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起訴書(shū)(趙某非法、收買(mǎi)信息卡信息、盜竊案)_四川省樂(lè)山市市中區(qū)人民檢察院

2021-09-21 塵埃 評(píng)論0

四川省樂(lè)山市市中區(qū)人民檢察院

四川省樂(lè)山市市中區(qū)人民檢察院 

起?訴?書(shū)

樂(lè)市中檢刑檢刑訴〔2020〕Z253號(hào) 

被告人趙某,男性,1994年**月**日出生于四川省樂(lè)山市沙灣區(qū),居民身份證號(hào)碼5111111994********,漢族,中專(zhuān)文化,群眾,無(wú)業(yè),戶籍所在地四川省樂(lè)山市沙灣區(qū)**鎮(zhèn)**號(hào),住四川省樂(lè)山市沙灣區(qū)**鎮(zhèn)**小區(qū)**棟**單元**樓**號(hào)。2020年8月7日因涉嫌妨害信用卡管理罪,被樂(lè)山市公安局五通橋區(qū)分局刑事拘留,經(jīng)樂(lè)山市五通橋區(qū)人民檢察院批準(zhǔn),同年9月8日被逮捕。

本案由樂(lè)山市公安局五通橋區(qū)分局偵查終結(jié),以被告人趙某涉嫌妨害信用卡管理罪、盜竊罪,于2020年11月6日向樂(lè)山市五通橋區(qū)人民檢察院審查起訴,因該院無(wú)管轄權(quán),于同年12月3日向本院移送審查起訴。本院受理后,同年12月4日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果,依法訊問(wèn)了被告人,聽(tīng)取了被告人及值班律師的意見(jiàn),審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明:

1、收買(mǎi)、非法提供信用卡信息罪

2019年8月份,被告人趙某經(jīng)尹某某(另案處理)介紹認(rèn)識(shí)劉某某(已起訴)之后,陸續(xù)以人民幣800元至1000元每套的價(jià)格,向劉某某提供自己及他人的銀行卡套卡(含銀行卡、綁定銀行卡的電話卡、U盾及身份證信息),供劉某某出售給郭某某(已判決)、青神魯毛(微信昵稱(chēng))及菲律賓、柬埔寨的上家使用。2019年8月至2020年1月期間,趙某先后收買(mǎi)馮某某、譚某某、杜某某、李某甲、易某某、趙某某、鐘某某、周某某、季某某、李某乙、劉某某等11名卡主的銀行卡共計(jì)22套,提供給劉某某。

2、盜竊罪

劉某某將被告人趙某本人的16套銀行卡(中國(guó)銀行、建設(shè)銀行的銀行卡各3套,工商銀行、農(nóng)業(yè)銀行、恒豐銀行的銀行卡各2套,平安銀行、光大銀行、郵政儲(chǔ)蓄銀行、交通銀行的銀行卡各1套),分別出售給郭某某、青神魯毛、菲律賓及柬埔寨上家后,趙某先后6次將提供他人使用中的本人銀行卡,采取掛失補(bǔ)辦或銷(xiāo)戶取款的方式,竊取卡內(nèi)他人資金,共計(jì)239975.54元。具體如下:

(1)2019年11月3日,趙某掛失62179966500********郵政儲(chǔ)蓄銀行卡,余額2284元全部支取。

(2)2019年12月15日,趙某掛失62226251200********交通銀行卡,并銷(xiāo)戶將余額1276.05元全部支取。

(3)2020年1月14日,趙某掛失6217003650********建行卡,換新卡62170036500********,1月17日又將尾號(hào)3578建行卡銷(xiāo)戶,卡上余額50041.83元全部轉(zhuǎn)入趙某另一建行卡62170036500********(該卡轉(zhuǎn)入前有余額853.82元)。當(dāng)日從尾號(hào)5832卡中支出10895元用于微信充值,向其銀行卡號(hào)6229084330********轉(zhuǎn)款4萬(wàn)元。

(4)2020年1月16日,趙某將6230505200********農(nóng)行卡銷(xiāo)戶,余額6373.66元全部支取。

(5)2020年1月17日,趙某將62178531000********中國(guó)銀行卡掛失,余額8萬(wàn)元,隨后通過(guò)財(cái)付通轉(zhuǎn)出2萬(wàn)元,轉(zhuǎn)9008.95元至趙某支付寶,取現(xiàn)3900元,通過(guò)手機(jī)銀行轉(zhuǎn)款4.7萬(wàn)元到趙某銀行卡6229084330********?。

(6)2020年1月17日,趙某將62149216********光大銀行卡銷(xiāo)戶換新卡62149216********,余額10萬(wàn)元轉(zhuǎn)入新卡,趙某當(dāng)日在ATM機(jī)取款2萬(wàn)元,向62284805296********銀行卡轉(zhuǎn)款1000元,向趙某另一銀行卡6229084330********轉(zhuǎn)款2.9萬(wàn)元,自1月19日起陸續(xù)通過(guò)微信轉(zhuǎn)賬、充值或支付寶轉(zhuǎn)賬的方式使用卡內(nèi)資金,到1月29日尾號(hào)7222銀行卡內(nèi)僅余0.86元。

被告人趙某已將前述贓款用于日常開(kāi)銷(xiāo)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下:

書(shū)證;證人證言;被告人供述與辯解;辨認(rèn)筆錄;電子數(shù)據(jù)等。

本院認(rèn)為,被告人趙某收購(gòu)他人銀行卡進(jìn)行出售,之后將部分已出售的銀行卡掛失或銷(xiāo)戶,取走卡內(nèi)不屬于自己的資金且數(shù)額巨大,其行為已分別觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十七條之一第二款、第二百六十四條,犯罪事實(shí)清楚,證據(jù)確實(shí)、充分,應(yīng)當(dāng)以收買(mǎi)、非法提供信用卡信息罪、盜竊罪追究其刑事責(zé)任,其中收買(mǎi)、非法提供信用卡信息22套,屬數(shù)量巨大。趙某主動(dòng)投案,如實(shí)供述其主要犯罪事實(shí),系自首,根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第一款,可以從輕或者減輕處罰。趙某自愿認(rèn)罪認(rèn)罰,根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條,可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定,提起公訴,請(qǐng)依法判處。

此致

樂(lè)山市市中區(qū)人民法院 

?????????????????????????????????檢察官:萬(wàn)文淵

????????????????????????????????2020年12月28日 

附件:

1.被告人趙某現(xiàn)羈押于樂(lè)山市五通橋區(qū)看守所

2.案卷材料和證據(jù)7冊(cè)(光盤(pán)8張)

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》一份

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