天津市和平區(qū)人民檢察院

起?訴?書(shū)

津和檢三部刑訴〔2020〕104號(hào)

被告人趙某某（曾用名：趙岳），男，1989年**月**日出生，公民身份號(hào)碼1201011989********，漢族，大專(zhuān)文化，原**財(cái)務(wù)咨詢（天津）有限公司**，住本市和平區(qū)**道**里**號(hào)樓**門(mén)**號(hào)。因本案于2019年12月4日被天津市公安局和平分局刑事拘留，2020年1月10日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由天津市公安局和平分局執(zhí)行。

被告人魏某，女，1984年**月**日出生，公民身份號(hào)碼1201031984********，漢族，大學(xué)文化，原**財(cái)務(wù)咨詢（天津）有限公司**，現(xiàn)住本市西青區(qū)**小區(qū)**號(hào)樓**號(hào)（戶籍所在地：本市河西區(qū)**道**里**門(mén)**號(hào)）。因本案于2019年11月8日被天津市公安局和平分局刑事拘留，同年12月13日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由天津市公安局和平分局執(zhí)行。

被告人杜穎，女，1984年**月**日出生，公民身份號(hào)碼1201031984********，漢族，大專(zhuān)文化，原**財(cái)務(wù)咨詢（天津）有限公司**，現(xiàn)住本市津南區(qū)**鎮(zhèn)**小區(qū)**號(hào)樓**號(hào)（戶籍所在地：本市河西區(qū)**路**里**門(mén)**號(hào)）。因本案于2019年12月26日被天津市公安局和平分局刑事拘留，2020年1月22日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由天津市公安局和平分局執(zhí)行。

被告人劉某某，女，1984年**月**日出生，公民身份號(hào)碼6523021984********，漢族，大學(xué)文化，原**財(cái)務(wù)咨詢（天津）有限公司**，住本市河西區(qū)**路**花園**號(hào)樓**門(mén)**號(hào)。因本案于2019年12月26日被天津市公安局和平分局刑事拘留，2020年1月22日被取保候?qū)彙?020年5月12日被本院取保候?qū)彙?/span>

本案由天津市公安局和平分局偵查終結(jié)，以被告人趙某某、魏某、杜穎、劉某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年5月11日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年5月12日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人及辯護(hù)人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。2020年6月11日退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，同年7月11日補(bǔ)充偵查完畢重新移送；2020年8月11日再次退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，同年9月11日補(bǔ)充偵查完畢重新移送。被告人均同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：**財(cái)務(wù)咨詢（天津）有限公司（住所：天津市和平區(qū)**道**號(hào)**大廈**號(hào)樓**層**單元）于2014年3月12日注冊(cè)成立，法定代表人為周某甲（另案處理），后變更為閆某某。2014年3月至2018年7月間，**財(cái)務(wù)咨詢（天津）有限公司采用隨機(jī)撥打電話、舉辦宣傳活動(dòng)、口口相傳等方式向社會(huì)公眾宣傳、推介該公司P2P理財(cái)產(chǎn)品，承諾給付高額利息并按期還本付息，以北京**投資管理有限公司的名義與集資參與人簽訂《出借咨詢與服務(wù)協(xié)議》，非法吸收公眾存款。

被告人趙某某在擔(dān)任**財(cái)務(wù)咨詢（天津）有限公司**期間，組織、領(lǐng)導(dǎo)公司員工采用上述方式吸攬資金人民幣1億余元（以下幣種均為人民幣）。被告人魏某在擔(dān)任該公司**期間，其本人及組織、領(lǐng)導(dǎo)團(tuán)隊(duì)成員采用上述方式吸攬資金4000余萬(wàn)元。被告人杜穎在擔(dān)任該公司**期間，其本人及組織、領(lǐng)導(dǎo)團(tuán)隊(duì)成員采用上述方式吸攬資金3000余萬(wàn)元。被告人劉某某在擔(dān)任該公司**期間，其本人及組織、領(lǐng)導(dǎo)團(tuán)隊(duì)成員采用上述方式吸攬資金1000余萬(wàn)元。

公安機(jī)關(guān)經(jīng)偵查，于2019年11月8日、12月26日將被告人魏某、杜穎、劉某某電話傳喚到案；被告人趙某某于2019年12月4日向公安機(jī)關(guān)投案。案發(fā)后，被告人劉某某的親屬代其退繳53萬(wàn)元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.周某甲、周某乙等十六名證人的證言；

2.集資參與人的證言；

3.案件來(lái)源、到案經(jīng)過(guò)、戶籍證明材料、工商登記材料、出借咨詢與服務(wù)協(xié)議、招商銀行交易明細(xì)、中信銀行交易明細(xì)、審計(jì)報(bào)告、扣押清單等書(shū)證；

4.辨認(rèn)筆錄；

5.電子數(shù)據(jù)；

6.被告人趙某某、魏某、杜穎、劉某某的供述和辯解。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人趙某某、魏某、杜穎、劉某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人趙某某、魏某、杜穎、劉某某違反國(guó)家金融管理規(guī)定，非法吸收公眾存款，且數(shù)額巨大，其行為均觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究四名被告人的刑事責(zé)任。鑒于被告人趙某某、魏某、杜穎、劉某某系共同犯罪，均具有自首情節(jié)，應(yīng)適用《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條、第六十七條之規(guī)定。建議判處被告人趙某某有期徒刑五年至七年六個(gè)月，并處五萬(wàn)元以上五十萬(wàn)元以下罰金；建議判處被告人魏某有期徒刑三年至五年六個(gè)月，并處五萬(wàn)元以上五十萬(wàn)元以下罰金；建議判處被告人杜穎有期徒刑三年至五年，并處五萬(wàn)元以上五十萬(wàn)元以下罰金；建議判處被告人劉某某有期徒刑二年十個(gè)月至三年，并處二萬(wàn)元以上二十萬(wàn)元以下罰金，被告人劉某某如果能夠按照要求退賠集資參與人經(jīng)濟(jì)損失，可以適用緩刑。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

?此致

天津市和平區(qū)人民法院

檢?察?官：昝凌霄

2020年10月10日

附：

1.被告人趙某某、魏某、杜穎現(xiàn)均羈押于天津市和平區(qū)看守所；被告人劉某某現(xiàn)被取保候?qū)彛?lián)系方式1512237****。

2.偵查卷一百一十四冊(cè)（附光盤(pán)四張）、補(bǔ)充卷一冊(cè)。

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》四份。