成都市青羊區(qū)人民檢察院

起 訴 書(shū)

成青檢三部刑訴〔2020〕245號(hào)

被告人趙自力，男，1966年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4103291966********，滿(mǎn)族，初中文化，河南省伊川縣人，戶(hù)籍所在地河南省伊川縣**鄉(xiāng)**村**組，四川**投資管理有限公司法定代表人。2019年12月25日，因涉嫌非法吸收公眾存款罪被成都市公安局青羊區(qū)分局刑事拘留；2020年1月22日，本院以其涉嫌非法吸收公眾存款罪批準(zhǔn)逮捕，同日由成都市公安局青羊區(qū)分局執(zhí)行。

本案由四川省成都市公安局青羊區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人趙自力涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年3月16日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年3月17日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2014年6月，被告人趙自力獲得四川**投資管理有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)**公司)51%股份，并擔(dān)任公司法定代表人、**，負(fù)責(zé)公司全面工作。陳某某（已判）持有49%股份，擔(dān)任公司**。**投資公司地址位于青羊區(qū)**路**號(hào)附**號(hào)**層，注冊(cè)資本5000000元。2014年6月至2014年12月，在趙自力的授意下，陳某某組織**公司業(yè)務(wù)員以在街面發(fā)放傳單等形式，向不特定公眾宣傳洛陽(yáng)**酒業(yè)有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)**公司)項(xiàng)目，承諾到期還本，并許以12‰-18‰的高額月息吸引投資者投資。

投資者確認(rèn)投資后，與業(yè)務(wù)員在**公司簽訂三方《投資管理合同》。該合同主要內(nèi)容為，投資人為甲方，**公司為乙方（被投資人），**公司為丙方（投資管理方）。同時(shí)約定乙方向丙方支付管理費(fèi)，若到期乙方不能返還投資款，丙方承擔(dān)項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)連帶責(zé)任，在投資到期后三日丙方無(wú)條件代乙方向甲方返還全部投資及投資收益。**公司同時(shí)向投資人出具《承諾函》，向投資人承諾，投資月收益率為1.5%，同時(shí)被投資人若到期未還投資，**公司承諾到期三日內(nèi)無(wú)條件返還投資收益。

前述項(xiàng)目管理合同簽訂后，一部分投資人通過(guò)POS機(jī)刷卡的形式，將資金轉(zhuǎn)入**公司賬上，一部分投資人則將現(xiàn)金交予**公司財(cái)務(wù)人員，由公司財(cái)務(wù)人員存入**公司賬戶(hù)。截止2014年12月31日，趙自力、陳某某等先后向趙某某等38人非法吸存資金共計(jì)2510000元，已支付利息116820元，造成集資參與人實(shí)際損失總金額2393180元。

2014年12月，**公司資金鏈斷裂，趙自力潛逃。2019年12月25日，被告人趙自力被云南省**出入境邊防檢查站拉線(xiàn)分站民警擋獲。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

書(shū)證、證人證言、被告人的供述與辯解、鑒定意見(jiàn)等。

本院認(rèn)為，被告人趙自力伙同他人，未經(jīng)金融主管部門(mén)批準(zhǔn)，以還本付息為餌,向不特定公眾公開(kāi)宣傳，非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條的規(guī)定，本案犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。在共同犯罪中，趙自力起主要作用，系主犯，適用《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條、第二十六條之規(guī)定處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

成都市青羊區(qū)人民法院

檢察員 崔勇

2020年4月13日

附：

1.被告人趙自力現(xiàn)羈押于成都市看守所；

2.案卷材料和證據(jù)叁冊(cè)，光盤(pán)壹張；

3.提票、換押證各壹份。