎮(zhèn)**村委會**村**號，因涉嫌詐騙罪，于2019年7月23日被樂清市公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準，于2019年8月27日被樂清市公安局逮捕。

被告人班永正，男，1995年**月**日出生，公民身份號碼5223271995********，布依族，初中文化程度，無職業(yè)，戶籍所在地貴州省黔西南布依族苗族自治州冊亨縣**鄉(xiāng)**村**組，因涉嫌詐騙罪，于2019年7月23日被樂清市公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準，于2019年8月27日被樂清市公安局逮捕。

被告人劉某，女，1998年**月**日出生，公民身份號碼5225011998********，苗族，初中文化程度，無職業(yè)，戶籍所在地貴州省安順市西秀區(qū)**鎮(zhèn)**村**組，因涉嫌詐騙罪，于2019年7月23日被樂清市公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準，于2019年8月27日被樂清市公安局逮捕。

被告人李正強，男，1997年**月**日出生，公民身份號碼5325291997********，哈尼族，初中文化程度，無職業(yè)，戶籍所在地云南省紅河哈尼族彝族自治州河口瑤族自治縣**鄉(xiāng)**村委會**村**組，因涉嫌詐騙罪，于2019年7月23日被樂清市公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準，于2019年8月27日被樂清市公安局逮捕。

被告人丁才勇，男，1999年**月**日出生，公民身份號碼5306021999********，漢族，初中文化程度，無職業(yè)，戶籍所在地云南省昭通市昭陽區(qū)**鎮(zhèn)**村民委員會**組**號，因涉嫌詐騙罪，于2019年7月23日被樂清市公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準，于2019年8月27日被樂清市公安局逮捕。

被告人馮小林，男，1997年**月**日出生，公民身份號碼5303231997********，漢族，大專文化程度，無職業(yè)，戶籍所在地云南省曲靖市師宗縣**鎮(zhèn)**村委會**村**號，因涉嫌詐騙罪，于2019年7月23日被樂清市公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準，于2019年8月27日被樂清市公安局逮捕。

被告人孫華雪，女，1996年**月**日出生，公民身份號碼5321281996********，漢族，中專文化程度，無職業(yè)，戶籍所在地云南省昭通市鎮(zhèn)雄縣**鎮(zhèn)**村民委員會**村民小組**號，因涉嫌詐騙罪，于2019年7月23日被樂清市公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準，于2019年8月27日被樂清市公安局逮捕。

被告人徐某某，男，1997年**月**日出生，公民身份號碼5303811997********，漢族，初中文化程度，無職業(yè)，戶籍所在地云南省曲靖市宣威市**鎮(zhèn)**村委會**村**號，因涉嫌詐騙罪，于2019年7月23日被樂清市公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準，于2019年8月27日被樂清市公安局逮捕。

被告人王某某，男，2000年**月**日出生，公民身份號碼5325222000********，苗族，小學(xué)文化程度，無職業(yè)，戶籍所在地云南省紅河哈尼族彝族自治州蒙自縣**鎮(zhèn)**村委會**村，因涉嫌詐騙罪，于2019年7月23日被樂清市公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準，于2019年8月27日被樂清市公安局逮捕。

被告人朗某某，男，2001年**月**日出生，公民身份號碼5331242001********，傣族，初中文化程度，無職業(yè)，戶籍所在地云南省德宏傣族景頗族自治州隴川縣**鎮(zhèn)**村民委員會**社**號，因涉嫌詐騙罪，于2019年7月23日被樂清市公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準，于2019年8月27日被樂清市公安局逮捕。

本案由樂清市公安局偵查終結(jié)，以被告人趙某、劉某、班永正、李正強、孫華雪、馮小林、丁才勇、徐某某、王某某、朗某某涉嫌詐騙罪，于2019年10月25日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知各被告人有權(quán)委托辯護人和認罪認罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及值班律師的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2015年以來，被告人趙某、班永正、劉某、李正強、丁才勇、馮小林、孫華雪、徐某某、王某某、朗某某等人先后加入“韓國姬佩詩化妝品有限公司”（原“廣州蝶貝蕾精細化工有限公司”）詐騙集團。該詐騙集團自2015年起以陜西省寶雞市為據(jù)點，后于2017年8月份將據(jù)點轉(zhuǎn)至甘肅省平?jīng)鍪?，再?019年6月將據(jù)點轉(zhuǎn)至安徽省安慶市。該犯罪集團以寢室為單位實行統(tǒng)一住宿，集中管理的模式，內(nèi)部設(shè)有總經(jīng)理、經(jīng)理、主任、主管、業(yè)務(wù)員等多個層級，要求每人繳納2900元購買該公司一套營業(yè)執(zhí)照獲得加入資格，以發(fā)展人員晉升層級，為獲得提成及分紅，積極在網(wǎng)絡(luò)上交友發(fā)展下線，若發(fā)展下線不成，則實施交友詐騙行為。

被告人趙某在該詐騙集團里擔任二把手主任，協(xié)助寢室主任管理寢室并傳授詐騙方法；被告人劉某、孫華雪、徐某某、班永正、馮小林、丁才勇、李正強等人在該犯罪集團里擔任主管，負責實施詐騙并管理其組內(nèi)的業(yè)務(wù)員的工作與生活；被告人王某某、朗某某在該犯罪集團內(nèi)擔任業(yè)務(wù)員，負責誘騙網(wǎng)友加入其組織，在不能發(fā)展下線時，以交友詐騙的方式騙取交通費、醫(yī)藥費、伙食費等，詐騙所得除留作寢室日常開支外統(tǒng)一上交。具體犯罪事實如下：

1、被告人趙某于2016年12月加入詐騙集團并參與詐騙，后升任主任（二把手領(lǐng)導(dǎo)），通過使用tong173173、TYMBFK的微信號收取其寢室的業(yè)務(wù)員以聊天交友方式詐騙所得的錢財，其參與期間集團詐騙總金額617891.99元以上。

2、被告人班永正于2016年10月23日加入詐騙集團并開始實施詐騙，通過使用w_bwcq22、w6x9966的微信號以聊天交友的方式騙取他人錢財共計72456元，其中伙同李某某等人使用該微信號騙取在本市務(wù)工的被害人林某某3407.8元，其參與期間集團詐騙總金額619609.39元以上。

3、被告人劉某于2017年7月加入詐騙集團并開始實施詐騙，單獨或伙同他人通過使用zsl3399y、wxid-8067wj4sbmzj22、wxid_g6rtjgr5vq8422的微信號以聊天交友的方式騙取他人錢財共計30673.14元，其參與期間集團詐騙總金額607848.64元以上。

4、被告人李正強于2015年4月加入詐騙集團并開始實施詐騙，通過使用abc1871296012的微信號以聊天交友的方式騙取他人錢財共計23221.43元，其參與期間集團詐騙總金額619609.8元以上。

5、被告人丁才勇于2017年10月27日加入詐騙集團并開始實施詐騙，通過使用LXY2920443的微信號以聊天交友的方式騙取他人錢財共計18178.63元，其參與期間集團詐騙總金額601730.26元以上。

6、被告人馮小林于2017年6月18日加入詐騙集團并開始實施詐騙，通過使用FXL18893326932的微信號以聊天交友的方式騙取他人錢財共計17781.4元，其參與期間集團詐騙總金額609289.67元以上。

7、被告人孫華雪于2017年8月24日加入詐騙集團，通過使用s13278633615的微信號以聊天交友的方式騙取他人錢財13605.48元，其參與期間集團詐騙總金額607428.47元以上。

8、被告人徐某某于2016年9月13日加入詐騙集團并開始實施詐騙，通過使用X18388220667的微信號以聊天交友的方式騙取他人錢財11441.6元，其參與期間集團詐騙總金額619609.8元以上，其已退贓11441.6元。

9、被告人王某某于2018年9月加入詐騙集團并開始實施詐騙，通過使用wjd18314010382的微信號以聊天交友的方式騙取他人錢財共計3890.9元，其參與期間集團詐騙總金額373830.31元，其中未成年時騙取67912.28元。

10、被告人朗某某于2018年8月26日加入詐騙集團并開始實施詐騙，通過使用lfb53321的微信號以聊天交友的方式騙取他人錢財共計402696.14元，其中未成年時騙取167000.16元。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.物證：手機、筆記本；

2.書證：戶籍證明、前科核實證明、交通、住宿信息、轉(zhuǎn)賬記錄、繳款單；

3.證人證言：到案經(jīng)過；

4.被害人陳述：被害人林某某、儲某某、曹某某等多人的陳述；

5.被告人的供述和辯解：被告人趙某、班永正、劉某、李正強、丁才勇、馮小林、孫華雪、徐某某、王某某、朗某某的供述和辯解，同案犯馬某某、巴某某、鄢某某等多人的供述和辯解；

6.勘驗、檢查、辨認、偵查實驗等筆錄：辨認筆錄、搜查筆錄；

7.視聽資料、電子數(shù)據(jù)：光盤、微信截圖。

本院認為，被告人趙某、班永正、劉某、李正強、丁才勇、馮小林、孫華雪、徐某某、王某某、朗某某以非法占有為目的，采取虛構(gòu)事實的非法，組成犯罪集團，騙取他人財物，其行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第二十五條、第二十六條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當以詐騙罪追究其刑事責任。被告人趙某、劉某、班永正、李正強、孫華雪、馮小林、丁才勇、徐某某詐騙數(shù)額特別巨大，被告人王某某、朗某某詐騙數(shù)額巨大。被告人趙某、劉某、班永正、李正強、孫華雪、馮小林、丁才勇、徐某某、王某某、朗某某在共同犯罪中起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條的規(guī)定，系從犯，應(yīng)當減輕處罰。被告人王某某、朗某某實施部分犯罪行為時，未滿十八周歲，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第十七條第三款的規(guī)定，應(yīng)當從輕處罰。建議判處被告人趙某四年以上五年以下有期徒刑，并處罰金。建議判處被告人班永正、劉某、李正強三年六個月以上四年六個月以下有期徒刑，并處罰金。建議判處被告人馮小林、丁才勇、孫華雪三年以上四年以下有期徒刑，并處罰金。建議判處被告人徐某某三年有期徒刑，適用緩刑，并處罰金。建議判處被告人王某某二年有期徒刑，適用緩刑，并處罰金。建議判處被告人朗某某一年六個月有期徒刑，適用緩刑，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

浙江省樂清市人民法院

檢察員：徐建旭

2019年12月5日

附：

1.被告人趙某、班永正、李正強、馮小林、丁才勇、徐某某、王某某、朗某某現(xiàn)羈押于樂清市看守所；被告人劉某、孫華雪現(xiàn)羈押于溫州市看守所。

2.案卷材料和證據(jù)壹拾玖冊。

3.光盤陸張。

4.隨案移送手機、筆記本、交款單等物品（詳見清單）。