黑龍江省北安市人民檢察院

起?訴?書

黑北檢公訴刑訴〔2019〕141號(hào)

被告人趙某，男，1976年**月**日出生，身份證號(hào)碼2326021976********，漢族，小學(xué)文化，無(wú)固定職業(yè)，住黑龍江省北安市**城**號(hào)樓**單元**室（戶籍所在地：黑龍江省北安市**鄉(xiāng)**村**組**戶）。2018年1月30日因賭博被北安市公安局行政拘留10日并處罰款3,000元。2019年8月6日因涉嫌詐騙被北安市公安局刑事拘留，2019年9月12日經(jīng)本院以涉嫌詐騙罪批準(zhǔn)逮捕，同日由北安市公安局執(zhí)行。

被告人馮某某，女，1982年**月**日出生，身份證號(hào)碼2311811982********，漢族，小學(xué)文化，無(wú)固定職業(yè)，無(wú)固定住所（戶籍所在地：黑龍江省北安市**鄉(xiāng)**村**組**戶）。2019年8月28日因涉嫌詐騙罪被北安市公安局取保候?qū)彙?/span>

被告人石某某，女，1981年**月**日出生，身份證號(hào)碼2326031981********，漢族，高中文化，無(wú)固定職業(yè)，住黑龍江省北安市**小區(qū)**單元**室（戶籍所在地：黑龍江省五大連池市**社區(qū)**區(qū)**委**號(hào)）。2019年6月9日因涉嫌詐騙被北安市公安局刑事拘留，2019年7月16日經(jīng)本院以涉嫌詐騙罪批準(zhǔn)逮捕，同日由北安市公安局執(zhí)行。

被告人白某某，男，1983年**月**日出生，身份證號(hào)碼2311821983********，漢族，初中文化，個(gè)體經(jīng)營(yíng)者，住黑龍江省北安市**小區(qū)**號(hào)樓**單元**室（戶籍所在地：黑龍江省五大連池市**區(qū)**村**組**號(hào)）。2019年8月26日因涉嫌詐騙罪被北安市公安局取保候?qū)彙?/span>

被告人李某甲，女，1976年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼2326021976********，漢族，小學(xué)文化，無(wú)固定職業(yè)，住北安市**小區(qū)**號(hào)樓**單元**室（戶籍所在地：黑龍江省北安市**鄉(xiāng)**村**組**戶）。2019年6月1日因涉嫌詐騙罪被北安市公安局取保候?qū)彙?/span>

被告人魏某某，女，1991年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼2311821991********，漢族，初中文化，無(wú)固定職業(yè)。住北安市**小區(qū)**號(hào)樓**單元**室（戶籍所在地：黑龍江省五大連池市**農(nóng)場(chǎng)第**委**組**號(hào)）。2019年12月17日因涉嫌虛假訴訟罪經(jīng)本院決定被取保候?qū)彙?/span>

本案由北安市公安局偵查終結(jié)，以被告人石某某涉嫌詐騙罪，于2019年9月16日向本院移送審查起訴。以被告人趙某、馮某某、白某某、李某甲涉嫌詐騙罪，于2019年11月12日向本院移送審查起訴。本院受理后，分別于2019年9月16日、11月12日已告知各被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，分別于2019年9月16日、11月12日已告知各被害人依法享有的訴訟權(quán)利。依法訊問(wèn)了被告人，聽取了被告人、辯護(hù)人、被害人的意見，審查了全部案件材料。其間，于2019年10月30日退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2019年11月27日補(bǔ)充偵查完畢重新移送審查起訴。本院分別于2019年10月17日、12月13日各延長(zhǎng)審查起訴期限十五日。

經(jīng)依法審查查明：

2014年開始，被告人趙某以能幫助他人提取住房公積金為名，聯(lián)系哈爾濱等地多名被害人到北安市，以自己及被告人馮某某、石某某、白某某、李某甲、魏某某的名義與被害人簽訂虛假的高額借條，用虛構(gòu)的債權(quán)向法院提起民事訴訟，法院出具調(diào)解書后，依據(jù)生效的調(diào)解書申請(qǐng)執(zhí)行被害人住房公積金或工資，執(zhí)行款被趙某領(lǐng)取并據(jù)為己有。趙某與馮某某、石某某、白某某、李某甲、魏某某等人相互配合，通過(guò)此種方式長(zhǎng)期在北安市人民法院、五大連池市人民法院提起虛假民事訴訟騙取他人錢款，實(shí)施的犯罪事實(shí)如下：

1．2014年12月，被告人趙某將哈爾濱市的被害人王某乙、劉某乙騙至北安市，簽訂了“出借人馮某某，借款人王某乙、劉某乙，借款金額60,000元，月利息2分，借款時(shí)間2013年12月10日”的虛假借條。借條簽訂當(dāng)日趙某指使被告人馮某某作為原告到北安市人民法院提起民事訴訟，庭審時(shí)雙方均同意調(diào)解，后趙某實(shí)際給付王某乙人民幣1,000元，給付劉某乙人民幣1,000元。2014年12月15日北安市人民法院作出（2014）北商初字第394號(hào)民事調(diào)解書。趙某申請(qǐng)執(zhí)行，至案發(fā)時(shí)，趙某偽造馮某某簽名通過(guò)法院執(zhí)行王某乙住房公積金35,500元，執(zhí)行劉某乙住房公積金33,500元，被趙某占為己有。

2．2014年12月，被告人趙某將哈爾濱市的被害人汪某某騙至北安市，簽訂了“出借人馮某某，借款人汪某某，借款金額60,000元，月利息2分，借款時(shí)間2013年12月10日”的虛假借條。借條簽訂當(dāng)日趙某指使被告人馮某某作為原告到北安市人民法院提起民事訴訟，庭審時(shí)雙方均同意調(diào)解，后趙某實(shí)際給付汪某某人民幣3,000元。2014年12月15日北安市人民法院作出（2014）北商初字第595號(hào)民事調(diào)解書。趙某申請(qǐng)執(zhí)行，至案發(fā)時(shí)，趙某偽造馮某某簽名通過(guò)法院執(zhí)行汪某某住房公積金52,000元，被趙某占為己有。

3．2014年12月，被告人趙某將哈爾濱市的被害人王某丙騙至北安市，簽訂了“出借人馮某某，借款人王某丙，借款金額30,000元，月利息2分，借款時(shí)間2013年11月12日”的虛假借條。借條簽訂當(dāng)日趙某指使被告人馮某某作為原告到北安市人民法院提起民事訴訟，庭審時(shí)雙方均同意調(diào)解，后趙某實(shí)際給付王某丙人民幣1,000元。2014年12月15日北安市人民法院作出（2014）北商初字第392號(hào)民事調(diào)解書。趙某申請(qǐng)執(zhí)行，至案發(fā)時(shí)，趙某偽造馮某某簽名通過(guò)法院執(zhí)行王某丙住房公積金15,000元，被趙某占為己有。

4．2014年12月，被告人趙某將哈爾濱市的被害人倪某某騙至北安市，簽訂了“出借人馮某某，借款人倪某某，借款金額30,000元，月利息2分，借款時(shí)間2013年11月25日”的虛假借條。借條簽訂當(dāng)日趙某指使被告人馮某某作為原告到北安市人民法院提起民事訴訟，庭審時(shí)雙方均同意調(diào)解，后趙某實(shí)際給付倪某某人民幣1,000元。2014年12月15日北安市人民法院作出（2014）北商初字第393號(hào)民事調(diào)解書。趙某申請(qǐng)執(zhí)行，至案發(fā)時(shí)，趙某偽造馮某某簽名通過(guò)法院執(zhí)行倪某某住房公積金27,000元，被趙某占為己有。

5．2015年1月，被告人趙某將哈爾濱市的被害人于某某騙至北安市，簽訂了“出借人趙某，借款人于某某，借款金額30,000元，月利息2分，借款時(shí)間2014年6月12日”的虛假借條。借條簽訂當(dāng)日趙某作為原告到北安市人民法院提起民事訴訟，庭審時(shí)雙方均同意調(diào)解，后于某某實(shí)際收到趙某人民幣2,000元。2015年1月23日北安市人民法院作出（2015）北商初字105號(hào)民事調(diào)解書。趙某申請(qǐng)執(zhí)行，至案發(fā)時(shí)，趙某通過(guò)法院執(zhí)行于某某住房公積金45,000元，被趙某占為己有。

6．2015年1月，被告人趙某將哈爾濱市的被害人張某丁騙至北安市，簽訂了“出借人馮某某，借款人張某丁、朱某某（未取得聯(lián)系），借款金額60,000元，月利息2分，借款時(shí)間2014年6月15日”的虛假借條。借條簽訂當(dāng)日趙某指使被告人馮某某作為原告到北安市人民法院提起民事訴訟，庭審時(shí)雙方均同意調(diào)解，趙某未給付張某丁任何錢款。2015年1月23日北安市人民法院作出（2015）北商初字第106號(hào)民事調(diào)解書。趙某申請(qǐng)執(zhí)行，至案發(fā)時(shí)，趙某偽造馮某某簽名通過(guò)法院執(zhí)行張某丁住房公積金52,100元，被趙某占為己有。

7．2015年1月，被告人趙某將哈爾濱市的被害人李某丙騙至北安市，簽訂了“出借人馮某某，借款人李某丙，借款金額30,000元，月利息2分，借款時(shí)間2014年6月24日”的虛假借條。借條簽訂當(dāng)日趙某指使被告人馮某某作為原告到北安市人民法院提起民事訴訟，庭審時(shí)雙方均同意調(diào)解，后趙某給付李某丙幾百元錢。2015年1月23日北安市人民法院作出（2015）北商初字第107號(hào)民事調(diào)解書。趙某申請(qǐng)執(zhí)行，由于李某丙的單位屬于省直單位，北安市人民法院執(zhí)行未果。

8．2015年11月，被告人趙某將哈爾濱市的被害人盧某乙、楊某某（未取得聯(lián)系）騙至北安市，2015年11月5日簽訂了“出借人魏某某，借款人楊某某，擔(dān)保人盧某乙，借款金額80,000元，月利息2分，借款時(shí)間2015年4月2日”的虛假借條。借條簽訂當(dāng)日趙某指使被告人魏某某作為原告到北安市人民法院提起民事訴訟，庭審時(shí)雙方均同意調(diào)解，后趙某未給付盧某乙任何錢款。2015年11月5日北安市人民法院作出（2015）北商初字第645號(hào)民事調(diào)解書。趙某申請(qǐng)執(zhí)行，至案發(fā)時(shí)，趙某偽造魏某某簽名通過(guò)法院執(zhí)行盧某乙住房公積金28,000元，被趙某占為己有。

9．2016年1月，被告人趙某將哈爾濱市的被害人莊某某、馬某某騙至北安市，出具一張“出借人石某某，借款人王某戊（未取得聯(lián)系），擔(dān)保人莊某某、馬某某，借款金額24,000元，月利息2分，借款時(shí)間2015年10月5日”的虛假借條。讓莊某某、馬某某簽名，莊某某、馬某某提出“我們不欠錢，為什么打欠條”，趙某謊稱“簽借條就是走個(gè)形式，到法院就是履行個(gè)過(guò)場(chǎng)，只有這樣才能把你們的公積金提出來(lái)”誘騙其簽字。借條簽訂當(dāng)日趙某指使被告人石某某作為原告到北安市人民法院提起民事訴訟，趙某充當(dāng)三被告人的委托代理人，庭審時(shí)雙方均同意調(diào)解，庭審結(jié)束后莊某某、馬某某二人實(shí)際收到趙某6,500元人民幣。趙某謊稱手續(xù)還沒(méi)完，剩下的錢以后給，二人離開北安市。2016年1月11日北安市人民法院作出（2016）黑1181民初57號(hào)民事調(diào)解書。趙某申請(qǐng)執(zhí)行，至案發(fā)時(shí)，趙某偽造石某某簽名通過(guò)法院執(zhí)行莊某某、馬某某住房公積金共計(jì)17,600元，被趙某占為己有。

10．2016年1月，被告人趙某將鐵力市的被害人韓某某騙至北安市，出具一張“出借人石某某，借款人孫某乙（未取得聯(lián)系），擔(dān)保人韓某某，借款金額60,000元，月利息2分，借款時(shí)間2015年7月20日”的虛假借條。讓韓某某簽名，韓某某提出“我又不欠錢，簽借條干嘛”，趙某稱“我們就是以這種形式幫你們提取公積金，你就不用管了”誘騙其在借條上簽名。借條簽訂當(dāng)日趙某指使被告人石某某作為原告到北安市人民法院提起民事訴訟，趙某充當(dāng)二被告人的委托代理人，庭審時(shí)雙方均同意調(diào)解，庭審結(jié)束后韓某某實(shí)際收到趙某10,000元人民幣。趙某謊稱手續(xù)還沒(méi)完，剩下的錢以后給，二人離開北安市。2016年1月11日北安市人民法院作出（2016）黑1181民初58號(hào)民事調(diào)解書。趙某申請(qǐng)執(zhí)行，至案發(fā)時(shí)，趙某偽造石某某簽名通過(guò)法院執(zhí)行韓某某住房公積金共計(jì)40,000元，被趙某占為己有。

11．2016年1月，被告人趙某將哈爾濱市的被害人孫某甲騙至北安市，出具一張“出借人石某某，借款人孫某甲，擔(dān)保人鄒某某（未取得聯(lián)系）、付某甲，借款金額60,000元，月利息2分，借款時(shí)間2015年7月24日”的虛假借條。讓孫某甲、付某甲簽名，并催促其快點(diǎn)簽，不用問(wèn)原因。借條簽訂當(dāng)日趙某指使被告人石某某作為原告到北安市人民法院提起民事訴訟，趙某充當(dāng)三被告人的委托代理人，庭審時(shí)雙方均同意調(diào)解，庭審結(jié)束后趙某告訴孫某甲等貸款下來(lái)。2016年1月11日北安市人民法院作出（2016）黑1181民初59號(hào)民事調(diào)解書。趙某申請(qǐng)執(zhí)行，至案發(fā)時(shí)，趙某偽造石某某簽名通過(guò)法院執(zhí)行孫某甲住房公積金共計(jì)32,000元，被趙某占為己有。

12．2016年3月，被告人趙某將雙鴨山市的被害人李某丁、哈爾濱市的被害人盧某乙騙至北安市，簽訂了“出借人石某某，借款人李某丁，擔(dān)保人張某戊（未取得聯(lián)系），借款金額65,000元，月利息2分，借款時(shí)間2015年10月17日”、“出借人李某甲，借款人盧某乙，擔(dān)保人李某丁，借款金額90,000元，月利息2分，借款時(shí)間2015年8月5日”的虛假借條。借條簽訂當(dāng)日趙某指使被告人石某某、李某甲作為原告到北安市人民法院提起民事訴訟，庭審時(shí)雙方均同意調(diào)解，后趙某實(shí)際給付李某丁人民幣23,700元，未給付盧某乙任何錢款。2016年3月11日北安市人民法院作出（2016）黑1181民初393、394號(hào)民事調(diào)解書。趙某申請(qǐng)執(zhí)行，至案發(fā)時(shí)，趙某偽造石某某、李某甲簽名通過(guò)法院執(zhí)行李某丁住房公積金及工資共93,600元，執(zhí)行盧某乙住房公積金28,300元，被趙某占為己有。

13．2016年3月，被告人趙某將哈爾濱市的被害人束某某騙至北安市，與束某某簽訂兩份虛假借條。分別為“出借人石某某，借款人束某某，借款金額60,000元，月利息2分，借款時(shí)間2015年10月13日”“出借人李某甲，借款人束某某，擔(dān)保人王某戊、方某某（未取得聯(lián)系），借款金額110,000元，月利息2分，借款時(shí)間2015年9月12日”，讓束某某簽名，束某某提出疑問(wèn)“我們又不欠錢，為什么讓我們簽這些”，趙某說(shuō)“你們就簽吧，不簽借不著錢”。借條簽訂當(dāng)日趙某指使被告人石某某、李某甲作為原告到北安市人民法院提起民事訴訟，趙某充當(dāng)三被告人的委托代理人，庭審時(shí)雙方均同意調(diào)解，庭審結(jié)束后束某某實(shí)際收到趙某人民幣14,000元。2016年3月19日北安市人民法院作出（2016）黑1181民初410、411號(hào)民事調(diào)解書。趙某申請(qǐng)執(zhí)行，至案發(fā)時(shí)，趙某偽造石某某、李某甲簽名通過(guò)法院執(zhí)行束某某住房公積金共計(jì)105,400元，被趙某占為己有。

14．2016年5月，被告人趙某將哈爾濱市的被害人宋某乙、宋某丙騙至北安市，出具一張“出借人石某某，借款人宋某乙，擔(dān)保人宋某丙，借款金額60,000元，月利息2分，借款時(shí)間2015年12月4日”的虛假借條。讓二人簽名，二人提出異議時(shí)，趙某謊稱“這就是走個(gè)形式，你們到時(shí)候把錢還給我，我就把這東西撕掉”誘騙二人簽名，借條簽定后在趙某車內(nèi)石某某拿出一沓錢給宋某乙，讓其拿著錢拍照，趙某稱“證明我們借給你錢了，這就是個(gè)形式”拍照后趙某將錢收回。借條簽訂當(dāng)日趙某指使被告人石某某作為原告到北安市人民法院提起民事訴訟，趙某充當(dāng)二被告人的委托代理人，庭審時(shí)雙方均同意調(diào)解，后宋某乙實(shí)際收到趙某人民幣22,000元。2016年5月6日北安市人民法院作出（2016）黑1181民初595號(hào)民事調(diào)解書。趙某申請(qǐng)執(zhí)行，至案發(fā)時(shí)，趙某偽造石某某簽名通過(guò)法院執(zhí)行宋某乙住房公積金及工資共計(jì)47,400元，被趙某占為己有。

15．2016年5月，被告人趙某將哈爾濱市的被害人李某戊騙至北安市，出具一張“出借人石某某，借款人李某戊，借款金額75,000元，月利息2分，借款時(shí)間2015年12月1日”的虛假借條。讓李某戊簽名，趙某謊稱“要通過(guò)寫這份假合同到法院去才能把你們的公積金提出來(lái)”誘騙其簽名，借條簽訂當(dāng)日趙某指使被告人石某某作為原告到北安市人民法院提起民事訴訟，庭審時(shí)雙方均同意調(diào)解，庭審結(jié)束后趙某拿出75,000元現(xiàn)金讓李某戊拿在手里拍照后收回，后李某戊實(shí)際收到趙某人民幣6,000元。2016年5月6日北安市人民法院作出（2016）黑1181民初596號(hào)民事調(diào)解書。趙某申請(qǐng)執(zhí)行，至案發(fā)時(shí)，趙某偽造石某某簽名通過(guò)法院執(zhí)行李某戊住房公積金及現(xiàn)金共計(jì)78,500元，被趙某占為己有。

16．2016年5月，被告人趙某將哈爾濱市的被害人劉某甲、綏化市的被害人張某丙騙至北安市，出具一張“出借人石某某，借款人劉某甲，擔(dān)保人張某丙，借款金額60,000元，月利息2分，借款時(shí)間2016年1月4日”的虛假借條。讓劉某甲、張某丙簽名，借條簽訂后趙某拿出20,000元現(xiàn)金讓劉某甲拿著拍照后收回，稱是為了留個(gè)底。借條簽訂當(dāng)日趙某指使被告人石某某作為原告到北安市人民法院提起民事訴訟，趙某充當(dāng)二被告人的委托代理人，庭審時(shí)雙方均同意調(diào)解，后劉某甲實(shí)際收到趙某人民幣8,000元。2016年5月18日北安市人民法院作出（2016）黑1181民初658號(hào)民事調(diào)解書。趙某申請(qǐng)執(zhí)行，至案發(fā)時(shí)，趙某偽造石某某簽名通過(guò)法院執(zhí)行劉某甲住房公積金共計(jì)21,000元，執(zhí)行張某丙工資4,700元，被趙某占為己有。

17．2016年11月，被告人趙某將牡丹江市的被害人高某某、田某某騙至北安市，出具一張“出借人白某某，借款人高某某，擔(dān)保人田某某，借款金額110,000元，月利息2分，借款時(shí)間2016年1月2日”的虛假借條。讓高某某、田某某簽名，稱“需要你們寫一張借條，走司法程序，通過(guò)法院把你們的公積金封上不然也不能貸款給你們”。借條簽訂當(dāng)日趙某指使被告人白某某作為原告到五大連池市人民法院提起民事訴訟，庭審時(shí)雙方均同意調(diào)解，后高某某實(shí)際收到趙某人民幣10,000元，田某某實(shí)際收到趙某人民幣3,000元。2016年11月2日五大連池市人民法院作出（2016）黑1182民初2594號(hào)民事調(diào)解書。趙某申請(qǐng)執(zhí)行，至案發(fā)時(shí)，趙某偽造白某某簽名通過(guò)法院執(zhí)行高某某住房公積金共計(jì)108,900元，執(zhí)行田某某住房公積金18,200元，被趙某占為己有。

18．2017年1月，被告人趙某將牡丹江市的被害人李某乙、盧某甲、宋某甲騙至北安市，簽訂了“出借人白某某，借款人李某乙，擔(dān)保人盧某甲、宋某甲，借款金額120,000元，月利息2分，借款時(shí)間2016年3月8日”的虛假借條。借條簽訂當(dāng)日趙某指使被告人白某某作為原告到五大連池市人民法院提起民事訴訟，庭審時(shí)雙方均同意調(diào)解，后李某乙實(shí)際收到趙某人民幣24,500元，盧某甲實(shí)際收到趙某人民幣4,500元。2017年1月9日五大連池市人民法院作出（2017）黑1182民初51號(hào)民事調(diào)解書。趙某申請(qǐng)執(zhí)行，至案發(fā)時(shí)，趙某偽造白某某簽名通過(guò)法院執(zhí)行李某乙住房公積金83,000元，執(zhí)行盧某甲工資12,084元，被趙某占為己有。

19．2017年1月，被告人趙某將牡丹江市的被害人高某某、王某丁、哈爾濱市的被害人林某某騙至北安市，簽訂了“出借人魏某某，借款人林某某，擔(dān)保人王某丁、高某某，借款金額120,000元，月利息2分，借款時(shí)間2016年3月16日”的虛假借條。借條簽訂當(dāng)日趙某指使被告人魏某某作為原告到北安市人民法院提起民事訴訟，庭審時(shí)雙方均同意調(diào)解，后林某某實(shí)際收到趙某人民幣18,500元，王某丁實(shí)際收到趙某人民幣5,000元，高某某實(shí)際收到趙某人民幣5,000元。2017年1月18日五大連池市人民法院作出（2017）黑1182民初192號(hào)民事調(diào)解書。趙某申請(qǐng)執(zhí)行，至案發(fā)時(shí)，趙某偽造魏某某簽名通過(guò)法院執(zhí)行林某某住房公積金68,000元人民幣，執(zhí)行王某丁住房公積金32,000元，執(zhí)行高某某住房公積金53,800元，被趙某占為己有。

20．2017年3月，被告人趙某將牡丹江市的被害人侯某乙騙至北安市，出具一張“出借人馮某某，借款人侯某乙，借款金額35,000元，月利息2分，借款時(shí)間2016年5月1日”的虛假借條。讓侯某乙簽名，侯某乙提出“我也不欠人錢，寫借條干啥”，趙某稱“沒(méi)事，就是走個(gè)程序，這樣就能幫你把公積金提出來(lái)”。借條簽訂當(dāng)日趙某指使被告人馮某某作為原告到北安市人民法院提起民事訴訟，庭審時(shí)雙方均同意調(diào)解，后侯某乙實(shí)際收到趙某人民幣6,500元。2017年3月16日北安市人民法院作出（2017）黑1181民初454號(hào)民事調(diào)解書。趙某申請(qǐng)執(zhí)行，至案發(fā)時(shí)，趙某偽造馮某某簽名通過(guò)法院執(zhí)行侯某乙住房公積金共計(jì)48,000元，被趙某占為己有。

21．2017年4月，被告人趙某將牡丹江市的被害人李某乙、付某乙騙至北安市，簽訂了“出借人馮某某，借款人李某乙，擔(dān)保人付某乙，借款金額為100,000元，月利息2分，借款時(shí)間2016年6月20日”的虛假借條。借條簽訂當(dāng)日趙某指使被告人馮某某作為原告到北安市人民法院提起民事訴訟，庭審時(shí)雙方均同意調(diào)解，后李某乙實(shí)際收到趙某人民幣9,000元，付某乙實(shí)際收到趙某人民幣5,500元。2017年4月28日北安市人民法院作出（2017）黑1181民初709號(hào)民事調(diào)解書。趙某申請(qǐng)執(zhí)行，至案發(fā)時(shí)，趙某偽造馮某某簽名通過(guò)法院執(zhí)行李某乙住房公積金共計(jì)25,000元，執(zhí)行付某乙住房公積金37,000元，被趙某占為己有。

22．2017年7月，被告人趙某先后兩次將哈爾濱市的被害人張某乙騙至北安市，2017年7月13日簽訂了“出借人馮某某，借款人張某乙，借款金額35,000元，月利息2分，借款時(shí)間2016年12月13日”的虛假借條。借條簽訂當(dāng)日趙某指使被告人馮某某作為原告到北安市人民法院提起民事訴訟，庭審時(shí)雙方均同意調(diào)解；2018年1月簽訂“出借人白某某，借款人張某乙，借款金額100,000元，月利息2分，借款時(shí)間2017年2月27日”的虛假借條,借條簽訂當(dāng)日趙某指使被告人白某某作為原告到五大連池市人民法院提起民事訴訟，庭審時(shí)雙方均同意調(diào)解，后張某乙實(shí)際收到趙某人民幣45,900元。2017年7月18日北安市人民法院作出（2017）黑1181民初1036號(hào)民事調(diào)解書、2018年1月8日五大連池市人民法院作出（2018）黑1182民初66號(hào)民事調(diào)解書。趙某申請(qǐng)執(zhí)行，至案發(fā)時(shí)，趙某偽造馮某某、白某某簽名通過(guò)法院執(zhí)行張某乙住房公積金及現(xiàn)金共計(jì)66,500元，被趙某占為己有。

綜上，被告人趙某共實(shí)施詐騙22起，除去實(shí)際給付被害人錢款詐騙總額為人民幣1,072,484元；被告人馮某某參與虛假訴訟9起，總額為人民幣317,700元；被告人石某某參與虛假訴訟8起，總額為人民幣221,800元；被告人白某某參與虛假訴訟3起，總額為人民幣180,184元；被告人李某甲參與虛假訴訟2起，總額為人民幣153,300元；被告人魏某某參與虛假訴訟2起，總額為人民幣132,800元。

經(jīng)偵查，被告人趙某于2019年8月6日在北安市被公安機(jī)關(guān)抓獲,拒不供述其犯罪事實(shí)；被告人石某某于2019年6月9日在哈爾濱市被公安機(jī)關(guān)抓獲，如實(shí)供述其犯罪事實(shí)；被告人馮某某于2019年8月28日到北安市公安局投案，如實(shí)供述其犯罪事實(shí)；2019年8月26日，白某某到北安市公安局投案，如實(shí)供述其犯罪事實(shí)；2019年5月31日，李某甲到北安市公安局投案，如實(shí)供述其犯罪事實(shí)；2019年12月17日魏某某經(jīng)本院傳喚到案，如實(shí)供述其犯罪事實(shí)。

認(rèn)定上述犯罪事實(shí)的主要證據(jù)如下：

1.書證受案登記表、立案決定書、偵破經(jīng)過(guò)、臨時(shí)羈押證明、戶籍證明、認(rèn)罪認(rèn)罰承諾書、認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書、收條、住房公積金支取清冊(cè)、客戶專用回單、執(zhí)行裁定書、協(xié)助執(zhí)行通知書、支付寶轉(zhuǎn)賬電子回單、銀行卡交易明細(xì)清單、微信轉(zhuǎn)賬截圖、民事訴訟卷宗、民事執(zhí)行卷宗等；

2.證人李某乙、趙某甲、候某甲、王某甲、史某某、張某甲等人的證言；

3.被害人張某乙、田某某、高某某、盧某甲、李某乙、宋某甲、侯某乙、李某戊、束某某、孫某甲、付某甲、韓某某、劉某甲、張某丙、宋某丙、宋某乙、莊某某、王某乙、倪某某、王某丙、張某丁、李某丙、汪某某、王某丁、林某某、于某某、劉某乙、付某乙、李某丁、盧某乙等人的陳述；

4.被告人趙某、馮某某、石某某、白某某、李某甲、魏某某的供述和辯解。

本院認(rèn)為，被告人趙某以非法占有為目的，虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相，采用虛假訴訟的手段騙取他人財(cái)物，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人馮某某、石某某、李某甲、白某某、魏某某以捏造的事實(shí)提起民事訴訟，妨害司法秩序，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第三百零七條之一第一款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以虛假訴訟罪追究其刑事責(zé)任。被告人石某某到案后如實(shí)供述自己的罪行，系坦白，且自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，應(yīng)根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款、《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定對(duì)其處罰。被告人馮某某、白某某、李某甲、魏某某主動(dòng)到公安機(jī)關(guān)交待犯罪事實(shí)，系自首，且自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，應(yīng)根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第一款、《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定對(duì)其處罰。依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此?致

黑龍江省北安市人民法院

檢察員：周大志

2019年12月24日

附：?

1.被告人趙某現(xiàn)羈押于北安市看守所；被告人石某某現(xiàn)羈押于黑河市看守所；被告人馮某某、白某某、李某甲、魏某某現(xiàn)取保候?qū)徲诰幼〉亍?/span>

2.全部案卷和證據(jù)材料34冊(cè)；

3.認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書5份。

本起訴書所依據(jù)的法律條文

《中華人民共和國(guó)刑法》

第二百六十六條　詐騙公私財(cái)物，數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無(wú)期徒刑，并處罰金或者沒(méi)收財(cái)產(chǎn)。本法另有規(guī)定的，依照規(guī)定。

第三百零七條之一　以捏造的事實(shí)提起民事訴訟，妨害司法秩序或者嚴(yán)重侵害他人合法權(quán)益的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；情節(jié)嚴(yán)重的，處三年以上七年以下有期徒刑，并處罰金。
　　單位犯前款罪的，對(duì)單位判處罰金，并對(duì)其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，依照前款的規(guī)定處罰。
　　有第一款行為，非法占有他人財(cái)產(chǎn)或者逃避合法債務(wù)，又構(gòu)成其他犯罪的，依照處罰較重的規(guī)定定罪從重處罰。
　　司法工作人員利用職權(quán)，與他人共同實(shí)施前三款行為的，從重處罰；同時(shí)構(gòu)成其他犯罪的，依照處罰較重的規(guī)定定罪從重處罰。

第六十七條　犯罪以后自動(dòng)投案，如實(shí)供述自己的罪行的，是自首。對(duì)于自首的犯罪分子，可以從輕或者減輕處罰。其中，犯罪較輕的，可以免除處罰。

被采取強(qiáng)制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如實(shí)供述司法機(jī)關(guān)還未掌握的本人其他罪行的，以自首論。

犯罪嫌疑人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實(shí)供述自己罪行的，可以從輕處罰；因其如實(shí)供述自己罪行，避免特別嚴(yán)重后果發(fā)生的，可以減輕處罰。

《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》

第十五條??犯罪嫌疑人、被告人自愿如實(shí)供述自己的罪行，承認(rèn)指控的犯罪事實(shí)，愿意接受處罰的，可以依法從寬處理。

????第一百七十六條?人民檢察院認(rèn)為犯罪嫌疑人的犯罪事實(shí)已經(jīng)查清，證據(jù)確實(shí)、充分，依法應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的，應(yīng)當(dāng)作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。

犯罪嫌疑人認(rèn)罪認(rèn)罰的，人民檢察院應(yīng)當(dāng)就主刑、附加刑、是否適用緩刑等提出量刑建議，并隨案移送認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書等材料。