上海市浦東新區(qū)人民檢察院

起?訴?書

滬浦檢二部刑訴〔2020〕1921號(hào)

被告人趙某，小名：琪琪，男，1983年**月**日生，公民身份號(hào)碼3101021983********，漢族，初中文化，無(wú)業(yè)，住**鎮(zhèn)**路**弄**號(hào)**室。因涉嫌詐騙罪，于2019年10月1日被上海市公安局浦東分局刑事拘留，同年10月2日由上海市公安局浦東分局延長(zhǎng)刑事拘留期限至三十日，2019年11月7日經(jīng)本院批準(zhǔn)并由上海市公安局浦東分局執(zhí)行逮捕。

辯護(hù)人盧平建，上海新望聞達(dá)律師事務(wù)所律師。

本案由上海市公安局浦東分局偵查終結(jié)，以被告人趙某涉嫌詐騙罪，于2020年1月6日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年1月6日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。期間，本院于2020年1月22日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年2月20日補(bǔ)查重報(bào)。本院于2020年3月19日第二次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年3月31日補(bǔ)查重報(bào)。

經(jīng)依法審查查明：

2017年6月，被告人趙某介紹被害人李某乙向?qū)O某某（另案處理）借款，孫某某通過(guò)銀行轉(zhuǎn)賬形成人民幣850萬(wàn)元的資金流水，并讓李某乙簽下850萬(wàn)元借條，后被告人趙某要求李某乙當(dāng)場(chǎng)將其中的262萬(wàn)元提現(xiàn)，再由其交還給孫某某，致李某乙被虛高債務(wù)262萬(wàn)元。

2018年1月，孫某某利用上述借條，向上海市浦東新區(qū)人民法院提起民事訴訟，2019年5月，上海市第一中級(jí)人民法院判決孫某某勝訴，后因本案案發(fā)而未拿到錢款。

2019年10月1日，被告人趙某因重大作案嫌疑被抓獲，其到案后拒不供認(rèn)上述犯罪事實(shí)。

上述事實(shí)，有以下證據(jù)證明：

1.被告人趙某的供述；2.被害人李某乙的陳述和辨認(rèn)筆錄；3.同案關(guān)系人孫某某、張某某的供述；4.證人沈某某、翁某某、李某甲、王某某、董某某的證言和辨認(rèn)筆錄；5.上海市公安局浦東分局接受證據(jù)清單、協(xié)助查詢財(cái)產(chǎn)通知書和相關(guān)的電話錄音光盤、銀行交易明細(xì)；6.相關(guān)法院民事訴訟材料；7.司法鑒定科學(xué)研究院司法鑒定意見(jiàn)書；8.中央掃黑除惡專項(xiàng)斗爭(zhēng)第16督導(dǎo)組有關(guān)問(wèn)題線索清單；9.上海市公安局浦東分局受案登記表、案（事）件接報(bào)回執(zhí)單和工作情況；10.戶籍人員基本信息。

上述證據(jù)來(lái)源及收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。

本院認(rèn)為，被告人趙某以非法占有為目的，同他人采用制作銀行虛假流水虛高債務(wù)并利用虛高債務(wù)進(jìn)行民事訴訟的方法騙取他人錢款，數(shù)額特別巨大，但因意志以外的原因而未得逞，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條、第二十三條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪（未遂）追究其刑事責(zé)任，可以比照既遂犯減輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款之規(guī)定，本案系共同犯罪。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

上海市浦東新區(qū)人民法院

檢察員：顧銘妹

2020年4月8日

附：

1.被告人趙某現(xiàn)羈押于上海市浦東新區(qū)看守所。

2.案卷材料三冊(cè)及鑒定報(bào)告一份。

3.《量刑建議書》二份。

4.《換押證》一份。

5.相關(guān)法律條文。

相關(guān)法律條文：

《中華人民共和國(guó)刑法》

第二百六十六條詐騙公私財(cái)物，數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無(wú)期徒刑，并處罰金或者沒(méi)收財(cái)產(chǎn)。本法另有規(guī)定的，依照規(guī)定。

第二十三條已經(jīng)著手實(shí)行犯罪，由于犯罪分子意志以外的原因而未得逞，是犯罪未遂。

對(duì)于未遂犯，可以比照既遂犯從輕或者減輕處罰。

第二十五條共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。

……

《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》

第一百七十六條人民檢察院認(rèn)為犯罪嫌疑人的犯罪事實(shí)已經(jīng)查清，證據(jù)確實(shí)、充分，依法應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的，應(yīng)當(dāng)作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。

……

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