修武縣人民檢察院

起?訴?書

修檢一部刑訴〔2020〕28號(hào)

被告人趙某某，男，1967年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4108211967********，漢族，初中畢業(yè)，農(nóng)民，中共黨員，戶籍所在地河南省焦作市修武縣，住修武縣**鄉(xiāng)**村**號(hào)。因犯危險(xiǎn)駕駛罪，2014年4月15日被修武縣人民法院判處拘役三個(gè)月，緩刑六個(gè)月，并處罰金8000元。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)，于2019年6月30日被修武縣公安局刑事拘留，因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，于2019年8月5日經(jīng)修武縣人民檢察院批準(zhǔn)，于2019年8月6日被修武縣公安局執(zhí)行逮捕，于2019年9月25日經(jīng)焦作市人民檢察院批準(zhǔn)，延長偵查羈押期限一個(gè)月。

本案由修武縣公安局偵查終結(jié)，以被告人趙某某涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，于2019年11月6日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年11月7日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，聽取了辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。其間，因事實(shí)不清、證據(jù)不足，本院于2019年12月19日退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，公安機(jī)關(guān)于2020年1月19日重新移送審查起訴；因案件復(fù)雜，本院先后于2019年12月4日、2020年2月18日延長審查起訴期限十五日。

??????經(jīng)依法審查查明：

**公司、**公司系山東濰坊人王某甲（另案處理）先后于2015年、2018年委托代理機(jī)構(gòu)在香港注冊(cè)成立的兩個(gè)空殼公司，王某甲自任法定代表人、董事長，對(duì)外均稱“中國東夷集團(tuán)”。**有限公司系王某甲于2016年7月26日在濰坊市注冊(cè)成立的管理公司。2017年下半年，王某甲聘用李某某（另案處理）擔(dān)任**有限公司及“**集團(tuán)”總裁，全面負(fù)責(zé)企業(yè)的運(yùn)營管理。后王某甲、李某某等人經(jīng)共謀，確定了企業(yè)以銷售商品為名，要求參與者以購買商品方式獲得會(huì)員資格，并按照一定順序組成層級(jí)，直接以發(fā)展人員的數(shù)量作為返利依據(jù)的營銷模式，并創(chuàng)建“中國東夷集團(tuán)商務(wù)中心”（以下簡稱“東夷商務(wù)中心”）網(wǎng)絡(luò)管理平臺(tái)，通過互聯(lián)網(wǎng)在全國發(fā)展會(huì)員。自2017年底開始，以向會(huì)員贈(zèng)送“中國東夷國際集團(tuán)”原始股權(quán)為誘餌，誘騙參加者以購買“天醫(yī)生命歸元液”等三無產(chǎn)品為名，分別繳納1000元、5000元、10000元、20000元、50000元不等的固定入門費(fèi)獲得會(huì)員資格，并依據(jù)繳納入門費(fèi)的高低設(shè)立一星至五星不同級(jí)別會(huì)員。

2018年8月份，被告人趙某某通過他人推薦成為“東夷商務(wù)中心”會(huì)員，后伙同王某乙（另案處理）等人未辦理任何證照在焦作非法成立“工作室”，并反復(fù)變更地點(diǎn)、擴(kuò)大規(guī)模，多次組織、開展宣傳和培訓(xùn)活動(dòng)，啟動(dòng)并負(fù)責(zé)“中國東夷中原戰(zhàn)區(qū)”，按照王某甲等人確定的“東夷商務(wù)中心”營銷模式，鼓吹“天醫(yī)生命歸元液”能夠防治癌癥等重大疾病，積極發(fā)展會(huì)員，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財(cái)物，擾亂經(jīng)濟(jì)秩序。案發(fā)時(shí)被告人趙某某賬戶在整個(gè)“東夷商務(wù)中心”會(huì)員網(wǎng)絡(luò)體系中處于第26層，其下層級(jí)數(shù)33層，全部下家3897個(gè)會(huì)員賬號(hào)，直接或間接收取參與傳銷活動(dòng)人員繳納的傳銷資金數(shù)額累計(jì)3076500元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：戶籍證明、前科查詢等書證；

2.證人證言：證人程某某等人的證言；

3.被告人的供述與辯解：被告人趙某某的供述與辯解；

4.勘驗(yàn)、檢查、搜查筆錄：遠(yuǎn)程勘驗(yàn)筆錄等；

5.電子數(shù)據(jù)：電子數(shù)據(jù)檢查數(shù)據(jù)光盤等2張。

本院認(rèn)為，被告人趙某某伙同他人以推銷商品為名，要求參加者以購買商品的方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級(jí)，以發(fā)展人員的數(shù)量作為計(jì)酬和返利的依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財(cái)物，擾亂經(jīng)濟(jì)秩序，情節(jié)嚴(yán)重，其行為已觸犯《中華人民共和國刑罰》第二百二十四條之一的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。該案系共同犯罪，適用《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款之規(guī)定。在共同犯罪中，被告人趙某某起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條之規(guī)定，系從犯，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

修武縣人民法院

檢??察??員：張三保

代理檢察員：劉笑歌

2020年3月4日

附：

????1.被告人趙某某現(xiàn)羈押于修武縣看守所。

2.案卷材料和證據(jù)4冊(cè)、證明2頁，共300頁。

????3.電子數(shù)據(jù)光盤2張。